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天迈科技:郑州天迈科技股份有限公司独立董事年报工作制度(2023年10月修订)
2023-10-27 11:21
郑州天迈科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为完善公司治理结构,加强内部控制建设,进一步夯实年报信息披 露工作的基础,充分发挥独立董事在年报编制中的作用,根据中国证监会有关规 定,郑州天迈科技股份有限公司(以下简称"公司")特制订本工作制度。 第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董事的责任 和义务,勤勉尽责地开展工作。 第三条 每个会计年度结束后,公司经理层应向独立董事全面汇报公司本年 度的经营情况和重大事项的进展情况。同时,公司应安排独立董事对重大事项进 行实地考察。 第五条 公司应在年审注册会计师出具初步审计意见后和召开董事会会议审 议年报前,沟通审计过程中发现的问题,独立董事应履行见面的职责。 上述事项应有书面记录,必要的文件应有当事人签字。 第四条 公司财务负责人应在为公司提供年报审计的注册会计师(以下简称 "年审注册会计师")进场前向每位独立董事书面提交本年度审计工作安排及其 他相关资料。 1 披露。 第九条 本工作制度自公司董事会审议批准后生效。 2 见面会应有书面记录及当事人签字。 第六条 独立董事应当在年报中就年度内公司对外担保等重大事项发布独立 意见。 第七条 ...
天迈科技:关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告
2023-10-27 11:21
证券代码:300807 证券简称:天迈科技 公告编号:2023-067 郑州天迈科技股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 郑州天迈科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第三次会 议审议通过了《关于变更注册资本并修订公司章程的议案》,该议案尚需提交 股东大会审议。 一、注册资本的变更情况 公司于 2023 年 7 月 14 日召开的第三届董事会第十七次会议,审议通过 了《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成 就的议案》,公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归 属条件已经成就,根据公司 2020 年年度股东大会对董事会的授权,公司董事 会统一办理激励对象限制性股票归属及相关的归属股份登记手续。上述激励对 象归属股份已于 2023 年 8 月 18 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司完成登记,公司总股本由 67,851,000 股变更为 68,039,587 股。 | 第二十条 | 经中国证监会核准首次向社会公众 | 公司股份 ...
天迈科技:郑州天迈科技股份有限公司关联交易管理制度(2023年10月修订)
2023-10-27 11:21
郑州天迈科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为保证公司与关联人之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的 原则,确保公司关联交易行为不损害公司和股东的利益,根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《企业会计准则第 36 号——关联方披露》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其他有关法 律、法规和规范性文件的规定和公司章程的规定,特制定本制度。 第二条 公司的关联交易是指公司或者其控股子公司与公司关联人发生的转 移资源或义务的事项。 第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则: (一)平等、自愿、等价、有偿的原则;关联交易应当具有商业实质,价格 应当公允,原则上不偏离于市场独立第三方的价格或者收费标准等交易条件,对 于难以比较市场价格或定价受到限制的关联交易,通过合同明确有关成本和利润 的标准; (二)公平、公正、公开的原则; (三)关联股东、董事回避原则; (四)公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利,必要 时应聘请专业评估机构或独立财务顾问发表意见。 第四条 ...
天迈科技:关于2023年第三季度计提资产减值准备及核销资产的公告
2023-10-27 11:21
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 郑州天迈科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 10 月 27 日召开 第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议,审议通过了《关于 2023 年第三季度计提减值准备及核销资产的议案》,现将具体情况公告如下: 证券代码:300807 证券简称:天迈科技 公告编号:2023-066 郑州天迈科技股份有限公司 关于 2023 年第三季度计提减值准备及核销资产的公告 公司对合并报表范围内截至 2023 年 9 月 30 日的各类资产进行了全面检查 和减值测试,判断存在可能发生减值的迹象,对可能发生减值损失的相关资产计提了 资产减值准备,合计金额 3,004,261.54 元,具体明细如下: | 类别 | 项目 | 2023 年 7-9 | 月计提金额(元) | | --- | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 应收账款坏账损失 | | 2,587,799.00 | | | 应收款项融资坏账损失 | | 472,092.79 | | | 其他应收款坏账损失 | | 825,082. ...
天迈科技:郑州天迈科技股份有限公司独立董事工作制度(2023年10月修订)
2023-10-27 11:21
郑州天迈科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进郑州天迈科技股份有限公司(以下称"公司"或"本公司") 的规范运作,维护公司整体利益,保障全体股东的合法权益不受损害,根据《中 华人民共和国公司法》(以下称"《公司法》")等法律、行政法规、规范性文 件和《郑州天迈科技股份有限公司章程》(以下称"《公司章程》")的有关规 定,并参照中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《上市公司独 立董事管理办法》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《上市公司独立董事履职指引》,制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务,并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系,或者其他可能妨碍其进行 独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的要求,认真履行职责,在董事 会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用,维护公司整体利益,保护中小股 东的合法权益。 独立董事应当独立履 ...
天迈科技:关于修订公司部分治理制度的公告
2023-10-27 11:16
| 序号 | 制度名称 | | --- | --- | | 1 | 《郑州天迈科技股份有限公司承诺管理制度》 | | 2 | 《郑州天迈科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》 | | 3 | 《郑州天迈科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则》 | | 4 | 《郑州天迈科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》 | | 5 | 《郑州天迈科技股份有限公司董事会议事规则》 | | 6 | 《郑州天迈科技股份有限公司董事会战略委员会工作细则》 | | 7 | 《郑州天迈科技股份有限公司独立董事工作制度》 | | 8 | 《郑州天迈科技股份有限公司独立董事年报工作制度》 | | 9 | 《郑州天迈科技股份有限公司关联交易管理制度》 | | 10 | 《郑州天迈科技股份有限公司规范与关联方资金往来的管理制度》 | | 11 | 《郑州天迈科技股份有限公司融资与对外担保管理制度》 | 证券代码:300807 证券简称:天迈科技 公告编号:2023-069 郑州天迈科技股份有限公司 关于修订公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 ...
天迈科技:郑州天迈科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则(2023年10月修订)
2023-10-27 11:16
郑州天迈科技股份有限公司董事会 薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步健全郑州天迈科技股份有限公司(以下称"公司")董事 (非独立董事)及高级管理人员的考核和薪酬管理制度,完善公司治理结构,根 据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《郑州天迈科技股份有 限公司章程》及其他有关规定,依据董事会的相关决议,公司特设立董事会薪酬 与考核委员会,并制定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会决议设立的专门工作机构,主 要负责制定公司董事(非独立董事)及高级管理人员的考核标准并进行考核;负 责制定、审查公司董事(非独立董事)及高级管理人员的薪酬政策与方案,对董 事会负责。 本工作细则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、董事会秘书及由总 经理提请董事会聘任的副总经理、财务负责人。 第二章 人员组成 第七条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考 核标准并进行考核,制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案,并就下 列事项向董事会提出建议: (一)董事、高级管理人员的薪酬; (二)制定或者变更股权激励计划、员工持股计划,激励对象获授权益、行 使权益条件成就; ...
天迈科技:郑州天迈科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则(2023年10月修订)
2023-10-27 11:16
郑州天迈科技股份有限公司董事会 审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能,做到事前审计、专业审计,确保董事会对 经理层的有效监督,完善郑州天迈科技股份有限公司(以下称"公司")治理结 构,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《郑州天迈科技股份 有限公司章程》(以下称"《公司章程》")《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作(2023 年修订)》《上市公司独立董 事管理办法》及其他有关规定,依据董事会的相关决议,公司特设立董事会审计 委员会,并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会决议设立的专门工作机构,主要负责 公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成,其中独立董事过半数,委员中至 少有一名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三 分之一以上提名,并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事, 其中独立董事应当过半数,审计委员会设主任委员(召集人)一名,由会计专业 独立董事委员担任, ...
天迈科技:关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属结果暨股份上市的公告
2023-08-16 10:34
证券代码:300807 证券简称:天迈科技 公告编号:2023-062 郑州天迈科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示: 归属股票来源:公司向激励对象定向发行的本公司 A 股普通股股票 郑州天迈科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 7 月 14 日召开的 第三届董事会第十七次会议,审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划首 次授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》。近日,公司办理了 2021 年限 制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属股份的登记工作,现将相关事 项公告如下: 一、2021 年限制性股票激励计划简述及已履行的相关审批程序 (一)限制性股票激励计划简述 1. 标的股票种类:公司普通股 A 股股票。 2. 标的股票来源:公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。 3. 授予价格:13.74 元/股。 4. 激励对象:首次授予的激励对象总人数不超过 142 人,包括公告激励计 划时在本公司(含分、子公司)任职的董事、高级管理人员、中层管理人员及技 术(业务)骨干人员。预留授予激 ...
天迈科技(300807) - 2023 Q2 - 季度财报
2023-08-09 16:00
Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥53,728,452.14, a decrease of 23.16% compared to ¥69,922,851.91 in the same period last year[23]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was -¥36,492,348.67, representing a decline of 55.79% from -¥23,423,621.82 in the previous year[23]. - The basic earnings per share were -¥0.54, a decrease of 54.29% compared to -¥0.35 in the same period last year[23]. - The diluted earnings per share were also -¥0.54, reflecting the same percentage decrease as the basic earnings per share[23]. - The weighted average return on net assets was -6.32%, a decline of 2.36% from -3.96% in the previous year[23]. - The company's operating costs decreased by 15.48% to ¥33,649,525.87, while sales expenses decreased by 4.22% to ¥14,425,270.58[79]. - Research and development investment was ¥26,623,421.73, a decrease of 3.16% year-on-year, indicating a continued focus on innovation despite revenue decline[79]. - The net cash flow from operating activities improved to -¥30,891,335.96, a 50.83% increase compared to -¥62,827,346.93 in the same period last year[23]. - The total assets at the end of the reporting period were ¥697,819,885.47, down 10.23% from ¥777,319,402.21 at the end of the previous year[23]. - The total liabilities decreased from CNY 182,512,497.95 to CNY 137,531,385.40, indicating a decline of approximately 24.6%[197]. Market Position and Strategy - The company operates in the smart public transportation sector, leveraging technologies such as GPS, 4G/5G communication, and big data to enhance urban bus operations and management[31]. - The company has served over 400 cities and more than 700 transportation enterprises, achieving a leading market share in the smart public transport sector[45]. - The company aims to expand its business into other intelligent transportation sectors, such as ride-hailing and cold chain logistics, leveraging its technology and service advantages[47]. - The company is positioned to benefit from the ongoing new infrastructure construction, particularly in 5G networks and data centers, which are crucial for smart transportation[40]. - The company has established a comprehensive transportation big data service platform to enhance data sharing and management capabilities across various transport modes[49]. - The company has established a complete ecosystem in the smart public transport sector, with its intelligent scheduling system and related products holding a leading market share[71]. Future Outlook and Growth - The company anticipates significant demand for electric buses, with a projected need for 148,200 buses to be electrified to meet the 80% electrification target set by the government[38]. - The company provided guidance for the second half of 2023, expecting revenue to grow by an additional 20% compared to the first half[143]. - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share within the next two years[143]. - The company aims to expand its business from intelligent public transport to other smart traffic areas, enhancing user engagement and core competitiveness[67]. - The company plans to increase R&D investment to meet new customer demands in the public transport sector[110]. Corporate Governance and Compliance - The company maintains a robust corporate governance structure to protect the rights of shareholders and creditors[130]. - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[128]. - The company has established a comprehensive environmental management system, achieving compliance with pollution discharge standards[129]. - The company emphasizes the importance of talent management and organizational structure to support its growth and market expansion[112]. - The company has a commitment to protect the rights of shareholders and has established a share transfer limit of 25% during their tenure[138]. Technological Innovation - The company has a strong focus on technological innovation and service improvement in the public transport sector, which has been its core development philosophy for 20 years[50]. - The urban public transport intelligent scheduling solution utilizes GIS, GPS/BDS satellite positioning, and other core technologies to improve operational efficiency and passenger satisfaction[52]. - The company is leveraging new technologies to integrate multi-source data, enhancing public transport services and operations, aiming to reduce costs and improve service quality[51]. - The company has developed a comprehensive public transportation solution that integrates various subsystems, significantly improving operational efficiency and reducing accident rates[46]. Shareholder Information - The total number of shares is 67,851,000, with 28.28% being limited shares and 71.72% being unrestricted shares[174]. - Major shareholder Guo Jianguo holds 37.27% of the shares, totaling 25,289,680 shares[180]. - The second largest shareholder, Ruixin Investment, holds 14.85% of the shares, totaling 10,075,560 shares[180]. - The company has not issued any new shares or conducted any significant mergers or acquisitions during this period[180]. Environmental and Social Responsibility - The company fulfills its corporate social responsibility by timely paying taxes and creating job opportunities for local communities[135]. - The company is focused on sustainable development and complies with relevant environmental laws and regulations[134]. - The company emphasizes employee training and career planning, implementing a tiered training system to enhance operational and management skills[133]. - The company has committed to maintaining shareholder rights and will implement measures to protect investor interests in case of any operational failures[148].