证券代码：300802 证券简称：矩子科技 公告编号：2023-076 上海矩子科技股份有限公司 | 序 | 委托方 | 受托方名称 | 产品 | | 产品 | 认购金额 | 起息日 | | 到期日 | | | 预计年化 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 名称 | | 类型 | （万元） | | | | | | 收益率 | | 1. | 上海矩子科 技股份有限 | 招商银行股 | 招商银行点金 | | 保本 | 10,000 | | | | | | 1.85% ~ | | | | 份有限公司 | 系列看跌两层 | | 浮动 | | 2023 | 年 | 2023 | 年 | | | | | | 上海静安寺 | 区间 22 | 天结构 | 收益 | | 10 月 9 | 日 | 10 月 31 | | 日 | | | | 公司 | | | | | | | | | | | 2.35% | | | | 支行 | 性存款 | | 型 | | | | | | | | | ...

证券代码：300802 证券简称：矩子科技 上海矩子科技股份有限公司投资者关系活动记录表 投资者关系活 特定对象调研 □分析师会议 动类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 券商策略会 参与单位名称 浙商证券 张菁 及人员姓名 德邦证券 卢大炜 途灵资管 赵梓峰 华安基金 陆奔 中银基金 王寒 光大保德信 陈卓钰 阳光资管 李曦辰 西部利得 温震宇 中金资管 袁咪 广东正圆 亓辰 长安基金 谢欢 信达澳亚 马绮雯 ...

证券代码：300802 证券简称：矩子科技 公告编号：2023-075 上海矩子科技股份有限公司 1、企业名称：上海矩子科技股份有限公司 2、成立日期：2007年11月7日 3、法定代表人：杨勇 4、注册地址：上海市徐汇区云锦路701号33层3301单元（实际29层） 5、注册资本：人民币28,929.5555万元整 6、企业类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海矩子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月18日召开了第三届董事会 第十六次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理相应变更登记 手续的议案》。具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的相关 公告。 近日，公司已经完成了工商变更登记手续，并领取了由上海市市场监督管理局换发的 《营业执照》，变更后的企业登记信息如下： 8、经营范围：从事智能、光电科技领域内的技术服务、技术咨询、技术开发、技术转 让，机电设备、计算机软硬件及辅助 ...

证券代码：300802 证券简称：矩子科技 公告编号：2023-073 上海矩子科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海矩子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六次会议通 知于 2023 年 9 月 13 日以邮件方式送达各位董事和监事。会议于 2023 年 9 月 18 日 以现场及通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长杨勇先生召集并主 持，会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，公司全体监事、高级管理人员列席会 议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》 等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 1、第三届董事会第十六次会议决议； 特此公告。 经与会董事认真讨论，审议并通过如下议案： 1、审议通过《关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理相应变更登记手续 的议案》 经与会董事审议，一致通过"关于变更公司注册资本、修订公司章程并 ...

上海矩子科技股份 有限公司 章程 二零二三年九月 | 第一章 | 总则 | | - | 2 - | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | - | 3 - | | 第三章 | 股份 | | - | 3 - | | 第一节 | | 股份发行 | - | 3 - | | 第二节 | | 股份增减和回购 | - | 4 - | | 第三节 | | 股份转让 | - | 5 - | | 第四章 | | 股东和股东大会 | - | 6 - | | 第一节 | | 股东 | - | 6 - | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | - | 8 - | | 第三节 | | 股东大会的召集 - | | 12 - | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 - | | 14 - | | 第五节 | | 股东大会的召开 - | | 15 - | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 - | | 18 - | | 第五章 | 董事会 | - | | 22 - | | 第一节 | | 董事 - | | 22 - | | 第二节 | | 董事会 - | | 2 ...

一、公司注册资本变更情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海矩子科技股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕337号）核准，上海矩子科技股份有限公司向 特定对象发行股票29,371,584股，发行价格为14.64元/股，认购对象为公司控股股东、 实际控制人杨勇先生。根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报 告》(XYZH/2023SHAA2B0103)，公司新增注册资本人民币29,371,584.00元，公司注册 资本由259,923,971.00元变更为289,295,555.00元。本次发行的新增股份已办理完成股份 登记手续并于2023年8月29日上市，公司总股本由259,923,971股增加至289,295,555股。 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海矩子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月18日召开了第三届董 事会第十六次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理相应 变更登记手续的议案》。现将有关情况公告如下： ...

证券代码：300802 证券简称：矩子科技 公告编号：2023-072 上海矩子科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海矩子科技股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2023 年 4 月 24 日召开第三届董 事会第十三次会议、第三届监事会第十三次会议，于 2023 年 5 月 16 日召开 2022 年年 度股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意 公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常运营的情况下，使用合计不超过 27,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，上述额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。使用闲置募集资金进行现 金管理的额度可以由公司使用，亦可以由公司的全资子公司使用，但应予以合并计算。 具体内容详见公司于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于使用自有资金及暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号： 2023-037）。 一、 ...

关于办公地址变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300802 证券简称：矩子科技 公告编号：2023-071 上海矩子科技股份有限公司 除以上变更外，公司的电子邮箱、注册地址等其他投资者联系方式均未发生 变化。敬请广大投资者留意，若由此给您带来不便,敬请谅解。 特此公告。 上海矩子科技股份有限公司董事会 2023 年 9 月 6 日 上海矩子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 因经营发展需要， 于近日 搬迁至新办公地址，为保证投资者交流渠道通畅，现将具体变更内容公告如下: | 变更事项 | 变更前 | | | | 变更后 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 办公地址 | 上海市闵行区中春路 | | | 7001 号 | 上海市徐汇区云锦路701号33 层 | | | 栋 E | 101 | 室 | | 单元 3301 | | 邮编 | | | 201101 | | 200232 | ...

证券代码：300802 证券简称：矩子科技 公告编号：2023-070 上海矩子科技股份有限公司 关于控股股东部分股份补充质押的公告 | | | | | 本次公告 | | | 已质押股 | 已质押股份情况 | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 名称 | 持股 数量（股） | 持股 比例 | 本次公告前 质押股份数 | 后质押股 份数量 | 占其所 持股份 | 占公司总 股本比例 | 份限售和 | 占已质押 | 未质押股份 | 占未质 押股份 | | | | | 量（股） | （股） | 比例 | | 冻结、标 | 股份比例 | 限售和冻结 | 比例 | | | | | | | | | 记数量 | | 数量（股） | | | | | | | | | | （股） | | | | | 杨勇 | 92,080,704 | 31.83% | 37,700,000 | 44,986,000 | 48.85% | 15.55% | 7,286,000 | 16.20% | 22,085,5 ...

上海矩子科技股份有限公司 收购报告书 住所/通讯地址：上海市松江区泗泾镇 收购人一致行动人：上海矩子投资管理有限公司 住所/通讯地址：上海市徐汇区丰谷路 315 弄 24 号 1-3 层 股份变动性质：增加（杨勇先生认购公司向特定对象发行的全部股票，导致其与 李俊先生、上海矩子投资管理有限公司持有公司权益的比例增加） 签署日期：2023 年 8 月 上市公司名称：上海矩子科技股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：矩子科技 股票代码：300802 上海矩子科技股份有限公司 收购报告书 收购人名称：杨勇 住所/通讯地址：上海市松江区方塔东一村 收购人一致行动人：李俊 收购人声明 一、本报告书系根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定 编写。 二、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行 证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》的规定， 本报告书已全面披露收购人及其一致行动人在上海矩子科技股份有限 ...