证券代码：300789 证券简称：唐源电气 公告编号：2023-075 成都唐源电气股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 （1）现场会议时间：2023年10月9日下午15:00。 （2）网络投票时间：2023年10月9日，其中通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为2023年10月9日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023年10月9日9:15至15:00期间的任意时间。 2、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 3、现场会议召开地点：四川省成都市武侯区武科西一路9号公司8楼会议室。 4、召集人：公司董事会。 5、主持人：公司董事长陈唐龙先生。 6、本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》等规定。 一、会议 ...

证券代码：300789 证券简称：唐源电气 公告编号：2023-074 成都唐源电气股份有限公司 关于收到法院传票暨诉讼进展公告 成都唐源电气股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2023年1月4日披露的 《关于收到<民事判决书>暨诉讼进展公告》（公告编号：2023-002）和2023年8月25日披露的 《2023年半年度报告》（公告编号：2023-062）中披露了公司涉及诉讼事项的进展情况。截 至目前，上述案件已有新的进展，现将有关进展情况公告如下： 一、公司涉及诉讼事项进展情况 近日，公司收到中华人民共和国最高人民法院《传票》（2023）最高法知民终880号，成 都国铁精工科技有限责任公司（以下简称"国铁精工"）与公司侵害商业秘密纠纷一案，原 告不服四川省成都市中级人民法院《民事判决书》（2019）川01民初4807号，已向中华人民 共和国最高人民法院提起上诉，公司将按《传票》要求准时到达接受询问。 二、本次诉讼对公司的影响 作为国内轨道交通智能运维领域具有国产化自主知识产权的龙头企业，公司坚持"立足 于轨道交通智能运维的领先地位，不断推出新产品，并有计划有步骤地布局新产业，在工业 机器人、机器视 ...

证券代码:300789 证券简称:唐源电气 成都唐源电气股份有限公司 2023 年半年度业绩说明会投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | |----------------|---------------------------|--------------------------|----------| | | | | 2023-005 | | | □特定对象调研 □分析师会议 | | | | | □媒体采访 | 业绩说明会 | | | 投资者关系活动 | | | | | | □新闻发布会 | □路演活动 | | | 类别 | | | | | | □现场参观 | | | | | □其他 | (请文字说明其他活动内容) | | | 参与单位名称及 | | | | | | 2023 年半年度业绩说明会 | | | 人员姓名 时间 2023 年 9 月 20 日下午 15:00~17:00 地点 东方财富路演(https://roadshow.eastmoney.com) 独立董事 邹燕 独立董事 胡伟 上市公司接待人 独立董事 丁煜 员姓名 财务总监 张南 副总经理兼董事会秘书 ...

证券代码:300789 证券简称:唐源电气 成都唐源电气股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | |----------------|-----------------------|--------------------------|----------| | | | | 2023-004 | | | | 特定对象调研 □分析师会议 | | | | □媒体采访 □业绩说明会 | | | | 投资者关系活动 | | | | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | | 类别 | | | | | | 现场参观 | | | | | □其他 | (请文字说明其他活动内容) | | | 参与单位名称及 | | | | | | 首创证券翟炜、傅梦欣 | | | 人员姓名 时间 2023 年 9 月 14 日下午 14:30~15:30 地点 公司会议室 上市公司接待人 员姓名 副总经理、董事会秘书陈玺 一、公司情况介绍环节 成都唐源电气股份有限公司源于国内轨道交通名校西 南交通大学,是一家以机器视觉、机器人控制、嵌入式计算、 人工智能为核心技术的轨道交通智能运维行业龙头 ...

证券代码：300789 证券简称：唐源电气 公告编号：2023-066 成都唐源电气股份有限公司 关于举行 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都唐源电气股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年半年度报告》 全文及摘要已于 2023 年 8 月 25 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上披露。为便于广大投资者深入了解公司生产经营、发展战略等情况，公司定 于 2023 年 9 月 20 日（星期三）下午 15:00-17:00 举行 2023 年半年度业绩说明 会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 1、为充分尊重投资者、提升交流的针对性，公司就本次业绩说明会提前向 投资者公开征集问题。投资者可于 2023 年 9 月 20 日（星期三）15:00 前，通过 互联网登陆东方财富路演（http://roadshow.eastmoney.com/luyan/4344397） 或扫描下方二维码进行会前提问，公司将在本次业绩说明会 ...

证券代码：300789 证券简称：唐源电气 公告编号：2023-065 成都唐源电气股份有限公司 关于持股5%以上股东权益变动达到1%的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要内容提示： 本次权益变动后，公司5%以上股东成都唐源企业管理中心（有限合伙）（以下简 称"唐源企业"）持有公司的股份比例由7.58%变动至6.40%。 一、本次权益变动基本情况 本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。 成都唐源电气股份有限公司（以下简称"公司"）收到持股5%以上股东成都唐源 企业管理中心（有限合伙）的通知，唐源企业持有公司股份比例变动达到了1%，现将 相关权益变动具体情况公告如下： 2023年6月2日，公司实施完毕2022年度权益分派方案，以资本公积金向全体股东 每 10 股转增 3 股 ， 合 计 转 增 25,239,091 股 ， 公 司 总 股 本 由 84,130,306 股变更为 109,369,397股，唐源企业持股数量因此增加至7,786,384股。权益分派后，唐源企业 累计变动股份783,500股，占公司当前总股本的0.72%。 股东成都唐源企 ...

证券代码：300789 证券简称：唐源电气 公告编号：2023-064 成都唐源电气股份有限公司 关于控股子公司股权转让完成工商登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 股东名称 | 变更前股权结构 | | 变更后股权结构 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 认缴出资额 （万元） | 持股比例（%） | 认缴出资额 （万元） | 持股比例（%） | | 唐源电气 | 2160 | 72 | 2100 | 70 | | 罗若月 | 600 | 20 | 330 | 11 | | 倪少权 | 150 | 5 | 120 | 4 | | 王远波 | 60 | 2 | 60 | 2 | | 许惟国 | 30 | 1 | 30 | 1 | | 李勇 | 0 | 0 | 150 | 5 | | 占栋 | 0 | 0 | 210 | 7 | 唐源智控变更登记前后的股权结构如下： | | | 三、备查文件 成都市武侯区行政审批局出具的《登记通知书》。 特此公告 一、概述 成都唐源电气股份有限公司（以下简称"唐源 ...

证券代码：300789 证券简称：唐源电气 公告编号：2023-063 成都唐源电气股份有限公司 关于福州福蓉轨道科技有限公司完成工商登记并取得 一、对外投资概述 成都唐源电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月9日召开第 三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于对外投资在福州设立合资公司的 议案》，同意公司与福州轨道交通设计院有限公司（以下简称"福轨院"）、 福州市鼓楼区城建投资发展集团有限公司（以下简称"鼓楼城投"）、成都福 哲源科技合伙企业（有限合伙）（以下简称"福哲源"）共同出资5,000万元人 民币在福州设立合资公司福州福蓉轨道科技有限公司（以下简称"合资公司" 或"标的公司"）。其中，公司拟以自有资金出资2,250万元人民币，持有标的 公司45%的股权；福轨院拟出资1,950万元，持有标的公司39%的股权，鼓楼城投 拟出资250万元，持有标的公司5%的股权，福哲源拟出资550万元，持有标的公 司11%的股权。根据合资公司的发展定位，各方致力于将合资公司打造成为国内 高端城轨交通机电装备与智能运维系统领域技术领先的高科技企业，为"数字 福州"贡献力量。 具体内容详见公司于2023年8月9 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥261,736,137.53, representing a 44.44% increase compared to ¥181,205,109.46 in the same period last year[24]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was ¥45,646,924.55, up 43.61% from ¥31,785,505.09 in the previous year[24]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥43,194,578.82, reflecting a 38.86% increase from ¥31,107,051.04 in the same period last year[24]. - The basic earnings per share increased to ¥0.4203, a rise of 42.67% compared to ¥0.2946 in the previous year[24]. - The total operating revenue for the first half of 2023 reached CNY 261.74 million, a significant increase of 44.5% compared to CNY 181.21 million in the same period of 2022[199]. - Net profit for the first half of 2023 was CNY 45.42 million, representing a 43.2% increase from CNY 31.73 million in the first half of 2022[200]. - The gross profit margin for the company was 45.27%, showing a slight decrease of 1.18% year-on-year[87]. - The company's total liabilities decreased to CNY 278.46 million from CNY 344.42 million, reflecting a reduction of 19.1%[200]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥1,328,138,547.35, which is a 3.43% increase from ¥1,284,073,987.62 at the end of the previous year[24]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company were ¥923,571,350.51, up 3.29% from ¥894,174,389.93 at the end of the previous year[24]. - The company's cash and cash equivalents stood at CNY 293.70 million, accounting for 22.11% of total assets[94]. - Accounts receivable at the end of the reporting period amounted to CNY 405.37 million, representing 30.52% of total assets[94]. - The total amount of funds raised was CNY 409,170,000.00, with a net amount of CNY 350,058,300.00 after deducting issuance costs[106]. - The total assets of the company were CNY 1,175.09 million, slightly down from CNY 1,218.58 million, a decrease of 3.5%[200]. Research and Development - Research and development expenses totaled 33.24 million yuan, representing a 32.07% increase compared to the previous year, focusing on both product upgrades and new product development[65]. - The company is focused on technological innovation and plans to accelerate new product development to enhance competitiveness[120]. - The company holds 150 patents and 192 software copyrights, with an additional 97 patents pending, showcasing its strong R&D capabilities[75]. Market Expansion and Strategy - The company aims to expand its market share by continuously upgrading traditional products and investing in new product development[38]. - The company expanded its market presence in key domestic regions and actively entered the Americas market, aiming for coordinated development between domestic and international markets[67]. - The company is actively engaging with investors to discuss business strategies and market developments[123]. Risk Management - The company has outlined potential risk factors and countermeasures in the report, emphasizing the importance of investor awareness regarding investment risks[4]. - The company is facing risks related to policy adjustments in the rail and urban transit sectors, which could impact investment scales[120]. Corporate Governance and Shareholder Relations - The company has established a governance structure to protect shareholder and investor rights, ensuring transparency and effective communication[136]. - The annual shareholders meeting had a participation rate of 58.48% on May 18, 2023[128]. - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares for the half-year period[130]. Product Development and Innovation - The company has developed a series of new products including traction power supply vehicle-mounted contact network detection systems and intelligent inspection robots, enhancing its market position in the rail transit sector[34]. - The company is advancing digitalization and intelligent operation and maintenance through technologies like cloud computing, big data, and AI, aiming to reduce maintenance costs and extend equipment lifespan[43]. - The company is developing smart station solutions, including intelligent platform doors and security systems, to enhance passenger safety and improve travel efficiency[43]. Financial Management - The company has established measures to manage accounts receivable effectively, including performance assessments for sales collections[122]. - The company reported a significant decrease in investment, with the total investment amounting to CNY 165,660,201.20, a decline of 42.82% compared to the previous year[100]. - The company has maintained a stable dividend policy, with retained earnings increasing to CNY 392.68 million from CNY 381.10 million[200].

一、董事会会议召开情况 成都唐源电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七次 会议于2023年8月23日以通讯表决的方式召开。会议通知于2023年8月13日以电 子邮件方式发出。本次董事会应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事 长陈唐龙先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、 召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《成都唐源电气股份 有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300789 证券简称：唐源电气 公告编号：2023-059 成都唐源电气股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次会议以记名投票方式进行表决并通过了如下议案： 1、审议通过《关于公司<2023年半年度报告>全文及其摘要的议案》 董事会认为：公司《2023 年半年度报告》全文及摘要的编制和审核程序符 合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准 确、完整地反映了公司 2023 年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗 ...