独立董事候选人声明与承诺 声明人姜宏青作为山东泰和科技股份有限公司第三届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人山东泰和科技股份有限公司第三届董事会提 名为山东泰和科技股份有限公司（以下简称该公司）第三届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过山东泰和科技股份有限公司第三届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 山东泰和科技股份有限公司 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否 ...

证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2023-064 山东泰和科技股份有限公司 关于终止实施 2021 年限制性股票激励计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、2021年3月26日，公司召开了第二届监事会第十六次会议，会议审议通过 了《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》 《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》 等涉及本次激励计划相关议案。监事会就本次《2021年限制性股票激励计划（草 案修订稿）》发表意见，全体监事一致同意公司实行2021年限制性股票激励计划。 5、2021年3月18日至2021年3月28日，公司对授予激励对象名单的姓名和职 务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未接到与激励对象有关的任 何异议。2021年4月2日，公司监事会披露了《监事会关于公司2021年限制性股票 激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。 6、2021年4月7日，公司披露了《内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票 情况的自查报告》。 7、 ...

证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2023-060 山东泰和科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持计划提前终止的公告 持股 5%以上的股东枣庄和生投资管理中心（有限合伙）保证信息披露的内 容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 山东泰和科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 26 日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于持股 5%以上股东减持计划的预披 露公告》（公告编号：2023-042，以下简称"预披露公告"）。持有公司 5%以 上股份股东枣庄和生投资管理中心（有限合伙）（以下简称"枣庄和生"）计划 自预披露公告披露之日起十五个交易日后的 6 个月内以集中竞价交易的方式或 自预披露公告披露之日起的 6 个月内以大宗交易的方式合计减持公司股份不超 过 2,322,000 股（约占公司总股本比例 1.06%，约占剔除截至 2023 年 5 月 31 日 回购专用证券账户中 6,530,800 股后总股本比例 1.10%）。 枣庄和生于 2023 年 7 ...

证券代码:300801 证券简称:泰和科技 山东泰和科技股份有限公司 2023 年 9 月 20 日投资者关系活动记录表 | --- | --- | |----------|-------------------------| | 投资者关 | 特定对象调研 分析师会议 | | 系活动类 | 媒体采访 业绩说明会 | | 别 | 新闻发布会 路演活动 | 现场参观 其他 参与单位 名称及人 嘉实基金:沈玉梁 员姓名 时间 2023 年 9 月 20 日 16:30-18:00 地点 山东省枣庄市市中区十里泉东路 1 号 泰和科技 会议室 上市公司 1、董事长、总工程师:程终发 接待人员 2、董事、总经理:姚娅 姓名 3、董事会秘书、财务总监:张静 投资者关 本次调研不涉及应披露的重大信息。 系活动主 调研问题回复: 要内容介 1、水处理剂行业主要生产商有哪些? 绍 回复:国内主要水处理药剂生产企业主要是泰和科技、清水源 和南通联磷,还有其他中小规模水处理药剂生产商。国外主要水处 理药剂生产企业主要是 Italmatch(意特麦琪)、Aquapharm 和 Zschimmer。 2、公司是如何定位的? 回复:泰 ...

证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2023-059 山东泰和科技股份有限公司 关于对外提供委托贷款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、委托贷款对象：山东中汇城市发展投资集团有限公司（以下简称"中汇 城市"） 2、资助方式：委托贷款 3、委托贷款金额：1.2 亿元人民币 4、委托贷款期限：自委托贷款实际发放之日起 12 个月 5、委托贷款利率：年利率 5% 6、审议程序：本次委托贷款已经山东泰和科技股份有限公司（以下简称"公 司"或"泰和科技"）第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第二十次会 议审议通过，无需提交股东大会审议。 7、特别风险提示：委托贷款在投资管理运用过程中存在市场风险、管理风 险、信用风险、操作或技术风险及其他风险，从而可能对委托贷款和收益产生影 响。 2、成立日期：2012 年 11 月 19 日 3、注册地点：山东省枣庄市市中区东海路 17 号 4、注册资本：300,000 万元人民币 5、股权结构：枣庄市财金控股集团有限公司持有 100%股份 6、法定代表人：唐文峰 一、委托 ...

第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2023-058 山东泰和科技股份有限公司 投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对 外提供委托贷款的公告》。 三、备查文件 1、公司第三届监事会第二十次会议决议。 特此公告。 山东泰和科技股份有限公司监事会 2023 年 9 月 18 日 一、会议召开情况 山东泰和科技股份有限公司（以下称"公司"）第三届监事会第二十次会议 于 2023 年 9 月 15 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议的通知已于 2023 年 9 月 12 日通过微信的方式送达全体监事。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，董事会秘书列席了会议。会议由监事会主席王泽京主持。本次监事会会议 的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 审议通过《关于对外提供委托贷款的议案》 公司在确保日常经营资金需求和资金安全 ...

在保证公司资金流动性和安全的前提下，公司拟使用暂时闲置的自有资金通 过银行向山东中汇城市发展投资集团有限公司（以下简称"中汇城市"）提供 1.2 亿元人民币的委托贷款。中汇城市最新信用评级为 AA，信用状况良好，且山东 财汇控股集团有限公司为中汇城市就本次委托贷款提供连带责任保证，委托贷款 事项风险可控。公司本次委托贷款事项履行了相应的审批程序，符合《公司章程》 及相关法律法规的要求。公司对外提供贷款，不会对公司未来的财务状况和经营 成果产生不利影响，亦不存在损害公司和股东利益的情形。基于独立判断，我们 一致同意公司本次对外委托贷款的事项。 （此页无正文，本页为《山东泰和科技股份有限公司独立董事关于公司第三届 董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》签字页） 綦好东 2023 年 9 月 15 日 山东泰和科技股份有限公司独立董事 关于公司第三届董事会第二十八次会议相关事项的 独立意见 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规章制度和山东泰和 科技股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》的有关规定，我们作为公司 的独立董 ...

证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2023-057 山东泰和科技股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 对外提供委托贷款的公告》。 一、会议召开情况 山东泰和科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 15 日在公 司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开了第三届董事会第二十八次会议。 会议通知已于 2023 年 9月 12 日以电子邮件和微信的方式送达全体董事及相关人 员。本次会议由公司董事长程终发先生主持，公司全体监事、董事会秘书列席了 会议，会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，其中程终发先生、王长颖先生、綦好 东先生及李涛先生以通讯方式出席。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 审议通过《关于对外提供委托贷款的议案》 为有效地运用自有资金，提升资金使用效益，公司拟使用闲置自有资金 1.2 亿元人民币进行委托贷款。 ...

证券代码:300801 证券简称:泰和科技 | --- | --- | |----------|-------------------------| | 投资者关 | 特定对象调研 分析师会议 | | 系活动类 | 媒体采访 业绩说明会 | | 别 | 新闻发布会 路演活动 | 现场参观 其他 参与单位 名称及人 民生证券:曾佳晨 员姓名 时间 2023 年 9 月 12 日 15:00-16:00 地点 山东省枣庄市市中区十里泉东路 1 号 泰和科技 会议室 上市公司 1、董事长、总工程师程终发 接待人员 2、董事会秘书、财务总监张静 姓名 投资者关 本次调研不涉及应披露的重大信息。 系活动主 调研问题回复: 要内容介 1、水处理剂行业竞争格局怎样? 绍 回复:行业竞争格局:国内主要水处理药剂生产企业主要是泰 和科技、清水源和南通联磷,还有其他中小规模水处理药剂生产商。 近期江山股份收购南通联磷后,后续行业竞争格局可能会发生一定 变化。国外主要水处理药剂生产企业主要是 Italmatch(意特麦琪)、 Aquapharm 和 Zschimmer。 2、水处理剂下游有哪些? 回复:泰和科技主要产品的下游行业为 ...

证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2023-056 山东泰和科技股份有限公司 关于回购公司股份方案实施完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东泰和科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 9 月 22 日召开 第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十二次会议，于 2022 年 10 月 10 日召开 2022 年第五次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份方案的议 案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分社会公众股份 （以下简称"本次回购"）用于后续实施员工持股计划或股权激励。本次回购总 金额不低于人民币 8,000 万元且不超过人民币 15,000 万元，回购价格不超过人民 币 29.54 元/股（实施完成 2022 年年度权益分派方案后，已根据《回购报告书》 对回购价格上限进行调整），回购实施期限为自公司 2022 年第五次临时股东大 会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2022 年 9 月 23 日、2022 年 10 月 10 日、202 ...