广东因赛品牌营销集团股份有限公司 独立董事制度 广东因赛品牌营销集团股份有限公司 独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，改善董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制， 保护中小股东及债权人的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、 规章、规范性文件和《广东因赛品牌营销集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，并结合公司实际，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事应独立地履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单 位或者个人的影响。若发现所审议事项存在影响其独立性情形的，独立董事应向公 司申明并实行回避。独立董事在任职期间出现明显影响独立性情形的，应当及时通 知公司，提出解决措施，必要时应当提出辞职。 第二章 独立董事的任职资格 第四条 独立董事 ...

广东因赛品牌营销集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 广东因赛品牌营销集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称"公司"） 战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序， 加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，根据《中华人民共和 国公司法》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《广东因赛品牌营销集团股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，设立董事会战略 委员会（以下简称"战略委员会"或"委员会"），作为负责公司长期发展战略 和重大投资决策的专门机构，并制定本细则。 第二条 战略委员会是公司董事会下设的专门委员会，对董事会负责。 第三条 战略委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究 并提出建议。 第二章 人员构成 第四条 战略委员会由三名董事组成。委员由董事长、二分之一以上独立董 事或全体董事的三分之一提名，并由董事会会议选举产生。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 在该任期内，如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由 ...

广东因赛品牌营销集团股份有限公司 章程 广东因赛品牌营销集团股份有限公司 章程 二〇二四年一月 | 第一章 总则 | 4 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 股份 | 5 | | 第一节 股份发行 | 5 | | 第二节 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 股份转让 | 7 | | 第四章 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 股东 | 8 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 11 | | 第三节 股东大会的召集 | 15 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 17 | | 第五节 股东大会的召开 | 18 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 21 | | 第五章 董事会 | 26 | | 第一节 董事 | 26 | | 第二节 董事会 | 29 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | 35 | | 第七章 监事会 | 37 | | 第一节 监事 | 38 | | 第二节 监事会 | 38 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | 40 | | 第一节 财务会计制度与利润分配 | 40 | | 第二节 内部审计 | 43 | | ...

证券代码：300781 证券简称：因赛集团 公告编号：2024-002 广东因赛品牌营销集团股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 十七次会议于 2024 年 1 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本 次会议通知于 2024 年 1 月 8 日以电子邮件方式发出，会议应出席监事 3 名，实 际出席会议监事 3 名。 监事会主席胡文娟女士主持本次会议，会议的召开和表决程序符合《公司法》、 《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》 鉴于刘晓宇先生申请辞去公司第三届监事会监事职务，为保证监事会的正常 运行，监事会提名洪志群先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期 自公司股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cnin ...

证券代码：300781 证券简称：因赛集团 公告编号：2024-001 广东因赛品牌营销集团股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十八次会议于 2024 年 1 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本 次会议通知于 2024 年 1 月 8 日以电子邮件方式发出，会议应出席董事 9 名，实 际出席会议董事 9 名。 董事长王建朝先生主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议合 法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》 经董事会提名委员会资格审核，董事会同意聘任张达霖先生为公司副总经理， 任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。 表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘 任高级 ...

广东因赛品牌营销集团股份有限公司 募集资金管理制度 广东因赛品牌营销集团股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法 律、法规、规章、规范性文件和《广东因赛品牌营销集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过向不特定对象发行证券或者向特 定对象发行证券（包括股票、可转换公司债券等）募集并用于特定用途的资金， 但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司董事会应当负责建立健全公司募集资金管理制度，明确募集资 金专户存储、使用、变更、监督和责任追究，明确募集资金使用的申请、分级审 批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露程序，确保募集资金管理制度的有 效实施。 募集资金投资项目（以下简 ...

广东因赛品牌营销集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 广东因赛品牌营销集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一条 为进一步建立健全广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称 "公司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、 规章、规范性文件和《广东因赛品牌营销集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称 "薪酬与考核委员会"或"委员会"），并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的负责制定、管理与考核公司董事 及高级管理人员薪酬制度的专门机构，向董事会报告工作并对董事会负责。 第三条 董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划或方案。 第二章 人员构成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中至少包括两名独立董事。 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之 一提名，并由董事会会议选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员一名作为召集人，由独立董事委员担 任，负责召集和主持提 ...

证券代码：300781 证券简称：因赛集团 公告编号：2024-004 广东因赛品牌营销集团股份有限公司 关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 11 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围及 修订<公司章程>的议案》。现将有关情况公告如下： 一、变更经营范围的情况 根据公司业务发展需要，公司现拟将经营范围变更如下： 变更前的经营范围：企业形象策划服务；会议及展览服务；公司礼仪服务； 公共关系服务；市场营销策划服务；策划创意服务；广告业；网络技术的研究、 开发；数据处理和存储服务；信息技术咨询服务；软件开发。 变更后的经营范围：企业形象策划；会议及展览服务；礼仪服务；社会经济 咨询服务；市场营销策划；咨询策划服务；广告制作；广告发布；广告设计、代 理；网络技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技 术推广；数据处理和存储支持服务；信息技术咨询服务；软件开发；数字技术服 务；互联网信息服 ...

广东因赛品牌营销集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 广东因赛品牌营销集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会决策功能，确保董事会对经营管理层的有效监督，进一步完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、 法规、规章、规范性文件和《广东因赛品牌营销集团股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，公司设置董事会审计委员会（以下简称 "审计委员会" 或"委员会"）。为确保审计委员会规范、高效地开展工作， 公司董事会特制订本细则。 广东因赛品牌营销集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第二条 审计委员会是董事会下设的负责公司内、外部审计的沟通、监督和 核查工作的专门机构。 第三条 审计委员会根据《公司章程》和本细则规定的职责范围履行职责， 独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员构成 第四条 审计委员会由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中至 少包括两名独立董事，且有一名独立董事是会计专业人士。审计委员会委员由 董事长、二分之一以上独立董 ...

广东因赛品牌营销集团股份有限公司 关联交易管理制度 广东因赛品牌营销集团股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的关联交易行为，保证公司与关联方所发生关联交易的合法性、公允性、合理性， 充分保障股东、特别是中小股东和公司的合法权益，依据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《广东因赛品 牌营销集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制 定本制度。 第二条 关联交易是指公司或者其子公司与公司关联人之间发生的转移资源 或义务的事项。 第三条 关联交易的内部控制应当遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、 公允的原则，不得损害公司和股东的利益，不得隐瞒关联关系或者将关联交易非 关联化。 第二章 关联人和关联关系的界定 第四条 公司的关联人分为关联法人和关联自然人： （一）具有以下情形之一的法人，为公司的关联法人： 1、直接或者间接控制公司 ...