一、申请银行授信额度的基本情况 证券代码：300800 证券简称：力合科技 公告编号：2024-032 力合科技（湖南）股份有限公司 关于向银行申请授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 力合科技（湖南）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开 的第五届董事会第四次会议审议通过了《关于向银行申请授信相关事宜的议案》， 现将相关情况公告如下： 特此公告 力合科技（湖南）股份有限公司董事会 2023 年 4 月 22 日 为满足公司生产经营和发展需要，公司及子公司拟向银行申请不超过 50,000 万 元综合授信额度（授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准），授信期限自公 司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。授信品种包括但不限于短期流动资金贷 款、银行承兑汇票、各类保函、信用证、供应链融资等。此次授信为信用授信。 以上授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以 银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司的实际资金需求来合 理确定。 二、备查文件 1、第五届董事会第四次会 ...

力合科技（湖南）股份 有限公司 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 募集资金存放与实际使用情况审核报告 大信专审字[2024]第 4-00038 号 力合科技（湖南）股份有限公司全体股东： 募集资金存放与实际使用情况 审核报告 大信专审字[2024]第 4-00038 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 邮编 100083 我们接受委托，对后附的力合科技（湖南）股份有限公司（以下简称"贵公司"）《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专 ...

力合科技（湖南）股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 二、独立董事年度履职概况 本人作为力合科技（湖南）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年度，严格按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管理办法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》 等相关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作细 则》等的规定和要求，在 2023 年度积极出席公司相关会议，认真审议公司董事 会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司股东，尤其是中 小股东的利益，忠实地履行了独立董事的职责，做到避免受公司大股东、实际控 制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，充分发挥独立董事的作 用，监督公司规范化运作、维护股东整体利益。 2023 年 11 月 9 日，公司第四届董事会期限届满，换届时本人连任第五届董 事会独立董事。现将 2023 年度本人任职期间履行独立董事职责的工作情况报告 如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情 ...

二、监事会对公司有关事项的独立意见 报告期内，公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，从切实 维护公司利益和股东权益出发，认真履行监事会的职能，对公司的资产运作、经 营管理、财务状况以及高级管理人员的职责履行等方面进行全面监督，经认真审 议发表如下独立意见： 1、公司依法运作情况 力合科技（湖南）股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023年度，力合科技（湖南）股份有限公司（以下简称"公司"或"力合科技"） 监事会根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规以及《公司章程》、《监事 会议事规则》要求，本着对公司和全体股东负责的原则，认真、谨慎的履行了监 事会职能，通过依法列席公司股东大会及董事会会议，了解和掌握公司的经营决 策、生产经营情况、财务状况，对公司董事、高级管理人员履行职责的合法、合 规性进行监督，维护公司和全体股东的合法权益。现将监事会2023年主要工作情 况报告如下： 一、2023年度监事会会议情况 | 序号 | 会议名称 | 时间 | 议案名称 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 《关于公司<2022 年年度报告>全文及其摘要的议案》 | | ...

第一创业证券承销保荐有限责任公司 关于力合科技（湖南）股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称"一创投行"或"保荐机构"） 作为力合科技（湖南）股份有限公司（以下简称"力合科技"或"公司"）首次公开 发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《上市公司监管指 引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规的规定， 对力合科技2023年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准力合科技（湖南）股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕1930号）核准，力合科技（湖南）股 份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,000.00 万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币50.64元，募集资金总额人 民币101,280. ...

证券代码：300800 证券简称：力合科技 公告编号：2024-023 力合科技（湖南）股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况： 力合科技（湖南）股份有限公司第五届监事会第二次会议于 2024 年 4 月 12 日通过电子邮件的方式发出会议通知及会议议案，并于 2024 年 4 月 22 日以现场 表决方式在公司 9 楼会议室召开。 本次会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。会议由监事会主席邹慧女士 召集并主持。本次会议的召集、召开均符合《中华人民共和国公司法》和《力合 科技（湖南）股份有限公司章程》的有关规定。 二、会议表决情况： 本次会议由监事邹慧女士召集并主持，采用记名投票方式，审议并通过了如 下议案： 1. 审议通过《关于公司<2023 年年度报告>全文及其摘要的议案》； 公司按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定， 并根据自身实际情况，完成了 2023 年年度报告的编制工作。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 经审核，监事会认为 ...

证券代码：300800 证券简称：力合科技 公告编号：2024-033 力合科技（湖南）股份有限公司 关于注销部分回购股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 力合科技（湖南）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开 的第五届董事会第四次会议审议通过了《关于注销部分回购股份的议案》，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，拟对公司回购专用证券账户中三年持 有期限即将届满且尚未使用的 1,641,000 股股份予以注销。本议案尚需提请股东大 会审议，现将具体情况公告如下： 一、回购股份方案的概述 公司于 2020 年 12 月 27 日召开第四届董事会第二次会议审议通过了《关于回 购公司股份的议案》。同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股 份，用于实施员工持股计划或股权激励计划。本次回购资金总额为不低于人民币 5,000 万元且不超过人民币 10,000 万元，回购价格为不超过人民币 40 元/股。回购 期限自董 ...

证券代码：300800 证券简称：力合科技 公告编号：2024-028 力合科技（湖南）股份有限公司 关于部分募集资金投资项目终止的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 力合科技（湖南）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 22 日召 开的第五届董事会第四次会议、第五届监事会第二次会议审议通过了《关于部分募 集资金投资项目终止议案》，公司拟将募投项目之"环境监测系统扩产项目"、"长 江流域及渤海湾水质巡测项目"终止，并将上述两个募投项目剩余募集资金合计 8,416.74 万元（最终金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）永久性补充流动 资金，用于公司日常生产经营及业务发展，本议案尚需提交公司股东大会审议批准。 现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准力合科技（湖南）股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2019]1930 号）核准，力合科技（湖南）股份有限 公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,000.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民 ...

力合科技（湖南）股份有限公司董事会 2024 年 4 月 22 日 力合科技（湖南）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等要求，并结合公司现任独立董事陈志平先生、 贺勇先生、蒋星睿先生出具的《独立董事独立性自查情况的报告》，对公司独 立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事的任职经历以及相关自查文件，公司现任独立董事陈志平 先生、贺勇先生、蒋星睿先生均未在公司担任独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司及公司主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情 况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规中关于独立董事的独 立性要求。 力合科技（湖南）股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

二、募集资金投资项目的资金及使用进度情况 截至2023年12月31日，公司募集资金投资项目的资金及使用进度情况如下： 单位：人民币万元 第一创业证券承销保荐有限责任公司 关于力合科技（湖南）股份有限公司 部分募集资金投资项目延期、终止的核查意见 第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称"一创投行"、"保荐机构"）作 为力合科技（湖南）股份有限公司（以下简称"力合科技"、"公司"）首次公开发行 股票并在深圳证券交易所创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定，对力 合科技部分募集资金投资项目延期、终止事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准力合科技（湖南）股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕1930号）核准，力合科技（湖南）股 份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,000.00 万股，每 ...