仙乐健康科技股份有限公司 一、2024 年度审计会计师事务所基本情况 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》和《仙乐健康科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）、《仙乐健康科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（以 下简称"《工作细则》"）等规定和要求，仙乐健康科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，对会计师事务所履职情况进 行评估及监督。现将 2024 年度相关情况报告如下： （一）会计师事务所基本情况 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"德勤华永"）前身是 1993 年 2 月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，于 2002 年更名为德勤华永会计 师事务所有限公司，于 2012 年 9 月经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙 企业。德勤华永注册地址为上海市黄浦区延安东路 222 号 30 楼。 德勤华永首席合伙人为付建超 ...

为使投资者全面了解公司 2024 年度的经营成果和财务状况，公司《2024 年 年度报告》及《2024 年年度报告摘要》于 2025 年 4 月 18 日在中国证监会指定 的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 | 证券代码：300791 | 证券简称：仙乐健康 | 公告编码：2025-028 | | --- | --- | --- | | 证券代码：123113 | 证券简称：仙乐转债 | | 仙乐健康科技股份有限公司 2024 年年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 4 月 16 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了公司《2024 年年度报告及摘要》； 公司监事会于 2025 年 4 月 16 日召开第四届监事会第六次会议，会议审议通过了 公司《2024 年年度报告及摘要》。 1 仙乐健康科技股份有限公司 董事会 二〇二五年四月十八日 ...

仙乐健康科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格遵 守《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）等法律法规，规范运作，科学决策，严格履行《仙乐 健康科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）赋予的各项职责，认真 贯彻股东大会的各项决议。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，切实保障公司利益。 现将董事会 2024 年度的主要工作报告如下： （一）董事会会议召开情况 报告期内，公司董事会严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《公司章程》及相关法律法规的规定，对公司相关事项做出决策，程序合法合规， 全年董事会共召开会议 11 次，具体如下： 1 | 序号 | 届次 | | 召开日期 | | 审议议案 1、关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 案 | | | 第三届董事会第 | 2024 | 年 | 01 | 2、关于与专业机构共同投资设立产业基金的议案 | | ...

一、2024 年监事会日常工作情况 报告期内，公司监事会除列席公司董事会及出席股东大会会议外，共召开了 8 次监事会会议。内容如下： | 序号 | 届次 | 召开日期 | 审议议案 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第三届监事会 | 年 | 2024 | | | | | | | | 第二十五次会 | 1、关于公司 | 年预计日常关联交易的议案。 | 2024 | 1 | 月 | 日 | 03 | 05 | | 议 | | | | | | | | | | 1、 | 关于审议《2023 | 年年度报告及摘要》的议案； | | | | | | | | 2、 | 关于审议《2023 | 年度监事会工作报告》的议案； | | | | | | | | 3、 | 关于审议《2023 | 年度内部控制自我评价报告》的议案； | | | | | | | | 4、 | 关于审议《关于募集资金存放与实际使用情况的专项 | | | | | | | | | 报告》的议案； | 第三届监事会 | | | | | | | | | 年 ...

仙乐健康科技股份有限公司 关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告 截至 2024 年 12 月 31 日止 仙乐健康科技股份有限公司 关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告 仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"仙乐健康"、 "公司"）董事会根据中 国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》的规定，编制了截至 2024 年 12 月 31 日止公开发行可转换公司债券募集资 金存放与实际使用情况的专项报告(以下简称"募集资金存放与实际使用情况报告")。 现将截至 2024 年 12 月 31 日止募集资金存放与实际使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意仙乐健康科技股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕927 号）核准，仙乐健康于 2021年4月19日向不特定对象以每张面值人民币100元的发行价格公开发行10,248,929张 可转换公司债券，募集资金总额计人民币102,489.29万元，扣除保荐费和承销 ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合仙乐健康科技股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制相关制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，董事会对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 | 证券代码：300791 | 证券简称：仙乐健康 | 公告编码：2025-031 | | --- | --- | --- | | 证券代码：123113 | 证券简称：仙乐转债 | | 仙乐健康科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告及相关意见公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证报告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告 ...

经核查独立董事高见、朱桂龙、胡世明的任职经历以及其各自签署的相关自 查报告，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东或其所控制的公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性 的相关要求。 仙乐健康科技股份有限公司 董事会 二〇二五年四月十八日 仙乐健康科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等要求，仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公 司在任独立董事高见、朱桂龙、胡世明的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： ...

审核报告 德师报(核)字(25)第 E00984 号 (第 1 页，共 2 页) 仙乐健康科技股份有限公司全体股东： 仙乐健康科技股份有限公司 关于募集资金存放与实际使用情况 的专项报告及审核报告 截至 2024 年 12 月 31 日止 我们审核了后附的仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"仙乐健康"） 截至 2024 年 12 月 31 日止公开发行可转换公司债券募集资金存放与实际使用情况的专项报告（以下 简称"募集资金存放与实际使用情况报告"）。 一、董事会对募集资金存放与实际使用情况报告的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》的规定编制募集资金存放与实际使用情况报告，并保证募集资金存放与实际 使用情况报告的内容真实、准确、完整，且不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是仙 乐健康董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审核工作的基础上对募集资金存放与实际使用情况报告发表意 见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息 ...

| 证券代码：300791 | 证券简称：仙乐健康 | 公告编码：2025-039 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123113 | 债券简称：仙乐转债 | | 仙乐健康科技股份有限公司 关于聘任副总经理、董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司董事会秘书辞职情况 仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董 事会秘书郑丽群女士的辞职报告，郑丽群女士因个人原因申请辞去公司董事会秘 书职务，原定任期为自任职生效之日起至第四届董事会届满之日止。 根据《中华人民共和国公司法》及《仙乐健康科技股份有限公司章程》等有 关规定，郑丽群女士辞职申请自送达公司董事会之日生效。辞职生效后，郑丽群 女士将继续担任公司副总经理职务。郑丽群女士的辞职不会影响公司的正常工作 及日常经营。 截至本公告披露日，郑丽群女士直接持有公司股份 288,394 股，占公司总股 本的比例约为 0.12%，郑丽群女士仍将遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办 法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》 ...

| 证券代码：300791 | 证券简称：仙乐健康 | 公告编码：2025-033 | | --- | --- | --- | | 证券代码：123113 | 证券简称：仙乐转债 | | 仙乐健康科技股份有限公司 关于公司 2025 年度申请银行综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 4 月 16 日召 开了第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度申请银行综合 授信额度的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、基本情况 为预备公司及其全资子公司、控股子公司经营可能出现的资金需求，公司 及其全资子公司、控股子公司拟向各合作银行申请综合授信额度总计不超过人 民币 25 亿元，公司及其全资子公司、控股子公司拟以其各自的自有土地、房 产、设备、资金为其获得授信额度提供担保。 上述授信最终以相关各家银行实际审批的授信额度为准，上述授信额度不 等于公司及其全资子公司、控股子公司的实际融资金额，实际融资金额应在授 信额度内以银行与公司及 ...