证券代码：300805 证券简称：电声股份 公告编号：2024-038 同日，中信银行与公司签署了两份《最高额保证合同》（编号：（2024）穗银 秀最保字第 0034 号/（2024）穗银秀最保字第 0035 号），同意为为天诺营销、广 州博瑞在约定期间内连续发生的多笔债权，在约定的最高债权额限度内，向中信 银行提供保证担保。 广东电声市场营销股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 广东电声市场营销股份有限公司（以下简称"电声股份"、"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开了第三届董事会第八次会议、2024 年 5 月 22 日召开 2023 年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度申请融资额度及提供担保额度预计 的议案》，同意为满足日常业务经营需要，公司及子公司向业务相关方新增申请 融资总额度预计人民币 25 亿元（含本数），该额度可循环使用。因前述部分融资 需要提供担保，以及因日常业务经营需要担保，公司为控股子公司提供连带责任 担保额度预计 14.50 亿元（含本数） ...

证券代码：300805 证券简称：电声股份 公告编号：2024-028 广东电声市场营销股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.广东电声市场营销股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第八 次会议（以下简称"本次监事会会议"）通知于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件、 通讯等方式通知到各位监事。 2.本次监事会会议于 2024 年 8 月 28 日以现场会议与通讯表决相结合的方 式召开。 3.本次监事会会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。会议由监 事会主席何曼延女士主持。 监事会对公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况进行了认真地核查， 认为公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的 规定使用募集资金，使用合法、合规，未发现违反法律法规及损害股东利益的行 为，不存在违 ...

证券代码：300805 证券简称：电声股份 公告编号：2024-031 广东电声市场营销股份有限公司 关于募集资金 2024 年半年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》、深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关自律监管指南等有关规 定，广东电声市场营销股份有限公司（以下简称"公司"或"电声股份"）董事 会编制了截至 2024 年 6 月 30 日的募集资金半年度存放与实际使用情况的专项 报告。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东电声市场营销股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕2143 号）核准，公司首次向社会公众 公开发行普通股［A 股］42,330,000 股，每股发行价格 10.20 元。公司通过发行 人民币普通股［A 股］募集资金总额为 431,766,000.0 ...

证券代码：300805 证券简称：电声股份 公告编号：2024-035 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 为真实反映公司截止 2024 年 6 月 30 日的财务状况，根据《企业会计准则》及公 司会计政策、会计估计的相关规定，本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内 2024 年 6 月 30 日末的各类存货、应收款项、长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产 等资产进行了全面清查，对应收款项回收的可能性、各类存货的可变现净值等进行了 充分的评估和分析，对相关资产计提了相应的坏账准备和减值准备。 2、本次计提资产减值准备的资产范围和总金额 本次计提资产减值准备的资产项目主要为应收账款、其他应收款、合同资产、存 货、无形资产、长期股权投资、商誉等，2024 年半年度计提各项资产坏账准备和减值 准备共计 3,032,323.31 元。具体如下： 单位：元 广东电声市场营销股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东电声市场营销股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》及公 司 ...

证券代码：300805 证券简称：电声股份 公告编号：2024-036 广东电声市场营销股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据广东电声市场营销股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 九次会议决议，公司决定于 2024 年 9 月 20 日（星期五）召开 2024 年第一次临 时股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本 次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：广东电声市场营销股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： 公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年第一次临 时股东大会的议案》，决定召开 2024 年第一次临时股东大会。本次股东大会的召 集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2024 年 9 月 20 日（星期五）下午 14:30 开始 （2）网络 ...

广东电声市场营销股份有限公司 | 其他关联资金 | 资金往来方名称 | 往来方与上市 公司的关联关 | 上市公司核 算的会计科 | 2024 年期初往 | 2024 年 1-6 月 往来累计发生金 | 2024 年 1-6 月 | 2024 年 1-6 月偿还 | 2024 年 6 月末 | 往来形成 | 往来性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 往来 | | | | 来资金余额 | | 往来资金的利息 | 累计发生金额 | 往来资金余额 | 原因 | | | | | 系 | 目 | | 额(不含利息) | | | | | | | | 广州市天诺 营 销 策划有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 206,389.51 | 310,567.22 | - | 288,539.33 | 228,417.40 | 集团管理费 | 经营性往来 | | | 广州市天诺 营 销 | 子公司 | 其他应收款 | - | 50,000,000.00 | - | - | 50,000,000.00 | 资金拆借及 ...

证券代码：300805 证券简称：电声股份 公告编号：2024-034 广东电声市场营销股份有限公司 为实现股东利益最大化，提高闲置募集资金使用效率，广东电声市场营销股 份有限公司（以下简称"公司"或"电声股份"）于 2024 年 8 月 28 日召开第三 届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置 募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资 金使用的前提下，拟使用额度不超过人民币 1.5 亿元（含本数）的暂时闲置募集 资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的银行、券商等金融机构的保本理 财产品。前述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内可滚动循环使用。董事会 授权公司管理层在上述额度范围行使投资决策权并签署相关文件，由财务部门负 责组织实施。本事项不构成关联交易，不存在变相改变募集资金用途的行为。具 体情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东电声市场营销股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕2143 号）核准，公司首次向社会公众 公开发行普通股［A 股］42,330,000 股，每股发行价 ...

广发证券股份有限公司关于广东电声市场营销股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 广发证券股份有限公司（以下称"广发证券"或"保荐机构"）作为广东电 声市场营销股份有限公司（以下简称"公司"或"电声股份"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规和规范性文件的要求，对电声股份 使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了审慎核查，并发表如下意见： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东电声市场营销股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕2143 号）核准，公司首次向社会公众 公开发行普通股［A 股］42,330,000 股，每股发行价格 10.20 元。公司通过发行 人民币普通股［A 股］募集资金总额为 431,766,000.00 元，扣除发行费用共计 52,278,809.87 元，可使用的募集资金净额为 379,487 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 广东电声市场营销股份有限公司（以下简称"电声股份"、"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开了第三届董事会第八次会议、2024 年 5 月 22 日召开 2023 年度股东 大会，审议通过了《关于 2024 年度申请融资额度及提供担保额度预计的议案》，同 意为满足日常业务经营需要，公司及子公司向业务相关方新增申请融资总额度预计 人民币 25 亿元（含本数），该额度可循环使用。因前述部分融资需要提供担保，以 及因日常业务经营需要担保，公司为控股子公司提供连带责任担保额度预计 14.50 亿元（含本数），该额度可循环使用。前述融资、担保事项决议有效期至公司下一 年度担保预计额度通过股东大会审议之日止，期间内签订的融资、担保均为有效。 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在巨潮资讯网披露的《关于 2024 年度申请 融资额度及提供担保额度预计的公告》（公告编号：2024-012）。 二、担保进展情况 证券代码：300805 证券简称：电声股份 公告编号：2024-026 广东电声 ...

2023年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东电声市场营销股份有限公司(以下简称"公司")2023年年度权益分派 方案已获2024年5月22日召开的公司2023年度股东大会审议通过，现将权益分派 事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 公司2023年度股东大会审议通过的2023年年度权益分派方案，具体内容为： 以截止2023年12月31日公司总股本423,230,000股为基数，向全体股东每10股派 发现金股利人民币0.40元（含税），合计派发现金股利16,929,200.00元，不送红 股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。董事会审议利 润分配方案后，公司总股本发生变动的，公司将按照现金分红总额不变的原则对 分配比例进行调整。前述股东大会决议公告已刊登于中国证监会指定信息披露网 站（公告编号：2024-021）。 本次实施的权益分派方案与公司2023年度股东大会审议通过的分配方案一 致，自分配方案披露至披露本公告期间，公司股本总额未发生变化。 证券代码：300805 证券简称：电声股份 ...