江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》 以及修订和制定部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300806 证券简称：斯迪克 公告编号：2025-081 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 4 召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公 司章程>的议案》《关于修订和制定公司部分治理制度的议案》。同日，公司第 五届监事会第十三次会议审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议 案》。现将有关事项公告如下： 一、取消监事会情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司章 程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规 定，结合公司实际情况，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员 会行使，《江苏斯迪克新材料科技股份有限公司监事会议事规则》将相应废止， 公司各项规章制度中涉及监事、监事会的规定不再适用 ...

公司章程修订对比表 - 3 - | 序号 | 原章程条款 | 本次修订后的章程条款 | | --- | --- | --- | | | 司股份的，应当通过公开的集中交易方式进 | 份的，应当通过公开的集中交易方式进行。 | | | 行。 | | | | 第二十六条 公司因本章程第二十三条第一款 | 第二十七条公司因本章程第二十五条第一款第 | | | 第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公 | （一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股 | | | 司股份的，应当经股东大会决议；因本章程第 | 份的，应当经股东会决议；因本章程第二十五条 | | | 二十三条第一款第（三）项、第（五）项、第 | 第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规 | | | （六）项规定的情形收购本公司股份的，可以 | 定的情形收购本公司股份的，可以依照本章程的 | | | 依照本章程的规定或者股东大会的授权，经三 | 规定或者股东会的授权，经三分之二以上董事出 | | | 分之二以上董事出席的董事会会议决议。 | 席的董事会会议决议。 | | 15 | 公司依照本章程第二十三条第一款规定收购 | 公司依照本章程第二十五条第一款规定 ...

2、股东会的召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十四次会议审议通过《关于提 请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会，本次会议的召开符 合《公司法》及《公司章程》等相关规定。 证券代码：300806 证券简称：斯迪克 公告编号：2025-084 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东大会 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 22 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为 2025 年 12 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 ...

证券代码：300806 证券简称：斯迪克 公告编号：2025-080 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司不再设监事会及监事，由董事会审 计委员会行使《公司法》规定的监事会相关职权，《江苏斯迪克新材料科技股份 有限公司监事会议事规则》相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定 也将相应修订。在公司股东大会审议通过该事项前，公司第五届监事会及各位监 事仍将严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行相应职责。 经审议，监事会认为：本次取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》 规定的监事会的职权，监事在监事会中担任的职务将自然免除，废止《监事会议 1 事规则》、审议修订《公司章程》的事项，符 ...

证券代码：300806 证券简称：斯迪克 公告编号：2025-079 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 十四次会议于 2025 年 12 月 4 日以现场结合通讯的会议方式在公司会议室召开， 会议通知于 2025 年 12 月 1 日以短信或电子邮件的方式送达。本次会议由董事长 金闯先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事及部 分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况， 公司不再设监事会及监事 ...

Group 1 - The company, Stik (SZ 300806), held its 14th meeting of the 5th Board of Directors on December 4, 2025, to review the proposal for amending the "Board Secretary Work Guidelines" [1] - For the first half of 2025, Stik's revenue composition was as follows: electronic-grade adhesive materials accounted for 52.07%, film packaging materials for 16.77%, functional film materials for 15.93%, polymer film materials for 7.62%, and other businesses for 6.03% [1] - As of the report date, Stik's market capitalization was 12.6 billion yuan [1] Group 2 - The article highlights advancements in China's commercial aerospace sector, particularly in cost reduction and reusability, indicating that the industry is close to achieving significant milestones [1]

证券代码：300806 证券简称：斯迪克 公告编号：2025-083 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月4 日召开了第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于作废2021年限制性股票激 励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，拟作废2021年限制性股票激 励计划（以下简称"本激励计划"）首次及预留授予的部分已授予尚未归属的限 制性股票。并于同日召开第五届监事会第十三次会议，审议《关于作废2021年限 制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，因所有监事均为 2021年限制性股票激励计划的激励对象，所有监事均为关联监事全部回避表决， 将该议案提交股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、本激励计划已履行的相关审议程序 1、2021年7月16日，公司召开第四届董事会第九次会议，会议审议通过了《关 于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021 年限制性 ...

北京市天元律师事务所 关于江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 作废部分已授予尚未归属限制性股票的法律意见书 北京市天元律师事务所 北京市西城区金融大街 35 号 国际企业大厦 A 座 509 单元 邮编：100033 北京市天元律师事务所 关于江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 作废部分已授予尚未归属限制性股票的法律意见书 京天股字（2021）第 473-7 号 致：江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 根据北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）与江苏斯迪克新材料科技 股份有限公司（以下简称"斯迪克"或"公司"）签订的《专项法律服务协议》， 本所担任公司本激励计划的专项中国法律顾问并出具法律意见。 本所及经办律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股权激励管理 办法》（以下简称《管理办法》）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以 前已经发生或者存在的事实，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽 责的 ...

第三条 公司各职能部门应按法律、法规以及公司管理文件的相关规定，将 其管理职能延伸至控股（参股）子公司和控股（参股）的其它实体。董事会各专 门委员会按其职责，检查监督公司外派董事活动的规范性、合法性。公司计划财 务部负责收集整理对外投资企业须公开披露的财务信息，具体实施对外投资企业 的财务监督、对控股（参股）子公司和控股（参股）的其它实体的财务审计；公 司董事会办公室负责外派董事的日常管理工作，并负责履行信息披露义务。 第二章 外派董事的任职资格 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 外派董事管理办法 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善江苏斯迪克新材料科技股份有限公司（以下简称 "公司"）法人治理结构，加强公司治理，规范公司对外投资行为，切实保障公 司作为法人股东的各项合法权益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）及《江苏斯迪克新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，制订本管理办法（以下简称"办法"）。 第二条 本办法所指的"外派董事"，是由公司董事会按本办法规定的程序， 向公司控股（参股）、参股子公司或者控股（参股）、参股的其它实体委派董事。 外派董事代表公司行 ...

江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范江苏斯迪克新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 及公司下属的全资、控股子公司对外投资行为，建立规范、有效、科学的投资决 策体系和机制，降低投资风险，提高投资收益，避免投资决策失误，实现公司资 产的保值增值，维护公司、股东和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）等法律法规、部门规章、规范性文件和《江苏斯迪克新材料 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、股权、实物资产、无形资产或其它法律法规及规范性文件规定可以用作 出资的资产对外进行各种形式投资的活动（具体包括新设、参股、并购、重组、 股权置换、股份增持或减持等；含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全 资子公司除外）。 第三条 公司对外投资管理应遵循的基本原则。： （一）符合国家产业政策，符合公司的发展战略及经营宗旨； 第五条 公司依据法人治理结构规范对外投资的决策 ...