江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一条 为了加强对江苏斯迪克新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披露事务管理，保护公司、股东债权人及其他利益相关人的合法权益，规范 公司的信息披露行为，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等国家有关法律法规及 《上市公司信息披露管理办法》（以下简称"《信息披露管理办法》"）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《江苏斯 迪克新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指有可能对公司证券及其衍生品种交易价格 产生重大影响而尚未向投资者公开的重大信息以及按照现行的法律法规及证券 监管机构要求所应披露的信息；所称"披露"是指信息在规定的时间内，通过规 定的媒体，按规定的程序，以规定的方式向社会公众公布，并送达证券监管部门 和深圳交易所备案。 第三条 公司的信息披露义务人包括但不限于： （一）公司及公司董事、高级管理人员； （二）公司股东、实际控制人； （三）公司 ...

江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 子公司管理办法 第一章 总 则 第一条 为了规范江苏斯迪克新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 对全资、控股及参股子公司（以下简称"子公司"）的经营管理行为，促进子公 司健康发展，优化公司资源配置，提高子公司的经营积极性和创造性，依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《江苏斯迪克新材料科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制订本《办法》。 第二条 本办法所称子公司是指根据公司总体发展战略规划、提高公司竞争 力需要而依法设立的，具有独立法人资格主体的公司。子公司设立形式包括： （一）公司投资且在该子公司中持股比例为100%的全资子公司； （二）公司与其他公司或自然人共同出资设立的控股子公司，包括： 1、由公司持股比例超过50%的控股子公司； 2、公司持股比例虽然低于50%，但根据相关协议的规定拥有其实际控制权、 有权委派或更换其经理和财务负责人的子公司。 （三）公司与其他公司或自然人共同出资设立的参股子公司，参股子公司指 公司持股比例低于50%，且不具备实际控制的公司。 第三条 公司企业发展部是公司管理子公司事务的职能部门，代表 ...

江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为加强江苏斯迪克新材料科技股份有限公司及其控股公司（以下简 称"公司"）内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依 据《中华人民共和国审计法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 等法律、法规及中国证监会的相关规定，结合本公司内部审计工作的实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度适用于对公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的 参股公司的与财务报告和信息披露事务相关的所有业务环节所进行的内部审计 工作。 第三条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员依据国家有关法 律法规和本制度的规定，对其内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性、 准确性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第四条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关 人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； 第六条 公司设立审计部，负责内部审计工作，对公司财务信息的真实性和 完整性、内部控制制度的建立和实施等情况进行检查监督 ...

江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 第一条 为规范江苏斯迪克新材料科技股份有限公司（下称"公司"）内幕 信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公开、公平、公正原则， 保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业 板上市公司规范运作指引》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司监管 指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》及有关法律、法规和《公 司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第一章 总则 内幕信息知情人登记管理制度 第六条 内幕信息是指根据《证券法》第五十二条规定，涉及上市公司的经 营、财务或者对上市公司证券市场价格有重大影响的尚未公开的信息。 《证券法》第八十条第二款、第八十一条第二款所列重大事件属于内幕信息。 第三章 内幕信息知情人的定义及范围 第七条 内幕信息知情人是指《证券法》第五十一条规定的有关人员。 第八条 内幕信息知情人在内幕信息公开前负有保密义务。 第二条 本制度的适用范围：公司及公司下属各部门、分公司、子公司（包 括公司直接或间接控股50%以上的子公 ...

江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 4 日召开了第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于拟变更会计师事务 所的议案》，同意聘任中审众环为公司 2025 年度审计机构，本事项尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过后方可生效，现将具体情况公告如下： 一、拟变更会计师事务所的基本情况 证券代码：300806 证券简称：斯迪克 公告编号：2025-082 1 1、 拟聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"中审众环"） 2、 原聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"容诚所"） 3、 变更会计师事务所的原因：鉴于原审计机构已连续 10 年为公司提供审 计服务，为保证审计工作的独立性和客观性，同时综合考虑公司业务发 展和未来审计的需要，公司拟变更年审会计师事务所，聘任中审众环为 公司 2025 年度审计机构。公司已就本次拟变更 ...

江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 第五届薪酬与考核委员会第四次会议决议 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届薪酬与考 核委员会第四次会议于 2025 年 12 月 1 日（星期一）以通讯方式召开。会议通知 于 2025 年 11 月 28 日通过电话和专人送达的方式送达各位委员。本次会议应出 席委员 3 人，实际出席委员 3 人。 会议由召集人独立董事马卫东先生主持，会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。经各位委员认真审议，采用通讯表决方式，会议形 成了如下决议： 审议通过《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限 制性股票的议案》 委员吴江先生为公司 2021 年限制性股票激励计划的激励对象，对本议案回 避表决，其他非关联委员对本议案进项表决。 经审核，董事会薪酬与考核委员会认为：公司本次作废 2021 年限制性股票 激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的事项符合有关法律法规及公司 《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及全体 股东利益的情形。因此薪酬与考核委员会同意公司本次作废 ...

江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》 以及修订和制定部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300806 证券简称：斯迪克 公告编号：2025-081 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 4 召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公 司章程>的议案》《关于修订和制定公司部分治理制度的议案》。同日，公司第 五届监事会第十三次会议审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议 案》。现将有关事项公告如下： 一、取消监事会情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司章 程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规 定，结合公司实际情况，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员 会行使，《江苏斯迪克新材料科技股份有限公司监事会议事规则》将相应废止， 公司各项规章制度中涉及监事、监事会的规定不再适用 ...

公司章程修订对比表 - 3 - | 序号 | 原章程条款 | 本次修订后的章程条款 | | --- | --- | --- | | | 司股份的，应当通过公开的集中交易方式进 | 份的，应当通过公开的集中交易方式进行。 | | | 行。 | | | | 第二十六条 公司因本章程第二十三条第一款 | 第二十七条公司因本章程第二十五条第一款第 | | | 第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公 | （一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股 | | | 司股份的，应当经股东大会决议；因本章程第 | 份的，应当经股东会决议；因本章程第二十五条 | | | 二十三条第一款第（三）项、第（五）项、第 | 第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规 | | | （六）项规定的情形收购本公司股份的，可以 | 定的情形收购本公司股份的，可以依照本章程的 | | | 依照本章程的规定或者股东大会的授权，经三 | 规定或者股东会的授权，经三分之二以上董事出 | | | 分之二以上董事出席的董事会会议决议。 | 席的董事会会议决议。 | | 15 | 公司依照本章程第二十三条第一款规定收购 | 公司依照本章程第二十五条第一款规定 ...

2、股东会的召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十四次会议审议通过《关于提 请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会，本次会议的召开符 合《公司法》及《公司章程》等相关规定。 证券代码：300806 证券简称：斯迪克 公告编号：2025-084 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东大会 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 22 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为 2025 年 12 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 ...

证券代码：300806 证券简称：斯迪克 公告编号：2025-080 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司不再设监事会及监事，由董事会审 计委员会行使《公司法》规定的监事会相关职权，《江苏斯迪克新材料科技股份 有限公司监事会议事规则》相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定 也将相应修订。在公司股东大会审议通过该事项前，公司第五届监事会及各位监 事仍将严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行相应职责。 经审议，监事会认为：本次取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》 规定的监事会的职权，监事在监事会中担任的职务将自然免除，废止《监事会议 1 事规则》、审议修订《公司章程》的事项，符 ...