证券代码：300789 证券简称：唐源电气 公告编号：2024-014 成都唐源电气股份有限公司 关于2024年度向金融机构申请综合授信额度及预计提供担 保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都唐源电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024年4 月24日召开了第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司及子公司 2024年度向金融机构申请综合授信额度的议案》《关于2024年度为子公司提供 担保额度预计的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关内容 公告如下： 一、申请综合授信额度情况 公司自上市以来，秉承"坚持主业，创新发展"的理念，经营业绩连续3年 实现稳健增长态势，公司孵化投资的铁路公交化与智慧车站、智慧应急与智慧 城市、新材料、机器人及智慧工厂、钒钛资源开发与利用等各项新业务正如火 如荼发展。为了满足公司业务增长对流动资金的需求，根据实际经营需要，公 司及合并报表范围内的子公司拟向金融机构申请总额不超过人民币9亿元的综合 融资授信额度。 上述综合授信额度，主要用于向银行及其他相关金融机构申请包括但不 ...

证券代码：300789 证券简称：唐源电气 公告编号：2024-019 成都唐源电气股份有限公司董事会 2024年4月25日 成都唐源电气股份有限公司 关于调整董事长薪酬的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都唐源电气股份有限公司(以下简称"公司")于近日接到董事长陈唐龙 先生的书面通知，自2024年6月1日起，陈唐龙先生将主动放弃根据公司薪酬与绩 效考核管理制度应获得的薪酬，每年仅象征性领取薪酬人民币1元。同时，陈唐 龙先生提议，将其所放弃的薪酬用于奖励给为公司的发展作出突出贡献的优秀员 工。此举旨在通过公司内部的评估和选拔机制，定期表彰在技术研发、产品创新、 管理提升、市场开拓等各方面取得杰出成绩的员工，以此激发公司员工的创造力 与战斗力。 陈唐龙先生表示，他将继续严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》以及其他相关法律法规的规定，勤勉尽职，以更加饱满的热情和 精力投入到工作中，全力履行公司董事长的职责，发扬务实进取的精神，推动公 司战略发展目标的实现，为公司的持续高质量发展不懈努力。 特此公告 ...

成都唐源电气股份有限公司监事会 关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予第三个归属期 除 1 名首次授予的激励对象因个人原因申请离职而不符合归属条件之外，本 次可归属的 79 名激励对象符合《公司法》《证券法》《公司章程》等规定的任职 资格，符合《上市规则》规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象 范围，主体资格合法、有效。激励对象获授限制性股票的归属条件已成就。 综上，监事会同意本激励计划首次授予第三个归属期及预留授予第二个归属 期的归属名单。 成都唐源电气股份有限公司监事会 及预留授予第二个归属期归属名单的核查意见 成都唐源电气股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》和《成都唐源电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，对公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）首 次授予第三个归属期及 ...

国金证券股份有限公司 关于成都唐源电气股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为成都唐源 电气股份有限公司（以下简称"唐源电气"或"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，就唐源电气 使用 2023 年募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准成都唐源电气股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2019]1479 号）核准，公司向社会公开发行人民币 普通股股票（A 股）11,500,000 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为每股人 民币 35.58 元，募集资金总额为人民币 409,170,000.00 元，扣除发行费用人民币 5 ...

证券代码：300789 证券简称：唐源电气 公告编号：2024-004 成都唐源电气股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 成都唐源电气股份有限公司（以下简称"公司"或"唐源电气"）于2024 年4月1日召开第三届董事会第二十二次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的 表决结果，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。为满足公司控 股子公司成都永力为智能科技有限公司（以下简称"永力为智能"）业务发展 的资金需求，公司拟为其向银行申请综合授信提供担保，担保额度不超过5,000 万元。本次担保额度的有效期为12个月，自董事会审议通过之日起计算。其他 股东将所持有的永力为智能59%股权质押给公司作为反担保。 公司董事会授权公司总经理全权代表公司在批准的担保额度内办理相关事 宜，并签署相应合同及法律文件，授权期限自董事会审议通过之日起计算。最 终的担保金额和担保期限以公司与银行实际签订的正式协议或合同为准。 二、本次担保预计情况 单位：万元 | 担保方 | 被担保方 | 担保方 | 被担保方 ...

证券代码：300789 证券简称：唐源电气 公告编号：2024-003 成都唐源电气股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 成都唐源电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十二 次会议于2024年4月1日以通讯表决的方式召开。会议通知于2024年3月29日以电 子邮件方式发出。本次董事会应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事 长陈唐龙先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召 开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票方式进行表决并通过了如下议案： 1、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》 经审核，董事会认为：本次为控股子公司成都永力为智能科技有限公司 （以下简称"永力为智能"）提供担保，系根据控股子公司的生产经营资金需 求，为支持控股子公司更好地发展生产经营，有益于公司整体战略目标的实现， 不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司和全体股东特别是中小股 东利益的情形。 本次提供担保的对象为公司的控股子公司，公司可有效监控其资金流向和 财务信息，且永力为 ...

证券代码：300789 证券简称：唐源电气 公告编号：2024-002 经审核，董事会认为：鉴于公司合资公司中经研管（南京）安防科技有限 公司（以下简称"合资公司"）成立后未实际开展业务，各股东方也未实际出 资，为优化公司组织架构，降低运营成本，经与其他股东方协商一致，同意注 销合资公司。授权公司管理层依法办理相关清算和注销事宜。 成都唐源电气股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都唐源电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十一 次会议于2024年3月16日以通讯表决的方式召开。会议通知于2024年3月1 3日以 电子邮件方式发出。本次董事会应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董 事长陈唐龙先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、 召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票方式进行表决并通过了如下议案： 1、审议通过《关于注销合资公司的议案》 本次注销合资公司不会 ...

证券代码：300789 证券简称：唐源电气 成都唐源电气股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001  特定对象调研 □分析师会议 投资者关 □媒体采访 □业绩说明会 系活动类 □新闻发布会 □路演活动 别  现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 四川省上市公司协会：姜静、刘唯玮、段准 华泰证券：李钒、薛梦馨、曾佐泉、孙全、姚昊 参与单位 掌赢科技：刘小华 鹭岭资产：刘启锋、李瑶 厚普投资：曹原 名称及人 共裕基金：魏麟基 翰聚基金：练弦、卢玥 浙江宁聚：张雷 员姓名 技转智石：黄百乐 民生证券：郭新宇 观今投资：唐心迪 上海中庸：陈瑞 贯成基金：苏春辉 中睿合银：王永祥 时间 2024年1 月31日下午13:00~15:00 地点 公司实验室、公司大数据中心、研发中心、公司会议室 上市公司 董事会秘书陈玺、财务总监张南、投融资经理周兢、研发中心高级经理 ...

《营业执照》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 成都唐源电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 3 日召开 第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》， 同意公司与自然人高飞、自然人漆小龙、成都智集慧科技合伙企业（有限合伙） （以下简称"智集慧"）、成都温纳斯科技合伙企业（有限合伙）（以下简称"温 纳斯"）共同出资 3,750 万元人民币在成都设立合资公司成都永力为智能科技有 限公司（以下简称"合资公司"或"标的公司"），其中，公司拟以自有资金出 资 1,537.5 万元人民币，持有标的公司 41%的股权；自然人高飞拟出资 1,312.5 万元，持有标的公司 35%的股权；自然人漆小龙拟出资 187.5 万元，持有标的公 司 5%的股权；智集慧拟出资 375 万元，持有标的公司 10%的股权，温纳斯拟出资 337.5 万元，持有标的公司 9%的股权。合资公司将以打造成为国内机器人与智慧 工厂领域拥有领先技术与创新产品的高科技企业为发展目标。合资公司将以机器 人与智慧工厂的 ...

证券代码：300789 证券简称：唐源电气 公告编号：2023-088 股东成都唐源企业管理中心（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容 真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 成都唐源电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年5月23日披露了 《关于公司股东减持股份预披露公告》（公告编号：2023-038），公司持股5% 以上的股东成都唐源企业管理中心（有限合伙）（以下简称"唐源企业"）计 划以集中竞价方式减持本公司股份不超过1,668,500股，即不超过公司总股本的 2%，减持期间为自公告之日起十五个交易日后的六个月内，若减持期间公司有 送股、资本公积金转增股本、增发新股等股份变动事项，将在符合相关股份减 持规定的前提下，以减持比例不变原则对拟减持股份数量进行相应调整，具体 内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 2023年5月25日，2021年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期及预留 授予第一个归属期归属股份上市流通，公司总股本由83,428,306股变更为 84,130,306股。2023年 ...