江苏立泰律师事务所 Jiangsu Lantern Law Firm 地址： 江苏省苏州市高新区滨河路 188 号金龙花园 3 幢 Room Building 3 , Jinlong garden,No.188 Binhe Road , Suzhou , China 邮编： 215011 电话/Tel:0512-68026068 传真/Fax:0512-68026069 江苏立泰律师事务所 关于江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划授予相关事项的 法律意见书 江苏立泰律师事务所 关于江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划授予相关事项的 法律意见书 致：江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 江苏立泰律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏斯迪克新材料科技股份 有限公司（以下简称"斯迪克"或"公司"）的委托，就公司拟实施的江苏斯迪 克新材料科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）（以下简称"本 激励计划"或"《激励计划（草案）》"）担任专项法律顾问。 本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证 ...

证券代码：300806 证券简称：斯迪克 公告编号：2024-081 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 16 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了公司 2024 年限制性股票激 励计划（以下简称"本次激励计划"）相关议案，监事会认为公司 2024 年限制 性股票激励计划规定的授予条件已经成就，公司第五届监事会第七次会议（以下 简称"本次会议"或"会议"）于 2024 年 12 月 16 日以现场结合通讯的会议方 式在公司会议室召开，会议通知以现场口头临时发出，经全体监事一致同意豁免 本次监事会会议通知时限。本次会议由监事会主席谈正勇先生主持，会议应出席 监事 3 名，实际出席监事 3 名，本次会议的通知及召开均符合《公司法》及《江 苏斯迪克新材料科技股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于豁免公司第五届监事会第七次会议通知时限的议案》 为保证公司 2024 年限制性股票激励计划尽快完成授予工作，经审议，全体 监事一致同意豁免公司第五届监事会第七次会议的通知 ...

北京市天元律师事务所 关于江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 652 号 致：江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 公司本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会 现场会议于 2024 年 12 月 16 日 14:30 在江苏省宿迁市泗洪县经济开发区双洋西路 6 号斯迪克会议室召开，由公司董事长金闯先生主持会议，完成了全部会议议程。 本次股东大会网络投票通过深圳证券交易所网络投票系统进行，通过交易系统投票 平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00- 15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东 大会规则》和《公司章程》的规定。 二、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式召 开，其中现场会议于 2024 年 12 ...

证券代码：300806 股票简称：斯迪克 公告编号：2024-079 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 关于公司2024年限制性股票激励计划 内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的 自查报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证 券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等有关法律、法规 及规范性文件的相关规定，经向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询， 公司对2024年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）内幕信息知情人 和激励对象在本激励计划草案首次公开披露前6个月内（即2024年5月28日至2024 年11月28日，以下简称"自查期间"）买卖公司股票的情况进行自查，具体情况 如下： 一、核查的范围与程序 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月28日 召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于< 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其 摘要的议案》等议案，并于20 ...

证券代码：300806 证券简称：斯迪克 公告编号：2024-077 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划 激励对象名单的审核意见及公示情况说明 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 28 日召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关 于<江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》等相关议案。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务 办理》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司在内部公示了 2024 年限制性 股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）激励对象的姓名和职务，公司监事 会结合公示情况对拟激励对象进行了核查。具体情况如下： 一、公示情况及核查方式 1、公司对激励对象的公示情况 公司于 2024 年 11 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） ...

江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单 一、限制性股票激励计划的分配情况 | | | | | 获授的限制 | 占授予限制 | 占本激励计划 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 编号 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 性股票数量 | 性股票总数 | 公告日股本总 | | | | | | (万股) | 的比例 | 额的比例 | | 一、董事、高级管理人员 | | | | | | | | 1 | 王超 | 中国 | 副总经理 | 6.0000 | 2.7003% | 0.0132% | | 2 | 姜章健 | 中国 | 副总经理 | 5.0000 | 2.2503% | 0.0110% | | 3 | 陈锋 | 中国 | 董事、副总经理 | 4.0000 | 1.8002% | 0.0088% | | 4 | 冯祥清 | 中国 | 副总经理 | 3.0000 | 1.3502% | 0.0066% | | 二、其他激励对象 | | | | | | | | 中层管理人员、核心技术（业务）骨干（98 | | | | 人） ...

证券代码：300806 证券简称：斯迪克 公告编号：2024-070 二、董事会会议审议情况 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 六次会议于 2024 年 11 月 28 日以现场结合通讯的会议方式召开，会议通知于 2024 年 11 月 28 日以现场口头和通讯方式临时发出，经全体董事一致同意豁免 本次董事会会议通知时限。本次会议由董事长金闯先生召集并主持，应参加表决 董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，公司监事及部分高级管理人员列席本次会 议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏 斯迪克新材料科技股份有限公司章程》的有关规定。 1、审议通过《关于豁免公司第五届董事会第六次会议通知时限的议案》 公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的编制和审核程序符 合法律、行政法规和中国证监会、深交所的相关法律法规规范性文件的规定；公 司具备实施股权激励计 ...

证券代码：300806 证券简称：斯迪克 公告编号：2024-075 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月28 日召开了第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议，董事会审议通过 了《关于作废2021年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议 案》，拟作废2021年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）首次及预 留授予的部分已授予尚未归属的限制性股票。因所有监事均为2021年限制性股票 激励计划的激励对象，所有监事均为关联监事全部回避表决，将该议案提交股东 大会审议。现将有关事项公告如下： 一、本激励计划已履行的相关审议程序 对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。 3、2021年7月17日至2020年7月26日，公司对拟授予激励对象名单的姓名和 职务在公司内部进行了公示，在公示期内，公司监事会未收到任何人对本次拟激 励对象名单提出书面异议，无书面反馈记录。2021年7 ...

证券代码：300806 证券简称：斯迪克 公告编号：2024-072 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 二零二四年十一月 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 - 2 - 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证 券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和其他有关法律、 法规、规范性文件，以及《江苏斯迪克新材料科技股份 ...

证券代码：300806 证券简称：斯迪克 公告编号：2024-073 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 二零二四年十一月 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 声 明 - 2 - 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证 券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和其他有关法律、 法规、规范性文件，以及《江苏斯迪克新材料科技股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票）。股票来 源为江苏斯迪克新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）从二级市 场回购的本公司 A 股普通股股票和/或向激励对象定向发行的本公司 A 股普通股 股票。 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条件后，以授予价格 分次获得公司从二级市场回购的本公司 A 股 ...