郑州天迈科技股份有限公司董事会 审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善郑州天迈科技股份有限公司（以下称"公司"）治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《郑州天迈科技股份 有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》《上市公司独立董 事管理办法》及其他有关规定，依据董事会的相关决议，公司特设立董事会审计 委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会决议设立的专门工作机构，主要负责 公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事过半数，委员中至 少有一名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三 分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事， 其中独立董事应当过半数，审计委员会设主任委员（召集人）一名，由会计专业 独立董事委员担任， ...

证券代码：300807 证券简称：天迈科技 公告编号：2023-062 郑州天迈科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 归属股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司 A 股普通股股票 郑州天迈科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 14 日召开的 第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划首 次授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》。近日，公司办理了 2021 年限 制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属股份的登记工作，现将相关事 项公告如下： 一、2021 年限制性股票激励计划简述及已履行的相关审批程序 （一）限制性股票激励计划简述 1. 标的股票种类：公司普通股 A 股股票。 2. 标的股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。 3. 授予价格：13.74 元/股。 4. 激励对象：首次授予的激励对象总人数不超过 142 人，包括公告激励计 划时在本公司（含分、子公司）任职的董事、高级管理人员、中层管理人员及技 术(业务)骨干人员。预留授予激 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥53,728,452.14, a decrease of 23.16% compared to ¥69,922,851.91 in the same period last year[23]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was -¥36,492,348.67, representing a decline of 55.79% from -¥23,423,621.82 in the previous year[23]. - The basic earnings per share were -¥0.54, a decrease of 54.29% compared to -¥0.35 in the same period last year[23]. - The diluted earnings per share were also -¥0.54, reflecting the same percentage decrease as the basic earnings per share[23]. - The weighted average return on net assets was -6.32%, a decline of 2.36% from -3.96% in the previous year[23]. - The company's operating costs decreased by 15.48% to ¥33,649,525.87, while sales expenses decreased by 4.22% to ¥14,425,270.58[79]. - Research and development investment was ¥26,623,421.73, a decrease of 3.16% year-on-year, indicating a continued focus on innovation despite revenue decline[79]. - The net cash flow from operating activities improved to -¥30,891,335.96, a 50.83% increase compared to -¥62,827,346.93 in the same period last year[23]. - The total assets at the end of the reporting period were ¥697,819,885.47, down 10.23% from ¥777,319,402.21 at the end of the previous year[23]. - The total liabilities decreased from CNY 182,512,497.95 to CNY 137,531,385.40, indicating a decline of approximately 24.6%[197]. Market Position and Strategy - The company operates in the smart public transportation sector, leveraging technologies such as GPS, 4G/5G communication, and big data to enhance urban bus operations and management[31]. - The company has served over 400 cities and more than 700 transportation enterprises, achieving a leading market share in the smart public transport sector[45]. - The company aims to expand its business into other intelligent transportation sectors, such as ride-hailing and cold chain logistics, leveraging its technology and service advantages[47]. - The company is positioned to benefit from the ongoing new infrastructure construction, particularly in 5G networks and data centers, which are crucial for smart transportation[40]. - The company has established a comprehensive transportation big data service platform to enhance data sharing and management capabilities across various transport modes[49]. - The company has established a complete ecosystem in the smart public transport sector, with its intelligent scheduling system and related products holding a leading market share[71]. Future Outlook and Growth - The company anticipates significant demand for electric buses, with a projected need for 148,200 buses to be electrified to meet the 80% electrification target set by the government[38]. - The company provided guidance for the second half of 2023, expecting revenue to grow by an additional 20% compared to the first half[143]. - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share within the next two years[143]. - The company aims to expand its business from intelligent public transport to other smart traffic areas, enhancing user engagement and core competitiveness[67]. - The company plans to increase R&D investment to meet new customer demands in the public transport sector[110]. Corporate Governance and Compliance - The company maintains a robust corporate governance structure to protect the rights of shareholders and creditors[130]. - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[128]. - The company has established a comprehensive environmental management system, achieving compliance with pollution discharge standards[129]. - The company emphasizes the importance of talent management and organizational structure to support its growth and market expansion[112]. - The company has a commitment to protect the rights of shareholders and has established a share transfer limit of 25% during their tenure[138]. Technological Innovation - The company has a strong focus on technological innovation and service improvement in the public transport sector, which has been its core development philosophy for 20 years[50]. - The urban public transport intelligent scheduling solution utilizes GIS, GPS/BDS satellite positioning, and other core technologies to improve operational efficiency and passenger satisfaction[52]. - The company is leveraging new technologies to integrate multi-source data, enhancing public transport services and operations, aiming to reduce costs and improve service quality[51]. - The company has developed a comprehensive public transportation solution that integrates various subsystems, significantly improving operational efficiency and reducing accident rates[46]. Shareholder Information - The total number of shares is 67,851,000, with 28.28% being limited shares and 71.72% being unrestricted shares[174]. - Major shareholder Guo Jianguo holds 37.27% of the shares, totaling 25,289,680 shares[180]. - The second largest shareholder, Ruixin Investment, holds 14.85% of the shares, totaling 10,075,560 shares[180]. - The company has not issued any new shares or conducted any significant mergers or acquisitions during this period[180]. Environmental and Social Responsibility - The company fulfills its corporate social responsibility by timely paying taxes and creating job opportunities for local communities[135]. - The company is focused on sustainable development and complies with relevant environmental laws and regulations[134]. - The company emphasizes employee training and career planning, implementing a tiered training system to enhance operational and management skills[133]. - The company has committed to maintaining shareholder rights and will implement measures to protect investor interests in case of any operational failures[148].

郑州天迈科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 9 日召开 第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。 根据公司经营的总体情况，结合公司资金使用计划的需要，公司拟向金融机构申 请不超过人民币 2.3 亿元综合授信额度，具体情况如下： 证券代码：300807 证券简称：天迈科技 公告编号：2033-061 郑州天迈科技股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 郑州天迈科技股份有限公司 董事会 二〇二三年八月九日 | 序号 | 申请授信银行名称 | 拟申请授信额度（万元） | | --- | --- | --- | | 1 | 交通银行河南省分行 | 8,000 | | 2 | 上海浦东发展银行郑州分行 | 5,000 | | 3 | 招商银行郑州分行 | 5,000 | | 4 | 中国光大银行股份有限公司郑州分行 | 5,000 | | | 合计 | 23,000 | 上述授信包括但不限于短期流动资金贷款、保理、银行承兑汇票、商业承兑 汇票、保函、信用证等形 ...

根据中国证监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》的规定及要求，我们对公司2023年半年度控股股东及其他关联方 占用资金情况和对外担保情况进行了认真核查，发表如下专项说明： 证券代码：300807 证券简称：天迈科技 公告编号：2023-059 郑州天迈科技股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的 专项说明和独立意见 作为郑州天迈科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《上 市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、 规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，在保证所获得资料真 实、准确、完整的基础上，基于独立判断现就第四届董事会第二次会议相关事项 发表专项说明和独立意见如下： 一、关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况和对外担保情况的专项 审核说明 1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，也 不存在以前年度发生但延续到报告期的控股股东及其他关联方违规占用公司资 金的情况； 2、报告期内，公司未发生对外担保事项 ...

证券代码：300807 证券简称：天迈科技 公告编号：2023-057 郑州天迈科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 郑州天迈科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次会议 于 2023 年 8月 9 日在郑州市高新区公司五楼会议室以现场结合通讯的方式召开。 会议通知已于 2023 年 7 月 31 日通过电子邮件的方式送达各位董事。本次会议应 出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 会议由董事长郭建国主持，监事、高级管理人员列席会议。会议的召集和 召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 1、审议通过《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 与会董事经审议认为，公司《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告 摘要》符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关 规定，内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容请见公司在中国证 ...

证券代码：300807 证券简称：天迈科技 公告编号：2023-060 郑州天迈科技股份有限公司 关于 2023 年上半年计提减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 郑州天迈科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 9 日召开第 四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于 2023 年 上半年计提减值准备及核销资产的议案》，现将具体情况公告如下： 本次计提资产减值准备事项已经公司第四届董事会第二次会议和第四届监 事会第二次会议审议通过，在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审 议。 二、本次计提减值准备的情况 根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定的要求，为更加真实、准 确的反映公司截至 2023 年 6 月 30 日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司 对各类资产进行了清查、分析和评估，对部分可能发生信用、资产减值的资产计 提了减值准备，合计金额 2,039,188.33 元，具体明细如下： | 类别 | 项目 | 本期计提金额（元） | | --- | --- | --- ...

证券代码：300807 证券简称：天迈科技 公告编号：2023-058 郑州天迈科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容请见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《2023 年半年度报告》和《2023 年半年度报告摘要》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于 2023 年上半年计提减值准备及核销资产的议案》 监事会认为：公司 2023 年上半年计提减值准备及核销资产系按照国家相关 会计准则和公司的会计政策、内部控制制度进行的，符合《企业会计准则》的有 一、监事会会议召开情况 郑州天迈科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二次会议 于 2023 年 8月 9 日在郑州市高新区公司五楼会议室以现场结合通讯的方式召开。 会议通知已于 2023 年 7 月 31 日通过电子邮件的方式送达各位监事。本次会议应 出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席江晓慧主持，董事会秘书刘洪宇列席会议。会议的召集和 召开符合有关法律、法规、规章和《公司 ...

证券代码：300807 证券简称：天迈科技 天迈科技投资者关系活动记录表 编号：2023-003 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 √业绩说明会 投资者关系活动 类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □电话会议 □其他： （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 及人员姓名 参与网上业绩说明会的不特定投资者 时间 2023 年 5 月 18 日 地点 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）采用网络远程的 方式召开业绩说明会 公司接待人员 姓名 副董事长兼董事会秘书刘洪宇先生、投资者关系总监吴利伟先生、证券事务代 表高远先生。 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 1、公司是否有充电桩社会运营计划 答：感谢您对天迈科技的关注。公司充电桩业务主要为公交企业建 设充电场站和销售充电运营管理系统，目前未开展充电桩的运营。 2、公司充电桩是否有实际业务 投资者关系活动 答：感谢您对天迈科技的关注。公司是河南省第一批公示的九家充 主要内容介绍 电设施运营商之一，在充电桩领域拥有完善的软硬件产品体系，公司研 发的充电桩产品和充电运营管理系统已在多地公交企业使用 ...

编号：2023-002 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动 | □媒体采访 √业绩说明会 | | 类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 □电话会议 | | | □其他： （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称 | | | 及人员姓名 | 参与网上业绩说明会的不特定投资者 | | 时间 | 年 月 日 2023 4 27 | | 地点 | 公司五楼会议室 | | 公司接待人员 | 董事长兼总经理郭建国先生、副董事长兼董事会秘书刘洪宇先生、财务总监王 | | 姓名 | 萌女士、独立董事吴跃平先生。 | | | 1、公司已连续亏损三年，请问是什么原因？ 2020 | | | 答：公司所处行业是智慧公交行业，主要客户群体是各地公交公司。 | | | 年初疫情爆发，给公共交通行业造成较大冲击。三年来，公交企业 | | | 普遍面临客流量下滑、收入和政府补贴减少、防疫成本减少等诸多困难， | | | 据公开新闻报道，公交公司停运、欠薪现象时有发生，公交公司信息化 | | 投资者关系活动 | 建设、公交车采购等需求出现明显减少，智慧公交行 ...