证券代码：300789 证券简称：唐源电气 公告编号：2024-024 会议召开时间：2024 年 5 月 13 日（星期一）15:00-17:00 会议召开地点：东方财富路演平台 会议召开方式：网络文字互动方式 二、公司出席人员 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长陈唐龙先生，独立董事邹 燕女士，独立董事胡伟先生，独立董事丁煜先生，财务总监张南女士，副总经 理兼董事会秘书陈玺先生。 成都唐源电气股份有限公司 关于举行 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都唐源电气股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年年度报告》全 文及摘要已于 2024 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上披露。 为便于广大投资者深入了解公司生产经营、发展战略等情况，公司定于 2024 年 5 月 13 日（星期一）下午 15:00-17:00 在东方财富路演平台举行 2023 年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 ...

成都唐源电气股份有限公司 章 程 二○二四年五月 目 录 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 利润分配 第三节 内部审计 第四节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 成都唐源电气股份有 ...

证券代码：300789 证券简称：唐源电气 公告编号：2024-021 截至目前，上述激励对象已全部完成对应金额的缴款。本次归属完成后，公司注 册资本将由10,936.9397万元增加至11,055.3905万元，股份总数由10,936.9397万股增 加至11,055.3905万股。 （二）因资本公积金转增股本增加注册资本 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 成都唐源电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月8日召开了第三届 董事会第二十四次会议，审议通过了《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》， 该议案还需提交公司2023年年度股东大会审议，现将相关事宜公告如下： 一、公司注册资本增加及《公司章程》修订情况 （一）因限制性股票归属增加注册资本 公司于2024年4月24日召开了第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于 2021年限制性股票激励计划首次授予第三个归属期及预留授予第二个归属期归属条件 成就的议案》，同意为符合归属资格的79名激励对象办理限制性股票归属事宜，本次 可归属的限制性股票共计118.4508万股。 成都唐源 ...

证券代码：300789 证券简称：唐源电气 公告编号：2024-023 成都唐源电气股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会增加临时提案暨 股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都唐源电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召 开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会 的议案》，公司定于 2024 年 5 月 20 日召开 2023 年年度股东大会，具体内容详 见公司于 2024 年 4 月 26 日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2023 年年度股东大 会的通知》（公告编号：2024-015）。 2024 年 5 月 8 日，公司召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了 《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》，该议案需提交公司股东大会 审议。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 8 日在巨潮资讯网披露的《关于增加注 册资本并修订<公司章程>的公告》(公告编号：2024-021)及《公司章程（2024 年 5 月）》。 2024 年 5 月 8 ...

成都唐源电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十四 次会议于2024年5月8日以通讯表决的方式召开。会议通知于2024年5月5日以电 子邮件方式发出。本次董事会应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事 长陈唐龙先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召 集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的 有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票方式进行表决并通过了如下议案： 审议通过《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》 证券代码：300789 证券简称：唐源电气 公告编号：2024-022 成都唐源电气股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 三、备查文件 公司第三届董事会第二十四次会议决议。 特此公告 成都唐源电气股份有限公司董事会 2024年5月8日 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 ...

成都唐源电气股份有限公司 2023 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 索引 页码 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告 1-6 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2024CDAA5F0051 成都唐源电气股份有限公司 成都唐源电气股份有限公司全体股东： 我们对后附的成都唐源电气股份有限公司(以下简称唐源电气)关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告）执 行了鉴证工作。 唐源电气管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制募集资金年度存放与 使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专 项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确 和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作 的基础上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅 以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对募集资金年度存放与使用情况专项报 ...

成都唐源电气股份有限公司关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 （本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示） 成都唐源电气股份有限公司 关于募集资金2023年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据深圳证券交易所相关规定，成都唐源电气股份有限公司（以下简称"本公司"或 "公司"）董事会将2023年度募集资金存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一） 募集资金金额及到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准成都唐源电气股份有限公司首次公开发行股票 的批复》（证监许可[2019]1479号）核准，本公司向社会公开发行人民币普通股股票（A 股）11,500,000股，每股面值人民币1.00元，发行价格为每股人民币35.58元，募集资金 总额为人民币409,170,000.00元，扣除发行费用人民币59,111,700.00元（不含税）后， 募集资金净额为人民币350,058,300.00元。上述募集资金已于2019年8月20日到位 ...

2023 年度，公司监事会共召开 6 次会议，具体情况如下： | 会议届次 | 会议时间 | 议案 | 1、关于公司《2022 | 年度监事会工作报告》的议案 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2、关于公司《2022 | 年年度报告》全文及其摘要的 | 议案 | | | | | | | | 3、关于公司《2022 | 年度财务决算报告》的议案 | 4、关于公司 | 2022 | 年度利润分配及资本公积金转增 | | | | | | 股本预案的议案 | 5、关于公司《2022 | 年度内部控制自我评价报告》 | | | | | | | | 的议案 | 6、关于公司《关于募集资金 | 2022 | 年度存放与使用 | | | | | | | 第三届监事 | 情况的专项报告》的议案 | 2023 | 年 | 4 | 会第五次会 | 7、关于续聘公司 | 2023 | 年度审计机构的议案 | | 月 | 25 | 日 | 议 | 8、关于公司《2023 | 年第一季度报告》的议案 | | | | | 9、关于公司及子 ...

成都唐源电气股份有限公司董事会 对独立董事独立性评估的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等要求，成都唐源电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任 独立董事邹燕女士、胡伟先生、丁煜先生的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： 经核查独立董事邹燕女士、胡伟先生、丁煜先生的任职经历以及签署的相关 自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 成都唐源电气股份有限公司董事会 2024年4月24日 ...

证券代码：300789 证券简称：唐源电气 公告编号：2024-012 成都唐源电气股份有限公司 关于2023年度计提信用减值损失和资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都唐源电气股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所 创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及公司会计政策等 有关规定，本着谨慎性原则，对合并报表截至2023年12月31日的应收票据、应 收账款、合同资产、其他应收款和存货根据公司的会计政策计提坏账准备。现 将本次计提的具体情况公告如下： 一、本次计提金额 单位：元 1 | 项目 | 本期发生额 | 利润表列报科 目 | 对应金额 | | --- | --- | --- | --- | | 应收票据坏账准备 | 502,034.92 | | 502,034.92 | | 应收账款坏账准备 | 10,618,426.56 | 信用减值损失 | 10,618,426.56 | | 其他应收款坏账准备 | 146,595. ...