关于杭州嗨兜文化传媒有限公司 业绩承诺实现情况的专项审核报告 天职业字[2024]25008 号 目 录 专 项 审 核 报 告 1 业 绩 承 诺 实 现 情 况 的 说 明 3 1 关于杭州嗨兜文化传媒有限公司业绩承诺实现情况的专项审核报告 天职业字[2024]25008 号 杭州壹网壹创科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的杭州嗨兜文化传媒有限公司(以下简称"嗨兜文化") 编制的《杭 州嗨兜文化传媒有限公司关于业绩承诺实现情况的说明》进行了专项审核。 一、管理层的责任 嗨兜文化管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司重大资产 重组管理办法》(证监会令第 109号) 及《关于修改<上市公司重大资产重组管理办法>的决定》 (证监会令第 127 号)的有关规定编制《杭州嗨兜文化传媒有限公司关于业绩承诺实现情况的 说明》， 并保证其真实性、完整性和准确性。提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面 材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，是嗨兜文化管理层的责任。 二、注册会计师的责任 三、审核结论 我们认为，嗨兜文化编制的《杭州嗨兜文化传媒有限公司关于业绩承诺实现情况的 ...

杭州壹网壹创科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （胡正广） 本人作为杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立 董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等相关法律法规和规章制度的规定，以及公司《独立董事工作 制度》、《公司章程》的相关规定和要求，忠实履行了独立董事职责，不受公司 主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，积极出 席公司股东大会和董事会，对公司的生产经营和业务发展提出了合理的建议，充 分发挥了独立董事作用，维护了公司股东，尤其是中小股东的合法权益。现将本 人 2023 年的工作情况向各位股东及股东代表作简要汇报。 一、独立董事基本情况 （一）个人履历、专业背景及兼职情况 毕业于浙江大学，本科学历，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。 1996 年 7 月至 1998 年 10 月，任浙江善高化学有限公司工程师；1998 年 11 月 至 2001 年 6 月，任浙江信安律师事务所律师；2001 年 7 月至 ...

证券代码：300792 证券简称：壹网壹创 公告编号：2024- 杭州壹网壹创科技股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日 召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关 于公司 2023 年度计提资产减值准备的议案》，现将有关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 为真实反映公司财务状况和经营成果，本着谨慎性原则，依据《企业会计准 则》及公司会计政策的相关规定，公司对 2023 年度末应收款项、存货、固定资 产、长期股权投资、在建工程、无形资产、商誉等资产进行了全面清查，对各项 资产减值的可能性、各类存货的可变现净值等进行了充分的评估和分析。 （二）本次计提资产减值准备的资产范围及金额 024 公司对 2023 年度末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值 测试后，计提 2023 年度各项资产减值准备共计 1,881.66 万元。详情如 ...

证券代码：300792 证券简称：壹网壹创 公告编号：2024-027 杭州壹网壹创科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称"公司"或"壹网壹创"）于 2024 年 4 月 19 日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议， 审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，现将有关情况公 告如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司于 2024 年 4 月 9 日召开第三届董事会独立董事第二次专门会议，全体 独立董事出席并以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于公 司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，全体独立董事一致同意该议案并同意 将该议案提交公司董事会审议。 公司于 2024 年 4 月 19 日召开第三届董事会第十八次会议，以同意 7 票、反 对 0 票、弃权 0 票的结果审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的 议案》，关联董事林振宇、卢华亮已回避表决。 ...

杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务决算报告 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计 报告，认为：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反 映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2023 年度的合并及母 公司经营成果和现金流量。现就公司 2023 年主要财务指标及经营财务情况报告如下： | | 2023 年 | 2022 年 | | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | | 营业收入 | 1,287,615,184. | 1,538,639,795.63 | 1,538,639,795.63 | -16.31% | | | 80 | | | | | 归属于上市公 司股东的净利 | 107,934,237.84 | 180,040,252.85 | 180,040,252.85 | -40.05% | | 润 | | | | | | 归属于上市公 司股东的扣除 | 104,014,115.24 | 14 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于杭州壹网壹创科技股份有限公司 2023年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：国泰君安证券股份有限公司 | 被保荐公司名称：杭州壹网壹创科技股份有限 | | --- | --- | | | 公司 | | 保荐代表人姓名：励少丹 | 联系电话：021-38677800 | | 保荐代表人姓名：胡伊苹 | 联系电话：021-38677800 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 | 是 | | 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资 | | | 金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交 | | | 易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月查询一次 | | （2）公司募集资 ...

杭州壹网壹创科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 20 日 杭州壹网壹创科技股份有限公司 经核查，根据公司独立董事杜健、胡正广、王文明的任职经历以及提交签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事均符合《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 董事会关于在任独立董事独立性情况评估的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交 易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关要求，杭州壹网 壹创科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事杜健、 胡正广、王文明的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关 于公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》。现将具体情况公 告如下： 随着公司业务规模和业务范围迅速扩大，公司对流动资金的需求也相应增加， 根据公司战略发展规划及经营活动需要，公司及子公司（含控股、全资子公司） 拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币 12 亿元或等值外币（含本数）的综 合授信额度。综合授信品种包括但不限于：短期流动资金贷款、长期借款、银行 承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等。在以上额度范围内，具 体授信金额、授信方式等最终以公司与银行等金融机构实际签订的正式协议或合 同为准。在以上额度内由公司及子公司根据实际资金需求进行银行借贷，授信期 限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起一年内有效，授信期限内，授信 额度可循环使用。 证券代码：300792 证券简称：壹网壹创 公告编号：2024-025 杭 ...

杭州壹网壹创科技股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天职业字[2024]24403 号 目 录 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 1 募集资金年度存放与使用情况的专项报告 3 募集资金使用情况对照表 10 1 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天职业字[2024]24403 号 杭州壹网壹创科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称"壹网壹创"）《杭州壹网 壹创科技股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、管理层的责任 壹网壹创管理层的责任是按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号-创业板上市公司规范运作》及相关公告格式规定编制《杭州壹网壹创科技股份有限公 司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则 3101 号——历史财务信息审计或 审阅以外的鉴证业务》的规定 ...

杭州壹网壹创科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》、《董 事会审计委员会议事规则》等相关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的 原则，认真履行了审计监督职责。现将会计师事务所 2023 年度履职情况和审计 委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 公司审计委员会严格按照公司《公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》 等有关规定和要求，本着对全体股东负责的态度，认真履行职责，并对会计师事 务所的履职情况进行监督，具体情况如下： （一）监督和评估外部审计机构 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）成立于 1988 年 12 月，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区 域，天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。 截止 2022 年 12 月 31 日， 天职国际合伙人 85 人 ...