证券代码；300784 证券简称：利安科技 公告编号 2024-028 宁波利安科技股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号） 和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕14 号）的规定，宁波利安科技股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会编制了关于 2024 年半年度募集资金存 放与使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波利安科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2024]53 号）同意注册，并经深圳证券交 易所同意，宁波利安科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股 票 1,406 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 28.30 元/股 ...

证券代码：300784 证券简称：利安科技 公告编号：2024-030 宁波利安科技股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2024 年第五次临时股东会 2、股东会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十次会议审议通过决 定召开公司 2024 年第五次临时股东会，本次股东会的召集和召开符合法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 2 日（星期一）下午 2:00-3:30 （2）网络投票时间：2024 年 9 月 2 日（星期一） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 9 月 2 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网系统投票的 具体时间为 2024 年 9 月 2 日 9:15-15:00。 5、会议的召开方式：本次股东会采用现场投票与网络 ...

证券代码：300784 证券简称：利安科技 公告编号：2024-023 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2024 年半年度报告及其摘要》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年 半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 宁波利安科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波利安科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十次会议 于 2024 年 8 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于 2024 年 8 月 5 日发出。本次会议应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人， 会议由公司董事长李士峰先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定， 会议形成的决议合法有效。 （二）审议通过《关于 2024 年半年度募集 ...

宁波利安科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决议案的情况； 2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 证券代码：300784 证券简称：利安科技 公告编号：2024-022 （一）会议召开情况 1、会议时间： 现场会议时间：2024 年 8 月 9 日下午 2：00； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 8 月 9 日的 交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2024 年 8 月 9 日 9:15-15:00。 2、会议召开地点：浙江省宁波市奉化区汇盛路 289 号宁波利安科技股份有 限公司会议室。 3、会议召开方式：采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：公司董事长李士峰先生。 （二）会议出席情况 （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 总表决 ...

速收上海津師事務所 DEHENG SHANGHAI LAW OFFICE 上海市东大名路 501 号上海白玉兰广场办公楼 23 层 电话: 021-55989888/55989666 传真: 021-5598 9898 邮编: 200080 德恒上海律师事务所 关于宁波利安科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东会之见证意见 德恒上海律师事务所 关于 宁波利安科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东会之 见证意见 德恒上海律师事务所 关于宁波利安科技股份有限公司 2024年第四次临时股东会之 见证意见 德恒 02G20240192-00003 号 致:宁波利安科技股份有限公司 德恒上海律师事务所接受宁波利安科技股份有限公司(以下简称"公司") 的委托,指派本所见证律师对公司于 2024年 8 月 9 日下午 2:00 召开的 2024 年 第四次临时股东会(以下简称"本次股东会"）进行见证并出具本见证意见。 本所见证律师依据本见证意见出具日前已经发生或存在的事实和《中华人民 共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则》(以下简 ...

证券代码：300784 证券简称：利安科技 公告编号：2024-021 宁波利安科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续 进行现金管理的公告 近日，公司在授权范围内使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理已到期赎 回并继续购买现金管理产品，现就有关进展情况公告如下： 二、本次使用闲置募集资金进行现金管理情况 委托方 受托方 产品名称 产品类型 认购金额 (万元) 起息日 到期日 年化收益 率 收益金额 （万元） 宁波利安科 技股份有限 公司 中国银行股 份有限公司 奉化支行 挂钩型结构性 存款 保本保最低 收益型 6,855 2024 年 7 月 5 日 2024年8月 5 日 2.40% 13.97 宁波利安科 技股份有限 公司 招商银行股 份有限公司 宁波奉化支 行 招商银行点金 系列看涨两层 区间 32 天结构 性存款 保本浮动收 益 3,000 2024 年 7 月 4 日 2024年8月 5 日 2.25% 5.92 一、本次现金管理产品到期赎回情况 | 委托方 | 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 产品说明 | 起息日 | | | 到期日 | 年化收益 | | - ...

证券代码：300784 证券简称：利安科技 公告编号：2024-020 宁波利安科技股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波利安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 24 日在中 国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了 《宁波利安科技股份有限公司关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》（公 告编号：2024-018），公司决定于 2024 年 8 月 9 日下午 2:00 召开公司 2024 年 第四次临时股东大会，现将有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第九次会议审议通过决 定召开公司 2024 年第四次临时股东大会，本次股东大会的召集和召开符合法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：20 ...

证券代码：300784 证券简称：利安科技 公告编号：2024-019 宁波利安科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波利安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 22 日召开 了第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。现 将有关情况公告如下： 一、修订章程的原因 公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律、行政法规和规范性文件的最新规定，为进一步 完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，结合自身实际情况，经审慎考虑， 拟对《公司章程》的部分条款进行修订。 二、修订章程具体内容 本次修订的《公司章程》与原《公司章程》对比如下： | 原章程内容 | 变更后的章程内容 | | --- | --- | | 第一条 为维护宁波利安科技股份有限 | 第一条 为维护宁波利安科技股份有限 | | 公司（以下简称"公司"）、股东和债权 | 公 ...

宁波利安科技股份有限公司 总经理工作细则 宁波利安科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 （一） 具有丰富的经济、管理知识及企业经营、管理实际经验；熟悉国 家有关法律、法规及政策；具备一定的税务、财务及会计知识； （二） 洞悉行业发展趋势，并能作出正确的企业经营决策； （三） 具有实施有效激励与监督，沟通与协调，团队建设及建立高效组 织架构的能力； （四） 具有强烈的使命感和积极开拓的进取精神。 第五条 有下列情形之一的，不得担任公司总经理： （一） 无民事行为能力或者限制民事行为能力； 第一条 为完善宁波利安科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 规范总经理行为，提高其工作效率，保证其认真行使职权、忠实履行义务，促进 公司生产经营管理工作的顺利完成，维护公司、股东及全体员工的合法权益，特 制定本细则。 第二条 本细则依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》 等法律、行政法规、规范性文件及《宁波利安科技股份有限公司章程》（以 ...

宁波利安科技股份有限公司 内部审计制度 宁波利安科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为加强宁波利安科技股份有限公司及其控股公司（以下简称"公 司"）内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《中 华人民共和国审计法》《企业内部控制基本规范》《关于贯彻执行审计规范的通 知》《审计署关于内部审计工作的规定》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》 等法律、法规及中 国证监会的相关规定，结合本公司内部审计工作的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于对公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的 参股公司的与财务报告和信息披露事务相关的所有业务环节所进行的内部审计 工作。 第三条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员依据国家有关法 律法规和本制度的规定，对其内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性、 准确性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第四条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及 其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章 ...