第二条 公司董事、监事、高级管理人员在买卖本公司股份前，应当将其买 卖计划以书面方式通知董事会秘书，董事会秘书应当核查公司信息披露及重大事 项等进展情况，如该买卖行为可能违反法律法规、深圳证券交易所相关规定和《公 司章程》的，董事会秘书应当及时书面通知相关董事、监事、高级管理人员。 第三条 公司董事会秘书负责管理公司董事、监事和高级管理人员的身份及 所持本公司股份的数据和信息，统一为以上人员办理个人信息的网上申报，每季 度检查董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票的披露情况。发现违法违规的， 应当及时向中国证监会、深圳证券交易所报告。。 1 第四条 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名 下和利用他人账户持有的所有本公司股份；从事融资融券交易的，还包括记载在 其信用账户内的本公司股份。 第五条 因公司发行股份、实施股权激励计划等情形，对董事、监事和高级 管理人员转让其所持本公司股份作出附加转让价格、附加业绩考核条件、设定限 售期等限制性条件的，公司应当在办理股份变更登记等手续时，向深圳证券交易 所申请并由中国证券登记结算有限公司深圳分公司（以下简称"中国结算深圳分 公司"）将相关人员所持股 ...

第一章 总则 第一条 为了规范三只松鼠股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的 管理和使用，保护投资者的权益，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下 简称"《创业板上市公司规范运作》"）等有关法律法规及规范性文件的规定， 结合公司实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金，是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投 资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 三只松鼠股份有限公司 募集资金管理制度 第三条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使 用募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变 相改变募集资金用途。 募集资金投资项目通过公司子公司或公司控制的其他企业实施的，公司应当 采取适当措施保证该子公司或被控制的其他企业遵守本制度的各项规定。 第四条 公司应根据《公司法》、《证券法》、《创业板上市规则》、《 ...

三只松鼠股份有限公司 一、基本情况 本人黄钟伟，1986 年出生，中国国籍，毕业于法国高等经济与商业科学学校， 博士学位，中国注册会计师非执业会员。曾任英国伦敦大学城市学院会计学讲师、 高级讲师，英国布里斯托大学高级联席教师，法国高等经济与商业科学学校访问教 授。现任复旦大学管理学院会计学系副教授、上海市北高新股份有限公司的独立董 事。2021 年 12 月 27 日至今，担任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性 要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024 年度履职概况 2024 年度，本人积极参加了公司董事会、董事会专门委员会、独立董事专门会 议以及股东大会。对提交董事会审议的全部议案均认真审议，持续了解公司经营情 况，积极参与讨论，并提出合理建议，以科学、审慎的态度行使表决权。 2024 年度，本人未发生行使《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等规定条款项下的特别职权的情形，即未发生独立聘 请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查的情形；未发生向董事会提 议召开临时股东会的情形；未发生提议召开董事会会议的情形 ...

三只松鼠股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （草案） （H 股发行上市后适用） 第一章 总则 第一条 为规范三只松鼠股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高级管 理人员的产生，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下 简称"《香港上市规则》"）、《香港上市规则》附录 C1（以下简称"《企业 管治守则》"）、《三只松鼠股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司董事会下设提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主要负责对 公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究并提出建议。 第三条 公司董事会办公室负责提名委员会日常的工作联络及会议组织。 公司人力资源部门为提名委员会的日常办事机构，负责提名委员会决策前的各 项准备工作。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会由至少三名委员组成，委员由董事担任，其中独立董事 （也称为"独立非执行董事"，下同）应过半数。提名委员会中应至 ...

三只松鼠股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 （3）组织形式：特殊普通合伙 （4）注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101 （5）首席合伙人：梁春 截至2024年12月31日合伙人数量：150人 截至 2024年12月31日注册会计师人数：887人，其中：签署过证券服务业务审 计报告的注册会计师人数：404人 （6）审计收入 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规 定和要求，三只松鼠股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着 勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 （1）机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：2012年2月9日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊 普通合伙企业） 2023年 ...

证券代码：300783 证券简称：三只松鼠 公告编号：2025-011 1、投资目的 1 三只松鼠股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：包括但不限于商业银行等金融机构发行的银行结构性存款、银 行理财产品、国债、国债逆回购、报价式回购、收益凭证、货币基金等安全性高、 流动性好、风险较低、收益比较固定的产品。 2、投资金额：自有资金不超过 25 亿元。 3、特别风险提示：虽然公司及子公司拟购买的理财产品均为安全性高、流动 性好、风险较低的产品，但是金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受 到市场波动的影响，短期投资的实际收益难以预期。 为提高闲置自有资金的使用效率，增加投资收益，三只松鼠股份有限公司（以 下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事 会第二次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，在保 证公司及子公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，拟使用不超过人民币 25 亿元的闲置自有资金购买安全 ...

鉴于公司已启动本次发行上市事宜，考虑到德勤在H股发行上市项目方面拥有 较为丰富的财务审计经验，具备足够的独立性、专业能力，经过综合考量和审慎评 估，公司董事会决定聘请德勤为本次发行上市的审计机构。该事项尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 二、拟聘会计师事务所事项的基本信息 证券代码：300783 证券简称：三只松鼠 公告编号：2025-019 三只松鼠股份有限公司 关于聘请 H 股发行上市审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 3 月 27 日，三只松鼠股份有限公司（以下简称"公司"）召开了第四 届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于聘请H股 发行上市审计机构的议案》，同意公司聘请德勤关黄陈方会计师行（以下简称 "德勤"）为公司发行H股并申请在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市（以下 简称"本次发行上市"）的审计机构。 一、拟聘会计师事务所事项的情况说明 （一）基本信息 德勤是一家注册于香港的合伙制会计师行，属于德勤有限公司的全球网络成员 所，注册地址位于香港金钟道 88 号太古广场一期 ...

证券代码：300783 证券简称：三只松鼠 公告编号：2025-017 三只松鼠股份有限公司 关于增选公司第四届董事会独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于三只松鼠股份有限公司（以下简称"公司"）拟发行H股并申请在香港联 合交易所有限公司主板挂牌上市（以下简称"本次发行上市"），为进一步完善公 司本次发行上市后的公司治理结构，提高公司董事会的科学决策能力，公司于 2025 年 3 月 27 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于增选公司第四 届董事会独立董事的议案》，具体情况如下： 独立董事候选人白显月先生尚未取得独立董事资格证书，其已书面承诺将参加 最近一次独立董事资格培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其任 职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司 2024 年度股 东大会审议。 特此公告。 三只松鼠股份有限公司董事会 2025 年 3 月 28 日 1 附件： 白显月先生，1970 年出生，中国国籍，拥有香港永久居留权，毕业于英国牛 津大学国际商法专业，硕士学位。曾任天津辰一律师事务所 ...

三只松鼠股份有限公司 一、 总则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》、公司股票上市地证券交易所（包括深 圳证券交易所、香港联合交易所有限公司，以下合称"证券交易所"）相关监管规 则等法律、法规、规范性文件以及《三只松鼠股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，本政策的目的旨在列出指引三只松鼠股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会提名董事及为达致董事会成员及雇员多元化而采取 的方针和政策。 二、 一般政策 第二条 公司致力为全体雇员缔造包容及互助的工作环境，尊重个体之多样性， 并重视雇员尊严。公司亦致力促进雇员平等及多元化，并在招聘、培训与发展、薪 酬，以及就业和晋升机会方面提供平等机会。所有董事会成员及雇员之任命均以用 人唯才为原则，并在考虑人选时充分顾及董事会成员及雇员多元化（包括但不限于 性别、年龄、文化背景及教育背景、专业经验、技能、地区和行业经验、种族、知 识及服务年期等）的裨益。 第三条 董事会及董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"）将妥为考虑多 项因素（统称为"该等条件"）以评核、甄选及向董事会建议一名或多名候选人担 任或连任董事，该等条件包括但不限于：(a)多元化观点， ...

证券代码：300783 证券简称：三只松鼠 公告编号：2025-015 三只松鼠股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关议事规则 并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 三只松鼠股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开的第四 届董事会第二次会议审议通过《关于修订<公司章程>及相关议事规则并办理工商 变更登记的议案》，现将具体情况公告如下： 一、修订《公司章程》的情况 根据《中华人民共和国公司法》及相关法律法规的规定，结合公司实际情况， 公司拟对《公司章程》部分条款进行修订和完善。修订内容如下： | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | | | 第八条 董事长为代表公司执行公司事务的 董事，担任公司的法定代表人。 | | 第八条 | 董事长为公司的法定代表人。 | | | | | 董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。 | | | | 公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确 | | | | 定新的法定代表人。 | | | | 第九条 法定代表人以公司名义从事的民事 ...