公司章程 青岛惠城环保科技集团股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护青岛惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）、 股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司章程指引》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 青岛惠城环保科技集团股份有限公司系依照《公司法》和其他有 关规定成立的股份有限公司。 公司以发起设立方式设立，由有限责任公司整体变更为股份有限公司。 第三条 公司于 2019 年 4 月 24 日经中国证券监督管理委员会核准，首次 向社会公众发行人民币普通股 2,500 万股，于 2019 年 5 月 22 日在深圳证券交 易所创业板上市。 第四条 公司注册名称： 中文全称：青岛惠城环保科技集团股份有限公司 英文全称：Qingdao Huicheng Environmental Technology Group Co., Ltd. 第五条 公司住所：青岛市黄岛区泊里镇港旺大道 395 号。 第六条 公司注册资本为人民币 196,045,823 元。 第七条 公司为永久 ...

青岛惠城环保科技集团股份有限公司 作为独立董事，本人未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会主任或委 员以外的其他任何职务，未从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取 得额外的未予披露的其他利益，与公司及公司主要股东之间不存在可能妨碍本人 2024 年度独立董事述职报告 （王爱东） 本人作为青岛惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事，在 2024 年度于公司任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《青岛惠城 环保科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《独立董事 工作制度》等有关规定和要求，忠实、勤勉履行职责，积极参与公司重大事项的 决策，充分发挥独立董事的作用，及时对公司的发展及经营发表专项说明，提出 建议，进行客观、公正的评价，努力维护公司整体利益及全体股东的合法权益。 现将本年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事个人情况 ...

青岛惠城环保科技集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （杨朝合） 本人作为青岛惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事，在 2024 年度于公司任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《青岛惠城环保科 技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《独立董事工作制度》等 有关规定和要求，忠实、勤勉履行职责，积极参与公司重大事项的决策，充分发 挥独立董事的作用，及时对公司的发展及经营发表专项说明，提出建议，进行客 观、公正的评价，努力维护公司整体利益及全体股东的合法权益。现将本年度履 职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事个人情况 杨朝合，男，出生于 1964 年 1 月，中国国籍，博士，无境外永久居留权。 长期从事化学工程与技术方面的教学和研究工作。曾任中国石油大学化学工程学 院院长、重质油国家重点实验室副主任、油气加工新技术教育部工程 ...

青岛惠城环保科技集团股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 第一条 为加强青岛惠城环保科技集团股份有限公司（下称"公司"）市值管 理工作，进一步规范公司市值管理行为，提升公司投资价值，增强投资者回 报，维护公司、广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的 若干意见》《上市公司自律监管指引第 10 号—市值管理》《上市公司信息披露管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《青岛惠城环保科技集团股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，结合公司实际情况，制 订本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指上市公司以提高公司质量为基础，为提 升公司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第三条 公司将牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者尤其是中小投 资者利益，诚实守信、规范运作、专注主业、稳健经营，以新质生产力的培育 和运用，推动经营水平和发展质量提升，并在此基础上做好投资者关系管理， 增强信息披露质量和透明度，必要时积极采取措施提振投资者信心，推动公司 投资价值合理反映公司质量。 第四条 市值管理的基 ...

证券代码：300779 证券简称：惠城环保 公告编号：2025-025 债券代码：123118 债券简称：惠城转债 青岛惠城环保科技集团股份有限公司 关于为子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次担保生效后，青岛惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 及控股子公司提供担保总额超过公司最近一期经审计净资产 100%，前述担保风 险处于公司可控范围内，敬请投资者充分关注担保风险。 一、担保的情况概述 为满足青岛惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司 生产经营需要，保障业务顺利开展，结合公司及子公司目前授信额度、担保情况 等，公司拟为子公司新增总额不超过 117,000 万元人民币的融资本金担保额度（包 括但不限于办理流动资金贷款、项目贷款、承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、 保理、出口押汇、外汇远期结售汇以及衍生产品等相关业务），提供担保的形式 包括不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或 多种担保方式相结合等形式。具体融资和担保形式、融资额度、担保期限、实 ...

中德证券有限责任公司 关于青岛惠城环保科技集团股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告的核查意见 中德证券有限责任公司（以下简称"保荐机构"）作为青岛惠城环保科技集团 股份有限公司（以下简称"惠城环保"或"公司"）向特定对象发行股票的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法 律、法规和规范性文件的要求，对《青岛惠城环保科技集团股份有限公司2024年 度内部控制评价报告》进行了核查，核查情况如下： 一、保荐机构进行的核查工作 保荐机构采取查阅公司内部控制相关制度、立信会计师事务所（特殊普通合伙） 出具的《内部控制鉴证报告》（信会师报字[2025]第ZG11434号）、复核公司信息 披露文件、抽查内部控制过程记录文件、与公司董事、高管、监事、内部审计人员 等进行沟通等方式，结合日常的持续督导工作，在对公司内部控制的完整性、合理 性及有效性进行合理评价基础上，对公司董事会出具的内部控制评价报告进行了核 查。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告 ...

青岛惠城环保科技集团股份有限公司 关联方占用资金情况专项报告 二〇二四年度 信会师报字[2025]第 ZG11436 号 关于青岛惠城环保科技集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZG11436 号 青岛惠城环保科技集团股份有限公司全体股东： 我们审计了青岛惠城环保科技集团股份有限公司(以下简称"惠城环 保")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产 负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 16 日 出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZG11433 号的无保留意见审计报告。 惠城环保管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕 26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务 办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总 ...

关于青岛惠城环保科技集团股份有限公司 截至2024年12月31日止 前次募集资金使用情况鉴证报告 信会师报字[2025]第ZG11438号 我们接受委托，对后附的青岛惠城环保科技集团股份有限公司（以下 简称"惠城环保"）截至2024年12月31日止前次募集资金使用情况报告（以下 简称"前次募集资金使用情况报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 青岛惠城环保科技集团股份有限公司 截至 2024 年 12 月 31 日止 前次募集资金使用情况鉴证报告 信会师报字[2025]第 ZG11438 号 目 录 | | | | 一、 | 前次募集资金使用情况鉴证报告 | 1-2 | | --- | --- | --- | | 二、 | 前次募集资金使用情况报告 | 1-9 | 青岛惠城环保科技集团股份有限公司全体股东： 一、管理层的责任 惠城环保管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会《监管规则适 用指引——发行类第7号》的相关规定编制前次募集资金使用情况报告。这 种责任包括设计、执行和维护与前次募集资金使用情况报告编制相关的内 部控制，确保前次募集资金使用情况报告真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

| 证券代码：300779 | 证券简称：惠城环保 公告编号：2025-024 | | --- | --- | | 债券代码：123118 | 债券简称：惠城转债 | 青岛惠城环保科技集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共 和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第 17 号》《企 业数据资源相关会计处理暂行规定》《企业会计准则解释第 18 号》的要求变更 会计政策。本次会计政策的变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要 求进行的变更，不属于自主变更会计政策的情形，无需提交公司董事会和股东大 会审议。 目，贷记"预计负债"科目，并相应在利润表中的"营业成本"和资产负债表中 的"其他流动负债"、"一年内到期的非流动负债"、"预计负债"等项目列示。 该解释自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 公司根据上述会计准则解释规定，对会计政策进行相应变更，并自 2024 年 1 月 1 日起开始执行《企业会计准则解释第 17 ...

证券代码：300779 证券简称：惠城环保 公告编号：2025-023 债券代码：123118 债券简称：惠城转债 青岛惠城环保科技集团股份有限公司 关于续聘公司2025年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 青岛惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召开第三届董事会第四十二次会议、第三届监事会第三十三次会议，审议 通过《关于续聘公司 2025 年度会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司 2025 年度审计机构，并同意 提交至 2024 年度股东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 1 月 24 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：上海市黄浦区南京东路 6 ...