证券代码：300789 证券简称：唐源电气 公告编号：2024-031 成都唐源电气股份有限公司 关于全资子公司投资设立合资公司完成工商登记并取得 《营业执照》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 成都唐源电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 16 日召开 第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于全资子公司投资设立合资公司 的议案》，同意全资子公司成都智谷耘行信息技术有限公司（以下简称"智谷耘 行"）与自然人张腾先生、自然人费赟先生共同投资 500 万元在甘肃省兰州市设 立合资公司。其中，智谷耘行拟出资 300 万元，持有合资公司 60%的股权；张腾 先生拟出资 100 万元，持有合资公司 20%的股权；费赟先生拟出资 100 万元，持 有合资公司 20%的股权。 具体内容详见公司于 2024 年 5 月 17 日在巨潮资讯网披露的《关于全资子公 司投资设立合资公司的公告》（公告编号：2024-027）。 二、投资进展情况 近日，上述合资公司已完成工商注册登记，并取得了由兰州市安宁区市场监 督管理 ...

证券代码：300789 证券简称：唐源电气 公告编号：2024-029 成都唐源电气股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予第三个归属期 及预留授予第二个归属期限制性股票 归属结果暨股份上市的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 成都唐源电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日分别 召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过《关 于 2021 年限制性股票激励计划首次授予第三个归属期及预留授予第二个归属期 归属条件成就的议案》。公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励 计划"）首次授予第三个归属期及预留授予第二个归属期归属条件已经成就，符 合归属资格的激励对象共计 79 人，可归属的限制性股票数量共计 118.4508 万 股。截至本公告披露之日，公司已办理完成本激励计划首次授予第三个归属期及 预留授予第二个归属期限制性股票的归属登记工作，现将有关情况公告如下： 一、股权激励计划实施情况概要 （一）股权激励计划简介 公司分别于 2021 年 1 ...

证券代码：300789 证券简称：唐源电气 公告编号：2024-028 成都唐源电气股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、本次股东大会没有出现否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开日期、时间： （1）现场会议时间：2024年5月20日下午15:00。 （2）网络投票时间：2024年5月20日，其中通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为2024年5月20日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024年5月20日9:15至15:00期间的任意时间。 2、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 3、现场会议召开地点：四川省成都市武侯区武科西一路9号公司8楼会议室。 4、召集人：公司董事会。 特别提示： 5、主持人：公司董事长陈唐龙先生。 6、本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政 ...

致：成都唐源电气股份有限公司 北京金杜（成都）律师事务所 关于成都唐源电气股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 3. 公司 2024 年 5 月 8 日刊登于巨潮资讯网的《第三届董事会第二十四次会 议决议公告》； 北京金杜（成都）律师事务所（以下简称本所）接受成都唐源电气股份有限公 司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上 市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民共 和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政 区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章、规 范性文件和现行有效的公司章程有关规定，指派律师出席了公司于 2024 年 5 月 20 日召开的 2023 年年度股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会 相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2022 年年度股东大会审议通过的《成都唐源电气股份有限公司章 ...

证券代码：300789 证券简称：唐源电气 公告编号：2024-027 本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 3、审批程序 公司于2024年5月16日召开第三届董事会第二十五次会议，以7票同意、0票反对、 0票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司投资设立合资公司的议案》，根据 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等的相关规定，本次对外投 资事项无需提交股东大会审议。 二、交易对手方的基本情况 成都唐源电气股份有限公司 关于全资子公司投资设立合资公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 1、成都唐源电气股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司成都智谷耘行 信息技术有限公司（以下简称"智谷耘行"）拟与自然人张腾先生、自然人费赟先 生共同投资500万元在甘肃省兰州市设立合资公司兰州安科智行科技有限公司（暂定， 最终以工商行政管理部门核准登记为准）（以下简称"合资公司"）。其中，智谷 耘行拟出资300万元，持有合资公司60%的股权；张腾先生拟出资100万元，持有 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：300789 证券简称：唐源电气 公告编号：2024-026 成都唐源电气股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 全资子公司投资设立合资公司的公告》。 三、备查文件 成都唐源电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十五 次会议于2024年5月16日以通讯表决的方式召开。会议通知于2024年5月13日以 电子邮件方式发出。本次董事会应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董 事长陈唐龙先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的 召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票方式进行表决并通过了如下议案： 审议通过《关于全资子公司投资设立合资公司的议案》 经审核，董事会同意全资子公司成都智谷耘行信息技术有限公司与自然人 张腾、自然人费赟共同出资500万元人民币在甘肃省兰州市设立合资公司 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都唐源电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召 开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会 的议案》，公司定于 2024 年 5 月 20 日召开 2023 年年度股东大会，具体内容详 见公司于 2024 年 4 月 26 日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2023 年年度股东大 会的通知》（公告编号：2024-015）。 2024 年 5 月 8 日，公司召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了 《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》，该议案需提交公司股东大会 审议。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 8 日在巨潮资讯网披露的《关于增加注 册资本并修订<公司章程>的公告》(公告编号：2024-021)及《公司章程（2024 年 5 月）》。 2024 年 5 月 8 日，公司董事会收到控股股东周艳女士书面提交的《关于成 都唐源电气股份有限公司 2023 年年度股东大会增加临时提案的提议函》，为提 高会议决策效率，减少会议召开及股东参 ...

证券代码：300789 证券简称：唐源电气 成都唐源电气股份有限公司 2023 年度业绩说明会投资者关系活动记录表 编号：2024-002 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访  业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 唐源电气 2023 年度业绩说明会采用网络文字互动方式进 人员姓名 行，面向全体投资者 时间 2024 年5月13日下午15:00~17:00 地点 东方财富路演（https://roadshow.eastmoney.com） 董事长 陈唐龙 独立董事 邹燕 上市公司接待人 独立董事 胡伟 员姓名 独立董事 丁煜 财务总监 张南 ...

证券代码：300789 证券简称：唐源电气 公告编号：2024-024 会议召开时间：2024 年 5 月 13 日（星期一）15:00-17:00 会议召开地点：东方财富路演平台 会议召开方式：网络文字互动方式 二、公司出席人员 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长陈唐龙先生，独立董事邹 燕女士，独立董事胡伟先生，独立董事丁煜先生，财务总监张南女士，副总经 理兼董事会秘书陈玺先生。 成都唐源电气股份有限公司 关于举行 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都唐源电气股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年年度报告》全 文及摘要已于 2024 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上披露。 为便于广大投资者深入了解公司生产经营、发展战略等情况，公司定于 2024 年 5 月 13 日（星期一）下午 15:00-17:00 在东方财富路演平台举行 2023 年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 ...

成都唐源电气股份有限公司 章 程 二○二四年五月 目 录 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 利润分配 第三节 内部审计 第四节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 成都唐源电气股份有 ...