证券代码：300808 证券简称：久量股份 公告编号：2024-032 广东久量股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东久量股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十二次会议 于 2024 年 7 月 16 日上午 9:30 在公司会议室以现场与通讯结合的方式召开。本 次会议通知已于 2024 年 7 月 6 日向全体董事发出。会议由董事长卓楚光先生主 持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合 《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《广东久量股份有限公司章程》的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 1、逐项审议通过《关于选举公司新任非独立董事的议案》 鉴于公司董事陈一华、马少星的辞职导致公司第三届董事会成员低于法定最 低人数，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章 程》等有关规定，经公司持股 1%以上股东十堰中达汇享企业管理合伙企业（有 限合伙）（以下简称"中达汇享"）提名，经公司董事会提名委员会审议通过， ...

广东久量股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人十堰中达汇享企业管理合伙企业(有限合伙)现就提名王辉堂为广 东久量股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为广东久量股份有限公司第三届董事会独立董事候选人(参见该 独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的, 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体 声明并承诺如下事项: 一、被提名人已经通过广东久量股份有限公司第三届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查,提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 团是 □否 如否,请详细说明: 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 团是 □否 如否,请详细说明: __ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 团是 □否 如否,请详细说明: -- 四 ...

特此承诺! 承诺人: 欧元灵 2024 年 7 月 15 日 nScanner 广东久量股份有限公司 第三届董事会独立董事候选人关于参加独立董事培 训并取得独立董事资格证书的承诺函 经广东久量股份有限公司(以下简称"公司")股东十堰中达汇享企业管理 合伙企业(有限合伙)提名,本人陈泰元为公司第三届董事会独立董事候选人。 截至公司董事会决议公告之日,本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董 事资格证书。 有签于此,为更好地履行独立董事职责,本人承诺如下:将积极报名参加深 圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训,并承诺取得深圳证券交易所认可的 独立董事资格证书。 · ...

关于 广东久量股份有限公司 详式权益变动报告书 之 财务顾问核查意见 财务顾问 天风证券股份有限公司 二〇二四年七月 上市公司名称：广东久量股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：久量股份 股票代码：300808.SZ 独立财务顾问声明 本声明所述的词语或简称与本核查意见"释义"部分所定义的词语或简称 具有相同的含义。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购 管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变 动报告书》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市 公司收购报告书》等相关法律法规和规范性文件的规定，天风证券股份有限公司 按照行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的原则，对《详 式权益变动报告书》所披露的内容出具核查意见。本财务顾问特作出如下声明： 一、本财务顾问及信息披露义务人与本次权益变动行为之间不存在任何关联 关系，亦未委托或授权其他任何机构或个人提供未在本核查意见中列载的信息和 对本核查意见做任何解释或者说明。 二、本财务顾问依据的有关资料由信息披露义务人提供。信息披露义务人已 做出承诺， ...

1 2 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》" ）《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收购管理办法》"）《公开发行证券的 公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》（以下简称"《格式准则 15号》"）及其他相关的法律、法规和规范性文件编写本报告书。 二、信息披露义务人均为自然人，其签署本报告书不需要获得必要的授权和批准 三、依据《证券法》《收购管理办法》《格式准则15号》的规定，本报告书已全 面披露信息披露义务人在广东久量股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。 四、截止本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没有 通过任何其他方式增加或减少其在广东久量股份有限公司中拥有权益的股份。 五、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。信息披露义务人没有委 托或者授权其它任何人提供未在本报告书列载的信息和对本报告书做出任何解释或者 说明。 六、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 3 。 | | | 3 | | --- | --- | --- | | 第一节 释义 | ...

广东久量股份有限公司 详式权益变动报告书 广东久量股份有限公司 详式权益变动报告书 上市公司名称：广东久量股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：久量股份 股票代码：300808.SZ 信息披露义务人名称：十堰中达汇享企业管理合伙企业（有限合伙） 注册/通讯地址：湖北省十堰市郧阳区城关镇沿江大道 88 号 5 楼 507-1 权益变动性质：股份增加 签署日期：二〇二四年七月 广东久量股份有限公司 详式权益变动报告书 信息披露义务人声明 本声明所述的词语或简称与本报告书"释义"部分所定义的词语或简称具 有相同的含义。 一、本报告书系根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》及相关法律、法规、规范性文件之规定编写。 二、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本 报告书已全面披露信息披露义务人在广东久量股份有限公司拥有权益的股份变 动情况。截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露 ...

证券代码：300808 证券简称：久量股份 公告编号：2024-031 1、2024年5月9日，广东久量股份有限公司（以下简称"公司"）的前控股 股东、前实际控制人卓楚光及其一致行动人郭少燕、卓奕凯和卓奕浩与十堰中 达汇享企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"中达汇享"）签署了《股 份转让协议》（以下称"原协议"），原协议约定中达汇享受让卓楚光与郭少 燕持有的公司无限售条件流通股1,826.6853万股；卓奕凯持有的1,217.7903万 股公司股份以及卓奕浩持有的1,217.7902万股公司股份（合计2,435.5805万股， 占公司总股本的15.22%）在解除限售条件后，将上述权益转让给中达汇享，卓 奕凯与卓奕浩股份的转让数量、转让价格、转让款支付、交割等其它相关事宜， 以届时签署的股份转让协议约定为准。 2、2024年7月5日，公司股东卓奕凯、卓奕浩与中达汇享签订了《股份转让 协议》，约定中达汇享拟受让卓奕凯与卓奕浩合计持有的公司无限售条件流通 股2,435.5805万股（占公司总股本的15.22%）（以下简称"本次权益变动"）。 | | | | | | 是否取得其他 | | --- | --- | ...

证券代码：300808 证券简称：久量股份 公告编号：2024-030 广东久量股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司控股股东、实际控 制人卓楚光先生与郭少燕女士的通知，两人将其持有的公司部分股份通过协议转 让的方式转让给十堰中达汇享企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"中达 汇享"）的事项已经在中国证券登记结算有限责任公司完成股份过户登记手续， 现将具体情况公告如下： 2024年5月9日，公司的控股股东、实际控制人卓楚光及其一致行动人郭少燕、卓 奕凯和卓奕浩与中达汇享签署了《股份转让协议》，中达汇享（包含中达汇享关联方 、中达汇享指定的独立第三方）拟受让卓楚光与郭少燕持有的公司无限售条件流通股 1,826.6853万股（占公司总股本的11.42%）。 具体内容详见公司于2024年5月9日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的《关于控股股东、实际控制人及其一致行动人签署《股份转让协议》等协议暨 控制权拟发生变更和权益变动的提示性公告》（公告编号：2024-024）及于2024年5月 13日披露的《广东久量股份有限公司详式权益变动报告书》《简式权益变动报告书（ 卓楚光 ...

广东久量股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）近日接到公司实 际控制人之一郭少燕女士的通知，获悉其所持有本公司的部分股份解除了质押， 具体事项如下： | 股东名 称 | 是否为控股股 东或第一大股 东及其一致行 | 本次解除质 押数量（股） | 占其所 持股份 | 占公司总 股本比例 | 起始日 | 解除日 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 比例 | | | | | | | 动人 | | | | | | | | 郭少燕 | 是 | 7,250,000 | 30.38% | 4.53% | 2021-08- | 2024-6-2 | 财通证券股 | | | | | | | 25 | 4 | 份有限公司 | 一、本次股东股份解除质押基本情况 二、股东股份累计质押基本情况 证券代码：300808 证券简称：久量股份 公告编号：2024-029 广东久量股份有限公司 关于实际控制人部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次郭少燕女士 ...

证券代码：300808 证券简称：久量股份 公告编号：2024-028 广东久量股份有限公司 2023年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东久量股份有限公司（以下简称"公司"或者"本公司"），2023 年年 度权益分派方案已获 2024 年 5 月 16 日召开的 2023 年度股东大会审议通过，现 将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 1、2023 年度股东大会审议通过的利润分配方案如下：以公司总股本 160,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.875 元人民币（含税），合计 30,000,000.00 元（含税）。完成股利派发后，剩余可分配利润结转以后年度使 用。本次不进行资本公积转增股本，不送红股。自董事会审议通过该利润分配预 案之日起，至实施分配方案时的股权登记日，若公司总股本发生变动，公司将按 照现金分红比例不变的原则调整利润分配总额。 2、自分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。 3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案及其调整原则一致。 4、本 ...