广东久量股份有限公司 第三届董事会独立董事第三次专门会议决议 广东久量股份有限公司 广东久量股份有限公司 董事会独立董事专门会议 独立董事：谢雄标、王辉堂、陈泰元 2024 年 11 月 12 日 第三届董事会独立董事第三次专门会议决议 广东久量股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 12 日上午 9： 30 以通讯方式召开第三届董事会独立董事第三次专门会议，会议应出席独立董事 3 人，实到独立董事 3 人；其中以通讯方式参加会议的独立董事为陈泰元、王辉堂， 独立董事谢雄标已授权委托独立董事王辉堂代为出席本次会议并参与投票表决。 本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的规定。 本次会议由独立董事陈泰元先生召集和主持。经与会独立董事投票表决，作出 如下决议： 一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避，审议通过了《关于终 止向关联方租赁房屋并取得装修补偿暨关联交易的议案》 经独立董事专门会议审核，本次关联交易事项符合相关法律法规及《公司章程》 的有关规定，符合公司目前的实际经营情况，有利于优化公司业务结构和资产结构， 有利于 ...

天风证券股份有限公司 关于 广东久量股份有限公司详式权益变动报告书 之2024年三季度持续督导意见 财务顾问 通过日常沟通并结合上市公司2024年三季度报告及其他临时公告，本财务 顾问出具2024年三季度持续督导意见。 本持续督导意见所依据的文件、书面资料等由信息披露义务人与上市公司 提供，信息披露义务人与上市公司向财务顾问保证其所提供的为出具本持续督 导意见所依据的所有文件和材料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 对其真实性、准确性和完整性负责。本财务顾问对所发表意见的真实性、准确 性和完整性负责。 二零二四年十一月 释 义 | 除非另有说明，以下简称在本持续督导意见中的含义如下： | | --- | | 久量股份、上市公 | 指 | 广东久量股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 司、公司 | | | | 《详式权益变动报 | 指 | 公司于2024年5月13日公告的《广东久量股份有限公司详式权 | | 告书》 | | 益变动报告书》 | | 本持续督导意见 | 指 | 天风证券股份有限公司关于广东久量股份有限公司详式权益 | | | | 变动报告书之2024年三季度持续督导意 ...

证券代码：300808 证券简称：久量股份 公告编号：2024-064 上述事项不会对公司的生产经营造成重大不利影响。 特此公告。 广东久量股份有限公司董事会 2024 年 11 月 5 日 广东久量股份有限公司 关于公司启用新公章、新财务专用章及新法人章的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东久量股份有限公司（以下简称"公司"）鉴于原公章及原财务专用章因 长期使用而出现严重磨损，加之公司法定代表人已完成工商变更登记手续，具体 内容详见公司于 2024 年 10 月 30 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《关于公司完成工商变更登记的公告》（公告编号：2024-063）。公司自 2024 年 11 月 5 日起，正式启用新公章、新财务专用章以及新法人章，并已在公安部门 完成相应的印章备案登记。 新公章和新财务专用章的公司名称保持不变，印章编号发生变更（新公章编 号为：4401111441037；新财务专用章编号为：4401111441038）；新法人章的法 人名称和印章编号发生变更（新法人章法人名称为贾毅，印章编号 ...

证券代码：300808 证券简称：久量股份 公告编号：2024-063 广东久量股份有限公司 二、变更后的《营业执照》基本信息 公司已取得广州市市场监督管理局换发的《营业执照》，相关登记信息如下： 关于公司完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东久量股份有限公司（以下简称"公司"）于近日完成了工商变更登记手 续，并取得了广州市市场监督管理局换发的《营业执照》，现将具体情况公告如 下： 一、变更情况 （一）公司注册地址、《公司章程》变更情况 公司分别于 2024 年 8 月 28 日召开第三届董事会第二十四次会议、2024 年 9 月 13 日召开 2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更公司注册地 址、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 8 月 29 日、2024 年 9 月 13 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的 《关于变更公司注册地址、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告 编号：2024-049）等相关公告。 （二）公司法定代表人 ...

证券代码：300808 证券简称：久量股份 公告编号：2024-061 广东久量股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"中审众环"）。 一、拟变更会计师事务所事项的基本情况： （一）机构信息 1、基本信息 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 2、原聘任的会计师事务所名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"华兴"）。 3、拟变更会计师事务所的原因：鉴于华兴已连续 4 年为公司提供审计服务， 为保持审计工作的独立性、公允性、客观性，综合考量公司业务发展及审计工作 需求等情况，公司就拟变更会计师事务所事宜与华兴沟通无异议后，根据《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会[2023]4 号）等相关规定， 通过竞争性谈判，并经公司董事会审慎研究，拟改聘中审众环为公司 2024 年度 的审计机构，聘期为一年。 4、公司已就拟变更会计师事务所事项与前后任会计事务所进行了充分沟通， 前后任会计 ...

证券代码：300808 证券简称：久量股份 公告编号：2024-062 广东久量股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东久量股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日召开第 三届董事会第二十五次会议，会议审议通过了《关于召开公司 2024 年第三次临 时股东大会的议案》，公司董事会拟定于 2024 年 11 月 15 日下午 14：30 召开 2024 年第三次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的 方式进行，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 10 月 25 日召开的第三届董事 会第二十五次会议,审议通过了《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议 案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时 ...

第三届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东久量股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十二次会议 于 2024 年 10 月 25 日上午 11：00 在公司会议室以通讯表决的方式召开。本次会 议通知已于 2024 年 10 月 22 日以电子邮件、电话送达等方式通知全体监事。本 次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人；其中参加现场会议的监事为刘霄， 参加通讯会议的监事为曾怿、刘竞妍。会议由监事会主席曾怿女士主持，董事会 秘书列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》等法律法规以及公司章程的有关规定。 证券代码：300808 证券简称：久量股份 公告编号：2024-059 广东久量股份有限公司 经审核，监事会认为：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事财 务报告审计、内部控制审计的资质和能力，亦具备投资者保护能力、专业胜任能 力，诚信状况良好、能够保持独立性，能够满足公司审计工作要求。本次变更会 计师事务所的程序符合《国有企业、上市公司选聘 ...

证券代码：300808 证券简称：久量股份 公告编号：2024-058 广东久量股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，本项议案获审议通过。 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-060）。 2、审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》 一、董事会会议召开情况 广东久量股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十五次会议 于 2024 年 10 月 25 日上午 10：30 在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召 开。本次会议通知已于 2024 年 10 月 22 日以电子邮件、电话送达等方式向全体 董事发出。本次会议由董事长贾毅先生主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人； 其中参加现场会议的董事为牟健，参加通讯会议的董事为贾毅、卓楚光、郭少燕、 谢雄标、陈泰元、王辉堂。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召 集、召开和表决程序符合《中华人 ...

证券代码：300808 证券简称：久量股份 公告编号：2024-057 广东久量股份有限公司 关于控股子公司变更为全资子公司并完成工商变更登记的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东久量股份有限公司（以下简称"久量股份"或"公司"）控股子公司广 东久量科技有限公司（以下简称"久量科技"）由公司与林汉顺先生共同出资设 立。因公司发展规划及日常经营管理需要，公司与久量科技股东林汉顺先生就受 让林汉顺先生持有的久量科技 49%股权事项协商一致，并签订了《股权转让协议》。 现将具体情况公告如下： 一、交易概述 久量股份与自然人林汉顺先生于 2020 年 3 月共同出资成立了久量科技，注 册资金为 2,000 万元。截止本交易达成前久量科技股东持股情况及出资情况如 下： 单位：万元 | 股东名称 | 持股比例/% | 认缴金额 | 实缴金额 | | --- | --- | --- | --- | | 久量股份 | 51% | 1,020.00 | 232.05 | | 林汉顺 | 49% | 980.00 | 75.95 | | 合计 | 100% ...

关于持股 5%以上股东的部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东久量股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）近日接到公司持 股 5%以上股东卓楚光先生的通知，获悉其所持有本公司的部分股份办理了解除 质押手续，具体事项如下： 一、本次股东股份解除质押基本情况 | 股东名 称 | 是否为控股股 东或第一大股 东及其一致行 | 本次解除质 押数量 | 占其所 持股份 | 占公司总 股本比例 | 起始日 | 解除日 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 动人 | （股） | 比例 | | | | | | 卓楚光 | 否 | 6,750,000 | 18.29% | 4.22% | 2024-02- | 2024-09- | 海通证券股 | | | | | | | 06 | 19 | 份有限公司 | 二、股东股份累计质押基本情况 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： | | | | | | | 已质押股份 | | | 未质 ...