杭州壹网壹创科技股份有限公司 章 程 2024 年 4 月 | 1 | | | | --- | --- | --- | | 2 | . | স | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | | 第一节 股份发行 | 2 | | | 第二节 股份增减和回购 | 3 | | | 第三节 股份转让 | 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 5 | | | 第一节 股东 | 5 | | | 第二节 股东大会的一般规定 | 7 | | | 第三节 股东大会的召集 11 | | | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 12 | | | 第五节 股东大会的召开 | 13 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 16 | | 第五章 | 董事会 | 21 | | | 第一节 董事 | 21 | | 第二节 | 独立董事 | 23 | | | 第三节 董事会 | 27 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 33 | | 第七章 | 监事会 | 37 | | | 第一节 监事 | 37 | ...

证券代码：300792 证券简称：壹网壹创 公告编号：2024-019 杭州壹网壹创科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关 于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，本预案尚需提交公司 2023 年年度股东 大会审议。现将有关情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案情况 （一）利润分配预案 根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度母公司 实现净利润 28,843,880.05 元，按 2023 年度母公司实现净利润的 10%提取法定 盈余公积金 2,884,388.01 元后，加上期初的未分配利润 522,129,754.44 元，加 上浙江 上佰 2023 年出 表剩余 股权 按权益 法追 溯调整 影响 未分配 利润 15,312,750.09 元，扣除 2022 年度派发现金股利 35,526,771.26 ...

杭州壹网壹创科技股份有限公司 审计报告 天职业字 [2024]21701 号 | | | 目 | 录 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 审计 报告 | | | | 1 | | 2023 | 年度财务报表 | | | 6 | | 2023 | 年度财务报表附注 | | | 18 | 6 审计报告 天职业字[2024]21701 号 杭州壹网壹创科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称"公司"、"贵公司"或"壹网壹创"）财 务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合 并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务报 表审计的责任"部分进一步 ...

杭州壹网壹创科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]24594 号 目 录 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 1 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往 来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求，壹网壹创编制了后附的2023年度非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是壹网壹创管理层的责任。我们的责任 是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，壹网壹创汇总表在所有重大方面 与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。 为了更好地理解壹网壹创2023年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计财务 报表一并阅读。 中国注册会计师 （项目合伙人）： 中国·北京 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]24594 号 杭州壹网壹创科技股份有限公司董事会： 我们审计了 ...

杭州壹网壹创科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按 照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规等的要求， 从切实维护公司利益和股东权益出发，认真履行了自身职责，对 2023 年度公司 各方面的情况进行了监督。监事会认为公司董事会成员及公司高级管理人员忠于 职守，全面落实了各项工作，未出现损害股东利益的行为。现将 2023 年度监事 会工作情况报告如下： 一、2023 年度监事会工作情况 报告期内，共召开 5 次监事会会议，具体情况如下： | 会议届次 | 召开 | 审议议案 | | --- | --- | --- | | | 时间 | | | 第三届监事 会第十次会 议 | 2023 年 1 月 6 日 | 《关于转让控股子公司部分股权暨关联交易的议案》 | | 第三届监事 会第十一次 | 月 26 日 | | | | | 《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》 《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》 | | | | 《关于公司<2022 年年度报告>全文及其摘要的议案》 | | | 2023 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥1,287,615,184.80, a decrease of 16.31% compared to ¥1,538,639,790.00 in 2022[17]. - Net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥107,934,237.84, down 40.05% from ¥180,040,252.85 in 2022[17]. - Basic earnings per share decreased by 39.47% to ¥0.46 in 2023, compared to ¥0.76 in 2022[17]. - Total assets at the end of 2023 were ¥3,063,938,071.90, reflecting a 10.03% decline from ¥3,404,510,600.00 at the end of 2022[17]. - The company reported a weighted average return on equity of 3.89% for 2023, down from 6.69% in 2022[17]. - The company's total GMV for the reporting period was 16.344 billion yuan, with operating revenue of 1.288 billion yuan, and net profit attributable to shareholders of 107.93 million yuan, reflecting a decline compared to the previous year[57]. - The company's operating revenue decreased by 16.31% compared to the previous year, primarily due to the impact of equity transfers and the adjustment of business strategies[65]. - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 1.2 billion RMB for the fiscal year, representing a 15% year-over-year growth[146]. - Revenue for the fiscal year reached 1.2 billion RMB, representing a 15% increase compared to the previous year[156]. Cash Flow and Dividends - The company plans to distribute a cash dividend of 1.35 RMB per 10 shares to all shareholders, based on a total of 237,029,372 shares[3]. - The company reported a net cash flow from operating activities of ¥86,109,012.96, a significant increase of 349.23% compared to the previous year[79]. - The total cash dividend amount, including other methods, reached approximately 40.71 million CNY, representing 100% of the profit distribution total[175]. - The company’s net profit for the parent company in 2023 reached ¥28,843,880.05, with a legal surplus reserve of ¥2,884,388.01 deducted, resulting in a distributable profit of ¥527,875,225.31 as of December 31, 2023[177]. - The total distributable profit for the consolidated financial statements amounted to ¥1,066,052,644.19, with the lower amount being used for distribution purposes[177]. Governance and Compliance - The company emphasizes the importance of risk awareness regarding forward-looking statements and future plans[3]. - The company’s financial report has been confirmed for accuracy and completeness by its management team[3]. - The report outlines the company’s governance structure and responsibilities of its board and management[5]. - The company is committed to maintaining accurate and complete financial reporting as part of its corporate governance[3]. - The company emphasizes the importance of information disclosure and investor relations management, adhering to regulations and ensuring timely and accurate information dissemination[133]. - The company has implemented a comprehensive employee compensation system linked to market levels and individual performance[172]. - The company has not reported any significant events related to poverty alleviation and rural revitalization during the reporting period[195]. - The company has not violated any commitments as of the end of the reporting period[200]. Market and Industry Analysis - The report includes a detailed analysis of industry conditions and potential risks faced by the company in the "Management Discussion and Analysis" section[3]. - The company faces risks from intensified industry competition, with potential price wars due to the lack of established pricing standards and the entry of new players[31]. - Rapid changes in consumer demand pose a challenge, necessitating frequent updates to product lines to avoid inventory buildup and increased storage costs[31]. - The online retail sector is expected to continue growing, driven by evolving consumer preferences for diverse and personalized shopping experiences[27]. - The company operates under a dual model of "E-commerce Full-Service Provider + New Consumer Brand Accelerator," covering major platforms such as Tmall, JD.com, and Douyin[32]. Strategic Initiatives - The company aims to enhance brand visibility and market share through comprehensive online services, including data analysis and targeted advertising[32]. - The company has established a one-stop service capability, covering brand positioning, product design, and comprehensive e-commerce operations[46]. - The company plans to strengthen its core advantages in the full-domain e-commerce service and enhance brand empowerment through deeper cooperation with existing brands and the expansion of new brands[115]. - The company intends to deepen cooperation with content e-commerce and emerging e-commerce platforms to expand brand collaboration scale in the digital economy[118]. - The company is exploring additional revenue streams through subscription-based services, targeting a 5% contribution to total revenue by next year[146]. Human Resources and Management - The total number of employees at the end of the reporting period was 1,607, with 280 in the parent company and 1,327 in major subsidiaries[170]. - The company conducted nearly 100 training sessions in 2023, with over 3,600 participants, enhancing employee skills and management capabilities[173]. - The company has implemented a strategy to ensure continuity in its management team despite the recent changes in personnel[144]. - The company has a stable and clear cash dividend policy, aligning with shareholder expectations and regulatory requirements[175]. Social Responsibility - The company actively engages in social responsibility initiatives, enhancing community welfare through targeted donations and support[194]. - The company donated RMB 200,000 to the Qiantang District Charity Association for supporting vulnerable groups in the community[193]. - The company organized various charitable activities, raising approximately RMB 1.1 million for social welfare projects[194]. Changes in Leadership - The company announced the resignation of CEO and director Deng Xu on August 27, 2023, due to personal reasons, and he will no longer hold any position within the company[144]. - Wang Zhangming was elected as a director on September 13, 2023, during the company's first extraordinary general meeting of shareholders[144]. - The company has a board of directors and supervisors with terms running until 2025, with several members currently in office[143].

证券代码：300792 证券简称：壹网壹创 公告编号：2024-028 杭州壹网壹创科技股份有限公司 关于 2024 年度担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关 于公司 2024 年度担保额度预计的议案》，现将具体情况公告如下： 一、担保情况概述 （一）被担保人之一 1、企业名称：杭州网阔电子商务有限公司 为满足杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司日常 经营和业务发展需要，确保资金流畅通，公司在保证规范运营和风险可控的前提 下，预计在 2024 年度为子公司开展业务（包括但不限于向银行或其他金融机构 申请融资业务、与业务合作方就主合同履行期间所形成的债务等）过程中提供总 额度不超过人民币 7.5 亿元或等值外币（含本数）的担保，以上被担保方均为资 产负债率低于 70%的子公司。 本次担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押等方式， 担保额度有效期限 ...

证券代码：300792 证券简称：壹网壹创 公告编号：2024-018 杭州壹网壹创科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创 业板上市公司规范运作》等监管要求及公司《募集资金管理制度》的规定，杭州壹网壹创 科技股份有限公司(以下简称"壹网壹创"、"公司"或"本公司"）编制了截至 2023 年 12 月 31 日止募集资金存放与使用情况的专项报告，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到账时间 1.首次公开发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1680 号文核准，公司于 2019 年 9 月向社 会公众公开发行人民币普通股(A 股)股票 2,000 万股，发行价为每股人民币 38.30 元，募 集资金总额为人民币 766,000,000.00 元，扣除各项发行费用 ( 不含 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日 召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2023 年年度股 东大会的议案》，公司决定于 2024 年 5 月 10 日（星期五）14:00 召开公司 2023 年年度股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：本次股东大会经公司第三届董事会第十八次会议决议召开， 由公司董事会召集举行。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。 证券代码：300792 证券简称：壹网壹创 公告编号:2024-022 杭州壹网壹创科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （Http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络 投票时间内通过上述 ...

天职业字[2024]25006 号 关于杭州贰次元文化传媒有限公司 业绩承诺实现情况的专项审核报告 天职业字[2024]25006 号 目 录 专 项 审 核 报 告 1 业绩承诺实现情况的说明 3 1 关于杭州贰次元文化传媒有限公司业绩承诺实现情况的专项审核报告 杭州壹网壹创科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的杭州贰次元文化传媒有限公司(以下简称"贰次元")编制的《杭 州贰次元文化传媒有限公司关于业绩承诺实现情况的说明》进行了专项审核。 一、管理层的责任 贰次元管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司重大资产重 组管理办法》(证监会令第 109 号) 及《关于修改<上市公司重大资产重组管理办法>的决定》 (证监会令第 127 号)的有关规定编制《杭州贰次元文化传媒有限公司关于业绩承诺实现情况 的说明》， 并保证其真实性、完整性和准确性。提供真实、合法、完整的实物证据、原始书 面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，是贰次元管理层的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审核工作的基础上，对《杭州贰次元文化传媒有限公司关于业绩承 诺实现情况的说明》发表审 ...