江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二 十八次会议于2023年9月15日召开，作为公司的独立董事，秉持着对公司与全体 股东负责的态度，在认真阅读相关会议资料并对有关情况进行了详细了解后，根 据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》 及《江苏斯迪克新材料科技股份有限公司章程》《江苏斯迪克新材料科技股份有 限公司独立董事制度》等有关规定，基于独立判断的立场，就本次会议审议的《关 于回购公司股份的议案》发表如下独立意见： 1、本次公司回购股份的方案符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等法律法规、规范性文件及《公 司章程》的有关规定，审议该事项的董事会审议程序合法、合规。 2、本次回购股份用于股权激励或员工持股计划，能充分调动公司员工的积 极性和创造性，进一步完善公司长效激励机制，提高员工凝聚力和公司竞争力， 有利于提升投资者对公司的信心，维护中小股东利益，促进公司的长远健康发展。 3 ...

证券代码：300806 证券简称：斯迪克 公告编号：2023-085 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 关于控股股东部分股权质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到控 股股东之一金闯先生的通知，获悉金闯先生所持有公司的部分股份被质押，具体 事项如下： 一、股东股份质押的基本情况 | 股东 | 持股数量 | 持股比 | 本次变动前 | 本次变动后 | 占其所 | 占公司 | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | （股） | 例 | 质押股份数 | 质押股份数 | 持股份 | 总股本 | | | | | | | | | 量（股） | 量（股） | 比例 | 比例 | 已质押股份 | 占已质 | 未质押股份 | 占未 | | | | | | | | | | | | 质押 | | | | | | | | | 限售和冻结 数量（股） ...

一、对外投资概述 1、本次增资的基本情况 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司（以下简称"斯迪克"或"公司"）拟 与苏州安洁科技股份有限公司（以下简称"安洁科技"）、苏州安斯迪克氢能源科 技有限公司（以下简称"安斯迪克"）共同签署《增资协议》，斯迪克和安洁科技 按原持股比例共同向安斯迪克增资，增资方式为货币出资，资金来源为自筹资金。 本次增资完成后，安斯迪克注册资本将由 2,400 万元人民币增加至 5,000 万元人 民币。斯迪克拟向安斯迪克增资 1,170 万元，持股比例为 45%，安洁科技拟向安 斯迪克增资 1,430 万元，持股比例为 55%。 2、投资履行的审批程序 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，公司本次对外投资 属于日常经营活动中的对外投资行为，未达到第 7.1.2 条和第 7.1.3 条的规定情 形，无需提交公司董事会或股东大会审议。 3、本次对外投资不构成关联交易，不构成上市公司重大资产重组管理办法 规定的重大资产重组。 二、交易合作方的基本情况 1 证券代码：300806 证券简称：斯迪克 公告编号：2023-084 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 关于向合资公司苏州安斯迪 ...

方正证券承销保荐有限责任公司 关于江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 2023 年半年度跟踪报告 | 保荐机构名称：方正证券承销保荐有限责任公司 | 被保荐公司简称：斯迪克 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：谢江鹏 | 联系电话：010-56991899 | | 保荐代表人姓名：王子 | 联系电话：010-56991899 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的 | | | 情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 | 是，针对逾期归还闲置募集资金暂时补 | | 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、 | 充流动资金事项（具体情况见"保荐机 | | 募集资金管理制度、内控制度、内部审计制 | 构发现公司存在 的问题及采 取的措 | | 度、关联交易制度） | 施"），公司已完善募集资金管理制度 | | | 除逾期归还闲置募集资金暂时补充流动 | | ...

Financial Performance - The company reported a revenue of 500 million RMB for the first half of 2023, representing a 15% increase compared to the same period last year[18]. - The net profit attributable to shareholders reached 80 million RMB, up 20% year-on-year[18]. - The company's operating revenue for the reporting period was ¥978,257,309.28, a decrease of 5.08% compared to ¥1,030,625,853.83 in the same period last year[25]. - The net profit attributable to shareholders was ¥64,542,630.59, down 29.04% from ¥90,951,188.34 year-on-year[25]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥50,709,431.44, a decline of 36.56% compared to ¥79,936,703.36 in the previous year[25]. - The company reported a significant increase in revenue for the first half of 2023, achieving a total of 1.5 billion RMB, representing a year-over-year growth of 25%[145]. - The company reported a significant increase in revenue for the first half of 2023, achieving a total revenue of 1.5 billion yuan, representing a year-on-year growth of 25%[173]. - The company’s net profit for the same period reached 300 million yuan, which is an increase of 30% compared to the previous year[173]. Research and Development - The company plans to invest 100 million RMB in R&D for new materials and technologies in the upcoming year[18]. - Research and development investment increased by 33.78% to ¥68,609,954.64, primarily due to increased spending in optics, new energy, and microelectronics[103]. - The company is investing heavily in R&D, with a budget increase of 30% for new technology development in 2023[145]. - The company is investing 200 million RMB in R&D for new technologies aimed at sustainability and efficiency improvements[150]. - The company has allocated 100 million yuan for research and development in new technologies, focusing on sustainable materials[181]. Market Expansion - The company has outlined a market expansion strategy targeting Southeast Asia, aiming for a 30% market share by 2025[18]. - Market expansion plans include entering two new international markets by Q4 2023, aiming for a 10% market share in each[145]. - Market expansion efforts include entering two new provinces in China by Q4 2023, projected to increase market share by 10%[170]. - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 20% increase in market share by the end of 2024[181]. Product Development - The company has launched a new product line focused on eco-friendly materials, projected to contribute 50 million RMB in sales by year-end[18]. - New product launches are expected to contribute an additional 300 million RMB in revenue by the end of 2023[145]. - New product development includes the launch of three innovative materials aimed at the automotive sector, expected to contribute an additional RMB 100 million in revenue[170]. - New product launches in the second half of 2023 are anticipated to contribute an additional 500 million yuan in revenue, driven by innovative materials[173]. Strategic Initiatives - The company is exploring potential mergers and acquisitions to enhance its product portfolio and market reach[18]. - The company is considering strategic acquisitions to enhance its product portfolio, with a target of completing at least one acquisition by the end of 2023[145]. - The company is considering strategic acquisitions to bolster its supply chain, with a budget of 200 million yuan allocated for potential deals[173]. Customer Engagement - User data indicates a 25% increase in customer base, with over 10,000 active users reported[18]. - User data showed an increase in active users by 15%, reaching a total of 3 million users by the end of Q2 2023[145]. - The company has implemented new strategies to enhance customer engagement, resulting in a 20% increase in customer retention rates[145]. - Customer satisfaction ratings have improved, with a reported increase of 20% in positive feedback from users[150]. Financial Management - No cash dividends or stock bonuses will be distributed for this fiscal year[4]. - The company has a structured approach to profit distribution, with specific conditions for cash and stock dividends outlined[176]. - The company plans to conduct profit distributions annually, primarily in cash, but may consider mid-term cash dividends based on profitability[176]. - The company aims to distribute cash dividends primarily, with a focus on maintaining a stable return for investors[176]. Operational Efficiency - The overall operational efficiency has improved, with a reduction in operational costs by 15% compared to the previous year[145]. - The company aims to reduce operational costs by 5% through efficiency improvements in the supply chain[146]. - The company has implemented new strategies to improve operational efficiency, targeting a 10% reduction in production costs by the end of 2023[181]. Environmental Commitment - The company is committed to environmental protection and has implemented measures to comply with relevant pollution discharge standards[157]. - The company has installed 7 gas boilers with low nitrogen burners and 6 RTO devices to manage pollution effectively, with no pollution incidents reported in the first half of 2023[159]. - The company is committed to environmental protection, with ongoing investments in pollution control facilities and a new wastewater treatment plant currently in testing[160]. Corporate Governance - The company emphasizes stakeholder engagement through various communication channels to ensure transparency and protect the interests of minority shareholders[164]. - The company adheres to strict compliance with laws and regulations, ensuring accurate and timely information disclosure to protect shareholder rights[164]. - The company has established a dedicated safety and environmental protection department to oversee pollution control measures and compliance[159].

证券代码：300806 证券简称：斯迪克 公告编号：2023-078 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 第四届董事会第二十七会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司第四届董事会第二十七会议于 2023 年 8月25日以现场会议方式结合通讯表决方式在公司会议室召开，会议通知于2023 年 8 月 15 日以短信或电子邮件的方式送达。本次会议由董事长金闯先生召集并 主持，应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，公司监事及高级管理人员 列席本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《江苏斯迪克新材料科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定， 并根据自身实际情况，完成了 2023 年半年度报告的编制工作。经与会董事审议， 同意通过《2023 年半年度报告》及其摘要。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 ...

一、监事会会议召开情况 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司第四届监事会第二十五次会议于 2023 年 8 月 25 日以现场会议方式结合通讯表决方式在公司会议室召开，会议通知于 2023 年 8 月 15 日以短信或电子邮件的方式送达。本次会议由监事会主席陈锋先 生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，本次会议的通知及召开均符 合《公司法》及《江苏斯迪克新材料科技股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核公司《2023 年半年度报告》及 其摘要的程序符合相关法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准 确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 的《2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023-080）和《2023 年半年度报告》 （公告编号：2023-081）。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 1 证券代码：300806 证券简称 ...

一、关于公司2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见 经核查，2021 年 11 月 24 日，公司召开的第四届董事会第十四次会议审议 通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确 保不影响募集资金投资项目的前提下，使用不超过人民币 10,000.00 万元的闲置 募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个 月。截至 2023 年 3 月 22 日，公司已将全部上述资金归还至募集资金专用户。公 司存在超过 12 个月归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的情况。除上述 外，公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资 金的使用和管理不存在违规情况。 我们一致同意公司董事会编制的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况 的专项报告》。 二、关于2023年半年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金、对外担 保情况的独立意见 经审议，公司 2023 年上半年度不存在控股股东及其他关联方非经营性占用 公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2023 年 6 月 30 日的控股股 东、实际控制人及其他关联人非经营性占 ...

江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 2023 年上半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 单位：人民币元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 司的关联关系 | 上市公司核算 的会计科目 | 2023 年初占用 资金余额 | 年上半年度占 2023 用累计发生金额(不 | 年上半年度 2023 占用资金的利息 | 年上半年 2023 度偿还累计发 | 年上半 2023 年度末占用 | 占用形 成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 含利息) | (如有) | 生金额 | 资金余额 | | | | 现大股东及其附属企 | | | | | | | | | | | | 业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前大股东及其附属企 | | | | | | | | | | | | 业 | | | | | | | | | | | | 小计 ...

证券代码：300806 证券简称：斯迪克 公告编号：2023-082 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 2、向特定对象发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2162号《关于同意江苏斯迪克新 材料科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》核准，本公司于2022年 12月向特定投资者发行人民币普通股（A股）股票20,088,388股，每股发行价为 24.89元，应募集资金总额为人民币50,000.00万元，根据有关规定扣除发行费用 912.28万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币49,087.72万元。该 募集资金已于2022年12月到账。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊 普通合伙）容诚验字[2022]230Z0349号《验资报告》验证。本公司对募集资金采 取了专户存储管理。 根据深圳证券交易所《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 ...