证券代码：300781 证券简称：因赛集团 公告编号：2024-068 广东因赛品牌营销集团股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2.会议召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性： 公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于召开 2024 年第三次临 时股东大会的议案》，决定召开 2024 年第三次临时股东大会。本次股东大会的 召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定。 4.会议召开的日期、时间 （1）现场会议时间：2024 年 11 月 13 日下午 14:50 开始； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2024 年 11 月 13 日 9:15－ 15:00； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第三届董事会第二十四次会议决议，公司定于 2024 年 11 月 13 日召开 2024 年第 三次临时股东大会。本 ...

证券代码：300781 证券简称：因赛集团 公告编号：2024-069 广东因赛品牌营销集团股份有限公司 关于披露重组预案的一般风险提示暨公司股票复牌 的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 广东因赛品牌营销集团股份有限公司（证券简称：因赛集团，证券代码： 300781）将于2024年10月29日（星期二）开市起复牌。 一、公司股票停牌情况 广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称"公司"）因筹划发行股份 及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项（以下简称"本次交易"）， 因本次交易尚存不确定性，为了维护投资者利益，经公司向深圳证券交易所申请， 公司股票（证券简称：因赛集团，证券代码：300781）自2024年10月23日（星期 三）开 市起 停牌 。 具体内 容详 见公 司 于 2024年10月23日 在巨潮 资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于筹划发行股份等方式购买资产暨关联交易事 项的停牌公告》（公告编号：2024-063）。 公司将于股票复牌后继续推进本次交易的相关工作，并严格按照相关法律 ...

广东因赛品牌营销集团股份有限公司董事会 关于本次交易信息公布前公司股票价格波动情况的说明 广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行股份及 支付现金的方式购买智者同行品牌管理顾问（北京）股份有限公司80%的股权， 并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 因筹划本次交易事项，公司向深圳证券交易所申请公司股票于 2024 年 10 月 23 日开市起停牌。本次交易停牌前一交易日（2024 年 10 月 22 日）公司股票收 盘价格为 66.52 元/股，本次交易停牌前第 21 个交易日（2024 年 9 月 13 日）公 司股票收盘价格为 42.41 元/股，公司股票在本次交易停牌前 20 个交易日内相对 于大盘、同行业板块的涨跌幅情况如下表所示： | 项目 | 停牌前第 21 个交易日 | | | | 停牌前第 | 1 | 个交易日 | | 涨跌幅 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | （2024 9 13 | 年 | 月 | 日） | （2024 | 年 10 | 月 22 | 日） | | ...

广东因赛品牌营销集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 广东因赛品牌营销集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称"公 司"）选聘（含续聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财 务信息质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》有关法律法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的相关规定制定本制度。 第二条 公司选聘执行会计报表审计业务的会计师事务所相关行为，应当遵 照本制度，履行选聘程序，披露相关信息。 本制度的选聘程序不包含为公司提供专项审计服务及为公司控股子公司提 供年度审计服务的会计师事务所的选聘，若子公司确需自行选聘会计师事务所的， 其选聘的会计师事务所需报公司批准。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）全体成员过半数同意后，提交董事会审议、并由股东大会决定。公司 不得在董事会、股东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备以下资格： （一 ...

证券代码：300781 证券简称：因赛集团 公告编号：2024-070 广东因赛品牌营销集团股份有限公司 关于本次交易事项停牌前一个交易日前十大股东、前十大 流通股东持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称"公司"）因筹划发行股份 及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项（以下简称"本次交易"）， 因本次交易尚存不确定性，为了维护投资者利益，经公司向深圳证券交易所申请， 公司股票（证券简称：因赛集团，证券代码：300781）自2024年10月23日（星期 三）开 市起 停牌 。 具体内 容详 见公 司 于 2024年10月23日 在巨潮 资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于筹划发行股份等方式购买资产暨关联交易事 项的停牌公告》（公告编号：2024-063）。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第6号—停复牌》相关规定， 现将公司股票停牌前1个交易日（即2024年10月22日）的前10大股东和前10大流 通股股东的名称、持股数量和所持股份类别等情况披露如下： | ...

广东因赛品牌营销集团股份有限公司董事会 根据《持续监管办法》规定，上市公司发行股份购买资产的，发行股份的价 格不得低于市场参考价的百分之八十。市场参考价为定价基准日前 20 个交易日、 60 个交易日或者 120 个交易日的公司股票交易均价之一。定价基准日前若干个 交易日公司股票交易均价=定价基准日前若干个交易日公司股票交易总额/定价 基准日前若干个交易日公司股票交易总量。 经确定，本次发行股份购买资产的发行价格选择本次交易首次董事会决议公 告日前 60 个交易日股票交易均价作为市场参考价，最终确定为 39.60 元/股，发 行价格不低于市场参考价的 80%，符合《持续监管办法》第二十一条规定。 综上所述，本次交易符合《持续监管办法》和《重组审核规则》的相关规定。 特此说明。 关于本次交易符合《创业板上市公司持续监管办法（试行）》和 《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》相关规定 的说明 广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行股份及 支付现金的方式购买智者同行品牌管理顾问（北京）股份有限公司（以下简称"标 的公司"）80%的股权，并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。公司董事 ...

证券代码：300781 证券简称：因赛集团 公告编号：2024-064 广东因赛品牌营销集团股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）第 三届董事会第二十四次会议于 2024 年 10 月 28 日以通讯表决方式召开。会议通 知于 2024 年 10 月 24 日以电子邮件发出，会议应出席董事 11 名，实际出席会议 董事 11 名。 董事长王建朝先生主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，会议合法 有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》 表决结果：11 票同意、0 票弃权、0 票反对。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年三季度报告》。 本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。 （二）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》 ...

广东因赛品牌营销集团股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一 条、第四十三条规定的说明 （七）本次交易有利于公司形成或者保持健全有效的法人治理结构。 综上所述，公司董事会认为：本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办 法》第十一条的规定。 一、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的各项 条件 （一）本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断、外 商投资、对外投资等法律和行政法规的规定； （二）本次交易不会导致公司不符合股票上市条件； （三）本次交易所涉及的资产定价公允，不存在损害公司和股东合法权益的 情形； （四）本次交易所涉及的资产权属清晰，资产过户或者转移不存在法律障碍， 相关债权债务处理合法； （五）本次交易有利于公司增强持续经营能力，不存在可能导致公司重组后 主要资产为现金或无具体经营业务的情形； （六）本次交易有利于公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面与实际 控制人及其关联人保持独立，符合中国证监会关于上市公司独立性的相关规定； 广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行股份及 支付现金的方式购买智者同行品牌管 ...

（本页无正文，为《广东因赛品牌营销集团股份有限公司董事会关于本次交易相 关主体不存在依据<上市公司监管指引第 7 号—上市公司重大资产重组相关股票 异常交易监管>第十二条及<深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号—重 大资产重组>第三十条规定情形的说明》之盖章页） 广东因赛品牌营销集团股份有限公司董事会 参与本次交易的相关主体不存在因涉嫌与重大资产重组相关的内幕交易被 立案调查或立案侦查的情形，最近 36 个月内也不存在因涉嫌与重大资产重组相 关的内幕交易被中国证券监督管理委员会作出行政处罚或者司法机关依法追究 刑事责任的情形。 综上所述，本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号—上市公司 重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条及《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 8 号—重大资产重组》第三十条规定的不得参与重大资产重组的情 形。 广东因赛品牌营销集团股份有限公司董事会 关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号—上 市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号—重大资产重组》 特此说明。 第三十条规定情形的说明 （以 ...

证券代码：300781 证券简称：因赛集团 公告编号：2024-065 广东因赛品牌营销集团股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"） 第三届监事会第二十三次会议于 2024 年 10 月 28 日以通讯表决方式召开。会议 通知于 2024 年 10 月 24 日以电子邮件方式发出，会议应出席监事 3 名，实际出 席会议监事 3 名。 经全体监事推举，由吴宏山先生主持本次会议，会议的召开和表决程序符合 《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2024 年第三季度报告》的程 序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对 ...