证券代码：300800 证券简称：力合科技 公告编号：2024-030 力合科技（湖南）股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 力合科技（湖南）股份有限公司（以下简称"公司"或"力合科技"）已于 2024 年 4 月 22 日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过 了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。同意公司在不 影响正常生产经营的情况下，使用额度不超过人民币 25,000 万元的闲置募集资金 和额度不超过人民币 100,000 万元进行现金管理，使用期限自 2023 年年度股东大 会审议通过之日起至下一年年度股东大会审议通过之日止。在上述额度和期限内， 资金可以滚动使用，本事项须提交股东大会审议通过后方可生效。现就相关事项公 告如下： 一、募集资金基本情况 （一） 募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准力合科技（湖南）股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2019]1930 号）核准，力合科技（湖南）股份有限 ...

证券代码：300800 证券简称：力合科技 公告编号：2024-027 力合科技（湖南）股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 力合科技（湖南）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开 的第五届董事会第四次会议审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》， 现将相关情况公告如下： 三、监事会意见 经审核，监事会认为公司 2023 年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章 程》等相关规定现金分红有利于与全体股东分享公司成长的经营成果，充分考虑了 广大投资者特别是中小投资者的利益和合理诉求，不存在违法、违规和损害公司股 东利益的情形。 四、其他情况说明 上述利润分配预案符合《公司法》和《公司章程》中关于利润分配的相关规定。 公司董事会、监事会均发表了明确的同意意见，上述利润分配预案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议通过方可实施。 五、备查文件 一、公司 2023 年度利润分配预案基本情况 根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（大信审字[2024 ...

力合科技（湖南）股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为力合科技（湖南）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年度，严格按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管理办法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》 等相关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作细 则》等的规定和要求，在 2023 年的工作中，诚信、勤勉、认真履行职责，积极 参与公司日常经营活动，并保证行使职责的独立性，切实维护公司整体及全体股 东的利益，特别是中小股东的合法权益。 因公司第四届董事会任期届满，自 2023 年 11 月 9 日起本人不再担任公司独 立董事。现将 2023 年度本人任职期间履行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 相关法律法规中对独立董事独立性的相 ...

证券代码：300800 证券简称：力合科技 公告编号：2024-034 力合科技（湖南）股份有限公司 关于变更公司注册资本与修订《公司章程》部分条款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 力合科技（湖南）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开 的第五届董事会第四次会议审议通过了《关于拟变更公司注册资本与修订<公司章 程>部分条款的议案》，本议案尚需提请股东大会审议，现将具体情况公告如下： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，回购专用证券账户中股 份应当在三年内转让或者注销。鉴于公司股份回购完成后三年期限即将届满，公司 将回购专用证券账户中的 164.10 万股进行注销。注销完成后，公司的总股本由 23,840.00 万股减少至 23,675.90 万股，注册资本由人民币 23,840.00 万元减少至人民 币 23,675.90 万元。 本次《公司章程》具体修订内容如下： （一）利润分配的原则：公司充 分重视对投资者的合理 ...

力合科技（湖南）股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为力合科技（湖南）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年度，严格按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司治理准则》、《上市公 司独立董事管理办法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等相关 法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作细则》等的 规定和要求，在 2023 年度积极出席公司相关会议，认真审议公司董事会各项议 案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司股东，尤其是中小股东的 利益，忠实地履行了独立董事的职责，做到避免受公司大股东、实际控制人或者 其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，充分发挥独立董事的作用，监督 公司规范化运作、维护股东整体利益。 2023 年 11 月 9 日，因公司第四届董事会期限届满，公司换届时本人当选第 五届董事会独立董事。现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 本人陈志平，1957 年出生，本 ...

证券代码：300800 证券简称：力合科技 公告编号：2024-028 力合科技（湖南）股份有限公司 关于部分募集资金投资项目终止的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 力合科技（湖南）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 22 日召 开的第五届董事会第四次会议、第五届监事会第二次会议审议通过了《关于部分募 集资金投资项目终止议案》，公司拟将募投项目之"环境监测系统扩产项目"、"长 江流域及渤海湾水质巡测项目"终止，并将上述两个募投项目剩余募集资金合计 8,416.74 万元（最终金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）永久性补充流动 资金，用于公司日常生产经营及业务发展，本议案尚需提交公司股东大会审议批准。 现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准力合科技（湖南）股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2019]1930 号）核准，力合科技（湖南）股份有限 公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,000.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民 ...

力合科技（湖南）股份有限公司 2023 年 12 月 31 日资产总额 244,920.32 万元，负债总额 37,146.04 万元，归 属于上市公司股东的净资产 207,453.95 万元。 2023 年度营业收入 67,289.51 万元，营业利润 4,331.60 万元，归属于上市公 司股东的净利润 4,715.03 万元。 2023 年度经营活动产生的现金流量净额 6,421.45 万元，投资活动产生的现 金流量净额-5,461.26 万元，筹资活动产生的现金流量净额-1,931.82 万元，现金及 现金等价物净减少 971.64 万元。 二、资产负债及股东权益情况 1、2023 年年末资产变动情况 单位：万元 项 目 2023 年 12 月 31 日 2023 年 1 月 1 日 增减幅度 货币资金 57,495.79 60,042.88 -4.24% 交易性金融资产 66,455.00 73,250.00 -9.28% 应收票据 409.43 113.73 260.01% 应收账款 42,673.66 36,506.50 16.89% 应收款项融资 119.00 386.27 -69.19% 预 ...

力合科技（湖南）股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 二、独立董事年度履职概况 本人作为力合科技（湖南）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年度，严格按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管理办法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》 等相关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作细 则》等的规定和要求，在 2023 年度积极出席公司相关会议，认真审议公司董事 会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司股东，尤其是中 小股东的利益，忠实地履行了独立董事的职责，做到避免受公司大股东、实际控 制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，充分发挥独立董事的作 用，监督公司规范化运作、维护股东整体利益。 2023 年 11 月 9 日，公司第四届董事会期限届满，换届时本人连任第五届董 事会独立董事。现将 2023 年度本人任职期间履行独立董事职责的工作情况报告 如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情 ...

出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长邹雄伟先生；董事、副总经 理、董事会秘书侯亮先生；财务总监易小燕女士；独立董事贺勇先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提前 向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 15:00 之前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入 问题征集专题页面。公司将在业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。 此次活动交流期间，投资者可登陆活动界面进行互动提问。欢迎广大投资者积极参 与！ （问题征集专题页面二维码） 证券代码：300800 证券简称：力合科技 公告编号：2024-036 力合科技（湖南）股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 力合科技（湖南）股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度报告及摘要 于 2024 年 4 月 22 日披露。为便于广大投资者进一步了解公司 2023 年年度经营情 况，公司定于 2 ...

一、申请银行授信额度的基本情况 证券代码：300800 证券简称：力合科技 公告编号：2024-032 力合科技（湖南）股份有限公司 关于向银行申请授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 力合科技（湖南）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开 的第五届董事会第四次会议审议通过了《关于向银行申请授信相关事宜的议案》， 现将相关情况公告如下： 特此公告 力合科技（湖南）股份有限公司董事会 2023 年 4 月 22 日 为满足公司生产经营和发展需要，公司及子公司拟向银行申请不超过 50,000 万 元综合授信额度（授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准），授信期限自公 司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。授信品种包括但不限于短期流动资金贷 款、银行承兑汇票、各类保函、信用证、供应链融资等。此次授信为信用授信。 以上授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以 银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司的实际资金需求来合 理确定。 二、备查文件 1、第五届董事会第四次会 ...