证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2024-094 山东泰和科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 山东泰和科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 2 日在公 司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开了第四届董事会第六次会议。会议 通知已于 2024 年 8 月 30 日以电子邮件和微信的方式送达全体董事及相关人员。 本次会议由公司董事长程终发先生主持，公司全体监事、部分高级管理人员列席 了会议，会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，其中姚娅女士、渐倩女士、姜宏青 女士及李涛先生以通讯方式出席。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 （一）审议通过《关于注销全资子公司的议案》 同意注销全资子公司山东丰益泰和科技有限公司，并授权经营管理层依法办 理清算和注销等相关工作。 本议案已经第四届战略委员会第四次会议审议通过。 投票结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。 1 具体内容 ...

江 苏 世 纪 同 仁 律 师 事 务 所 关 于 山 东 泰 和 科 技 股 份 有 限 公 司 控 股 股 东 、 实 际 控 制 人 、 董 事 长 之 一 致 行 动 人 增 持 公 司 股 份 的 法 律 意 见 书 苏同律证字（ 2024） 第 [172]号 南京市建邺区贤坤路江岛智立方 C 座 4 层 F 4 , B u i l d i n g C , J i a n g d a o I n t e l l i g e n t C u b e , X i a n k u n R o a d , J i a n y e D i s t r i c t , N a n j i n g 电 话 / Te l ： + 8 6 2 5 - 83304480 传 真 / F a x： + 8 6 2 5 - 8 3 3 2 9 3 3 5 邮 编 / P.C.： 2 10019 江苏世纪同仁律师事务所 关于山东泰和科技股份有限公司 控股股东、实际控制人、董事长之一致行动人增持公司股份的 法 律 意 见 书 苏同律证字 2024 第[172]号 致：山东泰和科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下 ...

证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2024-093 山东泰和科技股份有限公司 一、增持计划实施结果 1、本次增持计划实施结果 截至本公告披露日，增持主体的增持金额均已达到增持计划的下限，具体如 下： | 增持主体 | 增持方式 | 增持金额 | 增持数量 | | 占剔除回购专用证 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （万元） | （股） | 占总股本比例 | 券账户股数后的总 | | | | | | | 股本比例 | | 李敬娟 | 集中竞价 | 341.78 | 212,700 | 0.097% | 0.099% | 关于控股股东、实际控制人、董事长的一致行动人、 高级管理人员增持公司股份计划实施完毕的公告 控股股东、实际控制人、董事长的一致行动人李敬娟女士、程忠民先生、李 敬银先生、谢晓晓女士，高级管理人员刘全华先生保证向本公司提供的信息内容 真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 山东泰和科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、实际控制人、 ...

证券代码：300801 证券简称：泰和科技 山东泰和科技股份有限公司 2024 年 8 月 26 日、8 月 27 日投资者关系活动记录表 | --- | --- | |----------|---------------------------------------------------| | | 特定对象调研 分析师会议 | | 投资者关 | 媒体采访 业绩说明会 | | 系活动类 | 新闻发布会 路演活动 | | 别 | 现场参观 | | | 其他（现场+线上） | | | 太平洋证券：王海涛 | | | 长江证券：孙国铭 | | | 国联证券：柴沁虎、申起昊 | | | 华安证券：王强峰、刘旭升 | | | 兴业证券：张志扬、吉金 | | | 中金公司：侯一林、贾雄伟 | | | 国泰君安证券：陈传双 | | 参与单位 | | | | 上海证券：王哲 | | 名称及人 | | | | 浙商证券：陈海波 | | 员姓名 | | | | 申万宏源证券：刘禄麒 | | | 国海证券：曾子华 | | | 开源证券：金益腾 | | | 中银证券：范琦岩 | | | 德邦证券：潘云鹤 | | | 中信证券：王 ...

山东泰和科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 山东泰和科技股份有限公司 2024 年半年度报告 2024-087 2024 年 8 月 1 山东泰和科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人程终发、主管会计工作负责人颜秀及会计机构负责人（会计 主管人员）梁路声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中涉及的未来发展战略、经营计划等前瞻性内容属于计划性事项， 能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在不确定性，并不代表公司对 未来年度的盈利预测，也不构成公司对投资者及相关人士的实质性承诺。投 资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与 承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。 公司在经营管理过程中可能面临的风险与对策、举措已在本报告中第三节 "管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和应对措施"部分予以描述。 敬请广大 ...

证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2024-091 山东泰和科技股份有限公司 关于 2024 年半年度计提减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 依据《企业会计准则》及山东泰和科技股份有限公司（以下简称"公司"） 会计政策相关规定，本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至 2024 年 6 月 30 日的各类资产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，确定了需计 提的资产减值准备。公司 2024 年半年度计提的资产减值准备主要为应收账款、 其他应收款、长期应收款、存货、持有待售资产等，计提资产减值损失合计人民 币 2,487.15 万元。具体情况如下： | 项目 | 计提资产减值损失金额（万元） | | --- | --- | | 一、资产减值损失 | 2,331.15 | | 存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | 239.82 | | 持有待售资产减值损失 | 2,091.32 | | 二、信用减值损失 | 156.00 | | 应收账款坏账损失 | 152.08 | | 其 ...

单位：元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公司核算 的会计科目 2024年期初占 用资金余额 2024半年度占 用累计发生金 额（不含利息） 2024半年度 占用资金的 利息（如有） 2024半年度 偿还累计发 生金额 2024年6月末占 用资金余额 占用形成 原因 占用性质 控股股东、实际控制人及 其附属企业 小计 - - - 前控股股东、实际控制人 及其附属企业 小计 - - - 其他关联方及附属企业 小计 总计 - - - - 其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上 市公司的关 联关系 上市公司核算 的会计科目 2024年期初往 来资金余额 2024半年度往 来累计发生金 额（不含利息） 2024半年度 往来资金的 利息（如有） 2024半年度 偿还累计发 生金额 2024年6月末往 来资金余额 往来形成 原因 往来性质（经营 性往来、非经营 性往来） 控股股东、实际控制人及 其附属企业 上市公司的子公司及其 附属企业 氢力新材料（山东） 有限公司 控股子公司 其他应收款 70,000,000.00 105,914,720.48 5,202,380.00 17 ...

证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2024-090 山东泰和科技股份有限公司 关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东泰和科技股份有限公司（以下简称"公司"或"泰和科技"）于 2024 年 8 月 22 日召开了第四届董事会第五次会议、第四届监事会第三次会议，审议 通过了《关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案》，在不影响公司及 子公司正常经营的情况下，同意公司及子公司合计使用额度不超过 6 亿元的暂时 闲置自有资金进行现金管理。现就相关事项公告如下： 一、使用闲置自有资金进行现金管理的情况 1、管理目的 为提高资金使用效率，在不影响公司及子公司正常经营的情况下，公司及子 公司拟使用暂时闲置的自有资金进行现金管理，为公司及股东获取更多的回报。 2、拟投资理财产品品种 公司投资的品种为安全性高、流动性好的理财产品，符合相关法规的规定。 3、额度及期限 公司及子公司拟合计使用额度不超过6亿元的暂时闲置自有资金进行现金管 理，投资期限不超过12个月，授权期限自公司董事会审议通过之日起 ...

关于召开 2024 年第六次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经山东泰和科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会 议审议通过，公司决定于 2024 年 9 月 9 日召开 2024 年第六次临时股东会，现将 会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2024 年第六次临时股东会。 2、股东会的召集人：公司第四届董事会。公司于 2024 年 8 月 22 日召开的 第四届董事会第五次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年第六次临时股东会 的议案》，决定于 2024 年 9 月 9 日召开 2024 年第六次临时股东会。 证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2024-092 山东泰和科技股份有限公司 3、会议召开的合法性及合规性：会议的召集、召开程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 9 日（星期一）下午 14：30。 （2）网络投票时间：2024 年 9 月 9 日。 其中 ...

证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2024-086 山东泰和科技股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 山东泰和科技股份有限公司（以下称"公司"）第四届监事会第三次会议于 2024 年 8 月 22 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议的通知已于 2024 年 8 月 12 日通过微信的方式送达全体监事。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人， 董事会秘书列席会议。会议由监事会主席王泽京主持。本次监事会会议的召集、 召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>全文及其摘要的议案》 公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定， 并根据自身实际情况，完成了 2024 年半年度报告的编制工作。报告内容真实、 准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。 具体内容详见公司同日在巨 ...