证券代码：300806 证券简称：斯迪克 公告编号：2025-037 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月18日 召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于提请召开2024年年度股东大会 的议案》。根据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的 有关规定，董事会提议召开公司2024年年度股东大会，现将本次股东大会有关事 项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第九次会议审议通过《关 于提请召开2024年年度股东大会的议案》，同意召开本次股东大会，本次会议的 召开符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年5月23日（星期五）下午14:30开始。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 ...

证券代码：300806 证券简称：斯迪克 公告编号：2025-025 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司第五届监事会第八次会议于 2025 年 4 月 18 日以现场会议结合通讯的方式在公司会议室召开，会议通知于 2025 年 4 月 8 日以短信或电子邮件的方式送达。本次会议由监事会主席谈正勇先生主持，会 议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的通知及召开均符合《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《江苏斯迪克新材料科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》 经与会监事审议，同意通过《2024 年度监事会工作报告》。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 的《2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 ...

二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》 2024 年度，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规 定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理，促进公 司健康稳定发展。全体董事认真履行职责，为公司董事会的科学决策和规范运作 发挥了积极作用。 公司独立董事杨森先生、马卫东先生、尹维达先生分别向董事会递交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在 2024 年年度股东大会上述职。 公司独立董事已向董事会递交了《独立董事独立性自查情况表》，董事会根 据《上市公司独立董事管理办法》等规定，对独立董事独立性出具了《董事会关 证券代码：300806 证券简称：斯迪克 公告编号：2025-024 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 九次会议于 2025 年 4 月 18 日以现场结合通讯的会议方式在公司会议室召开，会 议通知 ...

证券代码：300806 证券简称：斯迪克 公告编号：2025-028 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 额合计 9,508,727.32 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 17.33%， 其中，以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称"回 购并注销"）金额 0.00 元，现金分红和回购并注销金额合计 4,510,785.32 元， 占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 8.22%。 一、审议程序 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过《关于 公司 2024 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大 会审议。 二、利润分配预案的基本情况 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于上 市公司股东的净利润为54,882,106.06元，母公司实现净利润13,405,346.07元， 截止 20 ...

江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 2024 年年度报告 2025-027 二零二五年四月二十一日 1 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 公司在经营中可能面对的风险已在本报告"第三节 管理层讨论与分析" 之"十一、公司未来发展的展望"之"3、公司可能面对的风险及应对措施" 进行详细描述，敬请投资者注意阅读。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 451,078,532 为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.10 元（含税），送红股 0 股（含税），以资 本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。 2 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 目录 | 第一节 重要提示、目录和释义 | | 2 | | --- | --- | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标 | | 7 | | 第三节 管理层讨论与分析 | | 10 | | 第四节 公司治理 | | 46 | | 第五节 环境和社会责任 | | 67 | | 第六节 重要事项 | | 72 | | 第七节 股份变动及股东情况 ...

证券代码：300806 证券简称：斯迪克 公告编号：2025-023 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到控 股股东金闯先生、施蓉女士的通知，获悉其所持有公司的部分股份办理了质押及 解除质押手续，具体事项如下： 一、股东股份解除质押及质押的基本情况 | 股东名称 | 是否为控 股股东或 第一大股 | 本次质押数量 （股） | 占其所持 股份比例 | 占公司总 股本比例 | 质押起始 日期 | 解除质押日 期 | 质权人 | 质押用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 东及其一 致行动人 | | | | | | | | | 金闯 | 是 | 8,074,617.00 | 5.20% | | 2025-04- | 办理解除质 | 山东省国 际信托股 | 置换存量 债务、投 | | | | | | 1.78% | 09 | 押登记 ...

江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 答：随着屏幕技术的日益成熟，利用 OLED 的柔性及可弯折特性， 在手机边缘乃至中间部位进行弯折设计，实现多样化的外观设计创 新。斯迪克得益于折叠手机领域头部客户的支持与信任，成功实现了 多层柔性光学材料的复合应用，打破了国际垄断。光学抗冲材料在内 的多款材料，已成为全球独家量产方案。斯迪克通过精细的分子结构 设计与合成工艺，有效解决了折痕明显与易脱胶的行业难题，使材料 能实现刚柔并济的特性，集抗冲击性能、优异光学性能、高强度、高 回弹性和易粘接性于一体，并成功实现量产。 2、斯迪克在新能源汽车这一块主要能提供哪些材料？ 答：斯迪克自主研发的极耳胶带、气凝胶封装膜和蓝膜等材料已通 过终端客的验证，并成功应用于动力电池中，辅助遏制热失控、阻燃、 防火，起到提高动力电池安全性的作用。在与行业头部企业和电池厂商 的深度战略合作中，斯迪克沉淀技术，以卓越的品质和可靠的交付，灵 活适配苛刻需求，丰富的产品线已覆盖电芯、电池组、电池包等新能源 汽车相关应用。 3、斯迪克在 AR 眼镜这块能提供哪些材料？ 证券代码：300806 证券简称：斯迪克 2025-022 江 ...

江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券代码：300806 证券简称：斯迪克 2025-021 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | | √□特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系 | □业绩说明会 □媒体采访 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | 活动类别 | □现场参观 | | | □其他（电话） | | 参与单位名称及人 | 东方财富证券股份有限公司、民生证券股份有限公司、财通证券资产管 | | | 理有限公司，共计 人。 4 | | 员姓名 | | | | （以上排名不分先后） | | 时 间 | 年 月 日 2025 3 11 | | | 江苏省太仓市青岛西路 11 号 | | 地 点 | | | 上市公司 | 董事长、总经理（金闯）；董事、财务总监、董事会秘书（吴江）。 | | 接待人员姓名 | | | | 一、公司整体情况介绍： | | | 斯迪克是一家专注于全品类功能性涂层复合材料研发、生产、销售 | | | 的膜材料供应商，是国内少数和同行业全球标杆企业（3M、日东、德莎） | | | 一样具备涂布原料自行 ...

江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券代码：300806 证券简称：斯迪克 2025-020 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 2、斯迪克在膜材料行业的竞争优势是什么？ 答：①高水平的技术研发、自主创新能力。公司一直注重自主创 新和技术研发，自 2009 年起连续多年被认定为高新技术企业。公司 目前拥有省级高性能胶粘材料研发中心，中心配备一支能力强、素质 高的技术研发队伍，专门从事光学膜、胶粘剂等新产品的研发。 ②凭借创新的"嵌入式"研发模式建立了紧密的终端客户关系。 公司借鉴、吸收传统研发模式的优点，结合产业特征以及下游市场需 求变化快，技术更新迅速等特点，成立了以研发部门为主，销售、市 场和生产部门协同配合的"嵌入式"研发体系。该体系的最大特点是 贴近市场需求、反应迅速，通过研发部、市场部及销售部等多部门多 纬度了解、掌握最新的行业动态及客户需求，确保公司走在行业需求 的前端。公司通过与终端客户的直接交流和个性化需求分析，实现了 的与终端客户联合研发。 投资者关系活动记录表 | | √□特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系 | □媒体采访 □业绩 ...

证券代码：300806 证券简称：斯迪克 公告编号：2025-019 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 | 股东名称 | 是否为控 股股东或 第一大股 | 本次质押数量 | 占其所持 | 占公司总 | 质押起始 | 解除质押日 | 质权人 | 质押用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 东及其一 | （股） | 股份比例 | 股本比例 | 日期 | 期 | | | | | 致行动人 | | | | | | | | | | | | | | | 办理解除质 | 华安证券 | 置换存量 | | 金闯 | 是 | 8,500,000.00 | 5.47% | 1.88% | 2025-03-03 | 押登记手续 | 股份有限 | 债务 | | | | | | | | 之日 | 公司 | | 1、本次质押基本情况 2、股东股份累计质押的情况 截至本公告披露日，公司控股股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： | | | | | | | | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- ...