江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （尹维达） 各位股东： 本人尹维达，1973 年 11 月出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权， 法学硕士研究生学历。2006 年 7 月至今，任宿迁学院法律系系主任，副教授。 2023 年 12 月至今，担任公司独立董事。 作为江苏斯迪克新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024 年度，本人尹维达严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和 要求，秉持客观、公正、独立的原则，忠实地履行独立董事职责与义务，勤勉尽 责，对公司重大事项发表了客观、审慎、公正的意见，维护了公司及全体股东特 别是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 （二）独立性说明 本人具备《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公 司章程》《独立董事工作制度》所要求的独立性，不存在 ...

江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （马卫东） 各位股东： 作为江苏斯迪克新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024 年度，本人马卫东严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和 要求，秉持客观、公正、独立的原则，忠实地履行独立董事职责与义务，勤勉尽 责，对公司重大事项发表了客观、审慎、公正的意见，维护了公司及全体股东特 别是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人马卫东，1975 年 5 月出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权， 博士研究生学历。2005 年 9 月至 2015 年 9 月任宿迁学院工商管理科研室主任。 2015 年 9 月至 2022 年 7 月，任宿迁学院商学院副院长。2022 年 7 月至 2023 年 7 月，任宿迁学院商学院副院长（主持工作）。2023 年 7 月至今，任宿迁学院经 济管理学院党委副书记（主持工作）。2023 年 12 月至 ...

证券代码：300806 证券简称：斯迪克 公告编号：2025-036 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 1 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 21 日发布了 2024 年年度报告及其摘要，并披露于中国证监会指定的创业板信息 披露网站。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司定于 2025 年 5 月 13 日（星期二）下午 15:00 至 17:00 在价值在线（www.ir-online.cn）举办 2024 年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见 和建议。 本次网上说明会将采用网络互动方式举行，投资者可于 2025 年 5 月 13 日前 访问网址 https://eseb.cn/1nwlmhAu2fC 或使用微信扫描下方小程序码进行会 前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注 的问题进行回答。 出席本次 2024 年度网上业绩说明会的人员有：公 ...

江苏斯迪克新材料科技股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》和江苏斯迪克新材料科技股份有限公司（以下简称"公 司"）《公司章程》《审计委员会实施细则》等规定和要求，公司董事会审计委员 会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师 事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年度年审会计师事务所基本情况 1、会计师事务所基本情况 1 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范及公司 2024 年年报工作安排，容诚所对公司 2024 年度财务报表进行了审计， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司 利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财 务报表附注，同时对公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况、募集资金 存放与使 ...

方正证券承销保荐有限责任公司 关于江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称"方正承销保荐"、"保荐机构"） 作为江苏斯迪克新材料科技股份有限公司（以下简称"斯迪克"、"公司"）持续 督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求，对斯迪克《2024 年度内部控制自我评价报告》进行了核查，具体情况如下： 一、本保荐机构进行的核查工作 方正承销保荐保荐代表人认真审阅了斯迪克《2024年度内部控制自我评价报 告》，通过与斯迪克高级管理人员及相关人员进行沟通访谈，查阅斯迪克股东大 会、董事会、监事会等会议文件以及各项业务和管理规章制度的方式，结合日常 的持续督导工作，在对公司内部控制的完整性、合理性及有效性进行合理评价基 础上，对斯迪克内部控制制度的建立及执行情况进行了核查。 二、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则，同时兼顾全面性及重要性原则，确定纳入评 ...

江苏斯迪克新材料科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 2025 年 4 月 21 日 1 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，江苏斯迪克新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就 公司在任独立董事杨森、马卫东、尹维达的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： 经核查独立董事杨森、马卫东、尹维达的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 ...

证券代码：300806 证券简称：斯迪克 公告编号：2025-029 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳证券交易所《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号— —公告格式》的规定，江苏斯迪克新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 编制的截至 2024 年 12 月 31 日的募集资金存放与使用情况的专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 1、首次公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2144 号《关于核准江苏斯迪克 新材料科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司于 2019 年 11 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,921 万股，每股发行价为 11.27 元， 应募集资金总额为人民币 32,919.67 万 ...

证券代码：300806 证券简称：斯迪克 公告编号：2025-031 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 关于确认 2024 年度日常关联交易及 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"或"上 市公司"）于2025年4月18日召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第八 次会议，审议通过了《关于确认2024年度日常关联交易及2025年度日常关联交易 预计的议案》。现将具体情况公告如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司日常关联交易主要包括：向关联方采购商品、购买动能（电）、向关联 方销售商品等。公司主要的关联人为江苏然创新材料股份有限公司（以下简称"然 创"）、江苏群创智慧新材料有限公司（以下简称"群创智慧"）、苏州安斯迪 克氢能源科技有限公司（以下简称"安斯迪克"）。 公司2025年度日常关联交易预计额为700.00万元，2024年度日常关联交易实 际发生额为994.51万元。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等 ...

公司法定代表人：金闯 主管会计工作的负责人：吴江 会计机构负责人：吴江 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上 市公司的关 | 上市公司核算 的会计科目 | 2024 年初占 用资金余额 | 2024 年度占用 累计发生金额 | 2024 年度 占用资金的 | 2024 年度偿还累 计发生金额 | 2024 年末 占用资金 | 占用形 成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 联关系 | | | (不含利息) | 利息(如有) | | 余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 其他关联方及其附属企业 | | | | ...

江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 一、2024 年度公司财务报表审计情况 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、2024 年度合并及 母公司现金流量表、2024 年度合并及母公司股东权益变动表及相关报表附注经 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告。 现将 2024 年度公司财务决算情况汇报如下： | 项目 | 2024 | 年 | 2023 年 | 本年比上年 增减 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 2,690,546,670.19 | | 1,968,515,417.15 | 36.68% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 54,882,106.06 | | 56,067,720.33 | -2.11% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元） | 21,402,666.07 | | 39,961,683.91 | -46.44% | | 经营活动产生的现金 ...