证券代码：300806 证券简称：斯迪克 公告编号：2025-034 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 关于 2025 年度公司对子公司、 子公司对公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 截至本公告披露日，公司的对外担保均为对全资子公司斯迪克新型材料（江 苏）有限公司、太仓斯迪克新材料科技有限公司的担保。 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关 于 2025 年度公司对子公司、子公司对公司提供担保额度预计的议案》。本议案尚 需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将具体内容公告如下： 一、公司对子公司、子公司对公司提供担保情况概述 为适应公司及全资子公司生产经营资金需求和业务发展需要，在综合分析 公司及全资子公司的盈利能力、偿债能力和风险控制能力基础上，公司 2025 年 度拟为全资子公司斯迪克新型材料（江苏）有限公司（以下简称"斯迪克江苏"）、 太仓斯迪克新材料科技有限公司（以下简称"太仓斯迪克 ...

容诚专字|2025|230Z0784 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 ·北京 RSM 容诚 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:京25K3 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 3-7 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 容诚专字[2025]230Z0784 号 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司公司全体股东: 我们审核了后附的江苏斯迪克新材料科技股份有限公司(以下简称斯迪克) 董事会编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供斯迪克年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为斯迪克年度报告必备的文件,随其他文件一起报送并 对外披露。 二、董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《 ...

RSM | 容 诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 容诚专字[2025]230Z0787 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) . 中国 · 北京 "。 关于江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]230Z0787 号 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了江苏斯迪克新材料科技 股份有限公司(以下简称斯迪克)2024年12月 31 日的合并及母公司资产负债表, 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注,并于 2025年 4 月 18 日出具了容诚审字 [2025]230Z0570 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指南第 1 号 -- 业务办理》的规定,斯迪克管理层编制了后附的 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 2024年度非经 ...

江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，江苏斯迪克新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规、规范性文件的要求，结合公司实际情况，遵循《公司章程》《董事会议 事规则》等相关制度，认真履行董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，不断完 善公司的治理水平及规范运作能力，促进公司持续、稳定的发展。现将公司董事 会 2024 年度工作情况汇报如下： 一、2024 年度公司总体经营情况 2024 年全球经济在多重挑战下展现出较强韧性，但复苏进程仍面临动能不 足、区域分化显著、贸易失衡加剧等结构性矛盾。与此同时，我国经济在复杂严 峻的外部环境中保持稳健运行，通过实施家电、汽车以旧换新等精准政策，有效 激活内需市场潜力。在此背景下，新材料行业加速向高端化、绿色化、智能化转 型升级，并与新能源、新一代信息技术等战略性新兴产业实现深度融合发展。在 政策红利持续释放和技术创新突破的双轮驱动下，新材料行业正迎来前所未有的 发展机遇，市场 ...

1 证券代码：300806 证券简称：斯迪克 公告编号：2025-032 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 关于公司及子公司 2025 年度 向银行及其他融资机构申请综合授信的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了《关 于公司及子公司 2025 年度向银行及其他融资机构申请综合授信的议案》，本议案 尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将具体内容公告如下： 为满足公司业务发展资金需求，公司及子公司斯迪克新型材料（江苏）有限 公司、太仓斯迪克新材料科技有限公司 2025 年度拟向银行及其他融资机构（包 括融资租赁公司）申请综合授信总额度不超过 50 亿元人民币，其中银行申请综 合授信总额度不超过 46 亿元人民币，此额度内由公司及全资子公司根据实际资 金需求进行综合授信及贷款申请。 授信担保方式分别为：抵押、质押、保证。 上述综合授信用于包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、固定资产贷款、 并购 ...

江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合江苏斯迪克新材料科技股份有限公 司（以下简称"公司"或"本公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日 常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报 告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基 1 准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间，未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司 ...

为满足公司业务发展资金需求，公司及下属子公司斯迪克新型材料（江苏） 有限公司、太仓斯迪克新材料科技有限公司 2025 年度拟向银行及其他融资机构 （包括融资租赁公司）申请综合授信总额度不超过 50 亿元人民币，其中银行申 请综合授信总额度不超过 46 亿元人民币。 上述综合授信用于包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、固定资产贷款、 并购贷款、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、押汇、贸易融资、票据贴 现、融资租赁等融资业务。 证券代码：300806 证券简称：斯迪克 公告编号：2025-033 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 关于控股股东及实际控制人为公司及子公司 向银行及其他融资机构申请综合授信额度 提供担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司于 2025 年 4 月 18 日召开第五届董事 会第九次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于控股股东及实际控 制人为公司及子公司向银行及其他融资机构申请综合授信额度提供担保暨关联 交易的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议 ...

证券代码：300806 证券简称：斯迪克 公告编号：2025-037 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月18日 召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于提请召开2024年年度股东大会 的议案》。根据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的 有关规定，董事会提议召开公司2024年年度股东大会，现将本次股东大会有关事 项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第九次会议审议通过《关 于提请召开2024年年度股东大会的议案》，同意召开本次股东大会，本次会议的 召开符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年5月23日（星期五）下午14:30开始。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 ...

证券代码：300806 证券简称：斯迪克 公告编号：2025-025 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司第五届监事会第八次会议于 2025 年 4 月 18 日以现场会议结合通讯的方式在公司会议室召开，会议通知于 2025 年 4 月 8 日以短信或电子邮件的方式送达。本次会议由监事会主席谈正勇先生主持，会 议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的通知及召开均符合《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《江苏斯迪克新材料科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》 经与会监事审议，同意通过《2024 年度监事会工作报告》。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 的《2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 ...

二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》 2024 年度，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规 定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理，促进公 司健康稳定发展。全体董事认真履行职责，为公司董事会的科学决策和规范运作 发挥了积极作用。 公司独立董事杨森先生、马卫东先生、尹维达先生分别向董事会递交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在 2024 年年度股东大会上述职。 公司独立董事已向董事会递交了《独立董事独立性自查情况表》，董事会根 据《上市公司独立董事管理办法》等规定，对独立董事独立性出具了《董事会关 证券代码：300806 证券简称：斯迪克 公告编号：2025-024 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 九次会议于 2025 年 4 月 18 日以现场结合通讯的会议方式在公司会议室召开，会 议通知 ...