证券代码：300793 证券简称：佳禾智能 公告编号：2024-059 债券代码:123237 债券简称:佳禾转债 佳禾智能科技股份有限公司 关于回购股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 佳禾智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 1 日召开第 三届董事会第十二次会议和第三届监事会第九次会议，逐项审议通过《关于回购 股份方案的议案》，公司同意公司使用自有资金不低于人民币 4,000 万元（含） 且不超过人民币 8,000 万元（含）以集中竞价交易方式回购公司股份用于实施股 权激励或员工持股计划，回购价格不超过人民币 22 元/股（含），回购期限自公 司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 1 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购股 份方案的公告》（公告编号：2024-020）。 根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关法律法规的规定，在回购股份期间,上 ...

2023年年度权益分派实施公告 | 证券代码：300793 | 证券简称：佳禾智能 | 公告编号：2024-057 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123237 | 债券简称：佳禾转债 | | 佳禾智能科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、佳禾智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月17日召开 2023年度股东大会审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》，以实施权 益分派股权登记日登记的总股本剔除公司回购专户上已回购股份后的股本为基 数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.5元（含税），不送红股，不以资 本公积金转增股本。本次利润分配股本剔除公司回购专户上已回购股份后的股本 为334,388,800股，预计派发现金红利总金额为50,158,320元（含税）。 如公司2023年度利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间， 因股份回购、股权激励对象行权、重大资产重组、股份回购注销、再融资新增股 份等致使公司总股本发生变动的，公司将按照分配比例不变的原则，相 ...

| 证券代码：300793 | 证券简称：佳禾智能 | 公告编号：2024-058 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123237 | 债券简称：佳禾转债 | | 佳禾智能科技股份有限公司 关于可转换公司债券转股价格调整的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 一、可转换公司债券基本概况 经中国证券监督管理委员会证监许可﹝2023﹞182号《关于同意佳禾智能科 技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》同意，佳禾智能 科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月4日向不特定对象发行了发 行 可 转 换 公 司 债 券 10,040,000 张 ， 每 张 债 券 面 值 100 元 。 募 集 资 金 总 额 1,004,000,000元，扣除相关发行费用10,088,444.39元（不含税）后，实际募集资 金净额为人民币993,911,555.61元。经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 审计并出具了"天职业字[2024]1127号"《佳禾智能科技股份有限公司验资报 告》，对以上募集 ...

| 证券代码：300793 | 证券简称：佳禾智能 公告编号：2024-056 | | --- | --- | | 债券代码：123237 | 债券简称：佳禾转债 | 6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东 大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《佳禾智能科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 （一）股东出席的总体情况 佳禾智能科技股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 人，代表有表决权的公司股份数合计为 8,700,909 股，占公司有表决权股份总数 334,388,800 股的 2.6020%。其中：通过现场投票的股东共 2 人，代表有表决权的 公司股份 8,561,622 股，占公司有表决权股份总数 334,388,800 股的 2.5604%；通 过网络投票的股东共 8 人 ...

国浩律师（杭州）事务所 关于 佳禾智能科技股份有限公司 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年五月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 2023 年度股东大会 之 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 国浩律师（杭州）事务所 关于佳禾智能科技股份有限公司 2023 年度股东大会之 法律意见书 致：佳禾智能科技股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受佳禾智能科技股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司 2023 年度股东大会（以下简 称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国 ...

| | □特定对象调研 □分析师会议 | | | --- | --- | --- | | | □媒体采访 □√ 业绩说明会 | | | 投资者关系活动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | | □现场参观 | | | | □其他 | | | | 嘉实基金管理有限公司 曲海峰、淡水泉(香港)投资管理有限公司 裘潇磊、上海人寿保险股份有限公司 方军平、财通证券股份有限 | | | | 公司 黄梦龙、华泰资产管理有限公司 郑金镇、中意资产管理有限 | | | | 责任公司 臧怡、上海翀云私募基金管理有限公司 | 俞海海、上海循 | | | 理资产管理有限公司 吴云英、广东林锐私募基金管理有限公司 | 余 | | | 辉、紫时私募基金管理(三亚)有限公司 丁帅、长城证券股份有限 | | | | 公司 邹兰兰、华福证券有限责任公司 魏征宇、上海骐邦投资管理 | | | | 有限公司 高自扬、广东正圆私募基金管理有限公司 | 亓辰、上海合 | | | 远私募基金管理有限公司 顾杵、深圳丞毅投资有限公司 | 胡亚男、 | | 参与单位名称及人员姓 | 上海汇正财经顾问有限公司 顾元中、东方财富证券股份有限公司 | ...

佳禾智能科技股份有限公司 关于回购股份的进展公告 证券代码：300793 证券简称：佳禾智能 公告编号：2024-054 债券代码:123237 债券简称:佳禾转债 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关法律法规的规定，在回购股份期间,上市公司应当在 每个月的前三个交易日内，公告截至上月末的回购进展情况，现将公司回购股份 的进展情况公告如下： 佳禾智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 1 日召开第 三届董事会第十二次会议和第三届监事会第九次会议，逐项审议通过《关于回购 股份方案的议案》，公司同意公司使用自有资金不低于人民币 4,000 万元（含） 且不超过人民币 8,000 万元（含）以集中竞价交易方式回购公司股份用于实施股 权激励或员工持股计划，回购价格不超过人民币 22 元/股（含），回购期限自公 司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 1 日在巨潮资讯网（http: ...

| 证券代码：300793 | 证券简称：佳禾智能 | 公告编号：2024-055 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123237 | 债券简称：佳禾转债 | | 佳禾智能科技股份有限公司 关于举办 2023 年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 如有特殊情况，出席人员将可能进行调整。 三、投资者问题征集方式 公司现向投资者提前征集公司本次业绩说明会投资者问答环节相关问题，欢 迎广大投资者通过点击链接 https://s.comein.cn/A9wbr，或扫描下方二维码的 方式进入问题征集页面。公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。问题征集的截止时间为 2024 年 5 月 9 日 15:00。 1 佳禾智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 25 日披 露了《2023 年年度报告及其摘要》，为便于广大投资者更深入全面地了解公司情 况，公司定于 2024 年 5 月 10 日 15:00 举办 2023 年度业绩网上说明会，具体如 下： 一、业绩说明会 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was CNY 447,255,741.92, a decrease of 6.54% compared to CNY 478,530,821.70 in the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders was CNY 14,656,739.13, down 54.44% from CNY 32,171,443.19 year-on-year[4] - Basic earnings per share dropped by 60.00% to CNY 0.04 from CNY 0.10 in the same quarter last year[4] - Net profit for Q1 2024 was CNY 14,424,788.00, a decline of 55.2% from CNY 32,171,443.19 in Q1 2023[24] - Total comprehensive income for the first quarter was CNY 9,638,996.99, compared to CNY 33,635,649.04 in the previous period, reflecting a significant decrease[25] Cash Flow - The net cash flow from operating activities decreased by 45.65% to CNY 80,395,073.26 from CNY 147,922,979.87 in the previous year[4] - The net cash flow from investing activities worsened by 80.10%, amounting to -¥932,194,805.15, primarily due to investments in financial products with temporarily idle raised funds[12] - The net cash flow from financing activities surged by 833.85% to ¥1,089,711,745.43, mainly due to the inflow from issuing convertible bonds during the reporting period[12] - The net increase in cash and cash equivalents was ¥238,614,010.13, a significant improvement of 195.14% compared to -¥250,814,489.41 in the previous year[12] - The ending balance of cash and cash equivalents rose by 52.04% to ¥1,017,963,199.02, attributed to the inflow from the issuance of convertible bonds[12] Assets and Liabilities - Total assets increased by 31.22% to CNY 4,282,080,722.38 compared to CNY 3,263,396,302.22 at the end of the previous year[4] - Total liabilities increased significantly to CNY 1,749,694,171.41 from CNY 758,467,056.55, an increase of 130.5%[21] Investments and Expenses - Research and development expenses rose by 43.66% to CNY 28,778,217.30, reflecting increased investment in innovation[9] - Research and development expenses for Q1 2024 were CNY 28,778,217.30, up 43.7% from CNY 20,031,613.38 in Q1 2023[24] - The company experienced a 52.16% increase in taxes and surcharges, totaling CNY 3,538,851.97, primarily due to property tax from new facilities[9] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 36,761, with no preferred shareholders[14] - The largest shareholder, Dongguan Wenfu Industrial Investment Co., Ltd., holds 31.21% of the shares, totaling 105,600,000 shares[14] - The company plans to repurchase shares using between ¥40 million and ¥80 million, with a maximum repurchase price of ¥22 per share within 12 months[17] - As of the report date, the company has repurchased 4,000,000 shares through a special securities account[18] Other Financial Metrics - Total operating costs for Q1 2024 were CNY 433,992,490.13, down 3.5% from CNY 449,627,912.37 in the previous year[23] - Cash and cash equivalents increased to CNY 1,017,963,199.02 from CNY 779,349,188.89, representing a growth of 30.6%[20] - Accounts receivable decreased to CNY 430,119,386.12 from CNY 523,911,291.62, a reduction of 17.9%[20] - Inventory rose to CNY 504,991,362.92, up 7.0% from CNY 468,823,407.96[20] - The company reported a decrease in comprehensive income, with other comprehensive income after tax at CNY -4,785,791.01 compared to CNY 1,464,205.85 in the previous year[24] - The company received CNY 995,968,000.00 from investment during the current period, with no previous amount reported[28] - The company reported a decrease in cash received from sales of goods and services, totaling CNY 569,204,969.70, compared to CNY 546,210,771.65 in the previous period[27] Audit Information - The company did not undergo an audit for the first quarter report[30]

佳禾智能科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（李迪） ----已届满离任 各位股东及股东代表： 本人作为佳禾智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的第二届董事会 独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公 司章程》及《公司独立董事工作细则》等相关法律、法规和规章的规定，切实履 行独立董事诚信勤勉的职责和义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议 案，参与公司经营发展的讨论，充分发挥独立董事的作用，对公司相关事项发表 了公正、客观的独立意见，切实维护了公司的规范化运作及全体股东尤其是中小 股东的合法权益。现将2023年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）2023年2月24日，第二届董事会第三十二次会议，对公司董事会换届 选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人（严文华先生、严湘华先生、肖伟群 先生、严跃华先生、严帆先生、严凯先生）、第三届董事会独立董事候选人（何 华明先生、王再升先生、万加富先生）、公司第三届董事会独立董事津贴发表了 同意的独立意见。 四、任职董事会各委员会工作情 ...