证券代码：300783 证券简称：三只松鼠 公告编号：2024-013 三只松鼠股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.投资种类：包括但不限于商业银行等金融机构发行的银行结构性存款、银行 理财产品、国债、国债逆回购、报价式回购、收益凭证、货币基金等安全性高、流 动性好、风险较低、收益比较固定的产品。 2.投资金额：自有资金不超过 25 亿元。 3.特别风险提示：虽然公司及子公司拟购买的理财产品均为安全性高、流动性 好、风险较低的产品，但是金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到 市场波动的影响，短期投资的实际收益难以预期。 为提高闲置自有资金的使用效率，增加投资收益，三只松鼠股份有限公司（以 下简称"公司"）于 2024 年 3 月 25 日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监 事会第十一次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》， 在保证公司及子公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，拟使用不超过人民币 25 亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好 ...

三只松鼠股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为了加强对三只松鼠股份有限公司（以下简称"公司"）内部各部 门、控股子公司以及具有重大影响的参股公司及其人员的管理和监督，规范内部 审计工作，提高内部审计工作质量，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关 于内部审计工作的规定》等有关法律、法规、规章和有关规范性文件，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对公司内部控 制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果 等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及 其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第二章 内部审计部门与人员 第四条 公司设立内部审计部门，对公司内部控制制度的建立和实施、公司 财务信息的真实性和完整性等情况进行检查监督。内部审计部门对董事会审计委 员会负责（以下简称"审计委员会"），向审计委员会报告工 ...

一、关于独立董事辞任的情况 三只松鼠股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到独立董事李景武 先生的书面辞职报告，李景武先生因个人原因申请辞去公司第三届董事会独立董事 及董事会提名委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员职务，辞 职后不再担任公司任何职务。 李景武先生的上述职务原定任期为 2021 年 12 月 27 日至 2024 年 12 月 27 日。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》《独立董事制度》等相关规定，李景武先生辞职将导致 公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，其辞职申请将在公司召开 2023 年 度股东大会选举出新任独立董事后生效。在此期间，李景武先生仍将按照相关法律 法规和《公司章程》的规定，继续履行独立董事及董事会专门委员会相关职责。 截至本公告披露日，李景武先生未直接或间接持有公司股票，不存在应当履行 而未履行的承诺事项。李景武先生在公司任职期间勤勉尽责、认真履行各项职责、 积极推动公司规范运作，公司及董事会对其为公司的发 ...

三只松鼠股份有限公司 章程修订案 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》等最新法律法规、监管规则要求， 公司结合实际经营情况，对《公司章程》进行了修订，以进一步规范和完善公司 内部治理结构。部分条款修订如下： | 修订前 | | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | | 第五条 公司住所：安徽省芜湖市弋江区芜湖 | | 第五条 公司住所：安徽省芜湖市弋江区芜湖 | | | 高新技术产业开发区久盛路 8 号，邮政编码 | | 高新技术产业开发区久盛路 8 | 号，邮政编码 | | 241000。增设经营场所：安徽省芜湖市弋江区 | | 241000。 | | | 高新技术产业开发区西山路 38 号。 | | | | | 第一百〇七条 董事会由 9 名董事组成，设董 | | 第一百〇七条 董事会由 7 | 名董事组成， | | 事长 1 | 人。 | 其中独立董事 3 人，非独立董事 | 4 人，设董事 | | | | 长 1 人。 | ...

证券代码：300783 证券简称：三只松鼠 公告编号：2024-016 三只松鼠股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人吴小亮作为三只松鼠股份有限公司第三届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人三只松鼠股份有限公司董事会提名为三只松鼠股份 有限公司 (以下简称该公司) 第三届董事会独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过三只松鼠股份有限公司第三届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 ...

Social Responsibility Report 地址:安徽省芜湖市弋江区芜湖高新技术产业开发区久盛路8号 电话: 0553-8788323 官方网站: http://www.3songshu.com/ 司製 年度社会责任报告 Three Squirrels - Three Squirrole | --------- 03 公司简介 ----- | | --- | | 使命、愿景、价值观 …… 05 | | 大事记 | | 企业荣誉 ---- -------- 09 | ()] /文化润心 助力成长 | 党建引领 正道创业 -- ·· | | --- | | 反腐倡廉 捍卫真实 | | 育人为本 关爱员工 ------------ 26 | 02/合规治理 创造价值 | 公司治理 - | | | --- | --- | | 内控管理 --- | - 2014-02-12 20:22:20 2017-08-09 36 | | 信息披露 | -- 37 | | 投关管理 -- | --- 39 | (13 /品质为先 体验至上 | 夯实品质 质高价优 | | --- | | 致力创新 优化体验 | &CO ...

三只松鼠股份有限公司 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司是由安徽三只松鼠电子商务有限公司整体变更成立的股份有限公司，以发起方式 设立，在芜湖市市场监督管理局注册登记，并取得营业执照，公司的统一社会信用代码为 91340200591406087P。 第三条 公司于 2019 年 5 月 31 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公众发 行人民币普通股 4,100 万股，于 2019 年 7 月 12 日在深圳证券交易所创业板上市。 第四条 公司注册名称： 中文全称：三只松鼠股份有限公司 章 程 二〇二四年三月 | 第一章 总则 1 | | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 股份 2 | | | 第一节 股份发行 | 2 | | 第二节 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 股份转让 | 5 | | 第四章 股东和股东大会 5 | | | 第一节 股东 | 5 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 7 | | 第三节 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节 股东大会的召开 | ...

三只松鼠股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为明确三只松鼠股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事会秘书的职责权限，规范董事会秘书的行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《三只松鼠股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，制定本工作细则。 第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。法律、 行政法规、部门规章及《公司章程》等对公司高级管理人员的有关规定，适用于 董事会秘书。 第二章 职 责 （七）督促董事、监事和高级管理人员遵守证券法律法规、交易所的其他相 关规定及《公司章程》，切实履行其所作出的承诺；在知悉公司作出或者可能作 出违反有关规定的决议时，应当予以提醒并立即如实地向交易所报告； 第三条 董事会秘书应当遵守法律、行政法规、部门规章、《公司章程》及本 细则的有关规定，承担与公司高级管理人员相应的法律责任，对公司负有忠实和 勤勉义务。 第四条 董事会秘书履行以下职责： （一）负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制订公司信息 披露事务管理制度，督促公司及相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定； （二 ...

证券代码：300783 证券简称：三只松鼠 公告编号：2024-008 三只松鼠股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 公司第三届董事会独立董事黄钟伟先生、吴声先生、李景武先生分别向董事会 提交了述职报告，并将在股东大会上述职。具体内容详见公司 2024 年 3 月 26 日登 载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事 2023 年度述职报 告》。 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 1 2、审议通过《2023 年度总经理工作报告》； 三只松鼠股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一次会议通知 于 2024 年 3 月 14 日以电子邮件等方式通知全体董事。董事会会议于 2024 年 3 月 25 日上午以通讯方式召开。会议由董事长章燎源先生主持，会议应到董事 7 名， 实到董事 7 名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议出席人数、召开程 序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 ...

证券代码： 300783 证券简称：三只松鼠 公告编号： 2024-014 三只松鼠股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一） 日常关联交易概述 1、三只松鼠股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等 相关法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，基于公司及子公司业务发 展及日常经营需要，将与关联方翱兰松鼠食品（芜湖）有限公司（以下简称"翱兰 松鼠"）发生购买商品、销售商品和服务日常关联交易事项，预计 2024 年度交易 金额不超过75,000万元，以上额度自2023年度股东大会通过之日起至2024年度股东 大会会议召开之日内有效。 2、2024年3月25日，公司召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十 一次会议审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事魏本 强已对此项议案回避表决。本次日常关联交易预计事项在提交董事会审议前已经 2024年第二次独立董事专 ...