经核查独立董事李西沙、王霄、段淳林的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东、实际控制人之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 广东电声市场营销股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 广东电声市场营销股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等要求，广东电声市场营销股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会，就公司在任独立董事李西沙、王霄、段淳林的独立性情况进 行评估并出具如下专项意见： ...

广东电声市场营销股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 广东电声市场营销股份有限公司（以下简称"公司"）监事会在全体监事的 共同努力和配合下，根据《公司法》《公司章程》及有关法律法规的要求，本着 对全体股东负责的态度和精神，恪尽职守，认真履行各项权利和义务，充分行使 对公司董事及高级管理人员的监督职能，维护公司及股东的合法权益，为企业的 规范运作和良性发展起到了积极作用。在报告期内，监事会对公司的生产经营情 况、依法运作情况、财务状况以及内部管理制度、公司董事和高级管理人员的履 职情况等进行了监督和核查，切实维护了公司和股东的合法权益。现将 2023 年 度监事会主要工作报告如下： 一、报告期内监事会工作情况 （一）监事会会议召开情况 公司监事会设监事 3 名，其中职工代表监事 2 名，股东代表监事 1 名，监事 会的人数及人员构成符合法律、法规的要求。 报告期内，公司监事会共召开监事会会议 4 次，会议的召集、召开程序符合 《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，全体监事无缺席会 议的情况，对提交监事会审议的议案未提出异议，具体情况如下： | 序号 | 召开时间 | | 会议名称 | 审议 ...

证券代码：300805 证券简称：电声股份 公告编号：2024-008 广东电声市场营销股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东电声市场营销股份有限公司 2024 年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 广东电声市场营销股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 525,422,507.89 | 560,656,435.43 | -6.28% | | 归属 ...

广东电声市场营销股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （王 霄） 本人于 2022 年 9 月 15 日，经广东电声市场营销股份有限公司（以下简称 "公司"）2022 年第二次临时股东大会被选举为公司第三届董事会独立董事。 2023 年，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规、规范性文件，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定的要 求，忠实、勤勉地履行独董职责，全面关注公司利益，主动了解公司生产经营情 况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并对相关事项发表了独立客 观的意见，充分发挥自身的专业优势和独立作用，认真地履行了独立董事应尽的 义务和职责，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的利益。 现将 2023 年度本人履行职责的基本情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 二、独立董事年度履职概况 （一）、出席董事会及股东会议情况 2023 年，公司共召开 5 次董事会，2 次股东大会。 | | | | 实际出 | | | 是否 ...

广东电声市场营销股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （YAN XUAN） 本人于 2022 年 9 月 15 日，经广东电声市场营销股份有限公司（以下简称 "公司"）2022 年第二次临时股东大会被选举为公司第三届董事会独立董事。之 后因个人原因辞职，自 2023 年 9 月 19 日起不再担任公司独立董事职务。本人在 2023 年的任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律法规、规范性文件，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关 规定的要求，忠实、勤勉的履行独董职责，全面关注公司利益，主动了解公司生 产经营情况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并对相关事项发表 了独立客观的意见，充分发挥自身的专业优势和独立作用，认真地履行了独立董 事应尽的义务和职责，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的利 益。 现将 2023 年度本人任期内履行职责的基本情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 YAN XUAN，男，1962 年出生，美国 ...

证券代码：300805 证券简称：电声股份 公告编号：2024-012 广东电声市场营销股份有限公司 关于 2024 年度申请融资额度及提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、融资、担保情况概述 广东电声市场营销股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日 召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于 2024 年度申请融资额度及 提供担保额度预计的议案》，同意： 本次融资、担保事项决议有效期至公司下一年度担保预计额度通过股东大会 审议之日止，期间内签订的融资、担保均为有效，并且融资、担保合同的有效期 遵循已签订的公司融资、担保合同的条款规定。为保证前述融资和担保工作顺利 进行，公司董事会提请公司 2023 年度股东大会授权公司董事长全权代表公司与 银行等机构签署融资、担保项下的有关法律文件。在此额度范围内，公司将不再 就单笔融资或担保事宜另行召开董事会、股东大会，无需公司另行出具决议。 1、因日常业务经营需要，公司及子公司向业务相关方（包括但不限于银行、 供应链金融机构、综合性金融服务机构、融资租赁 ...

广发证券股份有限公司关于广东电声市场营销股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 作为广东电声市场营销股份有限公司（以下简称"电声股份"或"公司"） 持续督导阶段的保荐机构，广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保 荐机构"）根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》等有关规定，对电声股份2023年度募集资金存放与使用情况进行了认真、 审慎的核查。核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东电声市场营销股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕2143号）核准，公司首次向社会公众 公开发行普通股［A股］42,330,000股，每股发行价格10.20元。公司通过发行人 民币普通股［A股］募集资金总额为431,766,000.00元，扣除发行费用共计 52,278,809.87元，实际可使用的募集资金为379,487,19 ...

证券代码：300805 证券简称：电声股份 公告编号：2024-016 广东电声市场营销股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东电声市场营销股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开的 第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议分别审议通过了《关于会计政策 变更的议案》，本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议，现将具体事项公告如下： 一、本次会计政策变更情况 1、变更原因： 2023 年 10 月 25 日，中华人民共和国财政部(以下简称"财政部")发布了《关 于印发〈企业会计准则解释第 17 号〉的通知》(财会[2023]21 号)(以下简称"《解释 第 17 号》")。《解释第 17 号》规定，关于"流动负债和非流动负债的划分""关于 供应商融资安排的披露"和"关于售后租回交易的会计处理"自 2024 年 1 月 1 日起 施行。 由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并按以上文件 规定的生效日期开始执行上述会计准则。 2、变更前公司采用的会计政策： 本 ...

广东电声市场营销股份有限公司 内部控制的自我评价报告 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日， 不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体 1 广东电声市场营销股份有限公司 内部控制的自我评价报告 广东电声市场营销股份有限公司 2023 年度内部控制的自我评价报告 广东电声市场营销股份有限公司全体股东： 一、重要声明 根据《企业内部控制基本规范》、证监会发布的《关于进一步提升上市公司财 务报告内部控制有效性的通知》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合广东电声市场营销股份有限公司（以下 简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效 性进行了评价。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监 ...

证券代码：300805 证券简称：电声股份 公告编号：2024-011 广东电声市场营销股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 1、本次计提资产减值准备的原因 为真实反映公司截止 2023 年 12 月 31 日的财务状况，根据《企业会计准则》及公 司会计政策、会计估计的相关规定，本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内 2023 年 末的各类存货、应收款项、长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产等资产进行 了全面清查，对应收款项回收的可能性、各类存货的可变现净值等进行了充分的评估 和分析，对相关资产计提了相应的坏账准备和减值准备。 2、本次计提资产减值准备的资产范围和总金额 本次计提资产减值准备的资产项目主要为应收账款、其他应收款、合同资产、存 货、无形资产、长期股权投资、商誉等，2023 年度计提各项资产坏账准备和减值准备 共计 6,897,548.53 元。具体如下： 单位：元 | 项目 | 期初余额 | 计提 | 转回或收回 | 核销 | 其他 | 期末余额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 应收账款坏账准备 | 49,684,572.4 ...