证券代码：300808 证券简称：久量股份 公告编号：2024-055 广东久量股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、本次股东大会的议案一为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东 （包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 13 日（星期五）下午 14:30； （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 9 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统平台投票的具体时间为 2024 年 9 月 13 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：深圳市福田区莲花街道福中社区福中一路 1001 号富 德生命保险大厦 37 层。 3、会议召开方式： ...

证券代码：300808 证券简称：久量股份 公告编号：2024-054 广东久量股份有限公司 关于参加广东辖区 2024 年投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，广东久量股份有限公司（以下简称"公 司"）将参加由广东证监局、广东上市公司协会联合举办的"坚定信心 携手共 进 助力上市公司提升投资价值——2024 广东辖区上市公司投资者关系管理月 活动投资者集体接待日"，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net）参与本次互动交流，活动时间为 2024 年 9 月 12 日（周 四）15:30-16:30。届时公司高管将在线就 2024 年半年度业绩、公司治理、发展 战略、经营状况等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资 者踊跃参与！ 特此公告。 广东久量股份有限公司董事会 2024 年 9 月 11 日 ...

证券代码：300808 证券简称：久量股份 公告编号：2024-053 广东久量股份有限公司 本次财务顾问主办人变更后，上述收购事项持续督导期间的财务顾问主办人 由樊启昶先生、王婷婷女士、周子露女士和徐潇潇女士变更为樊启昶先生、周子 露女士和徐潇潇女士。 特此公告。 广东久量股份有限公司董事会 2024 年 9 月 10 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天风证券股份有限公司（简称"天风证券"）作为十堰中达汇享企业管理合 伙企业（有限合伙）收购广东久量股份有限公司控制权项目之财务顾问，目前正 履行持续督导职责。 近日，公司收到天风证券发来的《关于更换十堰中达汇享企业管理合伙企业 （有限合伙）收购广东久量股份有限公司控制权项目持续督导财务顾问主办人的 函》，因财务顾问主办人王婷婷女士工作变动，不再担任持续督导的财务顾问主 办人，将由樊启昶先生、周子露女士和徐潇潇女士继续担任财务顾问主办人履行 后续持续督导职责。 关于变更持续督导财务顾问主办人的公告 ...

证券代码：300808 证券简称：久量股份 公告编号：2024-052 广东久量股份有限公司 关于公司股东协议转让股份完成过户登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东久量股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司股东卓奕凯先 生和卓奕浩先生的通知，两人将其持有的公司股份通过协议转让的方式转让给十 堰中达汇享企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"中达汇享"）的事项已 经在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成股份过户登记手续，现将具 体情况公告如下： 一、公司股东协议转让的基本情况 2024 年 5 月 9 日，公司原控股股东、实际控制人卓楚光及其一致行动人郭 少燕、卓奕凯和卓奕浩与中达汇享签署了《股份转让协议》及《表决权放弃协议》， 中达汇享（包含中达汇享关联方、中达汇享指定的独立第三方）受让卓楚光与郭 少燕持有的公司无限售条件流通股 1,826.6853 万股（占公司总股本的 11.42%）。 同时卓楚光及其一致行动人郭少燕、卓奕凯和卓奕浩放弃其各自持有剩余股份的 表决权：卓楚光放弃其所持有的全部剩余 3,690.4625 ...

广东久量股份有限公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 3 单位：万元 | | 资金占用方名 | 占用方与上 | 上市公司核算 | 2024 | 年期初 | 2024 年半年 度往来累计 | 2024 年 半年度往 | 2024 年半 年度偿还 | 2024 年半 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 称 | 市公司的关 | | | | | | | 年度期末 | 原因 | 占用性质 | | | | 联关系 | 的会计科目 | 往来资金 | | 发生金额 | 来资金的 | 累计发生 | 往来余额 | | | | | | | | | | （不含利息） | 利息 | 金额 | | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | 非经营性 | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | 占用 | | 小 计 | | | | | | ...

广东久量股份有限公司 章程 二〇二四年八月 1 第三条 公司于 2019 年 11 月 8 日经中国证券监督管理委员会核准，首 次向社会公众发行人民币普通股 4,000 万股，于 2019 年 11 月 29 日在深圳证 券交易所上市。 第四条 公司注册名称： 中文全称：广东久量股份有限公司 英文全称：Guangdong DP Co., Ltd. | 4 | - | | --- | --- | | K | . | | 附则 | 61 | | --- | --- | | 第十二章 | | 第一章 总则 第一条 为维护广东久量股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和其他有关规定， 制订本章程。 第二条 广东久量股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立 的股份有限公司。 公司以发起设立方式设立，由有限责任公司整体变更为股份有限公司， 在广州市工商行政管 ...

证券代码：300808 证券简称：久量股份 公告编号：2024-051 广东久量股份有限公司 关于变更公司投资者热线及新增公司办公地点的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东久量股份有限公司（以下简称"公司"）根据经营发展需要，同时也为 进一步做好投资者关系管理工作，更好地服务广大投资者，公司现将变更后的投 资者热线、传真以及新增的公司办公地点情况公告如下： 公司董事会秘书联系地址、信息披露及备置地点同时变更。 上述变更后的事项自本公告披露之日起正式启用，敬请广大投资者关注。除 上述变更内容外，公司互联网网址、电子邮箱等其他联系方式均保持不变。 特此公告。 广东久量股份有限公司董事会 2024 年 8 月 28 日 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 投资者热线 | 020-37314588-815 | 0755-23607634 | | 传真 | 020-37314688 | 0755-23607504 | | 办公地点 | 广州市白云区广州民营科技园 | 1、广州市白云区广州民营科技园 ...

证券代码：300808 证券简称：久量股份 公告编号：2024-046 广东久量股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东久量股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十四次会议 于 2024 年 8 月 28 日上午 10：30 在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。 本次会议通知已于 2024 年 8 月 19 日以电子邮件、电话送达等方式向全体董事发 出。本次会议由董事长贾毅先生主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人；其中 参加现场会议的董事为卓楚光、牟健、郭少燕、谢雄标，参加通讯会议的董事为 贾毅、陈泰元、王辉堂。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的 规定。 二、董事会会议审议情况 2、审议通过《关于变更公司注册地址、修订<公司章程>并办理工商变更登 记的议案》 董事会认为：为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《深 圳证券交易所创业板股票上市规则（202 ...

1、审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：公司《2024 年半年度报告》及其摘要所载内容真实、 准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年半年度报告》、《2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2024-048）。 证券代码：300808 证券简称：久量股份 公告编号：2024-047 广东久量股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东久量股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十一次会议 于 2024 年 8 月 28 日上午 11：00 在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。 本次会议通知已于 2024 年 8 月 19 日以电子邮件、电话送达等方式通知全体监 事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人；其中参加现场会议的监事为 刘霄，参加通讯会议的监事为曾怿、刘竞妍。会议由监事会主席曾怿女士主持， 董事 ...

证券代码：300808 证券简称：久量股份 公告编号：2024-050 广东久量股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东久量股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日召开第三 届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于召开公司 2024 年第二次临时 股东大会的议案》，公司董事会拟定于 2024 年 9 月 13 日下午 14：30 召开 2024 年第二次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进 行，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 8 月 28 日召开的第三届董事 会第二十四次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议 案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （ ...