证券代码：300785 证券简称：值得买 公告编号：2024-004 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京值得买科技股份有限公司（以下简称"公司"），公司于 2024 年 2 月 2 日召开第三届董事会第二十三会议及第三届监事会第二十次会议，审议通过了 《关于修订<子公司员工股权激励实施管理办法>的议案》。现将相关事项公告如 下： 北京值得买科技股份有限公司 关于修订《子公司员工股权激励实施管理办法》的公告 | 管理工作小组由子公司业务负责人、部 | 管理工作小组由子公司业务负责人、部 | | --- | --- | | 门负责人、人力负责人等核心管理层人 | 门负责人、人力负责人等核心管理层人 | | 员组成，成员人数为【5】-【7】人， | 员组成，成员人数为【5】-【7】人， | | 管理工作小组负责具体执行股权激励相 | 管理工作小组负责具体执行股权激励相 | | 关事项，值得买科技证券部、人力行政 | 关事项，值得买科技证券部、人力行政 | | 中心等其他协同部门人员协同配合。 | 中心、法务部等其他协同部门人员协同 | | （一）管 ...

证券代码：300785 证券简称：值得买 公告编号：2024-002 北京值得买科技股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 公司独立董事发表了同意的独立意见。 具体内容详见公司 2024 年 2 月 2 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 披露的《关于修订<子公司员工股权激励实施管理办法>的公告》(公告编号：2024- 004）及《北京值得买科技股份有限公司子公司员工股权激励实施管理办法（修 订稿）》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 1、北京值得买科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议； 北京值得买科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十三 次会议于 2024 年 1 月 30 日以电子邮件的方式发出会议通知和议案，会议于 2024 年 2 月 2 日上午 10:00 在公司会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。 本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由公司董事长隋国栋先生主 持 ...

证券代码：300785 证券简称：值得买 北京值得买科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-009 投资者关系活  特定对象调研 □分析师会议 动类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 现场参观 □其他 参与单位名称 北京大道兴业投资管理有限公司 黄华艳 及人员姓名 北京大谦私募基金管理有限公司 马冠华 北京丰裕投资管理有限公司 张乔文 北京古山投资管理有限公司 高固 北京鑫翰资本管理有限公司 敖飞 北京涌泉私募基金管理有限公司 张清 平安海阔（北京）投资管理有限公司 杨帆 唐丰投资 陈晓明 本炎私募 李刚 豪景投资 申姣 利剑私募 陆茂华 ...

证券代码：300785 证券简称：值得买 公告编号：2023-090 北京值得买科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议； 3、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开 一、会议召开情况 1、北京值得买科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第三次临时 股东大会通知于 2023 年 10 月 26 日在证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上以公告形式发出，本次股东大会采取现场投票 及网络投票相结合的方式召开。 2、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。 3、会议召开时间： （1）现场会议时间：2023 年 11 月 13 日（星期一）下午 14:30 （2）网络投票时间：2023 年 11 月 13 日 5、会议召集人：公司董事会。 6、会议主持人：董事长隋国栋先生。 7、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程 ...

上海泽昌律师事务所 关于 北京值得买科技股份有限公司 上海泽昌律师事务所 关于北京值得买科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 泽昌证字 2023-01-07-04 2023年第三次临时股东大会的 法律意见书 上海市浦东新区世纪大道 1589 号长泰国际金融大厦 11 层 电话：021-61913137 传真：021-61913139 邮编：200122 二〇二三年十一月 上海泽昌律师事务所 法律意见书 致：北京值得买科技股份有限公司 上海泽昌律师事务所（以下简称"本所"）接受北京值得买科技股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年第三次临时股东大会（以下简称 "本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券 监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"） 等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《北京值得买科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 reached ¥281,765,878.40, representing a 34.96% increase compared to the same period last year[4] - The net profit attributable to shareholders was -¥14,104,929.00, a decrease of 331.13% year-on-year[4] - The company reported a basic earnings per share of -¥0.07, a decline of 333.33% compared to the same period last year[4] - The net profit for Q3 2023 was CNY 15,536,941.49, a decrease of 41.3% compared to CNY 26,514,003.72 in the same period last year[21] - The company reported a net profit margin of approximately 0.3% based on the operating income and total revenue figures[19] Cash Flow and Investments - The cash flow from operating activities showed a significant increase of 826.33%, totaling ¥43,564,911.13 for the year-to-date[4] - The net cash flow from investing activities decreased by 117.70%, totaling -¥42,468,332.07, mainly due to reduced redemptions of bank financial products[8] - The cash flow from investing activities was negative at CNY -42,468,332.07, compared to a positive cash flow of CNY 239,914,304.33 in the same period last year[24] - The financing activities resulted in a net cash outflow of CNY -141,823,161.08, worsening from CNY -21,348,114.94 in the previous year[24] Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2023 were ¥2,140,774,627.18, down 5.64% from the end of the previous year[4] - The total assets decreased to ¥2,140,774,627.18 from ¥2,271,395,661.61, a decline of 5.7%[18] - The total liabilities decreased to ¥342,880,906.01 from ¥463,951,903.28, a reduction of 26%[18] - The total liabilities decreased by 72.27% in short-term borrowings, amounting to ¥28,225,734.25, primarily due to repayment of credit loans[7] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 23,309[10] - The largest shareholder, Sui Guodong, holds 36.73% of shares, totaling 73,042,476 shares, with 17,622,900 shares pledged[10] - Liu Feng, the second-largest shareholder, owns 9.11% of shares, amounting to 18,124,323 shares, with 5,505,000 shares pledged[10] - Liu Chao holds 5.41% of shares, equivalent to 10,765,116 shares, with 3,270,000 shares pledged[10] - The company has a total of 58,290,919 restricted shares held by Sui Guodong, with 19,430,306 shares released during the period[13] - The company reported a total of 1,027,387 restricted shares repurchased and canceled due to performance targets not being met[14] - The company has 57,722,233 restricted shares at the end of the reporting period[14] Operational Highlights - The total revenue from operating activities was CNY 1,104,507,535.64, an increase of 3.3% from CNY 1,069,121,661.53 in the previous year[23] - Total operating costs amounted to ¥953,523,680.58, up from ¥800,211,924.25, reflecting a rise of 19.1% year-over-year[19] - The company's cash and cash equivalents decreased to ¥716,696,879.51 from ¥856,492,540.74, a decline of 16.4%[16] - Accounts receivable slightly decreased to ¥429,102,794.88 from ¥436,679,481.57, a reduction of 1.3%[16] - Inventory levels dropped significantly to ¥4,035,066.97 from ¥15,936,001.89, a decrease of 74.7%[16] - Research and development expenses increased to ¥115,295,356.47 from ¥108,901,828.32, an increase of 5.5%[19] Strategic Developments - The report indicates that there are no significant new strategies or market expansions mentioned for the upcoming period[15] - The company has not disclosed any new product or technology developments in the current report[15] - There are no significant mergers or acquisitions reported in the latest financial results[15]

北京值得买科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 二零二三年十月 第一章 总则 第一条 北京值得买科技股份有限公司（以下简称"公司"）为建立和健 全内部控制制度，强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会 对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业 板上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》（以下简称《规范运作》）等法律法规、规范性文件和《北京值得买 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设立董 事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责公 司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 公司审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成且应当为不在上市公司担任高 级管理人员的董事。其中，独立董事 2 名且至少有一名独立董事为专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、 ...

证券代码：300785 证券简称：值得买 公告编号：2023-085 北京值得买科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分内部管理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京值得买科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日 召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、 《关于修订公司部分管理制度的议案》。现将相关事项公告如下： 一、修订原因及依据 鉴于《上市公司章程指引（2022 年修订）》、《国务院办公厅关于上市公司 独立董事制度改革的意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》（2023 年修订）和《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规 及规范性文件的最新修订，为进一步完善公司内部治理结构，提升公司规范运作 水平，公司梳理了相关内部管理制度，通过对照自查，同时结合公司自身实际情 况，对《公司章程》及部分内部管理制度进行了系统性的梳理与修订。 二、《公司章程》修订情况 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京值得买科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十九次 会议于2023年10月20日以电子邮件的方式发出会议通知和议案，会议于2023年10 月25日上午10:00在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应出席监事3人， 实际出席监事3人，会议由公司监事会主席张梅女士主持，本次会议的召开和表 决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》、 《监事会议事规则》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议与会监事经过认真审议，通过如下决议： 1、审议通过《2022年第三季度报告》 经审议，监事会认为，董事会编制和审议的《2023年第三季度报告》的程序 符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 证券代码：300785 证券简称：值得买 公告编号：2023-083 北京值得买科技股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公 ...

证券代码：300785 证券简称：值得买 公告编号：2023-087 北京值得买科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日 召开了第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十九次次会议，审议通过 了《关于提请股东大会延长 2022 年度向不特定对象发行可转换公司债券的股东 大会决议有效期的议案》和《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全 权办理向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期延期的议案》，现将相 关情况公告如下： 一、关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券方案股东大会决议有 效期及授权董事会或董事会授权人士全权办理相关事宜有效期的情况 公司于 2022 年 11 月 15 日召开了 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的相关议案，公司本次向不特定 对象发行可转换公司债券股东大会决议的有效期及股东大会授权董事会或董事 会授权人士全权办理具体事宜的有效期为自公司 2022 年第二次临时股东大会审 议通过之日起 12 个月内有效，即自 2022 年 11 月 15 日至 2023 年 11 月 14 日。 具体内容 ...