证券代码： 300807 证券简称：天迈科技 公告编号：2025-008 郑州天迈科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 郑州天迈科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十次会议于 2025 年 4 月 15 日在郑州市高新区莲花街 316 号 10 号楼公司一楼会议室以现场 方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 3 日通过电子邮件的方式送达各位董事。 本次会议应出席董事 7 人，实际现场出席董事 7 人。 本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年财务决算报告》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 会议由董事长郭建国先生主持，监事、高级管理人员列席。会议召开符合有 关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各 ...

证券代码：300807 证券简称：天迈科技 公告编号：2025-016 郑州天迈科技股份有限公司 公司利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分 红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，符合公司及全体股东的利益。同 意 2024 年度不进行利润分配，并同意将该预案提交公司 2024 年年度股东大会 审议。 二、2024 年度利润分配预案基本情况 经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现营 业收入 163,650,301.04 元，归属于上市公司股东的净利润亏损 59,306,174.75 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利润为 28,905,926.77 元,母公司报表累计未分配利润为 68,490,755.30 元；公司合并报表资本公积为 361,270,296.24 元，母公司报表资本公积为 361,270,296.24 元。 根据公司实际经营情况，并结合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号— —上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，鉴于公司 2024 年度发生亏 损，未能实现盈利，在综合考虑公司实际经营发展情况和资 ...

郑州天迈科技股份有限公司 中兴财光华审专字（2025）第 321004 号 内部控制审计报告 中兴财光华审专字(2025)第321004号 郑州天迈科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了郑州天迈科技股份有限公司（以下简称"天迈科技"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 中兴财光华会计师事务所 中国注册会计师： （特殊普通合伙） 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是天迈 科技董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认 ...

关于郑州天迈科技股份有限公司 2024 年度营业收入扣除事项的专项核查意见 中兴财光华审专字（2025）第 321005 号 目 录 关于郑州天迈科技股份有限公司 2024 年度营 业收入扣除事项的专项核查意见 郑州天迈科技股份有限公司 2024 年度营业收 入扣除情况表 关于郑州天迈科技股份有限公司 2024 年度营业收入扣除事项的专项核查意见 中兴财光华审专字（2025）第 321005 号 郑州天迈科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对郑州天迈科技股份有限公司（以下简称天迈科技）2024 年度财务报表进行审计，并出具了中兴财光华审会字（2025）第 321003 号审 计报告。在此基础上，我们对天迈科技编制的《郑州天迈科技股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况表》（以下简称"营业收入扣除情况表"）进行了核 查。 我们的责任是在执行核查工作的基础上对营业收入扣除情况表发表专项 核查意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行核查工作。中国注 册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行 核查工作，以对营业收入扣除情况表是否不存在重大错报获取合理保证。在 核查过程中，我们 ...

郑州天迈科技股份有限公司 中兴财光华审会字（2025）第 321003 号 目录 审计报告 | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | --- | --- | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-101 | 审计报告 中兴财光华审会字( 2025)第 321003 号 郑州天迈科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了郑州天迈科技股份有限公司（以下简称天迈科技）财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润 表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了天迈科技 2024 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2024 年度的 合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的 责任。按照 ...

郑州天迈科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为郑州天迈科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格按照《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》 的规定和要求，坚持独立、客观和公正的原则，尽责履职，开展各项工作，包括 及时了解、关注公司的经营发展与内部控制情况，出席董事会、专门委员会会议 及股东大会，认真审议提交会议决策的各项议案，独立发表意见，做出独立、科 学的决策，有效保证了公司的规范运作，切实维护了公司和全体股东尤其是中小 股东的合法权益。 现根据中国证监会《上市公司独立董事规则》的要求，对 2024 年度履行职 责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）本人工作履历、专业背景以及兼职情况 中国国籍，无境外永久居留权，男，出生于 1959 年 5 月，同济大学交通运 输工程博士，教授级高级工程师，国家注册电气工程师（供配电）。历任中科院 长春物理所（计算机应用室）技术主任、深圳市中兴通讯股份有限公司智能化建 设负责人、中国电信深圳分公司通信网络技术总监、深圳市综合交通运 ...

郑州天迈科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为郑州天迈科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格按照《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》 的规定和要求，坚持独立、客观和公正的原则，尽责履职，开展各项工作，包括 及时了解、关注公司的经营发展与内部控制情况，出席董事会、专门委员会会议 及股东大会，认真审议提交会议决策的各项议案，独立发表意见，做出独立、科 学的决策，有效保证了公司的规范运作，切实维护了公司和全体股东尤其是中小 股东的合法权益。 现根据中国证监会《上市公司独立董事规则》的要求，对 2024 年度履行职 责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）本人工作履历、专业背景以及兼职情况 中国国籍，无境外永久居留权，男，1972 年 1 月出生，中共党员，研究生 学历，律师系列高级职称。现任上海段和段律师事务所高级合伙人，上海段和段 （郑州）律师事务所首席派驻合伙人、党支部书记，河南省律师协会三农法律专 业委员会副主任，河南省法学会房地产法学研究会常务理事，河南省法学 ...

郑州天迈科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为郑州天迈科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格按照《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》 的规定和要求，坚持独立、客观和公正的原则，尽责履职，开展各项工作，包括 及时了解、关注公司的经营发展与内部控制情况，出席董事会、专门委员会会议 及股东大会，认真审议提交会议决策的各项议案，独立发表意见，做出独立、科 学的决策，有效保证了公司的规范运作，切实维护了公司和全体股东尤其是中小 股东的合法权益。 现根据中国证监会《上市公司独立董事规则》的要求，对 2024 年度履行职 责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）本人工作履历、专业背景以及兼职情况 中国国籍，无境外永久居留权，男，1965 年出生，武汉大学经济学博士， 高级会计师。曾任民生证券有限责任公司投资银行部总经理、董事会秘书，河南 中裕燃气有限公司副总经理。现任河南财经政法大学教授、和信证券投资咨询股 份公司董事长，同时担任新天科技（300259）、郑州信大捷安信息技术 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.8700 | -0.7400 | -17.57 | -0.1300 | | 每股净资产（元） | 7.13 | 8.01 | -10.99 | 8.77 | | 每股公积金(元) | 5.31 | 5.31 | 0 | 5.33 | | 每股未分配利润(元) | 0.42 | 1.30 | -67.69 | 2.04 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 1.64 | 2.2 | -25.45 | 3.29 | | 净利润(亿元) | -0.59 | -0.5 | -18 | -0.09 | | 净资产收益率(%) | -11.51 | -8.78 | -31.09 | -1.42 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 2015.26万股，累计占流通股比： 41.0 ...

Financial Performance - The company reported a significant decline in main business revenue due to reduced orders, resulting in a substantial net loss[5]. - The company's operating revenue for 2024 was ¥163,650,301.04, a decrease of 25.61% compared to ¥219,976,950.49 in 2023[23]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was -¥59,306,174.75, representing an 18.44% increase in losses from -¥50,073,687.74 in 2023[23]. - The company reported a basic and diluted earnings per share of -¥0.87 for 2024, a decline of 17.57% from -¥0.74 in 2023[23]. - The revenue from the intelligent scheduling system was ¥76,549,104.03, accounting for 46.77% of total revenue, down 33.68% from ¥115,418,781.11 in the previous year[72]. - The company reported a significant decline in revenue from the South China region, which fell by 53.45% to ¥21,914,919.86 from ¥47,081,463.48[72]. - The Northeast region saw a revenue increase of 109.34%, reaching ¥39,048,812.94 compared to ¥18,653,122.65 in 2023[72]. - The company's total revenue for 2024 was ¥163,650,301.04, a decrease of 25.61% compared to ¥219,976,950.49 in 2023[72]. Investment and Development - The company plans to increase investment in new product development and market promotion to explore new business directions[5]. - The company is focused on developing smart public transport solutions leveraging technologies such as big data, cloud computing, and AI[32]. - The company is investing heavily in research and development for vehicle networking and smart public transport products[62]. - Research and development (R&D) expenditure amounted to ¥43,298,062.81 in 2024, representing 26.46% of operating revenue, an increase from 25.44% in 2023[87]. - The company plans to accelerate the development of a new generation of intelligent cockpit systems for commercial vehicles, leveraging "technology + scenario" ecological cooperation with mainstream manufacturers to seize market opportunities[102]. Market Position and Competition - The company is facing risks including industry volatility, performance decline, intensified market competition, and accounts receivable recovery risks[5]. - Increased competition in the intelligent public transport sector may threaten the company's market position if it fails to enhance its technical capabilities and scale[106]. - The smart bus market is characterized by low industry concentration and high regional variability, with major competitors lacking a comprehensive understanding of public transport operations[41]. - The company aims to strengthen its market position in the intelligent public transport sector, leveraging its 20 years of industry experience[68]. Operational Efficiency - The net cash flow from operating activities improved to ¥8,437,063.10 in 2024, a significant increase of 120.93% from -¥40,303,961.03 in 2023[23]. - The operating cash flow has significantly improved due to effective cost control measures implemented during the reporting period[71]. - The company’s procurement model includes "just-in-time" and "centralized procurement" to optimize costs[63]. - The total sales expenses decreased by 24.85% to ¥19.76 million, while R&D expenses decreased by 22.63% to ¥43.30 million[83]. Corporate Governance - The company has established a complete and independent personnel management system, with all key executives receiving salaries directly from the company[125]. - The company maintains independence from its controlling shareholder in terms of business, personnel, assets, and finance, ensuring complete operational autonomy[123]. - The company has a structured compensation system for its directors and senior management, with remuneration determined by the shareholders' meeting and the board of directors[149]. - The company has established a clear governance structure to ensure accountability and effective oversight of its operations[149]. Shareholder Relations - No cash dividends, stock bonuses, or capital increases from reserves will be distributed to shareholders[6]. - The company plans not to distribute profits for the 2024 fiscal year due to anticipated losses, aiming to maintain stable cash flow[163]. - The company has a share buyback program, aiming to repurchase up to $30 million worth of shares over the next year[198]. - The company is committed to compensating investors for any losses incurred due to false statements or omissions in the prospectus[191]. Future Outlook - Future outlook indicates a projected revenue growth of 15% for the next fiscal year, driven by new product launches and market expansion strategies[199]. - A new product line is set to launch in Q2 2024, anticipated to generate $10 million in initial sales[200]. - The company has outlined a performance guidance of $300 million in total revenue for the upcoming quarter, reflecting a 10% increase compared to the previous quarter[199]. Risks and Challenges - The company faces risks from fluctuations in the public transportation industry, which significantly impacts its profitability due to reliance on government funding for urban public transport[104]. - The company is at risk of losing technical personnel due to intensified competition for talent, which could adversely affect its business development[108]. - The company has a high accounts receivable balance, which poses a risk to cash flow if clients face financial difficulties or if collection measures are ineffective[110]. Social Responsibility and Compliance - The company adheres to environmental protection standards and actively manages factors that may impact the environment, ensuring compliance with relevant laws and regulations[184]. - The company fulfills its corporate social responsibility by timely paying taxes and creating job opportunities, particularly for impoverished individuals[185]. - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period, demonstrating compliance with environmental protection laws[179].