债券代码：123113 债券简称：仙乐转债 仙乐健康科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：300791 证券简称：仙乐健康 公告编码：2025-014 1、本次股东大会未出现增加、否决或变更议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开情况 1、现场会议召开时间：2025 年 2 月 7 日（星期五）14:30 2、现场会议召开地点：汕头市龙湖区泰山路 83 号公司行政楼会议室，公司 现场会议同时提供了远程视频参会系统 3、网络投票时间：2025 年 2 月 7 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 2 月 7 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 2 月 7 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 4、召集人：公司董事会 5、主持人：董事长林培青先生 6、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人 ...

按照《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指南第 1 号——业务办理》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关 法律、法规及规范性文件的相关规定，公司针对 2025 年限制性股票激励计划（以 下简称"本激励计划"）采取了充分必要的保密措施，同时对本激励计划的内幕 信息知情人进行了登记管理。 根据相关法律法规的规定，通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司（以下简称"中国结算深圳分公司"）查询，公司对本激励计划内幕信息知情 人在本激励计划草案公开披露前 6 个月内（即 2024 年 7 月 10 日-2025 年 1 月 10 日，以下简称"自查期间"）买卖公司股票情况进行了自查，现将相关情况公告 如下： 一、核查范围及程序 | 证券代码：300791 | 证券简称：仙乐健康 | 公告编码：2025-015 | | --- | --- | --- | | 证券代码：123113 | 证券简称：仙乐转债 | | 仙乐健康科技股份有限公司 关于 2025 年限制性股票激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 ...

广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 中国深圳福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11 楼、12 楼 邮政编码：518038 11、12/F, TaiPingFiance Tower,Yitian Road 6001,Futian District, ShenZhen, P. R. China 电话(Tel.)：(0755) 88265288 传真(Fax.)：(0755)88265537 网址(Website)：https://www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于仙乐健康科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的 法律意见书 信达会字[2025]第025号 致：仙乐健康科技股份有限公司（下称"贵公司"） 广东信达律师事务所接受贵公司的委托，指派覃正伟律师及周蒴婷律师（下 称"本所律师"）参加了贵公司2025年第一次临时股东大会（下称"本次股东大 会"），并进行了必要的验证工作。现根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（下称"《网络投票实施细 ...

| 证券代码：300791 | 证券简称：仙乐健康 | 公告编码：2025-013 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123113 | 债券简称：仙乐转债 | | 仙乐健康科技股份有限公司 关于董事、高级管理人员增持公司股份计划实施完成公告 公司董事、副总经理姚壮民先生保证向本公司提供的信息内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 25 日 披露了《关于董事、高级管理人员增持公司股份计划的公告》（公告编号：2024- 074）（以下简称"增持计划公告"），公司董事、副总经理姚壮民先生（下称 "姚 壮民先生"或"计划增持主体"）计划自本次增持计划公告之日起 6 个月内（即 2024 年 7 月 26 日至 2025 年 1 月 25 日），通过深圳证券交易所交易系统按照相 关法律法规许可的方式（包括但不限于集中竞价交易和大宗交易方式）增持公司 股票，增持金额不低于人民币 300 万元，不超过人民币 500 万元。 2、增持计划的实施情况：截至 2025 年 1 月 25 日，本次增持 ...

| 证券代码：300791 | 证券简称：仙乐健康 | 公告编码：2025-012 | | --- | --- | --- | | 证券代码：123113 | 证券简称：仙乐转债 | | 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 10 日召开 了第四届董事会第六次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于<仙 乐健康科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议 案》《关于<仙乐健康科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管 理办法>的议案》等相关议案。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 13 日在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 关于公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予 激励对象名单的公示情况说明及核查意见 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所 创业板上市公司自律监管指南第 1 号— ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company, indicating an expected relative return of over 20% within the next six months [7][18]. Core Views - The company has revised its 2023 restricted stock incentive plan to enhance flexibility and achieve performance targets more objectively, which is expected to motivate management and key technical personnel, thereby supporting long-term operational goals [2][5]. - The launch of the 2025 restricted stock incentive plan includes granting 1.8886 million shares, representing 0.80% of the total share capital, with performance targets set for revenue growth in the coming years [4][5]. - The delay in the employee stock ownership plan allows the company to better assess external conditions and operational status, leading to more objective and scientific profit target settings [3]. Financial Forecasts - The company anticipates revenue growth of 19% in 2024, 15% in 2025, and 12% in 2026, reaching 4.2789 billion, 4.9196 billion, and 5.5101 billion respectively [5][6]. - Net profit is expected to grow by 22% in 2024, 21% in 2025, and 21% in 2026, amounting to 342.36 million, 414.84 million, and 502.48 million respectively [5][6]. - The report projects a decrease in the company's price-to-earnings ratio (P/E) from 17X in 2024 to 11X in 2026, indicating improved valuation over time [5][6]. Financial Data Summary - The company's revenue for 2023 is projected at 3.582 billion, with a growth rate of 42.87% compared to 2022 [6][13]. - The EBITDA for 2024 is estimated at 691.77 million, with a net profit of 342.36 million, reflecting a significant increase from previous years [6][13]. - The report highlights a projected increase in earnings per share (EPS) from 1.19 in 2023 to 2.13 in 2026, indicating strong growth potential [6][13].

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company [6] Core Views - The company has launched a new stock incentive plan for 2025-2027, aiming for revenue targets of 4.93 billion, 5.57 billion, and 5.93 billion yuan respectively, with a revenue growth target of 14.2% for 2025, 13.0% for 2026, and 6.5% for 2027 [1][2] - The adjustment of performance completion thresholds to 85% for unlocking stock incentives is expected to enhance the feasibility of targets and motivate employees [2] - The company is focusing on stabilizing its operations in the Chinese market and improving efficiency in its US subsidiary, BF, which is gradually reducing losses [3] Financial Performance Summary - The company reported a revenue of 3.58 billion yuan in 2023, with a year-on-year growth rate of 42.9%, and is projected to achieve revenues of 4.19 billion, 4.78 billion, and 5.37 billion yuan in 2024, 2025, and 2026 respectively [5] - The net profit attributable to the parent company is expected to grow from 281 million yuan in 2023 to 343 million yuan in 2024, 413 million yuan in 2025, and 498 million yuan in 2026, reflecting growth rates of 22.0%, 20.6%, and 20.4% respectively [5] - The company's P/E ratio is projected to decrease from 20.6 in 2023 to 14.0 in 2025 and 11.6 in 2026, indicating improving valuation metrics [5] Strategic Adjustments - The company is revising its strategic focus in the Chinese market to stabilize and recover from recent challenges, while also enhancing operational efficiency in its US operations [3] - The introduction of a revised employee stock ownership plan is aimed at further aligning employee interests with company performance [2]

一、 董事会会议召开情况 | 证券代码：300791 | 证券简称：仙乐健康 | 公告编码：2025-003 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123113 | 债券简称：仙乐转债 | | 仙乐健康科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次会议 于 2025 年 1 月 10 日以现场会议与通讯表决相结合方式召开。会议通知于 2025 年 1 月 6 日以电子邮件、微信信息等方式送达给全体董事及其他列席人员。本次 会议由董事长林培青先生召集和主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其 中董事陈琼、姚壮民、朱桂龙、胡世明以通讯方式出席会议。公司监事、部分高 级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 ...

| 证券代码：300791 | 证券简称：仙乐健康 公告编码：2025-004 | | --- | --- | | 债券代码：123113 | 债券简称：仙乐转债 | 仙乐健康科技股份有限公司 经与会监事认真审议，本次会议以回收表决票的表决方式表决通过了以下决 议： 1、审议通过了《仙乐健康科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 （草案）》及其摘要 经审议，监事会认为：《仙乐健康科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励 1 计划（草案）》及其摘要的编制和审核程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上市规则》《深圳证券交易 所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《自律监管指 南》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。2025 年限制性 股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的实施将有利于进一步完善公司法 人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住核心人才，充分调 动公司高级管理人员、管理人员及核心技术（业务）人员的积极性和创造性，有 效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，维护公司及股东利 ...

仙乐健康科技股份有限公司 中长期员工持股计划管理办法（二次修订稿） 第一章 总则 第一条 为规范仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"仙乐健康"或"公 司"）中长期员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）的实施，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下 简称"《指导意见》"）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引》"）等相关法律、行政法规、 规章、规范性文件和《公司章程》之规定，特制定《仙乐健康科技股份有限公司 中长期员工持股计划管理办法（二次修订稿）》（以下简称"持股计划管理办法" 或"本管理办法"）。 第二章员工持股计划的制定 公司实施员工持股计划遵循公司自主决定，员工自愿参加，公司不以摊派、 强行分配等方式强制员工参加员工持股计划。 （三）风险自担原则 1 员工持股计划参与人盈亏自负，风险自担，与其他投资者权益平等。 第三条 员工持股计划履行的程序 （一）公司实施员工持股计划前，应通过职工代表大会等组织充分征求员工 ...