三只松鼠股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范三只松鼠股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高级管 理人员的产生，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司治理准则》《三只松鼠股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其他有关规定，公司董事会下设提名委员会，并制定本工 作细则。 第二条 董事会提名委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究并提出建议。 第三条 公司董事会办公室负责提名委员会日常的工作联络及会议组织。 公司人力资源部门为提名委员会的日常办事机构，负责提名委员会决策前的各项 准备工作。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会由三名委员组成，委员由董事担任，其中两名委员为独立董 事。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。提 名委员会委员任期届满前，除非出现《公司法》、《公司章程》或本工作细则规 定的不得任职之情形，不得被无故解除职务。独 ...

审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第五条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。 三只松鼠股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化三只松鼠股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能， 做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《三只松鼠股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董事会下设审计委 员会，并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主要负责公司内、外部 审计的沟通、监督和核查工作，向董事会报告工作并对董事会负责。 第三条 公司董事会办公室负责审计委员会日常的工作联络及会议组织。公司内 部审计部门为审计委员会的日常办事机构，负责审计委员会决策前的各项准备工 作。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会由三名委员组成，审计委员会成员应当为不在公司担任高级 管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任 召集人。审计委员会成员应当勤勉尽 ...

三只松鼠股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律、法规、规范性文件及《三只松鼠股份有限公司章程》《三只松 鼠股份有限公司独立董事制度》的相关规定和要求，本人作为公司第三届董事会的 独立董事，在 2023 年度任职期间，诚实、勤勉、独立地履行独立董事的职责和义务， 积极出席董事会，认真审议董事会议案，充分发挥独立董事作用，对公司重大事项 发表了独立意见，切实维护了公司整体利益以及全体股东特别是中小股东的合法权 益。现将 2023 年度本人履职情况述职如下： 一、基本情况： 本人李景武，1982 年出生,中国国籍，山东科技大学学士学位，中欧国际工商 学院 EMBA。2009 年 5 月至 2011 年 7 月任北京市盈科律师事务所人资风控总监； 2011 年 8 月至 2020 年 9 月任北京市盈科(武汉)律师事务所派驻律师；2020 年 9 月 至今任北京市盈科(深圳)律师事务所执行主任,负责上述分所的运营及日常行政管 ...

证券代码： 300783 证券简称：三只松鼠 公告编号： 2024-014 三只松鼠股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一） 日常关联交易概述 1、三只松鼠股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等 相关法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，基于公司及子公司业务发 展及日常经营需要，将与关联方翱兰松鼠食品（芜湖）有限公司（以下简称"翱兰 松鼠"）发生购买商品、销售商品和服务日常关联交易事项，预计 2024 年度交易 金额不超过75,000万元，以上额度自2023年度股东大会通过之日起至2024年度股东 大会会议召开之日内有效。 2、2024年3月25日，公司召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十 一次会议审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事魏本 强已对此项议案回避表决。本次日常关联交易预计事项在提交董事会审议前已经 2024年第二次独立董事专 ...

三只松鼠股份有限公司 监事会议事规则 第八条 出现下列情况之一的，监事会应当在得知该等情形之日起的十日内召开 临时会议： 第一章 总 则 第一条 为明确三只松鼠股份有限公司（以下简称"公司"）监事会职责权限， 规范监事会的组织和行为，充分发挥监事会的监督管理作用，完善法人治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《三只松鼠股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 监事会是公司的常设的监督机构，依据《公司法》等相关法律、法规和 规范性文件以及《公司章程》规定的行使职权。 第二章 组织机构 第三条 监事会设监事会办公室，处理监事会日常事务。 监事会主席兼任监事会 办公室负责人，保管监事会印章，也可以指定其他监事或人员保管。 第四条 监事会主席可以指定公司证券事务代表或者其他人员协助其处理监事会 日常事务。 第五条 监事会主席可通过公司监事会办公室指定一名人员为监事会会议记录员， 也可根据需要临时指定人员进行记录。 第三章 会议的召集 第六条 监事会会议分为定期会议和临时会议。 第七条 监事可以提议召开临时监事会会议。 （一）任何监事提议召开时； （二） ...

三只松鼠股份有限公司 防止控股股东及其关联方资金占用制度 第一条 为规范三只松鼠股份有限公司（以下简称"公司"）与公司控股股 东、实际控制人及关联方的资金往来，避免公司控股股东、实际控制人及其它关 联方占用公司资金，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）等有关法律法规、规 范性文件，以及《三只松鼠股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司的关联方包括关联法人和关联自然人。 第三条 控股股东、实际控制人及其他关联方不得以任何方式侵占公司利益。 第四条 控股股东、实际控制人及其关联人不得通过下列方式影响公司财务 独立： （一）与公司共用银行账户或者借用公司银行账户等金融类账户，将公司资 金以任何方式存入控股股东、实际控制人及其关联人控制的账户； （二）通过各种方式非经营性占用公司资金； （三）要求公司违法违规提供担保； （四）将公司财务核算体系纳入控股股东、实际控制人管理系统之内，如共 用财务会计核算系统或者控股股 ...

三只松鼠股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全三只松鼠股份有限公司（下称"公司"）董事 （指非独立董事，以下同）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公 司治理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司治理准则》《三只松鼠股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司董事会下设薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名委员组成，委员由董事担任，其中两名 委员为独立董事。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一薪酬与考核，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以 连任。薪酬与考核委员会委员任期届满前，除非出现《公司法》、《公司章 程》或本工作细则规定的不得任职之情形，不得被无故解除职务。 第七条 薪酬与考核委员会委员任期期间，如不再担任公司董事职务，则 自动失去委员资格。 1 薪酬与考核委员会委员可以在任期届满以前提出辞职，委员辞职应当向董事 会提交书面辞职报告，辞职报告经董事会批准 ...

三只松鼠股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范三只松鼠股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的 管理和使用，保护投资者的权益，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下 简称"《创业板上市公司规范运作》"）等有关法律法规及规范性文件的规定， 结合公司实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金，是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投 资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使 用募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变 相改变募集资金用途。 募集资金投资项目通过公司子公司或公司控制的其他企业实施的，公司应当 采取适当措施保证该子公司或被控制的其他企业遵守本制度的各项规定。 第四条 公司应根据《公司法》、《证券法》、《创业板上市规则》、《 ...

三只松鼠股份有限公司 审计报告 大华审字[2024] 0011010911 号 大华会计师事务所（特殊普通合伙） Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 三只松鼠股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-6 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-93 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [1000 ...

三只松鼠股份有限公司 对外投资管理办法 第一章 总则 第一条 为规范三只松鼠股份有限公司（以下简称"公司"）及公司的全资、 控股子公司的投资行为，降低投资风险，提高投资效益，依照《公司法》等国家 有关法律、法规及公司章程，制定本制度。 第二条 本制度所指投资仅指权益性投资。权益性投资包括各项股权投资、 债权投资、产权交易、公司重组以及合资合作等。 重大资本性支出如购置消费类资产（如车辆）、超过年度经营计划的技术改 造、基本建设、重大固定资产购置等不在本制度规范之内。 第三条 投资管理遵循的基本原则为：符合公司发展战略，合理配置企业资 源，促进要素优化组合，创造良好经济效益。 第二章 投资决策和管理机构 第四条 公司股东大会、董事会依据公司章程确定的权限范围和程序对公司 的对外投资进行决策。 公司所有投资活动实行归口管理，公司投资管理部门由董事会确定。 第五条 公司投资管理部门在投资管理方面的职能如下： （一）根据公司经营目标和发展规划编制并指导实施投资计划； （二）对投资项目的预选、策划、论证及实施进行管理与监督； （三）负责跟踪分析新增投资企业或项目的运行情况； （四）与公司财务管理部门共同参与投资项目终（ ...