| 证券代码：300793 | 证券简称：佳禾智能 公告编号：2024-063 | | --- | --- | | 债券代码：123237 | 债券简称：佳禾转债 | 佳禾智能科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价 格的公告》（公告编号：2024-064）。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 佳禾智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六次 会议通知于已于 2024 年 6 月 27 日通过电话、微信送达，全体董事同意豁免通 知时限。会议于 2024 年 6 月 27 日以通讯表决的方式召开，会议应参会董事 9 名，实际参加会议董事 9 名，符合公司章程规定的法定人数，会议由董事长严 文华先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开 和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通 ...

| 证券代码：300793 | 证券简称：佳禾智能 | 公告编号：2024-065 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123237 | 债券简称：佳禾转债 | | 佳禾智能科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 佳禾智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 27 日召开了 第三届董事会第十六次会议，公司董事会决定于 2024 年 7 月 15 日以现场投票与网 络投票相结合的方式召开公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东 大会"），现将会议的有关情况通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1.股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司第三届董事会 3.股东大会召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十六次会议审议通过了 《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集、召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4.会议召开的日期 ...

| 证券代码：300793 | 证券简称：佳禾智能 公告编号：2024-062 | | --- | --- | | 债券代码：123237 | 债券简称：佳禾转债 | 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 5、根据《佳禾智能科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募 集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）规定：在本次发行的可转换公司债 券（以下简称"可转债"）存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至 少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转 股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。若在上述交易日内发生过因 除权、除息等引起发行人转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日 按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后 的转股价格和收盘价计算。 佳禾智能科技股份有限公司 关于预计触发可转换公司债券转股价格向下修正条件的提示性公告 2024年6月6日至2024年6月20日，公司股票已有10个交易日的收盘价格低于 当期转股价格的85%（即18.36元/股），预计 ...

| 证券代码：300793 | 证券简称：佳禾智能 公告编号：2024-060 | | --- | --- | | 债券代码：123237 | 债券简称：佳禾转债 | 佳禾智能科技股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 佳禾智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月30日召开第 三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用自 有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常运营情况下，使用不 超过6亿元（含本数）自有资金进行现金管理，投资由商业银行等金融机构发行 的安全性高、流动性好、短期（不超过12个月）的投资理财品种，上述额度有效 期为自第三届董事会第十次会议审议通过之日起十二个月内，在前述额度和期限 范围内，可循环滚动使用。上述内容详见2024年1月30日公司刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）《关于使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的公 告》（公告编号：2024-012） 一、 使用闲置自有资金购买理财产品基本情况： 公司近日使 ...

| 证券代码：300793 | 证券简称：佳禾智能 | 公告编号：2024-061 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123237 | 债券简称：佳禾转债 | | 佳禾智能科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 佳禾智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 30 日召 开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使 用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项 目建设的情况下，使用不超 6 亿元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，上述 额度有效期为第三届董事会第十次会议审议通过之日起十二个月内，在前述额度 和期限范围内，可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募 集资金专户。同时授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件，公司财务部 负责组织实施。上述内容详见 2024 年 1 月 30 日公司刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）《关于使用自有资金及闲置募集资 ...

证券代码：300793 证券简称：佳禾智能 公告编号：2024-059 债券代码:123237 债券简称:佳禾转债 佳禾智能科技股份有限公司 关于回购股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 佳禾智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 1 日召开第 三届董事会第十二次会议和第三届监事会第九次会议，逐项审议通过《关于回购 股份方案的议案》，公司同意公司使用自有资金不低于人民币 4,000 万元（含） 且不超过人民币 8,000 万元（含）以集中竞价交易方式回购公司股份用于实施股 权激励或员工持股计划，回购价格不超过人民币 22 元/股（含），回购期限自公 司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 1 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购股 份方案的公告》（公告编号：2024-020）。 根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关法律法规的规定，在回购股份期间,上 ...

2023年年度权益分派实施公告 | 证券代码：300793 | 证券简称：佳禾智能 | 公告编号：2024-057 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123237 | 债券简称：佳禾转债 | | 佳禾智能科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、佳禾智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月17日召开 2023年度股东大会审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》，以实施权 益分派股权登记日登记的总股本剔除公司回购专户上已回购股份后的股本为基 数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.5元（含税），不送红股，不以资 本公积金转增股本。本次利润分配股本剔除公司回购专户上已回购股份后的股本 为334,388,800股，预计派发现金红利总金额为50,158,320元（含税）。 如公司2023年度利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间， 因股份回购、股权激励对象行权、重大资产重组、股份回购注销、再融资新增股 份等致使公司总股本发生变动的，公司将按照分配比例不变的原则，相 ...

| 证券代码：300793 | 证券简称：佳禾智能 | 公告编号：2024-058 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123237 | 债券简称：佳禾转债 | | 佳禾智能科技股份有限公司 关于可转换公司债券转股价格调整的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 一、可转换公司债券基本概况 经中国证券监督管理委员会证监许可﹝2023﹞182号《关于同意佳禾智能科 技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》同意，佳禾智能 科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月4日向不特定对象发行了发 行 可 转 换 公 司 债 券 10,040,000 张 ， 每 张 债 券 面 值 100 元 。 募 集 资 金 总 额 1,004,000,000元，扣除相关发行费用10,088,444.39元（不含税）后，实际募集资 金净额为人民币993,911,555.61元。经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 审计并出具了"天职业字[2024]1127号"《佳禾智能科技股份有限公司验资报 告》，对以上募集 ...

国浩律师（杭州）事务所 关于 佳禾智能科技股份有限公司 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年五月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 2023 年度股东大会 之 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 国浩律师（杭州）事务所 关于佳禾智能科技股份有限公司 2023 年度股东大会之 法律意见书 致：佳禾智能科技股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受佳禾智能科技股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司 2023 年度股东大会（以下简 称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国 ...

| 证券代码：300793 | 证券简称：佳禾智能 公告编号：2024-056 | | --- | --- | | 债券代码：123237 | 债券简称：佳禾转债 | 6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东 大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《佳禾智能科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 （一）股东出席的总体情况 佳禾智能科技股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 人，代表有表决权的公司股份数合计为 8,700,909 股，占公司有表决权股份总数 334,388,800 股的 2.6020%。其中：通过现场投票的股东共 2 人，代表有表决权的 公司股份 8,561,622 股，占公司有表决权股份总数 334,388,800 股的 2.5604%；通 过网络投票的股东共 8 人 ...