三只松鼠股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，三只松鼠股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及监管部门的相关规定和要求， 不断完善公司法人治理结构、建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展 公司治理活动，不断规范公司运作，提升公司治理水平。现将公司董事会 2024 年度（以下简称"报告期内"）工作情况汇报如下： 一、2024 年度公司主要业务及经营情况 报告期内，公司营业收入 106.22 亿元，同比增长 49.30%；净利润 4.08 亿 元，同比增长 85.51%；扣非净利润 3.19 亿元，同比增长 214.33%。 2024 年度，公司坚决贯彻"高端性价比"总战略，坚守"全品类+全渠 道"经营方式，坚定"制造型自有品牌零售商"的商业模式，并向"制造、品 牌、零售"前后一体化的战略推进全面布局，围绕在全体松鼠 ...

- SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT - CONTENTS 前 言 | 公司简 | 介 | | 0 | | | 4 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 使命 | 、愿景 | 06 | | 、价值 | 观 | | | 大事 | 记 | 07 | | | | | | 企业荣 | 誉 | 09 | | | | | 1 文化润心 助力成 长 | 党建引领 正道创业 | 13 | | --- | --- | | 反腐倡廉 捍卫真实 | 20 | | 育人为本 关爱员工 | 26 | 合规治理 创造价值 | 公司治理 | 36 | | --- | --- | | 内控管理 | 38 | | 信息披露 | 39 | | 投关管理 | 41 | 3 品质为先 体验至 上 | 夯实品质 质高价优 | 45 | | --- | --- | | 致力创新 优化体验 | 51 | 4 三产融合 协同发展 切实践行"大食物观" 75 构建"全品类+全渠道"经营模式 83 延伸产业链聚势赋能 65 三只松鼠股份有限公司2012年创立于安徽芜湖，现已成长为 ...

2025 年 3 月 27 日，三只松鼠股份有限公司（以下简称"公司"）召开第四届 董事会第二次会议，审议通过了《关于公司发行H股并于香港联合交易所有限公司 主板上市的议案》《关于公司发行H股并于香港联合交易所有限公司主板上市方案 的议案》等相关议案，现将有关情况公告如下： 为进一步落实"高端性价比"总战略，强化"制造、品牌、零售"前后一体化 的全面布局，进一步促进公司全球品牌知名度提升及全球供应链体系建设，拓展境 外融资能力，经公司充分研究论证，公司计划发行H股股票并申请在香港联合交易 所有限公司（以下简称"香港联交所"）主板挂牌上市（以下简称"本次发行上 市"）。公司将充分考虑现有股东的利益和境内外资本市场的情况，在股东大会决 议有效期内（即经公司股东大会审议通过之日起 18 个月或同意延长的其他期限） 选择适当的时机和发行窗口完成本次发行上市。 截至目前，公司正积极与相关中介机构就本次发行上市的相关工作进行商讨， 除本次董事会审议通过的相关议案外，其他关于本次发行上市的具体细节尚未确定。 根据相关规定，公司本次发行上市尚需提交公司股东大会审议，并需要取得中 国证券监督管理委员会和香港联交所等相关政府机关 ...

证券代码： 300783 证券简称：三只松鼠 公告编号：2025-012 三只松鼠股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、三只松鼠股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等 相关法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，基于公司及子公司业务发 展及日常经营需要，将与关联方翱兰松鼠食品（芜湖）有限公司（以下简称"翱兰 松鼠"）发生购买商品和服务、销售商品和服务日常关联交易事项，预计2025年度 交易金额不超过87,000万元，以上额度自2024年度股东大会通过之日起至2025年度 股东大会会议召开之日内有效。 2、2025年3月27日，公司召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次 会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事魏本强已 对此项议案回避表决。本次日常关联交易预计事项在提交董事会审议前已经独立 董事专门会议2025年第一次 ...

证券代码：300783 证券简称：三只松鼠 公告编号：2025-018 三只松鼠股份有限公司 关于制定公司于 H 股发行上市后适用的《公司章程（草案）》 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 三只松鼠股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 3 月 27 日召开了第四届 董事会第二次会议，审议通过了《关于制定公司于 H 股发行上市后适用的<公司章程 （草案）>及相关议事规则（草案）的议案》。现将具体情况公告如下： 鉴于公司拟发行 H 股并在香港联合交易所有限公司主板上市，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《香港联合交易所有限公司证券上市规 则》和其他有关规定，结合公司的实际情况，拟对《三只松鼠股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其附件进行修订，形成本次发行并上市后适用的 《三只松鼠股份有限公司章程（草案）》（以下简称"《公司章程（草案）》"） 及其附件。《公司章程（草案）》及其附件经 2024 年度股东大会审议通过后，自公 司发行的 H 股在香港联合交易所有限公司挂牌上市之日起生效。在此之前，公司现 ...

三只松鼠股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 根据财政部、证监会等五部委联合下发的《企业内部控制基本规范》及其配套 指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合三 只松鼠股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制 日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评 价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 3、建立良好的公司内部经营环境，防止并及时发现、纠正各种错误、舞弊行 为，保护公司财产安全、完整，保护投资者合法权益。 （二）公司内部控制的建立遵循的基本原则 1、全面性原则。将内部控制贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖企业及 ...

控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2025]0011002755 号 三只松鼠股份有限公司 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 三只松鼠股份有限公司 2024 年度非经营性资 金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1-2 大华会计师事务所 (特殊普通合伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 三只松鼠股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截至 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明 大华核字[2025] 0011002755 号 三只松鼠股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了三只松 鼠股份有限公司（以下简称三只松鼠）2024 年 ...

证券代码：300783 证券简称：三只松鼠 公告编号：2025-014 三只松鼠股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 三只松鼠股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政部（以 下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第 17 号》及《企业会计准则解释 第 18 号》的要求变更会计政策。本次变更会计政策是根据法律、行政法规和国家 统一的会计制度要求执行的变更，无需提交公司董事会和股东大会审议批准。本次 会计政策变更不涉及对以前年度的追溯调整，不会对公司当期财务状况、经营成果 和现金流量产生重大影响。现将具体情况公告如下： 2023 年 10 月，财政部发布《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披 露"、"关于售后租回交易的会计处理"的相关内容，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2024 年 12 月，财政部发布《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号），规定了"对于不属于单项履约 ...

三只松鼠股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 白显月 作为三只松鼠股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人 三只松鼠股份有限公司董事会 提名为三只松 鼠股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。现公开声 明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过三只松鼠股份有限公司第四届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任 ...

三只松鼠股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，三只松鼠股份有限公司（以下简称"公司"）监事会本着对股东和 公司负责的态度，严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《公司章程》及《监事会 议事规则》等相关规定，积极有效地开展工作，对公司历次股东大会和董事会的召 开程序、决议事项，公司董事会对股东大会决议的执行情况，以及公司高级管理人 员履职情况进行了有效监督，认真履行了有关法律、法规、规范性文件赋予的职权， 切实维护了公司利益和广大股东权益。现将 2024 年监事会主要工作报告如下： 一、监事会会议召开情况 2024 年度，公司监事会共召开八次会议，会议的召开程序、议事内容符合 《公司法》及《公司章程》的规定，审议议案均通过，具体内容如下： | 会议届次 | | | 会议时间 | | | 审议议案 1、《2023 年度监事会工作报告》； | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 2、《关于<2023 年年度报告>全文及摘要的议案》； 3、《202 ...