证券代码：300792 证券简称: 壹网壹创 公告编号：2024-003 杭州壹网壹创科技股份有限公司 关于控股股东股份解除质押的公告 杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司控股股 东丽水网创品牌管理有限公司（以下简称"网创品牌"）通知，获悉网创品牌将 其持有的公司部分股份办理了解除质押业务，具体事项如下： 一、股东股份解除质押基本情况 | 股东名称 | 是否为控股 股东或第一 | 本次解除质押股份数 | 占其所持 | 占公司总 | 质押起始 | 质押解除 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 大股东及其 | 量（股） | 股份比例 | 股本比例 | 日 | 日 | | | | 一致行动人 | | | | | | | | 丽水网创 | | | | | 2023 年 6 | 2024 年 1 | 财通证券资 | | 品牌管理 | 是 | 3,500,000 | 4.88% | 1.47% | 月 2 日 | 月 5 日 | 产管理有限 | | 有限公司 | | | | | | | 公司 | | 合计 | ...

关于控股股东协议转让公司部分股份 完成过户登记的公告 公司控股股东丽水网创品牌管理有限公司保证向本公司提供的信息真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300792 证券简称：壹网壹创 公告编号：2024-002 杭州壹网壹创科技股份有限公司 2023 年 6 月 29 日，公司控股股东网创品牌与张帆签署《股份转让协议》。 网创品牌拟将其持有的壹网壹创无限售流通股份 12,000,000 股，占公司总股本 5.03%（占公司剔除回购专用账户中的股份数量后总股本比例为 5.06%），通过协 议转让方式转让给张帆。本次股份转让价格为 21.50 元/股，股份转让总价款为 258,000,000 元。本次权益变动后，网创品牌及其一致行动人林振宇合计持有公 司股份 91,936,743 股，占公司总股本比例为 38.54%（占公司剔除回购专用账户 中的股份数量后总股本比例为 38.78%）。张帆持有公司股份 19,004,937 股，占 公司总股本 7.97%（占公司剔除回购专用账户中的股份数量后总股本比例为 8.02%），成为持有公司 5%以上股份股东。 具体内容详见公司于 2023 年 ...

证券代码：300792 证券简称: 壹网壹创 公告编号：2024-001 杭州壹网壹创科技股份有限公司 关于实际控制人部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司实际控 制人林振宇先生的通知，获悉林振宇先生将其持有的公司部分股份办理了质押业 务，具体事项如下： | 股东名 | 是否为 控股股 东或第 | 本次质 | 占其所 | 占公司 | 占剔除 回购股 | | 是否为 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 是否为 | | 质押起 | 质押到 | | 质押用 | | 称 | 一大股 | 押数量 | 持股份 | 总股本 | 份后的 | 限售股 | 补充质 | 始日 | 期日 | 质权人 | 途 | | | 东及其 | （股） | 比例 | 比例 | 总股本 | | 押 | | | | | | | 一致行 | | | | 比 ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 杭州壹网壹创科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于杭州壹网壹创科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2023H1979 号 致：杭州壹网壹创科技股份有限公司 本所律师根据《股东大会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德 规范和勤勉尽责的精神，对壹网壹创本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件 进行了必要的核查和验证，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。现出具法律 意见如下： 一、本次股东大会召集、召开的程序 （一）经本所律师核查，公司本次股东大会由董事会提议并召集，召开本次股 东大会的通知已于 2023 年 12 月 14 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上公告。 （二）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州壹网壹创科技股份有限公 ...

杭州壹网壹创科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：300792 证券简称：壹网壹创 公告编号：2023-075 1、本次股东大会没有出现否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况； 3、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合方式召开。 一、会议召开和出席的情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023年12月29日（星期五）下午14:00 （2）网络投票时间：2023年12月29日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年12 月29日上午9：15-9：25；9：30-11：30和下午13：00-15：00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年12月29日9:15—15:00期间的任 意时间。 2、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 3、会议召开地点：浙江省杭州市钱塘新区白杨街道科技园路520号5楼公司 会议室。 通过现场投票 ...

杭州壹网壹创科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，发挥独立董事的监督作用，促进公司规范运作，根据《上市公司独立 董事管理办法》（以下简称《独立董事管理办法》）《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称《上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》）等法律、行政法规、规范 性文件及《公司章程》的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务，应当按照相关法律 法规、《独立董事管理办法》、《规范运作》和《公司章程》的要求，认真履行董事 职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益， 保护中小股东合法权益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人等单位或个人 的影响。 独立董事原则上最多在三家境内上市公司兼任独立董事，并应 ...

杭州壹网壹创科技股份有限公司 杭州壹网壹创科技股份有限公司 关于更换公司第三届董事会审计委员会部分成员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 13 日召 开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于更换公司第三届董事会审计委员 会部分成员的议案》，公司董事会对第三届董事会审计委员会部分委员进行了调 整，现将具体情况公告如下： 根据中国证券监督管理委员会 2023 年 8 月发布的《上市公司独立董事管理办 法》规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为进一 步完善公司治理结构，健全董事会决策机制，公司董事卢华亮先生不再担任第三届 董事会审计委员会委员职务，公司董事会选举董事杜健女士为公司第三届董事会审 计委员会委员，与王文明先生、胡正广先生共同组成公司第三届董事会审计委员 会，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 特此公告。 证券代码：300792 证券简称：壹网壹创 公告编号：2023-072 董事会 2023 年 12 月 ...

证券代码：300792 证券简称: 壹网壹创 公告编号：2023- 073 杭州壹网壹创科技股份有限公司 | 维护公司整体利益，尤其要关注中小股东 | 律、行政法规、中国证监会规定、证券交 | | --- | --- | | 的合法权益不受侵害。 | 易所业务规则和本章程的规定，认真履行 | | （三）独立董事应当独立履行职责，不受 | 职责，在董事会中发挥参与决策、监督制 | | 公司主要股东、实际控制人或者 | 衡、专业咨询作用，维护公司整体利益， | | 其他与公司存在利害关系的单位和个人 | 保护中小股东合法权益。 | | 的影响。公司独立董事最多在五家上市公 | （三）独立董事应当独立履行职责，不受 | | 司兼任独立董事，并确保有足够的时间和 | 公司主要股东、实际控制人或者 | | 精力有效履行职责。 | 其他与公司存在利害关系的单位和个人 | | | 的影响。公司独立董事最多在三家境内上 | | | 市公司兼任独立董事，并确保有足够的时 | | | 间和精力有效履行职责。 | | 第一百零八条 独立董事应具备的任职 | 第一百零八条 独立董事应具备的任职 | | 条件： | 条件： | | （ ...

杭州壹网壹创科技股份有限公司 章 程 2023 年 12 月 | 1 | | | | --- | --- | --- | | 2 | . | স | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | | 第一节 股份发行 | 2 | | | 第二节 股份增减和回购 | 3 | | | 第三节 股份转让 | 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 5 | | | 第一节 股东 | 5 | | | 第二节 股东大会的一般规定 | 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 12 | | | 第五节 股东大会的召开 | 13 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 16 | | 第五章 | 董事会 | 21 | | | 第一节 董事 | 21 | | 第二节 | 独立董事 | 23 | | | 第三节 董事会 | 27 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 33 | | 第七章 | 监事会 | 37 | | | 第一节 监事 | 37 | ...

杭州壹网壹创科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制 度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司治理准则》、《杭州壹网壹创科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考 核委员会，并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会专门工作机构，对董事会负责。 第六条 薪酬与考核委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同。薪酬与 考核委员会委员任期届满前，除非出现《公司法》、《公司章程》或本议事规 则规定的不得任职情形，不得被无故解除职务。期间如有薪酬与考核委员会委 员不再担任公司董事职务，自动失去薪酬与考核委员会委员资格。 第七条 薪酬与考核委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致人数低于规 定人数的三分之二时，公司董事会应尽快增补新的委员人选。在薪酬与考核委 员会委员人数达到规定人数的三分之二以前，委员会暂停行使本议事规则规定 的职权。 第八条 《公司法》 、《公司章程》关于董事义务的规定适用于薪酬与考 核委员会委员。 第九条 ...