北京值得买科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内审部门 负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京值得买科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 20 日召 开职工代表大会，选举产生公司第四届监事会职工监事，并于 2024 年 10 月 11 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了关于董事会、监事会换届选举 的议案，选举产生公司第四届董事会董事及第四届监事会非职工监事。 2024 年 10 月 11 日，公司召开第四届董事会第一次会议、第四届监事会第 一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于选 举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员 的议案》、《关于聘任公司内审部门负责人的议案》及《关于选举公司第四届监 事会主席的议案》。现将相关情况公告如下： 一、公司第四届董事会及专门委员会组成情况 证券代码：300785 证券简称：值得买 公告编号：2024-049 （1）审计委员会：肖土盛先生、刘峰先生、黄生先生，其中肖土盛 ...

证券代码：300785 证券简称：值得买 公告编号：2024-048 北京值得买科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 北京值得买科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 11 日召 开 2024 年第一次临时股东大会，选举产生了第四届监事会成员。为保证公司监 事会顺利运行，经第四届监事会全体监事同意后，豁免会议通知时间要求，以口 头方式通知各监事于 2024 年 10 月 11 日下午 17：30 在公司会议室以现场结合通 讯的方式召开第四届监事会第一次会议。本次会议应到监事 3 人，实到 3 人，全 体监事共同推举张梅女士担任本次会议的召集人和主持人。本次会议的召集、召 开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议与会监事经过认真审议，通过如下决议： 审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 同意选举张梅女士担任公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过 之日起至公司第四届监事会任期届满为止。 具体内容详见公司 2024 年 10 月 14 日于巨潮资讯网（ww ...

北京值得买科技股份有限公司 自愿性信息披露管理制度 二零二四年十月 第一章 总则 第一条 为规范北京值得买科技股份有限公司（以下简称"公司"）的自愿 性信息披露行为，确保公司信息披露的真实、准确、完整与披露标准的统一， 切实保护公司、股东及投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下 简称"《规范运作指引》"）等相关法律法规、规范性文件以及《北京值得买 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《北京值得买科技 股份有限公司信息披露管理办法》（以下简称"《信息披露管理办法》"）的 有关规定，结合公司实际情况，制定《北京值得买科技股份有限公司自愿性信 息披露管理制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 自愿性信息披露是指虽然相关事件或信息未达到《证券法》、《上 市公司信息披露管理办法》、《股票上市规则》等相关法律法规规定的披露标 准，但基于维护投资者利益而由公司自愿进行的信息披露。公司应当根 ...

上海泽昌律师事务所 关于 北京值得买科技股份有限公司 2024年第一次临时股东会的 法律意见书 上海市浦东新区世纪大道 1589 号长泰国际金融大厦 11 层 电话：021-61913137 传真：021-61913139 邮编：200122 二〇二四年十月 上海泽昌律师事务所 法律意见书 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委 员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法 律、法规、规章和其他规范性文件以及《北京值得买科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 上海泽昌律师事务所 关于北京值得买科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东会的 法律意见书 泽昌证字 2024-01-10-02 致：北京值得买科技股份有限公司 上海泽昌律师事务所（以下简称"本所"）接受北京值得买科技股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第一次临时股东会①（以下简称"本 次股东会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《" 公司法》"）、 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事 ...

证券代码：300785 证券简称：值得买 公告编号：2024-046 北京值得买科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议； 3、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开情况 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 9:15—9:25，9:30— 11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 10 月 11 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 1、北京值得买科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时 股东大会通知于 2024 年 9 月 26 日在证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上以公告形式发出，本次股东大会采取现场投票 及网络投票相结合的方式召开。 2、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。 3、会议召开时间： ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" with an expectation of returns exceeding 10% relative to the CSI 300 index over the next six months [1]. Core Views - The company has shown steady revenue growth in the first half of 2024, with a revenue of 716 million yuan, a year-on-year increase of 5.69%. However, the net profit attributable to shareholders decreased by 72.81% to 8 million yuan due to increased R&D expenses in AI and overseas business [1][7]. - The company is focusing on AI-driven business models and expanding its overseas market presence, which is expected to contribute positively to future performance [6][7]. Summary by Sections Financial Performance - In H1 2024, the company achieved a revenue of 716 million yuan, up 5.69% year-on-year, while the net profit attributable to shareholders was 8 million yuan, down 72.81% [1]. - The gross margin was 46.97%, a decrease of 2.15 percentage points year-on-year, and the net margin was 1.29%, down 3.18 percentage points [1]. - For Q2 2024, the company reported a revenue of 420 million yuan, a slight decrease of 0.99% year-on-year, with a net profit of 30 million yuan, an increase of 5.25% [1]. Business Development - The company is enhancing its marketing services and has made significant investments in AI and overseas expansion. It has established three overseas companies to facilitate this growth [6][7]. - The average monthly active users for the company's platform reached 37.79 million, a year-on-year increase of 1.62%, indicating stable user engagement [1][6]. Future Projections - The company is projected to achieve net profits of 105.31 million yuan, 143.15 million yuan, and 181.21 million yuan for the years 2024, 2025, and 2026 respectively, with corresponding EPS of 0.53, 0.72, and 0.91 yuan [7][9]. - The expected PE ratios for these years are 34, 25, and 20 times, respectively, suggesting a favorable valuation outlook [7].

北京值得买科技股份有限公司 章 程 二零二四年九月 1 | 第一章 总则 3 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 股份 4 | | 第一节 股份发行 4 | | 第二节 股份增减和回购 6 | | 第三节 股份转让 7 | | 第四章 股东和股东会 8 | | 第一节 股东 8 | | 第二节 股东会的一般规定 11 | | 第三节 股东会的召集 14 | | 第四节 股东会的提案与通知 15 | | 第五节 股东会的召开 16 | | 第六节 股东会的表决和决议 19 | | 第五章 董事会 23 | | 第一节 董事 23 | | 第二节 董事会 26 | | 第六章 首席执行官、投资决策委员会及其他高级管理人员 31 | | 第七章 监事会 33 | | 第一节 监事 33 | | 第二节 监事会 33 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | 第一节 财务会计制度 35 | | 第二节 内部审计 39 | | 第三节 会计师事务所的聘任 40 | | 第九章 通知和公告 40 | | 第一节 通知 40 | | 第二节 公告 41 | | 第十章 合并 ...

北京值得买科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京值得买科技股份有限公司董事会现就提名曲凯为北京值得买 科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为北京值得买科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过北京值得买科技股份有限公司股份有限公司第三届 董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________ ...

证券代码：300785 证券简称：值得买 公告编号：2024-045 北京值得买科技股份有限公司 2024 年 9 月 26 日 附件：公司第四届监事会职工监事简历 豪斯巴依尔先生，1985 年生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于内蒙古 农业大学，现任公司职工监事、副总裁。豪斯巴依尔先生曾任公司软件 PHP 高级 开发工程师、运维工程师、服务器运维经理、技术中心高级总监。 鉴于北京值得买科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第三 届监事会任期即将届满，为保证监事会的正常运作，职工监事需要进行换届选举。 根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，公司于 2024 年 9 月 20 日召开了职工代表大会。经与会职工代表审议，会议选举豪斯巴依尔先 生（简历详见附件）为公司第四届监事会职工监事，并经公司内部公示期满无异 议；豪斯巴依尔先生任职资格符合相关法律、法规规定。 豪斯巴依尔先生将与 2024 年第一次临时股东大会选举产生的两名监事共同 组成第四届监事会，第四届监事会任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议 通过之日起三年。 特此公告。 北京值得买科技股份有限公司监事会 关于 ...

关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京值得买科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期即将 届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作 （2023 年 12 月修订）》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定， 公司董事会按照相关法律程序进行换届选举。公司于 2024 年 9 月 25 日召开第 三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举第四届董事 会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董 事候选人的议案》。公司董事会提名隋国栋先生、刘峰先生、刘超先生、陈莹倩 女士为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）；提名黄生先生、 曲凯先生、肖土盛先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。 证券代码：300785 证券简称：值得买 公告编号：2024-040 北京值得买科技股份有限公司 根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述董事候 ...