证券代码：300792 证券简称：壹网壹创 公告编号：2024-023 杭州壹网壹创科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关 于公司使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在保 证募集资金投资项目建设进度和公司正常经营的情况下，拟使用总金额不超过 5 亿元人民币（含本数）的闲置募集资金和总金额不超过 7 亿元人民币（含本数） 的闲置自有资金进行现金管理，在确保安全性、流动性的基础上实现资金的保值 增值。上述额度有效期自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有 效，在前述额度和决议有效期内，资金可以滚动使用。暂时闲置募集资金现金管 理到期后将及时归还至募集资金专户。该议案尚需提交 2023 年年度股东大会进 行审议。有关具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关 ...

证券代码：300792 证券简称：壹网壹创 公告编号：2024-014 杭州壹网壹创科技股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十六次 会议通知于 2024 年 4 月 9 日以直接送达的通知方式送达全体监事，会议于 2024 年 4 月 19 日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席 监事 3 名。本次会议为定期会议，由监事会主席陆文婷女士召集并主持，会议的召 集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规、 规范性文件的规定，程序合法。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》 经与会监事审议，一致通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度监 事会工作报告》。 表决结果：同意 3 票 ...

证券代码：300792 证券简称: 壹网壹创 公告编号：2024- 030 上述事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可执行，董事会提请股东大 会授权公司经营管理层办理工商变更登记等相关事宜，本次变更内容和相关章 程条款的修订最终以工商行政管理机构核定为准。 二、备查文件 杭州壹网壹创科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了 《关于修订<公司章程>的议案》，具体情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章 程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求及公司经营情况考虑，公司拟 对《公司章程》相关条款进行修订，并授权公司经营管理层办理工商变更相关 事宜。本次《公司 ...

国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐机构"）作 为杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称"壹网壹创"、"公司"、"发 行人"）2021年向特定对象发行股票并在创业板上市的保荐机构。截至2023年 12月31日，壹网壹创向特定对象发行股票持续督导期已届满，国泰君安现根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第13号——保荐业务》等相关法律法规和规范性文件的要求，出具本保荐总结 报告书。 国泰君安作为壹网壹创向特定对象发行股票的保荐机构，遵守法律、法规 及中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，对发行人进行尽职调查，组织编 制申请文件并出具推荐文件。提交申请文件后，积极配合深圳证券交易所的审 核，组织发行人及其他中介机构对深圳证券交易所的反馈意见进行答复，并与 深圳证券交易所及中国证监会进行专业沟通。取得发行批复文件后，按照深圳 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承 担法律责任。 2、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事 项进行的任何质询和调查 ...

2023 年度，杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 遵循《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公 司章程》、《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规 定，切实依法履行董事会职责。公司董事以保障全体股东权益为目标，恪尽职守、 积极有效地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事 会各项工作。现将公司 2023 年度董事会工作情况报告如下： 一、2023 年度经营情况回顾 报告期内，公司实现营业收入 128,761.52 万元，同比下降 16.31%；归属于 上市公司股东净利润 10,793.42 万元，同比下降 40.05%；归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益后的净利润 10,401.41 万元，同比下降 29.95%；公司总资 产306,393.81万元，同比下降10.03%；归属于上市公司股东的净资产280,912.02 万元，同比增长 2.34%。具体经营情况详见公司《2023 年年度报告》。 二、董事会日常工作情况 1、董事会的会议情况 2 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥1,287,615,184.80, a decrease of 16.31% compared to ¥1,538,639,790.00 in 2022[17]. - Net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥107,934,237.84, down 40.05% from ¥180,040,252.85 in 2022[17]. - Basic earnings per share decreased by 39.47% to ¥0.46 in 2023, compared to ¥0.76 in 2022[17]. - Total assets at the end of 2023 were ¥3,063,938,071.90, reflecting a 10.03% decline from ¥3,404,510,600.00 at the end of 2022[17]. - The company reported a weighted average return on equity of 3.89% for 2023, down from 6.69% in 2022[17]. - The company's total GMV for the reporting period was 16.344 billion yuan, with operating revenue of 1.288 billion yuan, and net profit attributable to shareholders of 107.93 million yuan, reflecting a decline compared to the previous year[57]. - The company's operating revenue decreased by 16.31% compared to the previous year, primarily due to the impact of equity transfers and the adjustment of business strategies[65]. - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 1.2 billion RMB for the fiscal year, representing a 15% year-over-year growth[146]. - Revenue for the fiscal year reached 1.2 billion RMB, representing a 15% increase compared to the previous year[156]. Cash Flow and Dividends - The company plans to distribute a cash dividend of 1.35 RMB per 10 shares to all shareholders, based on a total of 237,029,372 shares[3]. - The company reported a net cash flow from operating activities of ¥86,109,012.96, a significant increase of 349.23% compared to the previous year[79]. - The total cash dividend amount, including other methods, reached approximately 40.71 million CNY, representing 100% of the profit distribution total[175]. - The company’s net profit for the parent company in 2023 reached ¥28,843,880.05, with a legal surplus reserve of ¥2,884,388.01 deducted, resulting in a distributable profit of ¥527,875,225.31 as of December 31, 2023[177]. - The total distributable profit for the consolidated financial statements amounted to ¥1,066,052,644.19, with the lower amount being used for distribution purposes[177]. Governance and Compliance - The company emphasizes the importance of risk awareness regarding forward-looking statements and future plans[3]. - The company’s financial report has been confirmed for accuracy and completeness by its management team[3]. - The report outlines the company’s governance structure and responsibilities of its board and management[5]. - The company is committed to maintaining accurate and complete financial reporting as part of its corporate governance[3]. - The company emphasizes the importance of information disclosure and investor relations management, adhering to regulations and ensuring timely and accurate information dissemination[133]. - The company has implemented a comprehensive employee compensation system linked to market levels and individual performance[172]. - The company has not reported any significant events related to poverty alleviation and rural revitalization during the reporting period[195]. - The company has not violated any commitments as of the end of the reporting period[200]. Market and Industry Analysis - The report includes a detailed analysis of industry conditions and potential risks faced by the company in the "Management Discussion and Analysis" section[3]. - The company faces risks from intensified industry competition, with potential price wars due to the lack of established pricing standards and the entry of new players[31]. - Rapid changes in consumer demand pose a challenge, necessitating frequent updates to product lines to avoid inventory buildup and increased storage costs[31]. - The online retail sector is expected to continue growing, driven by evolving consumer preferences for diverse and personalized shopping experiences[27]. - The company operates under a dual model of "E-commerce Full-Service Provider + New Consumer Brand Accelerator," covering major platforms such as Tmall, JD.com, and Douyin[32]. Strategic Initiatives - The company aims to enhance brand visibility and market share through comprehensive online services, including data analysis and targeted advertising[32]. - The company has established a one-stop service capability, covering brand positioning, product design, and comprehensive e-commerce operations[46]. - The company plans to strengthen its core advantages in the full-domain e-commerce service and enhance brand empowerment through deeper cooperation with existing brands and the expansion of new brands[115]. - The company intends to deepen cooperation with content e-commerce and emerging e-commerce platforms to expand brand collaboration scale in the digital economy[118]. - The company is exploring additional revenue streams through subscription-based services, targeting a 5% contribution to total revenue by next year[146]. Human Resources and Management - The total number of employees at the end of the reporting period was 1,607, with 280 in the parent company and 1,327 in major subsidiaries[170]. - The company conducted nearly 100 training sessions in 2023, with over 3,600 participants, enhancing employee skills and management capabilities[173]. - The company has implemented a strategy to ensure continuity in its management team despite the recent changes in personnel[144]. - The company has a stable and clear cash dividend policy, aligning with shareholder expectations and regulatory requirements[175]. Social Responsibility - The company actively engages in social responsibility initiatives, enhancing community welfare through targeted donations and support[194]. - The company donated RMB 200,000 to the Qiantang District Charity Association for supporting vulnerable groups in the community[193]. - The company organized various charitable activities, raising approximately RMB 1.1 million for social welfare projects[194]. Changes in Leadership - The company announced the resignation of CEO and director Deng Xu on August 27, 2023, due to personal reasons, and he will no longer hold any position within the company[144]. - Wang Zhangming was elected as a director on September 13, 2023, during the company's first extraordinary general meeting of shareholders[144]. - The company has a board of directors and supervisors with terms running until 2025, with several members currently in office[143].

杭州壹网壹创科技股份有限公司 内部控制自我评价报告 杭州壹网壹创科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称 "企业内部控制体系")，结合本公司(以下简称"公司"或"壹网壹创")内部控制制度和评 价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，董事会对公司截至2023年12月31日(内部 控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 内部控制是由企业董事会、监事会、经理层和全体员工实施的、旨在实现控制目标的过程。 在公司治理层的监督下，按照企业内部控制规范体系的规定，设计、实施和维护有效的内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是本公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监 事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 建立与实施内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发 ...

证券代码：300792 证券简称：壹网壹创 公告编号：2024-026 为进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司董事、监事、高级管理人员 的工作积极性，提高公司经营管理水平，确保公司战略目标的实现，经公司薪酬 与考核委员会提议，同时结合公司经营规模等实际情况并参照行业、地区薪酬水 平，根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度， 公司制定了2024年度公司董事薪酬、高级管理人员薪酬及监事津贴方案，现将相 关情况公告如下： 一、适用对象 在公司领取薪酬（或津贴）的董事、监事及高级管理人员 二、适用时间 2024年1月1日至2024年12月31日 三、薪酬（津贴）方案 1.董事薪酬（津贴） 杭州壹网壹创科技股份有限公司 关于 2024 年度公司董事薪酬、高级管理人员薪酬及监事津贴 方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月19日召 开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关 于公司2024年度公司董事薪酬、高级管理人员薪酬及监事 ...

第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：300792 证券简称：壹网壹创 公告编号：2024-014 杭州壹网壹创科技股份有限公司 杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十六次 会议通知于 2024 年 4 月 9 日以直接送达的通知方式送达全体监事，会议于 2024 年 4 月 19 日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席 监事 3 名。本次会议为定期会议，由监事会主席陆文婷女士召集并主持，会议的召 集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规、 规范性文件的规定，程序合法。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》 经与会监事审议，一致通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度监 事会工作报告》。 表决结果：同意 3 票 ...

一、独立董事基本情况 （一）个人履历、专业背景及兼职情况 浙江大学管理科学与工程博士研究生，1978 年出生，中国国籍，无境外永久 居留权。2006 年至今，任职于浙江大学管理学院，先后担任浙江大学管理科学 与工程系博士后、讲师以及副教授，现任浙江大学创新创业与战略学系教授。2020 年 5 月至今，任本公司独立董事。杜健女士在其他单位无任职。 杭州壹网壹创科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （杜健） 本人作为杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立 董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等相关法律法规和规章制度的规定，以及公司《独立董事工作 制度》、《公司章程》的相关规定和要求，忠实履行了独立董事职责，不受公司 主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，积极出 席公司股东大会和董事会，对公司的生产经营和业务发展提出了合理的建议，充 分发挥了独立董事作用，维护了公司股东，尤其是中小股东的合法权益。现将本 人 2023 年的工作情 ...