证券代码：300789 证券简称：唐源电气 公告编号：2024-041 成都唐源电气股份有限公司 关于在武汉设立全资子公司完成工商登记并取得 《营业执照》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) 4、住所：湖北省武汉市黄陂区前川街创新三路一号轨道交通总部大楼（自 编号 103） 一、对外投资概述 成都唐源电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 30 日召开 第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于在武汉设立全资子公司的议案》， 同意公司在武汉市设立全资子公司，注册资本人民币 1,000 万元。本次投资设立 全资子公司是基于公司战略发展规划，为满足经营发展的需求，积极推动公司业 务拓展，把握发展机遇，以促进公司可持续发展的决策。 具体内容详见公司于 2024 年 7 月 30 日在巨潮资讯网披露的《关于在武汉设 立全资子公司的公告》（公告编号：2024-040）。 二、投资进展情况 近日，上述全资子公司已完成工商注册登记，并取得了由武汉市黄陂区行政 审批局核发的《营业执 ...

证券代码：300789 证券简称：唐源电气 公告编号：2024-037 成都唐源电气股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都唐源电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十六 次会议于2024年7月30日以通讯表决的方式召开。会议通知于2024年7月27日以 电子邮件方式发出。本次董事会应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董 事长陈唐龙先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的 召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票方式进行表决并通过了如下议案： 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。 2、审议通过《关于在武汉设立全资子公司的议案》 经审核，董事会同意公司在武汉市设立全资子公司武汉西交智控科技有限 公司（暂定名，实际以工商登记为准），注册资本人民币1,000万元。 本议案已经董 ...

第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300789 证券简称：唐源电气 公告编号：2024-038 成都唐源电气股份有限公司 二、监事会会议审议情况 本次会议以记名投票方式进行表决并通过了如下决议： 1、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 经审核，监事会认为：公司及子公司在不影响日常运营的情况下，使用额 度合计不超过人民币 3 亿元闲置自有资金购买安全性较高、风险较低的理财产 品，符合相关法律法规及规章制度的规定，符合股东利益最大化原则，有利于 提高公司及子公司自有资金的使用效率。同意公司及子公司使用合计不超过人 民币 3 亿元闲置的自有资金购买理财产品。 特此公告 一、监事会会议召开情况 成都唐源电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十二次 会议于 2024 年 7 月 30 日以通讯表决的方式召开。会议通知于 2024 年 7 月 27 日以电子邮件方式发出。本次监事会应参加监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人。会议由监事会主席赵刚先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合 ...

证券代码：300789 证券简称：唐源电气 公告编号：2024-040 成都唐源电气股份有限公司 关于在武汉设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 成都唐源电气股份有限公司（以下简称"唐源电气"或"公司"）于2024年7月30 日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于在武汉设立全资子公司的议 案》，同意公司在武汉市设立全资子公司武汉西交智控科技有限公司（暂定，名称以 工商登记为准，以下简称"全资子公司"），注册资本人民币1,000万元。 本次对外投资事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等 规定，本次对外投资事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。 二、投资标的基本情况 1、企业名称：武汉西交智控科技有限公司 2、公司类型：有限责任公司 3、注册资本：人民币1,000万元 4、经营范围： 7、出资方式：公司以自有资金通过货币方式出资 以上信息以工商行政管理部门最终核准结果为准。 三、本次对外投资的目的 ...

证券代码：300789 证券简称：唐源电气 公告编号：2024-039 成都唐源电气股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都唐源电气股份有限公司（以下简称"公司"）为提高部分闲置自有资金的 使用效率，增加投资收益，于2024年7月30日召开的第三届董事会第二十六次会议、 第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议 案》，同意公司及子公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超 过人民币3亿元的闲置自有资金购买安全性较高、风险较低的理财产品。该额度有效 期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在该额度内，资金可以滚动使用。 具体内容如下： 一、购买理财产品的基本情况 1、投资目的 在不影响公司及子公司正常经营的前提下，购买安全性较高、风险较低的理财 产品可以提高公司及子公司资金利用效率，进一步提高公司整体收益，符合公司及 全体股东的共同利益。 2、投资额度 公司及子公司投资理财产品额度最高不超过3亿元人民币，资金可以滚动使用， 即是指在该额度有效期限内 ...

证券代码:300789 证券简称:唐源电气 | --- | --- | |-------------|-------------------------------------| | | 特定对象调研 □分析师会议 | | 投资者关 | □媒体采访 □业绩说明会 | | 系活动类 | □新闻发布会 | | 别 | 现场参观 | | | □其他 | | 参与单位 | | | | 中信建投证券:张玉龙、于小庆、皮定刚 | | 名 称 及 人 | | | | 平安养老:张哲文 | 员姓名 时间 2024 年 7 月 18 日上午 10:00~11:30 地点 公司实验室、公司大数据中心、公司会议室 上市公司 接待人员 副总经理兼董事会秘书 陈玺 姓名 一、参观公司实验室 二、参观公司大数据中心 三、就公司发展情况展开交流 投资者关 1、公司未来发展战略规划? 系活动主 答:公司秉承"坚持主业,创新发展"的经营理念,立足于 要内容介 在轨道交通智能运维行业的领先地位,利用自主研发积累的机器 绍 视觉、机器人控制、嵌入式计算、数字孪生、人工智能、故障预 测与健康管理等核心技术,不断研发新产品、新技术,并通过投 资控股孵 ...

证券代码：300789 证券简称：唐源电气 公告编号：2024-036 成都唐源电气股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 1、成都唐源电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日召 开了第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于2024年度为子公司提供 担保额度预计的议案》，同意公司2024年度为合并报表范围内的子公司提供不 超过人民币3.94亿元的担保额度，其中为资产负债率70%以上的子公司提供担保 额度不超过人民币2.64亿元，为资产负债率低于70%的子公司提供担保额度不超 过人民币1.3亿元，担保额度在有效期内可循环使用，担保方式为连带责任保证。 具体内容详见公司于2024年4月26日在巨潮资讯网上披露的《关于2024年度向金 融机构申请综合授信额度及预计提供担保额度的公告》（公告编号：2024- 014）。 二、担保的进展情况 1、近日，公司与中国光大银行股份有限公司成都分行(以下简称"光大银 行")签订《最高额保证合同》，为控股子公司四川攀西钒钛能源科技有限公司 ...

成都唐源电气股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 1、成都唐源电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日召 开了第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于2024年度为子公司提供 担保额度预计的议案》，同意公司2024年度为合并报表范围内的子公司提供不 超过人民币3.94亿元的担保额度，其中为资产负债率70%以上的子公司提供担保 额度不超过人民币2.64亿元，为资产负债率低于70%的子公司提供担保额度不超 过人民币1.3亿元，担保额度在有效期内可循环使用，担保方式为连带责任保证。 具体内容详见公司于2024年4月26日在巨潮资讯网上披露的《关于2024年度向金 融机构申请综合授信额度及预计提供担保额度的公告》（公告编号：2024- 014）。 证券代码：300789 证券简称：唐源电气 公告编号：2024-035 2、公司于2024年5月20日召开了2023年年度股东大会，审议通过了《关于 2024年度为子公司提供担保额度预计的议案》。具体内容详见公司于2024年5 ...

证券代码：300789 证券简称：唐源电气 公告编号：2024-033 成都唐源电气股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 1、成都唐源电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月2 4日召 开了第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于2024年度为子公司提供 担保额度预计的议案》，同意公司2024年度为合并报表范围内的子公司提供不 超过人民币3.94亿元的担保额度，其中为资产负债率70%以上的子公司提供担保 额度不超过人民币2.64亿元，为资产负债率低于70%的子公司提供担保额度不超 过人民币1.3亿元，担保额度在有效期内可循环使用，担保方式为连带责任保证。 具体内容详见公司于2024年4月26日在巨潮资讯网上披露的《关于2024年度向金 融机构申请综合授信额度及预计提供担保额度的公告》（公告编号：2024- 014）。 2、公司于2024年5月20日召开了2023年年度股东大会，审议通过了《关于 2024年度为子公司提供担保额度预计的议案》。具体内容详见公司于2024年 ...

证券代码：300789 证券简称：唐源电气 公告编号：2024-034 成都唐源电气股份有限公司 统一社会信用代码：91510107564461398L 类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 住所：四川省成都市武侯区武科西一路9号 法定代表人：周艳 注册资本：壹亿肆仟叁佰柒拾贰万零柒拾陆元整 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 成都唐源电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月8日召开了第三届 董事会第二十四次会议、2024年5月20日召开了2023年年度股东大会，分别审议通过了 《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司于2024年5月8日、 2024年5月20日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 近日公司完成了工商变更登记手续和《公司章程》备案，并取得了由成都市市场 监督管理局换发的《营业执照》。 一、公司本次变更后的工商登记基本信息 名称：成都唐源电气股份有限公司 成都唐源电气股份有限公司董事会 2024年6月19日 成立日期：2 ...