三只松鼠股份有限公司 董事会议事规则 （草案） （H 股发行上市后适用） 第一章 总则 第四条 董事会行使其职权，应当通过召开董事会会议审议，并形成董事会 决议后进行。 第二章 董事会办公室和董事会秘书 第五条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务，负责董事会议案、 文件的收集、起草和管理工作，并保管董事会印章和董事会办公室印章。 1 第六条 董事会设董事会秘书，是公司高级管理人员，负责公司股东会和董 事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理、办理信息披露事务等事宜。 第七条 董事会秘书的工作职责和程序由董事会制定董事会秘书工作细则进 行规定。 第八条 公司应当聘任证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。在董事会 秘书不能履行职责时，由证券事务代表行使其权利并履行其职责。在此期间，并 不当然免除董事会秘书对公司信息披露事务负有的责任。 第九条 董事会秘书可以指定证券事务代表等有关人员协助其处理日常事务。 第一条 为明确三只松鼠股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事会的职责权限，规范董事会的组织和行为，确保董事会的工作效率和科学决 策，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公 ...

三只松鼠股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护三只松鼠股份有限公司（以下简称"公司"）股东合法权益， 明确股东会的职责权限，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》 《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《三只松鼠 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及国家的相关法律、法规 及规范性文件的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、法规、《公司章程》及本规则的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责,认真、 按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使 职权。 第四条 股东会是公司的权力机构，应当在《公司法》等相关法律、法规 和规范性文件以及《公司章程》规定的范围内依法行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。 年度股东会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 临时股东会不定期召开，出现本规则第六条所述情形时，临时股 ...

三只松鼠股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为加强三只松鼠股份有限公司（以下简称"公司"）重大信息内部 报告工作，明确公司内部各部门和各下属公司（指公司的分公司及公司直接或间 接控股比例超过 50%的子公司或对其具有实际控制权的子公司，下同）的信息收 集和管理，确保公司真实、准确、完整、及时、公平地披露所有对公司股票及其 衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息，根据《中华人民共和国证券法》、 《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及公司章程、《三只 松鼠股份有限公司信息披露管理办法》（以下简称"《信息披露管理办法》"）的有 关规定，结合公司的具体情况，特制订本制度。 第二条 本制度所称"重大信息"是指所有对公司股票及其衍生品种的交易 价格产生较大影响的信息，包括但不限于重大事项信息、交易信息、关联交易信 息、重大经营管理信息及其他重大事项信息等。 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将出现或发生可能对公司 股票及其 ...

三只松鼠股份有限公司 股东会议事规则 （草案） （H 股发行上市后适用） 第一章 总则 第一条 为维护三只松鼠股份有限公司（以下简称"公司"）股东合法权益， 明确股东会的职责权限，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》 《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《境内企业境外 发行证券和上市管理试行办法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下 简称"《香港上市规则》"）和《三只松鼠股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）以及国家的相关法律、法规及规范性文件的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、法规、公司股票上市地证券监管规则、《公 司章程》及本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。公司董 事会应当切实履行职责,认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责， 确保股东会正常召开和依法行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。 1 年度股东会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举 ...

第一章 总则 第一条 为明确三只松鼠股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事会的职责权限，规范董事会的组织和行为，确保董事会的工作效率和科学决 策，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司章程指引》和《三只松鼠股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，对股东会负责，执行股东会决议，维护 公司和全体股东的利益，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第三条 董事会应当在《公司法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公 司章程》规定的范围内依法行使职权，公平对待所有股东。董事会应当严格按照 股东会和《公司章程》的授权行事，不得越权形成决议。 第四条 董事会行使其职权，应当通过召开董事会会议审议，并形成董事会 决议后进行。 三只松鼠股份有限公司 董事会议事规则 第二章 董事会办公室和董事会秘书 第五条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务，负责董事会议案、 文件的收集、起草和管理工作，并保管董 ...

证券代码：300783 证券简称：三只松鼠 公告编号：2025-025 三只松鼠股份有限公司 关于取消 2024 年度股东大会部分提案并增加临时提案 暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东大会议案调整情况 根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）、《上市公司章程指引》 （2025 年修订）等相关法律法规的规定，结合三只松鼠股份有限公司（以下简称 "公司"）实际情况，公司相应增加、调整公司治理相关规定的内容。 公司于 2025 年 3 月 27 日召开第四届董事会第二次会议审议通过了《关于制定 公司于 H 股发行上市后适用的<公司章程（草案）>及相关议事规则（草案）的议案》 《关于按照 H 股上市公司要求完善公司内部治理制度的议案》《关于修订<公司章 程>及相关议事规则并办理工商变更登记的议案》《关于修订公司内部治理制度的 议案》，并将上述议案提交 2024 年度股东大会审议。 2025 年 4 月 10 日，公司董事会接到控股股东章燎源先生提交的《关于在三只 松鼠股份有限公司 2024 年度股东大会增加临时提 ...

三只松鼠股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步加强三只松鼠股份有限公司（以下简称"公司"）与投 资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通，促进投资者对公司的了 解，进一步完善公司法人治理结构， 实现公司价值最大化和股东利益最大化， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和公司章程等有 关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过各种方式的投资者关系活动，加强与 投资者和潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司了解的管理行为。 第三条 投资者关系管理应坚持以下基本原则： （一）公平性原则。公平、平等对待所有投资者； （二）权益保障原则。充分保障投资者知情权等合法权益； （三）高效率、低成本原则。采用先进的沟通手段，努力提高沟通效果，降 低沟通成本； （四）合规性原则。严格遵守国家法律法规及深圳证券交易所的规定。 第四条 投资者关系管理的目的为： （一）树立尊重投资者及投资市场的管理理念； （二）通过充分的信息披露和加强与投资者的沟通，促进投资者对公司的了 ...

三只松鼠股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第五条 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经 验。 第六条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 1 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第七条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。 第八条 审计委员会委员任期期间，如不再担任公司董事职务，则自动失去 委员资格。独立董事辞职将导致审计委员会中独立董事所占的比例不符合本工作 细则规定或者独立董事中欠缺会计专业人士，拟辞职的独立董事应当继续履行职 责至新任独立董事产生之日。公司应当自独立董事提出辞职之日起六十日内完成 补选。 第一条 为强化三只松鼠股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功 能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《三只松鼠股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董事会下设审计委 员会，并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是公司董事会下设的专门 ...

独立董事制度 第一章 总则 三只松鼠股份有限公司 第一条 为了促进三只松鼠股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 规范运作，维护公司利益，保障全体股东，特别是中小股东的合法权益不受侵害， 参照中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独立董事 管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）等法规并根据《三只松鼠股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。若发现所审议事项存在影响其独立性的情况，应当向公司申明并 实行回避。任职期间出现明显影响独立性情形的，应当及时通知公司，提出解决 措施，必要时应当提出辞职。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真 履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体 ...

三只松鼠股份有限公司 章 程 （草案） （H 股发行上市后适用） 二〇二五年四月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 10 | | 第三节 | 股东会的一般规定 11 | | 第四节 | 股东会的召集 14 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 16 | | 第六节 | 股东会的召开 18 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事会 26 | | 第一节 | 董事 26 | | 第二节 | 董事会 30 | | 第三节 | 独立董事 34 | | 第四节 | 董事会专门委员会 37 | | 第六章 | 高级管理人员 39 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 41 | | 第一节 | 财务会计制度 41 | | 第二节 | 内部审计 44 | | 第三节 | 会计师 ...