第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300789 证券简称：唐源电气 公告编号：2024-038 成都唐源电气股份有限公司 二、监事会会议审议情况 本次会议以记名投票方式进行表决并通过了如下决议： 1、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 经审核，监事会认为：公司及子公司在不影响日常运营的情况下，使用额 度合计不超过人民币 3 亿元闲置自有资金购买安全性较高、风险较低的理财产 品，符合相关法律法规及规章制度的规定，符合股东利益最大化原则，有利于 提高公司及子公司自有资金的使用效率。同意公司及子公司使用合计不超过人 民币 3 亿元闲置的自有资金购买理财产品。 特此公告 一、监事会会议召开情况 成都唐源电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十二次 会议于 2024 年 7 月 30 日以通讯表决的方式召开。会议通知于 2024 年 7 月 27 日以电子邮件方式发出。本次监事会应参加监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人。会议由监事会主席赵刚先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合 ...

证券代码：300789 证券简称：唐源电气 公告编号：2024-040 成都唐源电气股份有限公司 关于在武汉设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 成都唐源电气股份有限公司（以下简称"唐源电气"或"公司"）于2024年7月30 日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于在武汉设立全资子公司的议 案》，同意公司在武汉市设立全资子公司武汉西交智控科技有限公司（暂定，名称以 工商登记为准，以下简称"全资子公司"），注册资本人民币1,000万元。 本次对外投资事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等 规定，本次对外投资事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。 二、投资标的基本情况 1、企业名称：武汉西交智控科技有限公司 2、公司类型：有限责任公司 3、注册资本：人民币1,000万元 4、经营范围： 7、出资方式：公司以自有资金通过货币方式出资 以上信息以工商行政管理部门最终核准结果为准。 三、本次对外投资的目的 ...

证券代码：300789 证券简称：唐源电气 公告编号：2024-039 成都唐源电气股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都唐源电气股份有限公司（以下简称"公司"）为提高部分闲置自有资金的 使用效率，增加投资收益，于2024年7月30日召开的第三届董事会第二十六次会议、 第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议 案》，同意公司及子公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超 过人民币3亿元的闲置自有资金购买安全性较高、风险较低的理财产品。该额度有效 期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在该额度内，资金可以滚动使用。 具体内容如下： 一、购买理财产品的基本情况 1、投资目的 在不影响公司及子公司正常经营的前提下，购买安全性较高、风险较低的理财 产品可以提高公司及子公司资金利用效率，进一步提高公司整体收益，符合公司及 全体股东的共同利益。 2、投资额度 公司及子公司投资理财产品额度最高不超过3亿元人民币，资金可以滚动使用， 即是指在该额度有效期限内 ...

证券代码:300789 证券简称:唐源电气 | --- | --- | |-------------|-------------------------------------| | | 特定对象调研 □分析师会议 | | 投资者关 | □媒体采访 □业绩说明会 | | 系活动类 | □新闻发布会 | | 别 | 现场参观 | | | □其他 | | 参与单位 | | | | 中信建投证券:张玉龙、于小庆、皮定刚 | | 名 称 及 人 | | | | 平安养老:张哲文 | 员姓名 时间 2024 年 7 月 18 日上午 10:00~11:30 地点 公司实验室、公司大数据中心、公司会议室 上市公司 接待人员 副总经理兼董事会秘书 陈玺 姓名 一、参观公司实验室 二、参观公司大数据中心 三、就公司发展情况展开交流 投资者关 1、公司未来发展战略规划? 系活动主 答:公司秉承"坚持主业,创新发展"的经营理念,立足于 要内容介 在轨道交通智能运维行业的领先地位,利用自主研发积累的机器 绍 视觉、机器人控制、嵌入式计算、数字孪生、人工智能、故障预 测与健康管理等核心技术,不断研发新产品、新技术,并通过投 资控股孵 ...

证券代码：300789 证券简称：唐源电气 公告编号：2024-036 成都唐源电气股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 1、成都唐源电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日召 开了第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于2024年度为子公司提供 担保额度预计的议案》，同意公司2024年度为合并报表范围内的子公司提供不 超过人民币3.94亿元的担保额度，其中为资产负债率70%以上的子公司提供担保 额度不超过人民币2.64亿元，为资产负债率低于70%的子公司提供担保额度不超 过人民币1.3亿元，担保额度在有效期内可循环使用，担保方式为连带责任保证。 具体内容详见公司于2024年4月26日在巨潮资讯网上披露的《关于2024年度向金 融机构申请综合授信额度及预计提供担保额度的公告》（公告编号：2024- 014）。 二、担保的进展情况 1、近日，公司与中国光大银行股份有限公司成都分行(以下简称"光大银 行")签订《最高额保证合同》，为控股子公司四川攀西钒钛能源科技有限公司 ...

成都唐源电气股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 1、成都唐源电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日召 开了第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于2024年度为子公司提供 担保额度预计的议案》，同意公司2024年度为合并报表范围内的子公司提供不 超过人民币3.94亿元的担保额度，其中为资产负债率70%以上的子公司提供担保 额度不超过人民币2.64亿元，为资产负债率低于70%的子公司提供担保额度不超 过人民币1.3亿元，担保额度在有效期内可循环使用，担保方式为连带责任保证。 具体内容详见公司于2024年4月26日在巨潮资讯网上披露的《关于2024年度向金 融机构申请综合授信额度及预计提供担保额度的公告》（公告编号：2024- 014）。 证券代码：300789 证券简称：唐源电气 公告编号：2024-035 2、公司于2024年5月20日召开了2023年年度股东大会，审议通过了《关于 2024年度为子公司提供担保额度预计的议案》。具体内容详见公司于2024年5 ...

证券代码：300789 证券简称：唐源电气 公告编号：2024-033 成都唐源电气股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 1、成都唐源电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月2 4日召 开了第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于2024年度为子公司提供 担保额度预计的议案》，同意公司2024年度为合并报表范围内的子公司提供不 超过人民币3.94亿元的担保额度，其中为资产负债率70%以上的子公司提供担保 额度不超过人民币2.64亿元，为资产负债率低于70%的子公司提供担保额度不超 过人民币1.3亿元，担保额度在有效期内可循环使用，担保方式为连带责任保证。 具体内容详见公司于2024年4月26日在巨潮资讯网上披露的《关于2024年度向金 融机构申请综合授信额度及预计提供担保额度的公告》（公告编号：2024- 014）。 2、公司于2024年5月20日召开了2023年年度股东大会，审议通过了《关于 2024年度为子公司提供担保额度预计的议案》。具体内容详见公司于2024年 ...

证券代码：300789 证券简称：唐源电气 公告编号：2024-034 成都唐源电气股份有限公司 统一社会信用代码：91510107564461398L 类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 住所：四川省成都市武侯区武科西一路9号 法定代表人：周艳 注册资本：壹亿肆仟叁佰柒拾贰万零柒拾陆元整 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 成都唐源电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月8日召开了第三届 董事会第二十四次会议、2024年5月20日召开了2023年年度股东大会，分别审议通过了 《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司于2024年5月8日、 2024年5月20日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 近日公司完成了工商变更登记手续和《公司章程》备案，并取得了由成都市市场 监督管理局换发的《营业执照》。 一、公司本次变更后的工商登记基本信息 名称：成都唐源电气股份有限公司 成都唐源电气股份有限公司董事会 2024年6月19日 成立日期：2 ...

证券代码：300789 证券简称：唐源电气 成都唐源电气股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-003  特定对象调研 □分析师会议 投 资 者 关 □媒体采访 □业绩说明会 系 活 动 类 □新闻发布会 □路演活动 别  现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 丰盈基金：彭小华 瑞相资本：李蓓冉 璟诚基金：魏 锋 参 与 单 位 淳阳基金：周 彪 四川发展证券投资基金：刘宇翔 名 称 及 人 韬观投资：徐欢、李海勇 蜀道创投：秦继民、任中杰 员姓名 光大证券：汤中建、韩美玉、宋阳、侯汝燕 光大银行：童泾韦 个人投资者：张笑、张宇、刘昆川、曾天麒 时间 2024年6 月4日下午15:00~17:00 地点 公司实验室、公司大数据中心、公司会议室 上 市 公 司 接 待 人 员 副总经理兼董事会秘书 陈玺 ...

1、成都唐源电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月2 0日召 开2023年年度股东大会，审议通过了2023年度利润分配及资本公积金转增股本 预案，具体内容为：以现有总股本109,369,397股为基数，向全体股东每10股派 发现金2.92元（含税），预计合计派发现金红利31,935,863.92元（含税），占 公司2023年度归属上市公司股东的净利润的29.60%，剩余未分配利润将结转至 以后年度分配；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增3股，预计合计转增 32,810,819股，转增后公司总股本将增加至142,180,216股，本次不送红股。公 司利润分配及资本公积金转增股本方案公布后至实施前，公司股本如发生变动， 将按照"现金分红比例、转增股本比例固定不变"的原则，在公司权益分派实 施公告中披露按公司最新总股本计算分配总额。 2、自分配方案披露至实施期间公司股本总额的变化：2024年5月28日， 2021年限制性股票激励计划首次授予第三个归属期及预留授予第二个归属期归 属股份上市流通，公司总股本增加1,184,508股，公司总股本由109,369,397股 变更为110,553,905股 ...