一、可转债发行上市基本情况 （一）可转债发行情况 证券代码：300790 证券简称：宇瞳光学 公告编号：2024-165 债券代码：123219 债券简称：宇瞳转债 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 关于宇瞳转债赎回结果的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 经中国证券监督管理委员会《关于同意东莞市宇瞳光学科技股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1382 号）同意注册，东莞 市宇瞳光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 11 日向不特定对象 发行了 600.00 万张可转换公司债券（以下简称"可转债"），每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 60,000.00 万元，扣除发行费用（不含税）后的募集资金净 额为 58,875.03 万元。 发行方式采用向原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售 部分）通过深交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行，认购金额不足 60,000.00 万元的部分由保荐机构（主承销商）余额包销。 （二）可转债上市情况 经 ...

| 证券代码：300790 | 证券简称：宇瞳光学 | 公告编号：2024-159 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123219 | 债券简称：宇瞳转债 | | 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会没有否决议案的情况； 2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 23 日 9:15-9： 25，9:30－11:30，13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时 间为 2024 年 12 月 23 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、现场会议地点：东莞市长安镇靖海东路 99 号公司会议室 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、现场会议主持人：由公司董事长张品光先生主持 6、股权登记日：2 ...

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| 证券代码：300790 | 证券简称：宇瞳光学 | 公告编号：2024-162 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123219 | 债券简称：宇瞳转债 | | 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 23 日召 开了 2024 年第四次临时股东大会、第四届董事会第一次会议及第四届监事会第一次会 议，审议通过了公司董事会、监事会换届选举，聘任公司高级管理人员及证券事务代表 等相关议案。现将具体情况公告如下： 一、第四届董事会成员 1、非独立董事：张品光先生（董事长）、金永红先生、林炎明先生、张嘉豪先生、 古文斌先生、王俊先生； 2、独立董事：杨金才先生、阎磊先生、刘冰女士。 上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》《公 司章程》中规定禁止任职的情形，不存在被中国证监会认定为市场禁入者且在禁入期的 情况，亦不属于失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司 董事总数的二分之一，独立董事均取得了资格证书且人数比例符合相关法规的要求。 二、第四届董事会专门委员会成员 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 关于完 ...

债券代码：123219 债券简称：宇瞳转债 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》 会议选举李赞先生担任公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会通过之日 起至本届监事会任期届满为止。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成董 事会、监事会换届选举并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。 证券代码：300790 证券简称：宇瞳光学 公告编号：2024-161 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 12 月 23 日召开 2024 年第四次临时股东大会，选举产生了公司第四届监事会非职工代表监事成员。为保 证监事会工作的衔接性和连贯性，公司第四届监事会第一次会议通知于当日以微信、电 话及口头的方式发出，会议于 2024 年 12 月 23 日在公司会议室采用现场结合通讯的方 式召开。本次会议由监事会主席李赞先生主持， ...

| 证券代码：300790 | 证券简称：宇瞳光学 | 公告编号：2024-163 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123219 | 债券简称：宇瞳转债 | | 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 关于独立董事取得独立董事资格证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 23 日召 开 2024 年第四次临时股东大会，审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董 事会独立董事候选人的议案》，同意选举刘冰女士担任公司第四届董事会独立董事，任 期自股东大会审议通过之日起三年。 截至公司 2024 年第四次临时股东大会通知发出之日，刘冰女士尚未取得独立董事 资格证书，根据深圳证券交易所的有关规定，刘冰女士已书面承诺参加最近一期独立董 事培训并取得深圳证券交易所认可的相关培训证明材料，具体内容详见公司于 2024 年 12 月 5 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。 公司收到第四届独立董事刘冰女士的通知，刘冰女士已按照相 ...

| 证券代码：300790 | 证券简称：宇瞳光学 | 公告编号：2024-160 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123219 | 债券简称：宇瞳转债 | | 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 12 月 23 日召开 2024 年第四次临时股东大会，选举产生了公司第四届董事会成员。为保证董事会工作的 衔接性和连贯性，公司第四届董事会第一次会议通知于当日以微信、电话及口头的方式 发出，会议于 2024 年 12 月 23 日在公司会议室采用现场结合通讯的方式召开。本次会 议由董事长张品光先生召集并主持，应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名，公司监事及 相关人员列席了会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规 定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票方式进行表决并通过了如下决议： （一）审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案 ...

| 证券代码：300790 | 证券简称：宇瞳光学 | 公告编号：2024-158 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123219 | 债券简称：宇瞳转债 | | 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 关于宇瞳转债即将停止转股暨赎回前最后半个交易日 的重要提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、最后转股日：2024 年 12 月 18 日 截至本公告披露时，距离"宇瞳转债"停止转股仅剩最后半个交易日（即 2024 年 12 月 18 日下午交易时段），2024 年 12 月 18 日收市后，未实施转股的"宇瞳转债"将 停止转股，剩余可转债将按照 100.18 元/张的价格被强制赎回。若被强制赎回，投资者 可能面临投资损失。 2、债券持有人若转股，需开通创业板交易权限。投资者不符合创业板股票适当性 管理要求的，不能将所持"宇瞳转债"转换为股票，特提请投资者关注不能转股的风险。 3、特提醒"宇瞳转债"持有人注意在限期内转股。 特别提示： 1、"宇瞳转债"赎回价格：100.18 元/张（含当期应计利息，当期年 ...

关于宇瞳转债即将停止转股暨赎回前最后一个交易日 的重要提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300790 | 证券简称：宇瞳光学 | 公告编号：2024-157 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123219 | 债券简称：宇瞳转债 | | 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 重要内容提示： 1、最后转股日：2024 年 12 月 18 日 2024 年 12 月 18 日收市前，持有"宇瞳转债"的投资者仍可进行转股，2024 年 12 月 18 日收市后，未实施转股的"宇瞳转债"将停止转股，剩余可转债将按照 100.18 元 /张的价格被强制赎回。若被强制赎回，投资者可能面临投资损失。截至 2024 年 12 月 17 日收市后，距离 2024 年 12 月 19 日（"宇瞳转债"赎回日）仅剩 1 个交易日。 2、债券持有人若转股，需开通创业板交易权限。投资者不符合创业板股票适当性 管理要求的，不能将所持"宇瞳转债"转换为股票，特提请投资者关注不能转股的风险。 3、特提醒"宇瞳转债"持有人注意在限期内转 ...

关于宇瞳转债赎回实施暨即将停止转股的重要提示性公告 | 证券代码：300790 | 证券简称：宇瞳光学 | 公告编号：2024-156 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123219 | 债券简称：宇瞳转债 | | 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、最后转股日：2024 年 12 月 18 日 2024 年 12 月 16 日至 2024 年 12 月 18 日收市前，持有"宇瞳转债"的投资者仍可 进行转股，2024 年 12 月 18 日收市后，未实施转股的"宇瞳转债"将停止转股，剩余 可转债将按照 100.18 元/张的价格被强制赎回。若被强制赎回，投资者可能面临投资损 失。截至 2024 年 12 月 16 日收市后，距离 2024 年 12 月 19 日（"宇瞳转债"赎回日） 仅剩 2 个交易日。 2、债券持有人若转股，需开通创业板交易权限。投资者不符合创业板股票适当性 管理要求的，不能将所持"宇瞳转债"转换为股票，特提请投资者关注不能转股的风险。 3、特提醒"宇 ...