钢研纳克检测技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人吴莘馨，作为钢研纳克检测技术股份有限公司第 3 届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人钢研纳克检测技术股份有限公司董事会 提名为钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称该公司）第 3 届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过钢研纳克检测技术股份有限公司第 2 届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 □ ...

特此公告。 钢研纳克检测技术股份有限公司监事会 2024 年 9 月 11 日 证券代码：300797 证券简称：钢研纳克 公告编号：2024-045 钢研纳克检测技术股份有限公司 关于选举第三届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会职工代表监事任期 已届满，为了保证监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》、《钢研纳克检测技术 股份有限公司章程》等有关规定，经公司职代会主席团联席会选举，王晓锐女士当选为公司 第三届监事会职工代表监事。王晓锐女士的简历见附件。 王晓锐女士将与公司 2024 年第二次临时股东会选举产生的两名非职工代表监事共同 组成公司第三届监事会，任期至第三届监事会任期届满为止。 附件： 第三届监事会职工代表监事简历 王晓锐女士，1995年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。现任钢研 纳克检测技术股份有限公司人力资源部人事专员。 截至公告日，王晓锐女士未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司 董事、监事和高级管理人员不存 ...

钢研纳克检测技术股份有限公司 第二届董事提名委员会 关于第三届董事会董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董 事管理办法》《钢研纳克检测技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等相关规定，我们作为钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称"钢研纳克" 或"公司"）的第二届董事会提名委员会成员，现就公司第三届董事会董事候选 人的任职资格发表审查意见如下： 1、公司第三届董事会非独立董事候选人杨植岗先生、张秀鑫先生、胡杰先 生、胡德刚先生、曹爱军先生、张亚滨先生具备《公司法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定中的担任 上市公司董事的任职条件、专业背景和工作经验，符合相关法律法规规定的任职 资格要求。不存在相关法律法规和《公司章程》中规定的不得担任董事的情形， 不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不存在重大失信等不 良记录，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，具备 担任上市公司董事的履 ...

证券代码：300797 证券简称：钢研纳克 公告编号：2024-047 钢研纳克检测技术股份有限公司 关于第二届监事会第二十五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况 钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十五次会议于 2024 年 9 月 11 日以现场结合通讯形式召开，会议通知于 2024 年 8 月30 日以专人送出、电 子邮件等方式送达全体监事。 会议由公司监事会主席金戈女士主持。本次会议应出席监事人数 3 人，实际出席监事人 数 3 人。出席监事资格、人数以及召集、召开程序等均符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《钢研纳克检测技术股份有限公司章程》的规定，本次会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案： 经审议，监事会一致同意《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工监事候选人 的议案》。 表决结果：有效表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案尚需提交股东会审议，并采用累积投票制。 具体内容详见公 ...

特此承诺！ 吴莘馨 2024 年 9 月 11 日 根据钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 二十八次会议决议，本人吴莘馨被提名为公司第三届董事会独立董事候选人。截 至本承诺出具日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 本人承诺如下：本人将积极参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培 训，并取得独立董事资格证书。 钢研纳克检测技术股份有限公司 独立董事候选人关于参加独立董事培训 并取得独立董事资格证书的承诺 ...

钢研纳克检测技术股份有限公司 一、被提名人已经通过钢研纳克检测技术股份有限公司第二届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √是 □否 独立董事提名人声明与承诺 提名人钢研纳克检测技术股份有限公司董事会现就提名吴莘馨为钢研纳 克检测技术股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意出任钢研纳克检测技术股份有限公司第三届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 如否，请详细说明： 被提名人承诺参加深圳证券交 ...

钢研纳克检测技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人谢洪，作为钢研纳克检测技术股份有限公司第 3 届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人钢研纳克检测技术股份有限公司董事会提 名为钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称该公司）第 3 届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过钢研纳克检测技术股份有限公司第 2 届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √是 □否 八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领 导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司 ...

北京海润天睿律师事务所 关于钢研纳克检测技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：钢研纳克检测技术股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会 规则》）以及其他相关规章的规定，北京海润天睿律师事务所（以下称"本所"） 接受钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所邹盛武 律师、王士龙律师（以下称"本所律师"）出席公司 2024 年第一次临时股东大会， 并就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及会议召集人资格、审议事 项以及表决方式、表决程序、表决结果等相关事项依法进行见证。 本所律师已审查了公司提供的召开本次股东大会的有关文件。公司已向本所 及本所律师承诺其所提供的文件和所作的陈述、说明是完整、真实和有效的，无 任何隐瞒、遗漏，并据此出具法律意见。 本所律师依据《公司法》《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经 发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和 ...

钢研纳克检测技术股份有限公司 独立董事候选人关于参加独立董事培训 并取得独立董事资格证书的承诺 根据钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 二十八次会议决议，本人谢洪被提名为公司第三届董事会独立董事候选人。截至 本承诺出具日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 本人承诺如下：本人将积极参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培 训，并取得独立董事资格证书。 特此承诺！ 谢洪 2024 年 9 月 11 日 ...

钢研纳克检测技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人佟岩，作为钢研纳克检测技术股份有限公司第 3 届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人钢研纳克检测技术股份有限公司董事会提 名为钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称该公司）第 3 届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过钢研纳克检测技术股份有限公司第 2 届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √是 ...