一、董事会会议召开情况 证券代码：300789 证券简称：唐源电气 公告编号：2025-017 成都唐源电气股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都唐源电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十次会 议（紧急）通知于2025年3月27日以通讯方式送达全体董事，本次会议于2025年 3月27日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式紧急召开，会议召集人陈 唐龙先生在会议上就紧急召开情况进行了说明。本次董事会应出席董事7人，实 际出席董事7人，会议由董事长陈唐龙先生主持，公司部分监事、高级管理人员 列席了会议。本次会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票方式进行表决并通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》 为了进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司 核心团队人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结 合 ...

成都唐源电气股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 成都唐源电气股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司法人治 理结构，健全公司的激励约束机制，形成良好均衡的价值分配体系，充分调动公 司核心团队人员的积极性，使其更诚信勤勉地开展工作，以保证公司业绩稳步提 升，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司拟实施 2025 年限制性股票激励 计划（以下简称"股权激励计划"或"限制性股票激励计划"）。 为保证股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 等有关法律法规、规章和规范性文件以及公司章程、公司限制性股票激励计划的 相关规定，并结合公司的实际情况，特制定本办法。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司股 权激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发 展战略和经营目标的实现。 二、考核原则 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的 ...

成都唐源电气股份有限公司 2、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 成都唐源电气股份有限公司 2025 年 3 月 27 日 2025 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 一、激励对象获授的限制性股票分配情况 本激励计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示： | | | | | 获授的限制性股 | 占授予限制 | 占目前总股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 票数量 | 性股票总数 | 本的比例 | | | | | | （万股） | 的比例 | | | 1 | 李勇 | 中国 | 副总经理 | 13.00 | 3.02% | 0.09% | | 2 | 金达磊 | 中国 | 副总经理 | 10.00 | 2.33% | 0.07% | | 3 | 周毅 | 中国 | 副总经理 | 15.00 | 3.49% | 0.10% | | 4 | 张南 | 中国 | 财务总监 | 10.00 | 2.33% | 0.07% | | 5 | 陈玺 | 中国 | 副总经 ...

证券代码：300789 证券简称：唐源电气 成都唐源电气股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 成都唐源电气股份有限公司 二零二五年三月 1 声 明 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相 关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激 励计划所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股权激励管理办 法》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 和其他有关法律法规、规章和规范性文件，以及《成都唐源电气股份有限公司章 程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票）。股票 来源为成都唐源电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）向激励对象定 向发行公司 A 股普通股。 ...

证券代码：300789 证券简称：唐源电气 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票）。股票 来源为成都唐源电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）向激励对象定 向发行公司 A 股普通股。 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条件后，以授予价 格分次获得公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股，该等股票将在中国证券 登记结算有限公司进行登记。激励对象获授的限制性股票在归属前，不享有公 司股东权利，并且该限制性股票不得转让、用于担保或偿还债务等。 1 声 明 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相 关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激 励计划所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股权激励管理办 ...

| 18 | 激励对象为董事、高级管理人员、单独或合计持股 5%以上股东 | | | --- | --- | --- | | | 或实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工的，股权激 | 是 | | | 励计划草案是否已列明其姓名、职务、获授数量 | | | 19 | 股权激励计划的有效期从授权日起计算是否未超过 年 10 | 是 | | 20 | 股权激励计划草案是否由薪酬与考核委员会负责拟定 | 是 | | | 股权激励计划披露完整性要求 | | | 21 | 股权激励计划所规定事项是否完整 | 是 | | | （1）对照《股权激励管理办法》的规定，逐条说明是否存在上 | | | | 市公司不得实行股权激励以及激励对象不得参与股权激励的情 | 是 | | | 形；说明股权激励计划的实施会否导致上市公司股权分布不符 | | | | 合上市条件 | | | | （2）股权激励计划的目的、激励对象的确定依据和范围 | 是 | | | （3）股权激励计划拟授予的权益数量及占上市公司股本总额的 | | | | 比例；若分次实施的，每次拟授予的权益数量及占上市公司股 | | | | 本总额的比例；设置预留权益的，拟 ...

北京金杜（成都）律师事务所 关于成都唐源电气股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 致：成都唐源电气股份有限公司 北京金杜（成都）律师事务所（以下简称本所）受成都唐源电气股份有限公 司（以下简称唐源电气、公司或上市公司）委托，作为其 2025 年限制性股票激 励计划（以下简称本计划或本激励计划）的专项法律顾问，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称《管理办法》）、深圳证券交易所（以下简称深交所） 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证 券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称《自律 监管指南》）等法律、行政法规、部门规章及规范性文件和《成都唐源电气股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，就公司实行本计划所涉 及的相关事项，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等有关规 ...

证券代码：300789 证券简称：唐源电气 公告编号：2025-016 成都唐源电气股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 1、成都唐源电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日召 开了第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于2024年度为子公司提供 担保额度预计的议案》，同意公司2024年度为合并报表范围内的子公司提供不 超过人民币3.94亿元的担保额度，其中为资产负债率70%以上的子公司提供担保 额度不超过人民币2.64亿元，为资产负债率低于70%的子公司提供担保额度不超 过人民币1.3亿元，担保额度在有效期内可循环使用，担保方式为连带责任保证。 具体内容详见公司于2024年4月26日在巨潮资讯网上披露的《关于2024年度向金 融机构申请综合授信额度及预计提供担保额度的公告》（公告编号：2024- 014）。 2、公司于2024年5月20日召开了2023年年度股东大会，审议通过了《关于 2024年度为子公司提供担保额度预计的议案》。具体内容详见公司于2024年5 ...

证券代码：300789 证券简称：唐源电气 公告编号：2025-015 成都唐源电气股份有限公司 关于公司股价异动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 成都唐源电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）（证券代码： 300789；证券简称：唐源电气）股票价格连续3个交易日（2025年3月17日至2025年3月 19日）收盘价格涨幅偏离值达到32.42%（超过30%），根据《深圳证券交易所交易规则》 的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。 二、公司关注并核实情况的说明 针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会对公司控股股东及实际控制人就相 关问题进行了核实，现就相关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 本公司董事会确认，除在指定媒体已公开披露的信息外，本公司目前没有任何根 据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或 与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露 ...