证券代码：300781 证券简称：因赛集团 公告编号：2024-018 广东因赛品牌营销集团股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过 了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》。现将具体情况公告如下： 一、利润分配预案的具体情况 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度归属于上市公 司股东的净利润为 4,158.29 万元。根据《公司章程》的规定提取法定盈余公积金 后，加上年初未分配利润，截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润 为 23,359.50 万元，母公司报表未分配利润为 12,381.19 万元。 根据《公司法》及《公司章程》的规定，结合公司 2023 年度盈利情况、未 来资金需求、股东回报规划等因素，公司拟定 2023 年度利润分配方案为：以总 股本 109,969,792 股为基数，向全体股东每 ...

证券代码：300781 证券简称：因赛集团 公告编号：2024-027 广东因赛品牌营销集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第三届董事会第十九次会议决议，公司定于 2024 年 5 月 23 日召开 2023 年年度 股东大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次 会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2023 年年度股东大会 2.会议召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性： 公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开公司 2023 年年度股 东大会的议案》，决定召开 2023 年年度股东大会。本次股东大会的召集程序符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间 （1）现场会议时间：2024 年 5 月 23 日下午 14:50 开始； （2）网络投票时间： 7.会议出席对象： （1）在股权登记日持有公司股 ...

董事会对独立董事独立性评估的专项意见 广东因赛品牌营销集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等要求，广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事李西沙、沈肇章、杨闰的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见： 广东因赛品牌营销集团股份有限公司 经核查独立董事李西沙、沈肇章、杨闰的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

证券代码：300781 证券简称：因赛集团 广东因赛品牌营销集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-004 ☑特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动 □媒体采访 □业绩说明会 类别 □新闻发布会 □路演活动 ☑现场参观 ☑其他（线上会议） 54 家机构，共计 61 人，具体名单如下（排名不分先后）： 红杉中国 闫慧辰 IGWT Investment 廖克銘 King tower Asset Wise Lui 国信弘盛 杨嘉 农银汇理 邢军亮 农银汇理 宋磊 工银国际 吴亚雯 建信养老 高月 兴银基金 张世略 东吴基金 胡启聪 宝盈基金 肖肖 国华人寿 赵翔 国寿养老 马志强 国寿资产 杨琳 泰康资产 周昊 百年保险 冯轶舟 太平资产 窦萍华 光大保德信 李心宇 建信理财 汪径尘 浦银理财 戴佳琨 海通自营 刘蓬勃 华泰自营 姜斌宇 银华基金 孙勇 银华基金 刘辉 参与单位名称及 银华基金 王利刚 银华基金 郭磊 人员姓名 兴合基金 候吉冉 东兴基金 周昊 上海人寿 方军平 上海人寿 刘俊 中融基金 王可汗 中天汇富 许高飞 ...

证券代码：300781 证券简称：因赛集团 广东因赛品牌营销集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-003 ☑特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动 □媒体采访 □业绩说明会 类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 ☑其他（线上会议） 141家机构，共计155人，具体名单如下（排名不分先后）： 易方达基金 殷明 南方基金 熊琳 招商基金 吴潇 嘉实基金 任海宇 建信基金 何伟 国泰基金 徐毅梁 平安基金 傅浩 景顺长城 李南西 银华基金 侯屹兴 华宝基金 贺喆 国寿安保 张帆 大成基金 岳苗 上银基金 刘东勃 信诚基金 邹伟 创金合信 梁雪 光大保德信 李心宇 光大保德信 陆达之 光大保德信 朱烨 银河基金 杨宁 金鹰基金 许中雅 宝盈基金 刘凯 兴华基金 高伟绚 太平基金 魏志羽 贝莱德基金 程文钰 中邮创业 汪显森 九泰基金 冀玉娜 峰境基金 黄宁 长安基金 徐小勇 国融基金 贾雨璇 凯石基金 厉楠 新华基金 陈谦 格林基金 秦秀婷 鸿运基金 朱伟华 中海基金 姚晨曦 拓璞基金 张晓 太平基金 邱子扬 富荣基金 郭梁良 中科沃土 郝家宏 泉果基金 姜荷泽 鑫元基金 陈宇翔 国泰基金 ...

广东因赛品牌营销集团股份有限公司 证券代码：300781 证券简称：因赛集团 公告编号：2024-009 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 11 日召开的第三届董事会第十八次会议、2024 年 1 月 29 日召开的 2024 年第一 次临时股东大会审议通过了《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》， 根据人工智能相关业务发展情况同意公司变更经营范围，并对《公司章程》部分 条款进行修订。具体内容详见公司分别于 2024 年 1 月 12 日、2024 年 1 月 29 日 刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更公司经营范围 及修订<公司章程>的公告》、《2024 年第一次临时股东大会决议公告》。 公司于近日完成了相关工商变更登记及备案手续，取得了广州市市场监督管 理局的《准予变更登记（备案）通知书》和换发的《营业执照》。本次主要变更 （备案）内容为： | 申报事项 | 原申报事项 | 现申报 ...

北京市金杜（广州）律师事务所 关于广东因赛品牌营销集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：广东因赛品牌营销集团股份有限公司 北京市金杜（广州）律师事务所（以下简称本所）接受广东因赛品牌营销集团 股份有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员 会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华 人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特 别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规 章和规范性文件和现行有效的公司章程有关规定，指派律师出席了公司于 2024 年 1 月 29 日召开的 2024 年第一次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次 股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括： 1．经公司 2022 年年度股东大会审议通过的《广东因赛品牌营销集团股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）； 2．公司于 2024 年 1 月 ...

证券代码：300781 证券简称：因赛集团 公告编号：2024-008 广东因赛品牌营销集团股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会召开期间没有增加或变更提案。 3.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 4.本次股东对中小投资者的表决进行单独计票，中小投资者是指除上市公司 董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外 的其他股东。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开的时间 （1）现场会议时间：2024 年 1 月 29 日下午 14:50 开始； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2024 年 1 月 29 日 9:15-15:00；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 1 月 29 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30 和下午 13:00-15:00。 2.现场会议召开地点：广州市番禺区番禺大道北 555 号广州天安番禺节能科 ...

证券代码：300781 证券简称：因赛集团 广东因赛品牌营销集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-002 ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 ☑现场参观 ☑其他 （线上会议） 建信基金 左远明 民生加银基金 陈洁馨 华安财保 陈玥昕 光大永明 沈繁呈 参与单位名称及 长江资管 徐忠浩 银华基金 王翔 人员姓名 誉辉资本 郝彪 瑞华投资 李浩鹏 长江证券 杨云祺 招商证券 谢笑妍 招商证券 刘玉洁 时间 2024 年 1月 25 日10:00-11:00、2024 年 1月 26 日 16:00-16:40 地点 公司会议室、线上会议 上市公司接待人 副总经理、董事会秘书 张达霖 员姓名 一、InsightGPT 商业化的最新进展？ 答： （一）关于产品及功能方向 1、关于龙年祈福产品 InsightGPT 面向C端用户的基于微信H5小程序的应用产品已于近日对 外发布，作为正式商业化前的探索和尝试。目前该产品处于自然裂变阶 段，尚未开始投流及推广，公司研发团队正在收集用户反馈对产品进行 持续迭代和优化。该产品使用便捷，玩法多样 ...

广东因赛品牌营销集团股份有限公司 证券代码：300781 证券简称：因赛集团 公告编号：2024-003 特此公告。 广东因赛品牌营销集团股份有限公司董事会 2024 年 1 月 12 日 附件： 张达霖先生简历 关于聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 11 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的 议案》。经董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意聘任张达霖先生为公司 副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日 止。 张达霖先生（简历见附件）符合法律法规规定的上市公司高级管理人员任职 资格，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的 情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情况，未曾受到中 国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。 截至本公告日，张达霖先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、 其他持股 5%以上股东以及公司董事、监 ...