证券代码：300807 证券简称：天迈科技 公告编号：2024-043 郑州天迈科技股份有限公司 股东上海烜鼎资产管理有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 关于持股 5%以上股东减持计划的预披露公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别提示： 持有本公司股份 3,850,000 股（约占本公司总股本比例 5.6585%）的上海烜 鼎资产管理有限公司－烜鼎伯音私募证券投资基金计划在本次减持计划披露之 日起十五个交易日后的三个月以内，以集中竞价方式减持本公司股份不超过 680,395 股（约占本公司总股本的 1%）。 郑州天迈科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到上海 烜鼎私募基金管理有限公司（原上海烜鼎资产管理有限公司，以下简称"烜鼎 基金"）出具的《减持股份计划告知函》，根据《上市公司股东减持股份管理 暂行办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董 事、监事、高级管理人员减持股份》等相关规定，现将减持计划有关情况公告 如下： 一、股东的基本情况 1、股东名称：上海烜鼎资产管理有限 ...

证券代码：300807 证券简称：天迈科技 公告编号：2024-042 郑州天迈科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示： 1、公司注意到近期市场对无人驾驶、"萝卜快跑"网约车相关概念关注度 较高，目前公司业务主要是基于车联网等技术为城市公共交通提供运营管理数 字化解决方案，未有无人驾驶车身控制及算法相关产品，未与百度萝卜快跑开 展相关合作。 公司于 2020 年与百度签署合作框架协议，双方合作仅限于公交领域，公司 主要提供调度排班、客流统计、电子站牌等产品，相关项目收入占公司整体营 业收入的比例较小，对公司整体业绩不构成重大影响。 2、公司 2023 年营业收入约 2.2 亿元，同比减少 33.22%；归属于上市公司 股东的净利润亏损约 5007 万元，同比下滑 488.37%。2024 年第一季度营业收入 约 1332 万元，同比减少 30.83%；归属于上市公司股东的净利润亏损约 2004 万 元，同比下滑 27.33%。本公司提醒广大投资者注意公司经营业绩风险。 3、本公司郑重提请投资者注意：投资者 ...

证券代码：300807 证券简称：天迈科技 公告编号：2024-041 郑州天迈科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化； 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示： 1、公司注意到近期市场对智能驾驶相关概念关注度较高，目前公司业务主 要集中于智慧公交领域，公司基于 ADAS（先进驾驶辅助系统）和司机驾驶行 为分析研发的主动安全辅助驾驶系统，主要通过雷达、摄像头等传感器设备感 知周围环境、监测行驶状态和司机的驾驶状态，重在协助驾驶员提升驾驶的安 全性，加强运营企业对驾驶员和车辆的管理，主要应用于公共交通领域，不涉 及无人驾驶系统的应用。请投资者注意风险。 2、本公司郑重提请投资者注意：投资者应充分了解股票市场风险及公司披 露的风险提示，切实提高风险意识，避免概念题材炒作，理性判断，谨慎投 资。 一、股票交易异常波动的具体情况 郑州天迈科技股份有限公司股票（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 8 日、 2024 年 7 月 9 日、2024 年 7 月 10 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离 ...

证券代码：300807 证券简称：天迈科技 公告编号：2024-040 郑州天迈科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示： 1、公司注意到近期市场对"车路云"一体化、EDR 概念关注度较高，本 公司提醒投资者，公司当前业务仍以智慧公交业务为主，截至目前，公司没有 参与"车路云一体化"应用试点相关项目，也无相关业务收入。公司部分车载 设备可以实现 EDR 设备的相关功能，公司未单独研发、生产、销售 EDR 产 品。请投资者注意风险。 2、本公司郑重提请投资者注意：投资者应充分了解股票市场风险及公司披 露的风险提示，切实提高风险意识，避免概念题材炒作，理性判断，谨慎投 资。 一、股票交易异常波动的具体情况 郑州天迈科技股份有限公司股票（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 18 日、2024 年 6 月 19 日、2024 年 6 月 20 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值 累计达到 30%以上，根据《深圳证券交易所交易规则（2023 年修订）》等相关 规定，属于股票交易异常波动的情形。 二、公司关注并 ...

关于终止 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票事项的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 郑州天迈科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 18 日召开 第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于终止 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票事项的议案》，现将具体相关事项公 告如下： 一、公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票的基本情况 证券代码：300807 证券简称：天迈科技 公告编号：2024-037 郑州天迈科技股份有限公司 2023 年 4 月 17 日，公司召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关 于提请股东大会授权董事会根据简易程序发行股票的议案》。 2023 年 5 月 8 日，公司召开 2022 年度股东大会，审议通过了《关于提请股 东大会授权董事会根据简易程序发行股票的议案》。由股东大会授权董事会办理 以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末 净资产百分之二十的股票相关事宜，授权期限自 2022 年度股东大会审议通过之 日起至 2023 ...

第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 郑州天迈科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次会议通 知于 2024 年 6 月 14 日通过电子邮件的方式送达各位董事，会议于 2024 年 6 月 18 日以通讯方式召开。 本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长郭建国先生 主持，全体监事及部分高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码： 300807 证券简称：天迈科技 公告编号：2024-038 郑州天迈科技股份有限公司 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 1、第四届董事会第七次会议决议。 特此公告。 郑州天迈科技股份有限公司 董事会 二〇二四年六月十八日 （一）审议通过《关于终止 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票事 项的议案》 综合考虑公司业务发展情况、行业发展现状等因素后，经审慎分析并与中 介机构沟通论证，同意终止 2023 年度以简易程序向特定对象发行股 ...

会议由监事会主席江晓慧主持，董事会秘书刘洪宇先生列席会议。会议召 开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于终止 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票事项 的议案》 证券代码：300807 证券简称：天迈科技 公告编号：2024-039 郑州天迈科技股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 郑州天迈科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第七次会议 通知已于 2024 年 6 月 14 日通过电子邮件的方式送达各位监事。会议于 2024 年 6 月 18 日以通讯方式召开。会议本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 三、备查文件 1、公司第四届监事会第七次会议决议。 特此公告。 郑州天迈科技股份有限公司 监事会 二〇二四年六月十八日 监事会认为公司终止 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票事项的审议 程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，同意终止 2023 年度以简易程序 向特定对象发行股票事项。本次 ...

天迈科技投资者关系活动记录表 编号：2024-003 证券代码：300807 证券简称：天迈科技 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动 | □媒体采访 √业绩说明会 | | 类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 □电话会议 | | | □其他： （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称 | 参与网上业绩说明会的不特定投资者 | | 及人员姓名 | | | 时间 | 2024 年 5 月 17 日 | | 地点 | 公司一楼会议室 | | 公司接待人员 | 董事长兼总经理郭建国先生、副董事长兼董事会秘书刘洪宇先生、财务总监张 | | 姓名 | 伟光先生、独立董事吴跃平先生。 | | 投资者关系活动 | 1、公司已经连续几年亏损，如何调整发展策略？ | | | 答：公司近几年亏损，是受行业需求下滑等多种因素影响，公司目 | | | 前也正在采取多种措施，希望尽快改善亏损的不利局面。内部管理方面， | | | 公司正在推进降本增效、控制费用，优化管理流程，提高工作效率；业 | | | 务方面，巩固、优化现有公交业务的基础上，拓展商用车 ...

关于 郑州天迈科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 国浩律师（北京）事务所 之 法律意见书 北京 ·上海 ·深圳 ·杭州 ·广州 ·昆明 ·天津 ·成都 ·宁波 ·福州 ·西安 ·南京 ·南宁 ·济南 ·重庆 ·苏州 ·长沙 ·太原 ·武汉 ·贵阳 · 乌鲁木齐 ·郑州 ·石家庄 ·合肥 ·海南 ·青岛 ·南昌 ·大连 ·银川·拉孜·香港 ·巴黎 ·马德里 ·斯德哥尔摩 ·纽约 北京市朝阳区东三环北路 38 号泰康金融大厦 9 层 邮编：100026 9/F, Taikang Financial Tower, 38 North Road East Third Ring, Dongsanhuan Road, Beijing 100026, China 电话/Tel: (+86)(10) 6589 0699 传真/Fax: (+86)(10) 6517 6800 网址/Website: www.grandall.com.cn 二〇二四年五月 国浩律师（北京）事务所 关于郑州天迈科技股份有限公司 2023 年年度股东大会之 法律意见书 国浩京证字[2024]第 0234 号 致：郑州天迈科技股份有限公司 国浩 ...

特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。 一、会议召开和出席的情况 证券代码：300807 证券简称：天迈科技 公告编号：2024-036 郑州天迈科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 （一）会议召开情况 1、会议召开的时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 17 日下午 15:00 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 17 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 17 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 17 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 2、会议的召开方式： 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 3、现场会议召开地点： 郑州市高新区莲花街 316 号郑州天迈科技股份有限公司一楼会议室。 4、召集人：公司董事会 5、主持人：公司董事长郭建国先生 6、 ...