内部控制审计报告 毕马威华振审字第 2408888 号 广东电声市场营销股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了广东 电声市场营销股份有限公司 (以下简称"电声股份") 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制 的有效性。 广东电声市场营销股份有限公司 2023 年 12 月 31 日内部控制审计报告 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可 能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推 测未来内部控制的有效性具有一定风险。 第 1 页，共 2 页 内部控制审计报告 (续) 毕马威华振审字第 2408888 号 四、财务报告内部控制审计意见 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是电声股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并 对注意到的非财务报告 ...

证券代码：300805 证券简称：电声股份 公告编号：2024-005 广东电声市场营销股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.广东电声市场营销股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第七 次会议（以下简称"本次监事会会议"）通知于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件、 通讯方式通知到各位监事。 2.本次监事会会议于 2024 年 4 月 24 日以现场会议与通讯表决相结合的方 式召开。 3.本次监事会会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。会议由监 事会主席何曼延女士主持。 4.本次监事会会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章 程》的规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》 公司监事会根据《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章 程》的规定，认真地履行了监事会职能，积极开展相关工作，对公司依法运作情 况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督 ...

广东电声市场营销股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （李西沙） 本人于 2022 年 9 月 15 日，经广东电声市场营销股份有限公司（以下简称 "公司"）2022 年第二次临时股东大会被选举为公司第三届董事会独立董事。 2023 年，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规、规范性文件，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定的要 求，忠实、勤勉地履行独董职责，全面关注公司利益，主动了解公司生产经营情 况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并对相关事项发表了独立客 观的意见，充分发挥自身的专业优势和独立作用，认真地履行了独立董事应尽的 义务和职责，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的利益。 现将 2023 年度本人履行职责的基本情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 李西沙，男，1955 年出生，中国国籍。毕业于中国政法大学法律专业，获得 法学学士学位。1985 年至 1993 年，任职于中国政法大学，曾担任政法大学教务 ...

广东电声市场营销股份有限公司 关于对 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告 广东电声市场营销股份有限公司（以下简称"公司"）聘请毕马威华振会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"）作为公司 2023 年度年报 审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》，公司对毕马威华振 2023 年审计过程中的履职情况进行评 估。经评估，公司认为毕马威华振资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉 尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 （一）事务所基本信息 毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"），2012 年 7 月 10 日取得工 商营业执照，并于 2012 年 8 月 1 日正式运营。 毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场 东 2 座办公楼 8 层。 毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。 二、执业记录 （二） ...

广东电声市场营销股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东电声市场营销股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日 召开的第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议分别审议通过了《关 于公司 2023 年度利润分配的预案》，本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。 现将具体事项公告如下： 一、利润分配预案基本情况 证券代码：300805 证券简称：电声股份 公告编号：2024-009 二、相关风险提示 本次利润分配预案尚须提交公司 2023 年度股东大会审议批准后方可实施， 该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 三、董事会意见 公司董事会认为：公司综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保 证正常经营业务发展的前提下拟定的 2023 年度利润分配预案符合公司实际情况， 符合《公司法》《公司章程》的规定，同意将《关于公司 2023 年度利润分配预案 的议案》提交公司 2023 年度股东大会审议。 四、监事会意见 公司监事会认为：公司 2023 年度利润 ...

证券代码：300805 证券简称：电声股份 公告编号：2024-003 广东电声市场营销股份有限公司 近日，公司收到海南赏岳、海南谨创、海南博舜出具的《关于特定股东股份 减持计划期限届满的通知函》。海南赏岳、海南谨创、海南博舜前述股份减持计 划的期限已届满，未减持公司股份，根据中国证监会关于《上市公司股东、董监 高减持股份的若干规定》及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司股东及董 事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定，现将相关情况公告如 下： 一、股东减持情况 截至本公告披露日，海南赏岳、海南谨创、海南博舜减持计划的期限已届满， 未减持公司股份。 关于特定股东股份减持计划期限届满暨未减持股份的公告 注：1、本次减持的股份，系首次公开发行股票并上市之前持有的股份。 股东海南赏岳企业管理中心（有限合伙）、海南谨创企业管理中心（有限 合伙）、海南博舜企业管理中心（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、公司控股股东、实际控制人之一梁定郊担任海南赏岳、海南谨创、海南博舜的普通 合伙人及执行事务合伙人，且公司控股股东、实际控制人之梁定郊、黄勇通过 ...

前述协议签署之后，滁州狮城鹿得创业投资基金合伙企业(有限合伙)已于 2023 年 11 月 2 日成立。近日，公司收到通知，该基金已在中国证券投资基金业 协会完成备案,并取得了《私募投资基金备案证明》，备案信息如下： 基金名称：滁州狮城鹿得创业投资基金合伙企业(有限合伙) 备案编码：SAGE92 管理人名称：宇新狮城(厦门) 私募基金管理有限公司 证券代码：300805 证券简称：电声股份 公告编号：2024-001 广东电声市场营销股份有限公司 关于参与投资基金的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、共同投资的概述 广东电声市场营销股份有限公司（以下简称"公司"）与宇新狮城（厦门） 私募基金管理有限公司、安徽省智能家电家居产业投资基金合伙企业（有限合伙）、 滁州市同泰产业发展有限公司、宇新狮鹿（厦门）投资合伙企业（有限合伙）、 江苏鹿得医疗电子股份有限公司签署《滁州狮城鹿得创业投资基金合伙企业(有 限合伙)合伙协议》，并共同投资设立"滁州狮城鹿得创业投资基金合伙企业(有 限合伙)"（以下简称"基金"），具体内容详见公司于 2023 年 ...

证券代码：300805 证券简称：电声股份 公告编号：2023-068 广东电声市场营销股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》 监事会认为，本次募投项目的延期事项是根据公司长期发展规划和募投项目 实际建设进度做出的审慎决策，符合公司发展规划和股东利益，不存在改变或变 相改变募集资金投向的情形，公司履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管 指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等规则要求及公司《募集资金管理办法》的规定，不存在损害 公司和股东利益的情形。监事会同意"营销数字化解决方案及大数据运营平台建 设项目"延期的事项。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于部分募投项目延期的公告》 （公告编号：2023-066）。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 1.《广东电声市场营销 ...

部分募投项目延期的核查意见 广发证券股份有限公司（以下称"广发证券"或"保荐机构"）作为广东电 声市场营销股份有限公司（以下简称"公司"或"电声股份"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规和规范性文件的要求，对电声股份 部分募投项目延期事项进行了审慎核查，并发表如下意见： 一、募集资金投资项目概述 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准广东电 声市场营销股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]2143 号） 核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）42,330,000 股,每股面值 1 元，发 行价格为 10.20 元/股，发行募集资金总额为人民币 431,766,000.00 元，扣除相关 发行费用 52,278,809.87 元后，募集资金净额为人民币 379,487,190.13 元。以上募 集资金已于 2019 年 11 月 ...

证券代码：300805 证券简称：电声股份 公告编号：2023-067 广东电声市场营销股份有限公司 1.广东电声市场营销股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七 次会议（以下简称"本次董事会会议"）通知于 2023 年 12 月 15 日以电子邮件、 通讯等方式通知到各位董事。 2.本次董事会会议于 2023 年 12 月 21 日上午 10 点以通讯表决的方式召开。 3.本次董事会会议应参与表决董事 7 名，实际参与表决董事 7 名。会议由董 事长梁定郊先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 4.本次董事会会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章 程》的规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于部分募投项目延期的议案》 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 董事会认为，公司基于审慎性原则，结合当前募投项目实际进展情况，在募 投项目投资内容、投资总额、实施主体不发生变更的情况下，将募投项目"营销 数字化解决方案及大数据运营平台建设项 ...