广东电声市场营销股份有限公司 章 程 （2018 年 5 月 23 日经公司 2018 年第四次临时股东会审议通过， 2020 年 1 月 9 日经公司 2020 年第一次临时股东会第一次修订，2020 年 10 月 16 日经公司 2020 年第二次临时股东会第二次修订，2021 年 5 月 20 日经公司 2020 年度股东会第三次修订，2022 年 5 月 18 日经 公司 2021 年度股东会第四次修订，2022 年 9 月 15 日经公司 2022 年 第二次临时股东会第五次修订,2023 年 5 月 24 日经公司 2022 年度股 东会第六次修订，2023 年 9 月 19 日经公司 2023 年第一次临时股东 会第七次修订，2024 年 5 月 22 日经公司 2023 年度股东会第八次修 订，2024 年 9 月 20 日经公司 2024 年第一次临时股东会第九次修订， 2025 年 5 月 22 日经公司 2024 年度股东会第十次修订,2025 年 9 月 26 日经公司 2025 年第一次临时股东会第十一次修订。） 广东电声市场营销股份有限公司 章程 公司以整体变更发起设立的方式设立， ...

广东电声市场营销股份有限公司 关联交易管理制度 (2018 年 5 月 23 日经 2018 年第四次临时股东会审议通过，于公司首 次公开发行的股票在深圳证券交易所创业板上市之日起生效实施； 2020 年 9 月 29 日经第二届董事会第十四次会议，2020 年 10 月 16 日经 2020 年第二次临时股东会第一次修订；2023 年 8 月 24 日经第 三届董事会第五次会议第二次修订；2025 年 9 月 12 日经第三届董事 会第十五次会议第三次修订。) 广东电声市场营销股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广东电声市场营销股份有限公司（以下简称"公司"）关联交 易行为，提高公司规范运作水平，保护公司和全体股东的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《广东电声市场营销股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等规定，制定本制度。 第二条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。公司 应当积极通过资产重组、整体上市等方式减少关联交易。 第二章 关联人及关联交易认定 ...

广东电声市场营销股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 (2016 年 6 月 15 日第一届董事会第一次会议审议通过；2019 年 12 月 16 日经第二届董事会第八次会议第一次修订；2020 年 9 月 29 日经第二届董事会第十四次会议第二次修订；2023 年 8 月 24 日经第 三届董事会第五次会议第三次修订；2025 年 9 月 12 日经第三届董事 会第十五次会议第四次修订。） 1 广东电声市场营销股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为适应广东电声市场营销股份有限公司（以下简称"公司"）的发展 的长远战略规划，形成公司的核心竞争力，提高董事会工作效率和科学决策能力， 保证董事会程序及决议的合法性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《广东电声市场营销股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 参照《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》及其它有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本议事规则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门委员会，对公司长期发展战略和重 大投资决策进行研究并提出建议。 ...

广东电声市场营销股份有限公司 对外担保管理制度 (自公司 2016 年第一次临时股东会审议通过；2020 年 4 月 7 日经第二届董事会第十次会议，2020 年 5 月 12 日经 2019 年度股东 会第一次修订；2021 年 8 月 24 日经第二届董事会第二十一次会议 第二次修订；2023 年 8 月 24 日经第三届董事会第五次会议第三次 修订；2025 年 9 月 12 日第三届董事会第十五次会议第四次修订。) 广东电声市场营销股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广东电声市场营销股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）对外担保行为，有效控制风险，保护股东和其他利益相关者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国民 法典》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 等有关法律、法规、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等深圳证券交易所业务规则及《广东电声市场营销股 份有限公司章程》（以下 ...

广东电声市场营销股份有限公司 子公司管理办法 (自公司 2016 年第一次临时股东会审议通过；2020 年 4 月 7 日 经第二届董事会第十次会议，2020 年 5 月 12 日经 2019 年度股东会 第一次修订；2021 年 8 月 24 日经第二届董事会第二十一次会议第二 次修订；2023 年 8 月 24 日经第三届董事会第五次会议第三次修订； 2025 年 9 月 12 日经第三届董事会第十五次会议第四次修订。) 广东电声市场营销股份有限公司 子公司管理办法 第一章 总 则 第一条 为加强对广东电声市场营销股份有限公司(以下简称"公司"或"本 公司")子公司的管理，规范公司内部运作，维护公司和投资者利益，根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")等法律法规、规范性文件以及 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》等深圳证券交易所业务规则及《广东电 声市场营销股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，结合公 司情况，特制定本办法。 第二条 本办法所称子公司是指直接或间接公司持有其50%以上的股份（权）， 或 ...

广东电声市场营销股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范广东电声市场营销股份有限公司（以下简称"公司"）非职工 代表董事、高级管理人员的聘任机制，优化董事会组成，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《广东电声市场营销股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），参照《上市公司治理准则》、《上市 公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及其它有关规定，公司 特设立董事会提名委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 非职工代表董事和高级管理人员的人选、条件、标准和选择程序提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占多数。 广东电声市场营销股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 (2016 年 6 月 15 日第一届董事会第一次会议审议通过；2019 年 12 月 16 日经第二届董事会第八次会议第一次修订；2020 年 9 月 29 日经第二届董事会第十四次会议第二次修订；2023 年 8 月 24 日经第 三届董事会第五次会议第三次修订 ...

广东电声市场营销股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 广东电声市场营销股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广东电声市场营销股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信息 管理，做好内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则，有效防范 内幕交易等证券违法违规工作，维护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证 券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监 管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等法律法规、规范性文件及 《广东电声市场营销股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会是公司内幕信息管理机构，董事会应当保证内幕信息知情人档 案真实、准确和完整，董事长为公司内幕信息保密管理工作的主要负责人，董事会秘书 负责办理公司内幕信息知情人的登记入档事宜，公司其他部门、子公司等负责人承担其 管理范围内的保密工作责任，负责其涉及的内幕信息的报告、传递。公司证券事务部为 公司内幕信息登记 ...

广东电声市场营销股份有限公司 广东电声市场营销股份有限公司 重大事项内部报告制度 (2019 年 11 月 4 日经第二届董事会第七次会议审议通过；2021 年 8 月 24 日经第二届董事会第二十一次会议第一次修订；2025 年 9 月 12 日经第三届董事会第十五次会议第二次修订。） 本制度所称"报告义务人"包括： 重大事项内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范广东电声市场营销股份有限公司（以下简称"公司"）重大 事项内部报告工作，保证公司内部重大事项的快速传递、归集和有效管理，及时、 准确、全面、完整地披露信息，维护公司及投资者的合法权益，根据《中华人民 共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、 法规、业务规则及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东、董事、 高级管理人员及公司各部门，公司下属分支机构、公司控股子公司及参股公司（以 下简称"下属公司"）以及其他根据法律、行政法规、部门规章和其他规范性文 件在出现、发生 ...

广东电声市场营销股份有限公司 内部审计制度 (2016 年 10 月 27 日经第一届董事会第四次会议审议通过；2021 年 8 月 24 日经第二届董事会第二十一次会议第一次修订；2025 年 9 月 12 日经第三届董事会第十五次会议第二次修订。) 广东电声市场营销股份有限公司 内部审计制度 第二条 本制度适用于公司及其内部独立核算单位、公司所属全资子公司、公司 控股子公司、公司投资虽未控股但有实际控制权的企业（以下简称：各单位）。 第三条 公司按照公司章程有关规定，建立相对独立的内部审计机构，配备相应 的专职审计人员，建立健全内部审计工作规章制度，有效开展内部审计工作，强化企业 内部监督和风险控制。 第四条 内部审计是企业实施内部监督，依法检查和评价公司财务收支、经济活 动真实性、合法性、效益性的内部控制活动，以健全公司内部控制制度，促进和加强经 营管理和提高经济效益为目标。 第二章 内部审计机构和审计人员 第五条 公司设立内部审计部门（以下简称：内审部门），是本公司实施经济监 督的职能部门。内审部门在董事会和审计委员会的领导下，在分管领导的具体分管下， 依据国家有关规定和本制度开展内部审计工作。对本公 ...

第一章 总 则 第一条 广东电声市场营销股份有限公司（以下简称"公司"）为强化董事 会决策功能，实现对公司各项财务收支和各项经营活动的有效监管，做好事前审 计、专业审计，确保董事会对经营管理层的有效监督，进一步完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《广东电声市场 营销股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），参照《上市公司治理 准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及其它有 关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，根据《公司章程》 及《公司董事会议事规则》等规定，行使《公司法》中规定的监事会职权，并对 公司审计、内控体系等方面进行监督并提供专业咨询意见。 第二章 机构及人员组成 广东电声市场营销股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 (2016 年 6 月 15 日第一届董事会第一次会议审议通过；2019 年 12 月 16 日经第二届董事会第八次会议第一次修订；2020 年 9 月 29 日经第二届董事会第十四次会议第二次修订；2023 年 8 月 24 日经第 三届董事会 ...