证券代码：300789 证券简称：唐源电气 公告编号：2025-061 成都唐源电气股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 1、成都唐源电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月21日召 开了第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于2025年度为子公司提供 担保额度预计的议案》，同意公司2025年度为合并报表范围内的子公司提供不 超过人民币3.19亿元的担保额度，其中为资产负债率70%以上的子公司提供担保 额度不超过人民币2.22亿元，为资产负债率低于70%的子公司提供担保额度不超 过人民币0.97亿元。担保额度在有效期内可循环使用，担保方式为连带责任保 证。具体内容详见公司于2025年4月23日在巨潮资讯网上披露的《关于2025年度 向金融机构申请综合授信额度及预计提供担保额度的公告》（公告编号：2025- 029）。 2、公司于2025年5月15日召开了2024年年度股东大会，审议通过了《关于 2025年度为子公司提供担保额度预计的议案》。具体内容详见公司于2025年 ...

证券代码：300789 证券简称：唐源电气 公告编号：2025-060 成都唐源电气股份有限公司 关于全资子公司智谷耘行投资设立合资公司 完成工商登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 二、投资进展情况 近日，上述合资公司已完成工商注册登记，并取得了由成都市市场监督管理 局核发的《营业执照》，工商登记信息如下： 1、名称：成都西交智行科技有限公司 2、统一社会信用代码：91510100MAENTB7064 3、类型：有限责任公司（外商投资、非独资）（外资比例低于 25%） 4、住所：四川省成都市武侯区武科西一路 9 号 1 栋 9 层 901 号 5、法定代表人：王瑞锋 6、注册资本：500 万人民币元 成都唐源电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 28 日召开 第三届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于全资子公司投资设立合资公司 的议案》，同意全资子公司成都智谷耘行信息技术有限公司（以下简称"智谷耘 行"）与西南交通大学 LIU XIAOBO(刘晓波)教授、瞿何舟博士共同出资 500 万 元设立 ...

Group 1 - The company held its 2024 annual general meeting on May 15, 2024, where it approved a profit distribution plan to distribute cash dividends of 1.52 RMB per 10 shares, totaling approximately 21.85 million RMB, which accounts for 29.98% of the net profit attributable to shareholders for the year 2024 [1] - The total share capital increased from 143,720,076 shares to 143,849,057 shares, leading to an adjustment in the cash dividend distribution to 21.87 million RMB based on the new total share capital [1] - The company will not issue bonus shares or convert capital reserves into share capital as part of this distribution plan [1] Group 2 - The cash dividend distribution will be executed based on the total share capital of 143,849,057 shares, with a cash distribution of 1.52 RMB per 10 shares, and the tax implications for different types of shareholders are outlined [2] - The record date for the distribution is set for June 26, 2025, and the distribution will be credited directly to shareholders' accounts through their custodial securities companies [3] - The company will adjust the minimum selling price for restricted shares in accordance with the distribution plan and other corporate actions, ensuring compliance with relevant regulations [3]

证券代码：300789 证券简称：唐源电气 公告编号：2025-059 成都唐源电气股份有限公司 二、本次实施的权益分派方案 本公司2024年年度权益分派方案为：以公司现有总股本143,849,057股为基 数，向全体股东每10股派1.520000元人民币现金（含税；扣税后，境外机构 1 2024年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东大会审议通过利润分配方案的情况 1、成都唐源电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2025 年5月15日召开2024年年度股东大会，审议通过了2024年度利润分配预案，具体 内容为：以现有总股本143,720,076股为基数，向全体股东每10股派发现金1.52 元（含税），预计合计派发现金红利21,845,451.55元（含税），占公司2024年 度归属上市公司股东的净利润的29.98%，剩余未分配利润将结转至以后年度分 配；本次不送红股，不以资本公积金转增股本。公司利润分配方案公布后至实 施前，公司股本如发生变动，将按照"现金分红比例固定不变"的原则，在公 司权益分派实施公告 ...

成都唐源电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期将于 2025年6月19日届满。根据新修订的《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指 引》及《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等要求，公司拟修 订《公司章程》等相关制度并进行换届选举。目前，公司换届选举工作尚在筹备 中，为确保公司相关工作的连续性和稳定性，公司董事会换届选举工作将适当延 期，董事会各专门委员会委员及董事会聘任的高级管理人员任期相应顺延。 成都唐源电气股份有限公司 关于董事会延期换届的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 在换届选举工作完成前，公司第三届董事会及其专门委员会全体成员、公司 高级管理人员将按照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行相应的职责 和义务。 公司董事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进董事会换届 选举工作，并按照相关规定及时履行信息披露义务。 证券代码：300789 证券简称：唐源电气 公告编号：2025-058 特此公告 成都唐源电气股份有限公司董事会 2025年6月16日 ...

证券代码：300789 证券简称：唐源电气 公告编号：2025-057 成都唐源电气股份有限公司 ? 本次归属股票的来源：公司向激励对象定向发行本公司A股普通股股票 成都唐源电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 28 日分别 召开第三届董事会第三十四次会议和第三届监事会第二十次会议，审议通过《关 于 2021 年限制性股票激励计划预留授予第三个归属期归属条件成就的议案》。 公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）预留授予第三个 归属期规定的归属条件已经成就，符合归属资格的激励对象共计 9 人，可归属的 限制性股票数量共计 12.8981 万股。截至本公告披露之日，公司已办理完成本激 励计划预留授予第三个归属期限制性股票的归属登记工作，现将有关情况公告如 下： 限制性股票归属结果暨股份上市的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： ? 本次归属股票的上市流通日：2025年6月18日 ? 本次归属股票的数量：12.8981万股 ? 本次归属人数：9人，为2021年限制性股票激励计划预留授予第 ...

证券代码：300789 证券简称：唐源电气 公告编号：2025-057 成都唐源电气股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予第三个归属期 限制性股票归属结果暨股份上市的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 成都唐源电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 28 日分别 召开第三届董事会第三十四次会议和第三届监事会第二十次会议，审议通过《关 于 2021 年限制性股票激励计划预留授予第三个归属期归属条件成就的议案》。 公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）预留授予第三个 归属期规定的归属条件已经成就，符合归属资格的激励对象共计 9 人，可归属的 限制性股票数量共计 12.8981 万股。截至本公告披露之日，公司已办理完成本激 励计划预留授予第三个归属期限制性股票的归属登记工作，现将有关情况公告如 下： 一、股权激励计划实施情况概要 （一）股权激励计划简介 公司分别于 2021 年 1 月 21 日、2021 年 2 月 8 日召开第二届董事会第十二 次会议、2021 年 ...

公告称，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理、股权结构及持续经营产 生重大影响。 2024年年报显示，金楚企业为唐源电气第2大股东。前10名股东中，周艳为金楚企业的有限合伙人。 具体来看，金楚企业通过集中竞价交易方式于2025年5月19日-2025年6月9日减持1,436,490股，减持均价 23.14元；通过大宗交易方式于2025年6月5日-2025年6月9日减持2,650,000股，减持均价20.48元。合计减 持4,086,490股，套现总金额约87,512,378.60元。 | 股东名称 | 減持方式 | 减持期间 | 減持均价 | 减持股数 | 減持股份占 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 2025年5月19 | (元/股) | (股) | 总股本比例 | | 会整个业 | 集中竞价交易 | 日-2025年6月 | 23. 14 | 1, 436, 490 | 0. 9995% | | | | a H | | | | | | 大宗交易 | 2025年6月5日 -2025年6月9 | 20. 48 | 2, 650, 0 ...

关于公司股东减持计划实施完成 暨权益变动触及1%整数倍的公告 本公司控股股东、实际控制人周艳及其一致行动人成都金楚企业管理中 心（有限合伙）、周兢、陈悦、魏益忠保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300789 证券简称：唐源电气 公告编号：2025-056 成都唐源电气股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 | 减持均价 | | | | 减持股数 | | 减持股份占 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 | 减持方式 | 减持期间 | | | | | | | (股) 总股本比例 | | (元/股) | | | | | | | 23.14 | 集中竞价交易 | 日-2025年6月 | | | 1,436,490 | | 0.9995% | | 金楚企业 | | 2025年6月5日 | | | | | | | -2025年6月9 | 大宗交易 | | 20.48 | | 2,650,000 | | 1.8439% | | 日 | | | ...

唐源电气（300789）公告，公司控股股东、实际控制人周艳及其一致行动人金楚企业、周兢、陈悦、魏 益忠完成减持计划。其中，金楚企业通过集中竞价和大宗交易方式累计减持股份408.65万股，占公司总 股本的2.8434%。减持完成后，周艳及其一致行动人合计持有公司股份比例降至52.5336%，触及1%的整 数倍。 ...