国浩律师（杭州）事务所 关于 佳禾智能科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年七月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关于佳禾智能科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 法律意见书 致：佳禾智能科技股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受佳禾智能科技股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司 2024 年第一次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"），并依 ...

| 证券代码：300793 | 证券简称：佳禾智能 公告编号：2024-069 | | --- | --- | | 债券代码：123237 | 债券简称：佳禾转债 | 佳禾智能科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、 召开时间：2024 年 7 月 15 日（星期一）15:00 2、 召开地点：广东省东莞市松山湖园区科苑路 3 号佳禾智能科技股份有限 公司 3、 召开方式：现场结合网络 4、 召集人：董事会 6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股 东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《佳禾智能科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 （一）股东出席的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 166 人， 代表有表决权的公司股份数合计为 ...

| 证券代码：300793 | 证券简称：佳禾智能 公告编号：2024-070 | | --- | --- | | 债券代码：123237 | 债券简称：佳禾转债 | 佳禾智能科技股份有限公司 佳禾智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七次 会议通知于已于 2024 年 7 月 15 日通过电话、微信送达，全体董事同意豁免通 知时限。会议于 2024 年 7 月 15 日以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议 应参会董事 9 名，实际参加会议董事 9 名（其中独立董事何华明、独立董事王 再升、独立董事万加富、董事严跃华以通讯方式表决），符合公司章程规定的法 定人数，会议由董事长严文华先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会 议合法有效。 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告》。 1 经审议，根据《佳禾智能科技股份有限公司向 ...

| 证券代码：300793 | 证券简称：佳禾智能 公告编号：2024-071 | | --- | --- | | 债券代码：123237 | 债券简称：佳禾转债 | 佳禾智能科技股份有限公司 关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 一、可转换公司债券基本概况 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会证监许可﹝2023﹞182号《关于同意佳禾智能科 技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》同意，佳禾智能 科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月4日向不特定对象发行了发 行 可 转 换 公 司 债 券 10,040,000 张 ， 每 张 债 券 面 值 100 元 。 募 集 资 金 总 额 1,004,000,000元，扣除相关发行费用10,088,444.39元（不含税）后，实际募集资 金净额为人民币993,911,555.61元。经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 审计并出具了"天职业字[2024]1127号"《佳禾智能科技股份有限公司验资报 告 ...

| 证券代码：300793 | 证券简称：佳禾智能 公告编号：2024-072 | | --- | --- | | 债券代码：123237 | 债券简称：佳禾转债 | 一、 使用闲置自有资金购买理财产品基本情况： 公司近日使用部分闲置自有资金在授权范围内购买了理财产品，现就相关事 项公告如下： | 签约方 | 产品名称 | 产品类型 | 金额 （万元） | 起息日 | 到期日 | 预计 收益 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 率 | | 东莞银行 | 东莞银行单位结构性 | | | | | | | 股份有限 | 存款（二层蛋糕区间累 | 结构性存款 | 10,000.00 | 2024/6/20 | 2024/8/5 | 2.40% | | 公司 | 计）SD20240658 | | | | | | | 招商银行 | 招商银行智汇系列看 | | | | | | | 股份有限 | 跌两层区间45天结构 | 结构性存款 | 7,000.00 | 2024/7/11 | 2024/9/3 | 2.30% | | | 性存款（产品代 ...

| 证券代码：300793 | 证券简称：佳禾智能 | 公告编号：2024-073 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123237 | 债券简称：佳禾转债 | | 佳禾智能科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 | 中信银行 | 共赢慧信汇率挂 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股份有限 | 钩人民币结构性 | 结构性存款 | 3,000.00 | 2024/6/15 | 2024/9/12 | 2.60% | | 公司 | 存款 03924 期 | | | | | | | 中信银行 | 共赢慧信汇率挂 | | | | | | | 股份有限 | 钩人民币结构性 | 结构性存款 | 10,000.00 | 2024/7/13 | 2024/10/12 | 2.60% | | 公司 | 存款 01985 期 | | | | | | | 中信银行 | 共赢慧信汇率挂 | | | | | ...

证券代码：300793 证券简称：佳禾智能 公告编号：2024-068 债券代码:123237 债券简称:佳禾转债 佳禾智能科技股份有限公司 关于佳禾转债开始转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 6、2024年6月27日，经公司第三届董事会第十六次会议审议《关于董事会提 议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，公司定于2024年7月15日召开2024 年第一次临时股东大会审议该议案，敬请广大投资者注意投资风险。 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转换公司债券发行情况 根据中国证券监督管理委员会证监许可﹝2023﹞182号《关于同意佳禾智能 科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》的核准，佳禾 智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月4日向不特定对象发行了 发行可转换公司债券10,040,000张，每张债券面值100元。募集资金总额 1,004,000,000元，扣除相关发行费用10,088,444.39元（不含税）后，实际募集资 金净额为人民币993,911,555.61元。经天职 ...

佳禾智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司副 总经理杨明女士的书面辞职报告，杨明女士因个人原因申请辞去公司副总经理 职务，其辞职后不再担任公司任何职务。根据《中华人民共和国公司法》《公 司章程》等相关规定，杨明女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其 辞任不会对公司正常经营管理产生不利影响。 截至本公告披露日，杨明女士直接持有公司股份 2.4 万股，通过泰安市文 宏实业投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份 58.41 万股，不存在应当履 行而未履行的承诺事项。杨明女士原定任期至公司第三届董事会届满止，即 2026 年 3 月 12 日止。杨明女士离职后将继续遵守《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司 股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号— —股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规及其所作出的 承诺。 杨明女士在担任公司副总经理期间恪尽职守，勤勉尽责。公司及董事会对 杨明女士任职公司高级管理人员期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！ 佳禾智能科技股份有限公司董事会 | 证券代码 ...

证券代码：300793 证券简称：佳禾智能 公告编号：2024-066 债券代码:123237 债券简称:佳禾转债 （一）公司回购股份的时间、回购股份数量、集中竞价交易的委托时段及交 易价格等符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》及 公司回购股份方案的相关规定，具体如下： 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 佳禾智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 1 日召开第 三届董事会第十二次会议和第三届监事会第九次会议，逐项审议通过《关于回购 股份方案的议案》，公司同意公司使用自有资金不低于人民币 4,000 万元（含） 且不超过人民币 8,000 万元（含）以集中竞价交易方式回购公司股份用于实施股 权激励或员工持股计划，回购价格不超过人民币 22 元/股（含），回购期限自公 司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。 因公司实施了 2023 年年度权益分派，根据公司披露的《回购报告书》的规 定，如公司在回购股份期内发生派发红利、送红股、公积金转增股本等除权除息 事项，自公司股价除权、除息之 ...

| 证券代码：300793 | 证券简称：佳禾智能 | 公告编号：2024-064 | | --- | --- | --- | | 债券代码:123237 | 债券简称:佳禾转债 | | 佳禾智能科技股份有限公司 关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、截至2024年6月27日，佳禾智能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 股票已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价 格的85%的情形，触发"佳禾转债"转股价格的向下修正条件。 2、2024年6月27日，经公司第三届董事会第十六次会议审议《关于董事会提 议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，该议案尚需提供公司股东大会审 议，敬请广大投资者注意投资风险。 一、可转化公司债券上市基本情况 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会证监许可﹝2023﹞182号《关于同意佳禾智能科 技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》同意，公司于 2024年1月4日向不特定对象发行了发行可转换公司债 ...