证券代码：300805 证券简称：电声股份 公告编号：2024-004 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.广东电声市场营销股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八 次会议（以下简称"本次董事会会议"）通知于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件、 通讯方式通知到各位董事。 2.本次董事会会议于 2024 年 4 月 24 日下午 2 点 30 分在公司会议室以现场 会议与通讯表决相结合的方式召开。 3.本次董事会会议应参与表决董事 7 名，实际参与表决董事 7 名。会议由董 事长梁定郊先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 4.本次董事会会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章 程》的规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于<公司 2023 年度总经理工作报告>的议案》 广东电声市场营销股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 全体与会董事认真听取了总经理黄勇先生所作的《2023 年度总经理工作报 告》，认为该报告客观真实地反映了 2023 年度公 ...

广东电声市场营销股份有限公司 关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创 业板上市公司规范运作》和广东电声市场营销股份有限公司（以下简称"公司"） 的《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，董事会审计委员 会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现对会计师事务 2023 年度履行 监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 1、基本信息 毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师 事务所（特殊普通合伙)（以下简称"毕马威华振"），2012 年 7 月 10 日取得工 商营业执照，并于 2012 年 8 月 1 日正式运营。 毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场 东 2 座办公楼 8 层。 毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。 于 202 ...

证券代码：300805 证券简称：电声股份 公告编号：2024-017 广东电声市场营销股份有限公司 关于召开2023年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据广东电声市场营销股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 八次会议决议，公司决定于 2024 年 5 月 22 日（星期三）召开 2023 年度股东大 会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的 有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、股东大会召集人：广东电声市场营销股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： 公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于召开公司 2023 年度股东大 会的议案》，决定召开 2023 年度股东大会。本次股东大会的召集程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2024 年 5 月 22 日（星期三）下午 14:30 开始 （2）网络投票时间为：2024 年 5 月 22 ...

证券代码：300805 证券简称：电声股份 公告编号：2024-010 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》、深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关自律监管指南等有关规 定，广东电声市场营销股份有限公司（以下简称"公司"或"电声股份"）董事 会编制了截至 2023 年 12 月 31 日的募集资金年度存放与实际使用情况的专项报 告。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东电声市场营销股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕2143 号）核准，公司首次向社会公众 公开发行普通股［A 股］42,330,000 股，每股发行价格 10.20 元。公司通过发行 人民币普通股［A 股］募集资金总额为 431,766,000.00 元，扣除发行费用共计 52,278,809.87 元，实际可使用的募集资金为 379 ...

广东电声市场营销股份有限公司 自 2023 年 1 月 1 日 至 2023 年 12 月 31 日止年度财务报表 审计报告 毕马威华振审字第 2405909 号 广东电声市场营销股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了后附的广东电声市场营销股份有限公司 (以下简称"电声股份") 财务报表，包 括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及 母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准 则 (以下简称"企业会计准则") 的规定编制，公允反映了电声股份 2023 年 12 月 31 日的合并 及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则 (以下简称"审计准则") 的规定执行了审计工作。审计 报告的"注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按 照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于电声股份，并履行了职业道德方面的其他责任。 我们相信， ...

证券代码：300805 证券简称：电声股份 公告编号：2024-014 广东电声市场营销股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象 发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东电声市场营销股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日 召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简 易程序向特定对象发行股票的议案》，根据《上市公司证券发行注册管理办法》 （以下简称"《注册管理办法》"）《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规 则》和《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定， 董事会同意提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票，募集资金 总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产的 20%，授权期限自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起至公司 2024 年度股东大会召开之日止。上述 事项尚需提交 2023 年度股东大会审议。具体情况如下： 一、授权具体内容 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 授权董事会根据相关 ...

证券代码：300805 证券简称：电声股份 公告编号：2024-015 广东电声市场营销股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.投资种类：投资安全性高、流动性好的中低风险理财产品。 2.投资金额：在保证正常经营资金需求、有效控制投资风险的情况下，公 司及子公司可以使用不超过人民币6亿元额度的闲置自有资金进行现金管理。 3.特别风险提示：可能存在影响资金安全的风险因素且投资收益具有不确 定性，敬请广大投资者注意投资风险。 广东电声市场营销股份有限公司（以下简称"公司"或"电声股份"）于 2024 年 4 月 24 日召开的第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七会议审议通过 了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意根据公司及子公司 实际情况，在保证公司及子公司正常经营资金需求、有效控制投资风险的情况下， 公司及子公司可以使用不超过人民币 6 亿元额度的闲置自有资金进行现金管理， 投资安全性高、流动性好的中低风险理财产品。该额度公司及合并报表范围内的 子公司均可使用 ...

广东电声市场营销股份有限公司 2023 年度财务决算报告 广东电声市场营销股份有限公司（以下简称"公司"）2023年12月31日的 合并及母公司资产负债表、2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注已经毕马 威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计 报告，现将2023年度财务决算情况报告如下： | | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年 | 2021 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减 | | | 营业收入（万元） | 225,116.11 | 217,483.28 | 3.51% | 284,686.52 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 3,290.43 | -14,762.42 | 122.29% | -3,430.49 | | （万元） | | | | | | 归属于上市公司股东的扣除非 | 2,198.55 | -15,764.52 | 113.95% | -4,267.10 | | 经常性损益的净利润（万元） | | | | | ...

广东电声市场营销股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （段淳林） 本人于 2023 年 9 月 19 日，经广东电声市场营销股份有限公司（以下简称 "公司"）2023 年第一次临时股东大会被选举为公司第三届董事会独立董事。 在 2023 年任职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律法规、规范性文件，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等 有关规定的要求，忠实、勤勉地履行独董职责，全面关注公司利益，主动了解公 司生产经营情况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并对相关事项 发表了独立客观的意见，充分发挥自身的专业优势和独立作用，认真地履行了独 立董事应尽的义务和职责，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东 的利益。 现将 2023 年度本人任期内履行职责的基本情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 段淳林，女，1964 年 7 月 23 日出生，中国国籍。2010 年获得武汉大学新闻 传播学博士学位。1996 年 9 月至今就职于华南 ...

证券代码：300805 证券简称：电声股份 公告编号：2024-013 广东电声市场营销股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东电声市场营销股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日 召开第三届董事会第八次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，具体 情况如下： 一、修订原因及依据 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上市公 司章程指引》等法律、法规及规范性文件的规定，公司结合实际情况对《公司章 程》部分条款进行修订。 二、关于修订《公司章程》情况 《公司章程》的相应条款修订具体如下： | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第四十八条 | 独立董事有权向董事会提议召 | 第四十八条 独立董事有权向董事会提议召 | | 开临时股东大会，但应当取得全体独立董事 | | 开临时股东大会，但应当取得全体独立董事 | | 二分之一以上同意。对独立 ...