经审查，提名委员会认为：公司第四届董事会非独立董事候选 人陈唐龙先生、佘朝富先生、周毅先生具备《公司法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规所规定的担任上市公司董事的任职条件、专业背景和工 作经验，符合相关法律法规规定的任职资格要求。上述候选人不存 在相关法律法规和《公司章程》中规定的不得担任董事的情形，不 存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不存在重 大失信等不良记录，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证 券交易所纪律处分，具备担任上市公司董事的履职能力。 综上，提名委员会同意提名陈唐龙先生、佘朝富先生、周毅先 生为公司第四届董事会非独立董事候选人，并同意将该事项提交公 司第三届董事会第三十五次会议审议。 成都唐源电气股份有限公司董事会提名委员会 关于第四届董事会董事候选人任职资格的审查意见 成都唐源电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司 ...

成都唐源电气股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人成都唐源电气股份有限公司董事会现就提名邹燕为成都 唐源电气股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为成都唐源电气股份有限公司第四届董事会 独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过成都唐源电气股份有限公司第三届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 三、被提名人符合中国证监会 ...

成都唐源电气股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人关振宏作为成都唐源电气股份有限公司第四届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人成都唐源电气股份有限 公司董事会提名为成都唐源电气股份有限公司（以下简称"该公司" ）第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公 司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过成都唐源电气股份有限公司第三届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否， ...

成都唐源电气股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范成都唐源电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）等法律、法规、规章、规范性文件以及《成都唐源电气股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本 制度。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事、高级管理人员任期按《公司章程》规定执行，任期届满，除 非经股东会选举、职工代表大会选举或董事会聘任连任，其职务自任期届满之 日起自然终止；董事、高级管理人员任期届满未及时改选或聘任，在新董事、 高级管理人员就任前，原董事、高级管理人员仍应当依照法律、行政法规、部 门规章和《公司章程》的规定，履行董事、高级管理人员职务。 第四条 董事、高级管理人员可以在任期届满前提出辞任。 董事在任期届满前辞任，应在辞任前向董事会提交书面辞职报告，公司收 到辞职报告之日起辞任生效。如因该董事的辞任导致公司董事会成员低于法定 最低人数时，或独立董事辞任导致董事 ...

成都唐源电气股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人胡伟作为成都唐源电气股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人成都唐源电气股份有限公 司董事会提名为成都唐源电气股份有限公司（以下简称"该公司"） 第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过成都唐源电气股份有限公司第三届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请 ...

证券代码：300789 证券简称：唐源电气 公告编号：2025-063 成都唐源电气股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都唐源电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期届 满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关 规定，公司于 2025 年 6 月 30 日召开第三届董事会第三十五次会议，审议通过 了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关 于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，具体情况如 下： 一、董事会换届选举情况 公司第四届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 3 名，独立董事 3 名，职工代表董事 1 名。 公司董事会同意提名陈唐龙先生、佘朝富先生、周毅先生为公司第四届董 事会非独立董事候选人（非独立董事候选人简历请见附件一）。 同意提名邹燕女士、胡伟先生、关振宏先生为公 ...

成都唐源电气股份有限公司董事会 2025 年 7 月 1 日 证券代码：300789 证券简称：唐源电气 公告编号：2025-065 成都唐源电气股份有限公司 关于选举第四届董事会职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都唐源电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期届 满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会按照相关法 律程序进行董事会换届选举。 公司于 2025 年 6 月 30 日召开职工代表大会，经与会职工代表民主选举， 王瑞锋先生（简历详见附件）当选为公司第四届董事会职工代表董事。王瑞锋 先生符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》有关董事任职的资格和条 件，将与 2025 年第四次临时股东大会选举产生的非独立董事和独立董事共同组 成公司第四届董事会，其任期自公司 2025 年第四次临时股东大会审议通过之日 起三年。 特此公告 截至本公告披露日，王 ...

证券代码：300789 证券简称：唐源电气 公告编号：2025-067 成都唐源电气股份有限公司 关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经成都唐源电气股份有限公 司（以下简称"公司"或"本公司"）第三届董事会第三十五次会议审议通过， 公司董事会决定于 2025 年 7 月 18 日召开公司 2025 年第四次临时股东大会。现 就本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第四次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法性及合规性：经公司第三届董事会第三十五次会议审议 通过，决定召开 2025 年第四次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 7 月 18 日下午 15:00。 （2）网络投票时间：2025 年 7 月 18 日，其中通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为 2 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都唐源电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十五 次会议于2025年6月30日以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知于2025年6 月27日以电子邮件方式发出。本次董事会应出席董事7人，实际出席董事7人， 会议由董事长陈唐龙先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会 议的召集和召开程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票方式进行表决并通过了如下议案： 证券代码：300789 证券简称：唐源电气 公告编号：2025-062 成都唐源电气股份有限公司 第三届董事会第三十五次会议决议公告 1 本议案尚需提交2025年第四次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行 表决。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 董事会换届选举的公告》及相关公告。 2、逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候 选人的议案》 鉴于公司第三届董事会任期届满 ...

成都唐源电气股份有限公司 章 程 二〇二五年六月 目 录 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第五章 董事和董事会 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第六章 高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第八章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十章 修改章程 第十一章 附则 第一章 总则 第三条 公司由成都唐源电气有限责任公司整体变更、以发起设立方式设 立，在成都市工商行政管理局注册登记，取得《营业执照》，统一社会信用代 码为 91510107564461398L。 公司于 2019 年 8 月 9 日经中 ...