证券代码：300789 证券简称：唐源电气 公告编号：2025-054 成都唐源电气股份有限公司 关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都唐源电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月28日分别召 开第三届董事会第三十四次会议和第三届监事会第二十次会议，审议通过《关于 调整2021年限制性股票激励计划相关事项的议案》，现将有关事项公告如下： 一、本激励计划已履行的必要程序 （一）2021 年 1 月 21 日，公司召开第二届董事会第十二次会议，审议通过 《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司 <2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会 授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》《关于召开 2021 年第一次临时股东 大会的议案》。公司独立董事发表了独立意见。 （二）2021 年 1 月 21 日，公司召开第二届监事会第十次会议，审议通过《关 于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司 ...

深圳市他山企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 二〇二五年五月 关于成都唐源电气股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划调整相关事项 和预留授予第三个归属期归属条件成就事项的 | 释 义 | 2 | | --- | --- | | 声 明 | 3 | | 一、本激励计划已履行的必要程序 | 4 | | 二、本次限制性股票调整相关事项的情况说明 | 7 | | 三、本激励计划预留授予第三个归属期归属条件成就的情况说明 | 9 | | 四、独立财务顾问意见 | 12 | | 五、备查文件及备查地点 | 13 | 深圳市他山企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 释 义 在本报告中，除非上下文文意另有所指，下列词语具有如下含义： | 唐源电气、公司 | 指 | 成都唐源电气股份有限公司（证券简称：唐源电气； | | --- | --- | --- | | | | 证券代码：300789） | | 本激励计划、本计划 | 指 | 成都唐源电气股份有限公司 2021 年限制性股票激励 | | | | 计划 | | 股权激励计划（草案）、本 | 指 | 《成都唐源电气股份有限公司 年限制性股票激 2021 | | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都唐源电气股份有限公司 第三届董事会第三十四次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 成都唐源电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十四次 会议于 2025 年 5 月 28 日以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知已于 2025 年 5 月 25 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由董事长陈唐龙先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次 会议的召集和召开程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300789 证券简称：唐源电气 公告编号：2025-052 本次会议以记名投票方式进行表决并通过了如下议案： 1、审议通过《关于全资子公司投资设立合资公司的议案》 经审核，董事会同意全资子公司成都智谷耘行信息技术有限公司与自然人 LIU XIAOBO(刘晓波)、自然人瞿何舟共同出资 500 万元设立合资公司成都西交智 行科技有限公司（暂定名，实际以工商登记为准）。 本议案已经董事会战略与发 ...

证券代码：300789 证券简称：唐源电气 公告编号：2025-053 成都唐源电气股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划 预留授予第三个归属期归属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 成都唐源电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月28日分别召 开第三届董事会第三十四次会议和第三届监事会第二十次会议，审议通过《关于 2021年限制性股票激励计划预留授予第三个归属期归属条件成就的议案》，现将 有关事项公告如下： 一、股权激励计划实施情况概要 （一）股权激励计划简介 公司分别于 2021 年 1 月 21 日、2021 年 2 月 8 日召开第二届董事会第十二 次会议、2021 年第一次临时股东大会审议通过《关于公司<2021 年限制性股票激 励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，本激励计划的主要内容如下： 1、股权激励方式：第二类限制性股票。 2、授予数量：本激励计划拟授予的限制性股票数量为 135.60 万股，约占本 激励计划草案公告时公司股本总额的 2.95%。其中，首次授予 125. ...

证券代码：300789 证券简称：唐源电气 公告编号：2025-055 成都唐源电气股份有限公司 关于全资子公司智谷耘行投资设立合资公司的公告 2、是否构成关联交易 本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 3、审批程序 公司于2025年5月28日召开第三届董事会第三十四次会议，以7票同意、0票反对、 0票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司投资设立合资公司的议案》，根据 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次对外投资 事项无需提交股东大会审议。 二、交易对手方的基本情况 1、LIU XIAOBO(刘晓波) LIU XIAOBO(刘晓波)，男，美国国籍，博士，教授，分别于1996年和1999年获 得西南交通大学交通运输专业学士与硕士学位，2004年获得新泽西理工学院交通博 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 1、成都唐源电气股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司成都智谷耘行 信息技术有限公司（以下简称"智谷耘行"）拟与西南交通大学刘晓波教授、瞿何 ...

北京金杜（成都）律师事务所 关于成都唐源电气股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划相关调整事项和 预留授予部分第三个归属期归属条件成就事项的 法律意见书 致：成都唐源电气股份有限公司 北京金杜（成都）律师事务所（以下简称本所）受成都唐源电气股份有限公司 （以下简称公司或唐源电气）委托，作为公司 2021 年限制性股票激励计划（以下 简称本激励计划）的专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员 会（以下简称中国证监会）《上市公司股权激励管理办法（2018 修正）》《上市公司 股权激励管理办法（2025 修正）》（以下合称《管理办法》）、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则（2025 年 4 月修订）》（以下简称《上市规则》）及《深圳证券交易 所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2025 年修订）》等法律、行 政法规、部门规章、规范性文件（以下简称法律法规）以及《成都唐源电气股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《成都唐源电气股份有限公司 2021 年限制 性股票激励计划（草案）》（以下简称 ...

成都唐源电气股份有限公司监事会 关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予 第三个归属期归属名单的核查意见 成都唐源电气股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和《成都唐源电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，对公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计 划"）预留授予第三个归属期归属名单进行了核查，发表核查意见如下： 综上，监事会同意本激励计划预留授予第三个归属期的归属名单。 成都唐源电气股份有限公司监事会 2025 年 5 月 29 日 本次可归属的 9 名激励对象符合《公司法》《证券法》《公司章程》等规定的 任职资格，符合《上市规则》规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励 对象范围，主体资格合法、有效。激励对象获授限制性股票的归属条件已成就。 ...

证券代码：300789 证券简称：唐源电气 公告编号：2025-051 成都唐源电气股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 2、审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予第三个归属期归属 条件成就的议案》 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 成都唐源电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十次会 议于 2025 年 5 月 28 日以通讯表决的方式召开，会议通知已于 2025 年 5 月 25 日 以电子邮件方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监 事会主席赵刚先生主持。本次会议的召集和召开程序符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议以记名投票方式进行表决并通过了如下决议： 1、审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 经审议，监事会认为：公司本次对 2021 年限制性股票激励计划预留授予数 量和预留授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年限 制性股 ...

Core Viewpoint - Chengdu Tangyuan Electric Co., Ltd. is advancing its fundraising efforts through a private placement to enhance its capabilities in the rail transit intelligent operation and maintenance sector, focusing on robotics and AI technologies [1][2]. Group 1: Fundraising and Investment Projects - The company plans to raise up to 864 million yuan through a private placement to no more than 35 investors, aimed at funding projects related to intelligent operation and maintenance robots and AI models for rail transit [1]. - The funds will be allocated to projects including the development of various intelligent inspection robots and the enhancement of marketing and technical service systems [1][2]. Group 2: Strategic Importance and Market Position - The fundraising initiative is expected to strengthen the company's technological capabilities and product competitiveness, aligning with the industry's shift towards digital and intelligent maintenance solutions [2][3]. - The integration of robotics and AI models is seen as a significant advancement for the rail transit operation and maintenance industry, potentially establishing a foundational infrastructure for future operations [3]. Group 3: Technological Development and Market Potential - The company has developed key technologies in machine vision, robot control, and artificial intelligence, supported by a skilled technical team experienced in rail transit maintenance [3]. - The application of intelligent maintenance robots in rail transit is gaining traction, with a diverse range of use cases and significant market potential [3].

Group 1 - The company held its third extraordinary general meeting of shareholders in 2025 on May 28, where all proposals, including the private placement plan, were approved, indicating progress in the company's refinancing efforts [2] - The company plans to issue up to 43.12 million shares to raise no more than 864 million yuan, with the net proceeds allocated to four major projects, including robot research and AI large model industrialization [2] - The allocation of the 864 million yuan includes 394 million yuan for the development and industrialization of rail transit intelligent operation and maintenance robots, 311 million yuan for the development of AI large models for rail transit, 79.73 million yuan for upgrading marketing and technical service systems, and 80 million yuan for supplementing working capital [2] Group 2 - The rail transit industry is entering a phase where construction and operation maintenance are equally emphasized, with significant potential in the operation maintenance market; the acceleration of intelligent and digital development in rail transit makes intelligent operation maintenance a trend [3] - The implementation of the fundraising projects will help the company build a technological moat in the underlying technologies of robots and AI large models, enabling the development of a complete series of intelligent operation and maintenance robot products and a full-stack big data intelligent control system [3] - The issuance of shares is expected to effectively enhance the company's capital strength, providing sufficient support for product development, upgrades, and industrialization [3]