宁波利安科技股份有限公司 股东会议事规则 二〇二四年七月 宁波利安科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范宁波利安科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理 结构，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东 大会规则（2022 年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修 订）》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关法律、法 规、规范性文件及《宁波利安科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 公司董事会秘书应负责落实召开股东会的各项筹备和组织工作。 第三条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具 ...

宁波利安科技股份有限公司 章 程 二〇二四年七月 | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | --- | --- | --- | | 第三章 | 股 | 份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东会 7 | | 第一节 | | 股 东 7 | | 第二节 | | 股东会的一般规定 10 | | 第三节 | | 股东会的召集 16 | | 第四节 | | 股东会的提案与通知 17 | | 第五节 | | 股东会的召开 19 | | 第六节 | | 股东会的表决和决议 21 | | 第五章 | | 董事会 26 | | 第一节 | | 董 事 26 | | 第二节 | | 董事会 30 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 35 | | 第七章 | | 监事会 38 | | 第一节 | | 监 事 38 | | 第二节 | | 监事会 38 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 40 | | 第一节 | | 财务会计制度 40 | | 第二节 | | 内部审计 4 ...

宁波利安科技股份有限公司 信息披露管理制度 二〇二四年七月 宁波利安科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范宁波利安科技股份有限公司（以下简称"公司"）及与公司相 关的其他信息披露义务人的信息披露行为，确保信息披露的真实、准确、完整、 及时，促进公司依法规范运作，维护公司和投资者的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公 司信息披露管理办法（2021 修订）》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券 交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》（以下简称"《股票上市规则》"） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作 （2023 年 12 月修订）》（以下简称"《规范运作指引》"）等有关法律、法规、 规范性文件和《宁波利安科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制订本制度。 第二条 公司证券部负责公司信息披露，为公司信息披露的常设机构。 第三条 本制度对公司、公司股东、实际控制人、公司全体董事、监事、高 级管理人员以及公司各部门及相关人员等相关信息披露义务人具有约束力。 第四 ...

宁波利安科技股份有限公司 关联交易决策制度 二〇二四年七月 宁波利安科技股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总 则 第一条 为保证宁波利安科技股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方之 间订立的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保本公司的关联交易行为不 损害本公司和全体股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《宁波利安科技股 份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，遵照《深圳证 券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》（以下简称"《股票上市规则》"） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作 （2023 年 12 月修订）》，制订本制度。 第二章 关联人和关联关系 第二条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 第三条 具有以下情形之一的法人，为公司的关联法人： （一）直接或间接地控制公司的法人或其他组织； （二）由前项所述法人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人 或其他组织； （三）由第五条所列公司的关联自然人直接或间接控制的，或担任董事（独 立董事除外 ...

宁波利安科技股份有限公司 对外担保管理制度 二〇二四年七月 宁波利安科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范宁波利安科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担 保行为，有效控制公司对外担保风险，确保公司的资产安全，促进公司健康稳定 地发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关法 律、法规和规范性文件及《宁波利安科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制订本制度。 第二条 本制度所称对外担保（以下简称"担保"）是指公司以自有资产或信 誉为其他单位或个人提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事宜，包括公司 对子公司的担保。具体种类包括借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、 开具保函的担保等。 第三条 本制度所称子公司是指全资子公司、控股子公司和公司拥有实际控 制权的参股公司。 公司全资子公司、控股子公司以及拥有实际控制权的参股公司的对外担保， 视同公司行为，其对外担保 ...

宁波利安科技股份有限公司 监事会议事规则 二〇二四年七月 宁波利安科技股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范宁波利安科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会的 运作，保障监事会依法履行职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则（2024年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《宁波利安科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 监事会为公司法定的内设监督机构，是公司的重要组成部分，对股 东会负责。 第三条 监事会依法对公司的董事、高级管理人员及公司的经营活动实施监 督，维护公司和股东的合法权益。 第二章 监事会的组成与职权 第四条 监事会由三名监事组成，其中监事会主席一名。监事中包括两名股 东代表监事和一名职工代表监事。 第五条 监事会主席负责处理监事会的日常事务，保管监事会印章。 第六条 监事会主席由全体监事过半数选举产生，股东代表监事由股东会选 举产生，职工代表监事由公司职工通过职工 ...

宁波利安科技股份有限公司 投资者关系管理制度 二〇二四年七月 宁波利安科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善宁波利安科技股份有限公司(以下简称"公司")治理 结构,规范公司投资者关系工作,加强公司与投资者和潜在投资者(以下统称"投 资者")之间的沟通,加深投资者对公司的了解和认同,促进公司和投资者之间 长期、稳定的良好关系,提升公司的诚信度、核心竞争能力和持续发展能力,实 现公司价值最大化和股东利益最大化,根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2024 年 12 月修订)》 (以下简称"《股票上市规则》")《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作(2023 年 12 月修订)》《宁波利安科技股份有限 公司章程》(以下简称"《公司章程》")《信息披露管理制度》及其它法律、法规 和规定,结合本公司实际情况,特制订本管理制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作,加强与投资者及潜在投资者之间的沟通,增进投资者对 公司的了解和认同,以提升上市公司 ...

证券代码：300784 证券简称：利安科技 公告编号：2024-015 宁波利安科技股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 法定代表人：李士峰 注册资本：伍仟陆佰贰拾叁万柒仟陆佰元 成立日期：2006 年 03 月 09 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波利安科技股份有限公司（以下简称"公司"或"利安科技"）于 2024 年 6 月 26 日召开第三届董事会第七次会议，并于 2024 年 7 月 12 日召开 2024 年第 三次临时股东大会，均审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、修订< 公司章程>暨办理工商变更登记的议案》，具体内容详见公司刊登在中国证监会 指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 近日，公司已办理完成工商变更登记及《公司章程》备案手续，并取得了由 宁波市市场监督管理局换发的《营业执照》，变更后的相关登记信息如下： 名称：宁波利安科技股份有限公司 统一社会信用代码：913302837843330998 类型：股份有限公司（上市、自然人投资或 ...

宁波利安科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 工作规则 二〇二四年七月 宁波利安科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作规则 第一章 总则 第一条 为强化宁波利安科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董 事会决策功能，加强公司董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《宁波利安科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、行政法规和规范性文件，本公司设 立薪酬与考核委员会，并制定本工作规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的董事会专门工作机构，对 董事会负责，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、 审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，独立董事应当在委员会成员中占有二 分之一以上的比例。 第四条 薪酬与考核委员会召集人和委员均由董事会任命和罢免。 第五条 薪酬与考核委员会设召集人一名，应由独立董事委员担任，负责主持薪酬 与考核委员会工作。 第六条 薪酬与考核委员会召集人的主要职责权限为： （一）主持 ...

证券代码：300784 证券简称：利安科技 公告编号：2024-014 宁波利安科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波利安科技股份有限公司（以下简称"公司"或"利安科技"）于 2024 年 7 月 12 日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第四次会议审议通过 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为提高募集资金的使 用效率，降低公司财务成本，同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及 募集资金使用计划正常进行的前提下，使用 5,000 万元的部分闲置募集资金暂时 补充流动资金，使用期限自第三届董事会第八次会议审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波利安科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2024]53 号）同意注册，并经深圳证券交易所 同意，宁波利安科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,406 万股，每股面值为人民 ...