证券代码：300789 证券简称：唐源电气 公告编号：2025-014 成都唐源电气股份有限公司 关于公司股东减持股份的预披露公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 成都唐源电气股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、实际控制人 周艳女士的一致行动人成都金楚企业管理中心(有限合伙)（以下简称"金楚企 业"）持有公司股份18,252,000股，占公司总股本的12.70%。因自身资金需求， 金楚企业计划在本公告披露之日起15个交易日后的3个月内以集中竞价或大宗交 易方式合计减持其持有的公司股份不超过4,311,601股，即不超过公司总股本的 3%。 公司于近日收到股东金楚企业出具的《关于股份减持计划的告知函》，现 将相关情况公告如下： 一、股东的基本情况 截至本公告日，金楚企业持有公司股份情况如下： | | 公司控股股东、实际控 | | | | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 金楚企业 | 股东身份 制人的一致行动人；持 股5%以上股东 | 持股数量（股） 18,252,000 | 持股比例 12.70% | 注：持股比例以截至目前公司 ...

证券代码：300789 证券简称：唐源电气 公告编号：2025-013 成都唐源电气股份有限公司 关于控股子公司投资设立合资公司完成工商登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 成都唐源电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年1月2日召开第三 届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于控股子公司投资设立合资公司的议 案》，同意控股子公司四川攀西钒钛能源科技有限公司（以下简称"攀西钒钛"） 与非关联自然人邓再平先生共同投资600万元在四川省攀枝花市设立合资公司。 其中，攀西钒钛拟出资480万元，持有合资公司80%的股权；邓再平先生拟出资120 万元，持有合资公司20%的股权。 具体内容详见公司于2025年1月3日在巨潮资讯网披露的《关于控股子公司投 资设立合资公司的公告》（公告编号：2025-009）。 二、投资进展情况 近日，上述合资公司已完成工商注册登记，并取得了由盐边县市场监督管理 局核发的《营业执照》，工商登记信息如下： 1、名称：攀枝花钛合新材料科技有限公司 服务；采购代理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品 ...

证券代码：300789 证券简称：唐源电气 公告编号：2025-012 成都唐源电气股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 成都唐源电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年1月2日召开了第三届 董事会第二十九次会议、2025年1月20日召开了2025年第一次临时股东大会，分别审议 通过了《关于修订<公司章程>及变更法定代表人的议案》，具体内容详见公司于2025 年1月3日、2025年1月20日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关 公告。 类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 住所：四川省成都市武侯区武科西一路9号 法定代表人：陈唐龙 近日公司完成了工商变更登记手续和《公司章程》备案，并取得了由成都市市场 监督管理局换发的《营业执照》。 一、公司本次变更后的工商登记基本信息 名称：成都唐源电气股份有限公司 统一社会信用代码：91510107564461398L 经营范围：电气自动化设备、高电压设备、铁路交通设备、牵引供电系统检测监 测设备、轨道交通工务工程检 ...

北京金杜（成都）律师事务所 关于成都唐源电气股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 4. 公司本次股东大会股权登记日的股东名册； 5. 出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料； 6. 深圳证券信息有限公司提供的本次股东大会网络投票情况的统计结果； 致：成都唐源电气股份有限公司 北京金杜（成都）律师事务所（以下简称本所）接受成都唐源电气股份有限公 司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上 市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民共 和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政 区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章、规 范性文件和现行有效的公司章程有关规定，指派律师出席了公司于 2025 年 1 月 20 日召开的 2025 年第一次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股 东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： ...

证券代码：300789 证券简称：唐源电气 公告编号：2025-011 成都唐源电气股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开日期、时间： （1）现场会议时间：2025年1月20日下午15:00。 （2）网络投票时间：2025年1月20日，其中通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为2025年1月20日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025年1月20日9:15至15:00期间的任意时间。 2、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 3、现场会议召开地点：四川省成都市武侯区武科西一路9号公司8楼会议室。 4、召集人：公司董事会。 本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了如下议 案，具体情况如下 ...

成都唐源电气股份有限公司 章 程 二○二五年一月 目 录 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 利润分配 第三节 内部审计 第四节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 成都唐源电气股份有 ...

第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 成都唐源电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十五次 会议于 2025 年 1 月 2 日以通讯表决的方式召开。会议通知于 2024 年 12 月 30 日以电子邮件方式发出。本次监事会应参加监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人。会议由监事会主席赵刚先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：300789 证券简称：唐源电气 公告编号：2025-007 成都唐源电气股份有限公司 本次向永力为智能提供财务资助事项，有利于永力为智能的业务发展，并 且可以提高公司总体资金的使用效率，整体风险可控，不会对公司的正常经营 产生重大不利影响，不会损害公司及全体股东的利益。 表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关 于为控股子公司提供财务资助的公告》。 三、备查文件 本次会 ...

证券代码：300789 证券简称：唐源电气 公告编号：2024-055 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都唐源电气股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 一、担保情况概述 1、成都唐源电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日召 开了第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于2024年度为子公司提供 担保额度预计的议案》，同意公司2024年度为合并报表范围内的子公司提供不 超过人民币3.94亿元的担保额度，其中为资产负债率70%以上的子公司提供担保 额度不超过人民币2.64亿元，为资产负债率低于70%的子公司提供担保额度不超 过人民币1.3亿元，担保额度在有效期内可循环使用，担保方式为连带责任保证。 具体内容详见公司于2024年4月26日在巨潮资讯网上披露的《关于2024年度向金 融机构申请综合授信额度及预计提供担保额度的公告》（公告编号：2024- 014）。 简称"永力为智能"）向成都银行申请综合授信提供连带责任保证，担保的债 权本金限额为人民币1,000万元。 本次担保事项发生后，公司对攀西钒钛提供的担保余额 ...

根据工业和信息化部颁布的《工业和信息化部关于公布第六批专精特新 "小巨人"企业和通过复核的第三批专精特新"小巨人"企业名单的通告》 （工信部企业函[2024]317号），成都唐源电气股份有限公司（以下简称"公 司"）被认定为国家级第六批专精特新"小巨人"企业，有效期三年。 二、对公司的影响 证券代码：300789 证券简称：唐源电气 公告编号：2024-054 国家级专精特新"小巨人"企业是工业和信息化部为贯彻落实中共中央办 公厅、国务院办公厅《关于促进中小企业健康发展的指导意见》有关要求，经 各省级中小企业主管部门推荐、专家评审及社会公示等程序而评选出的专注于 细分市场、创新能力强、市场占有率高、掌握关键核心技术、质量效益优的排 头兵企业。 成都唐源电气股份有限公司 关于公司被认定为国家级专精特新"小巨人"企业的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 第三批专精特新"小巨人"企业名单的通告》（工信部企业函[2024]317号）。 特此公告 成都唐源电气股份有限公司董事会 2024年11月27日 公司本次被认定为国家级专精特新"小巨 ...